печерський районний суд міста києва
Справа № 757/13323/22-к
Примірник № ___
13 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні№ 12022000000000329, яке внесено в ЄРДР 27.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.
Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, щодо проведення експортно-імпортних операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і компаніями-нерезидентами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Німеччина), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Швейцарія), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Російська Федерація), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Австрія), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Кіпр), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий не з'явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а також з метою проведення призначеної почеркознавчої експертизи, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12022000000000329 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), з можливістю вилучення копій, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- усіх документів, які мають відношення щодо проведення експортно-імпортних операцій (ввезення/вивезення продукції за межі території України) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з однієї сторони і компаніями нерезидентами - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Російська Федерація), компапній нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Німеччина), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Швейцарія), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Російська Федерація), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Австрія), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Кіпр), з другої сторони, за період з 01.01.2020 по 03.06.2022, а саме:
- вантажно-митних декларацій, контрактів, договорів з усіма додатками, додатковими договорами та специфікаціями, інвойсів, сертифікатів якості, векселів, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, рахунків, податкових накладних, листів, актів перевірок тощо;
- декларацій та сертифікатів про походження товару, сертифікатів якості;
- декларацій митної вартості, які подавались відповідно до ч. 5 ст. 52 Митного кодексу України;
- документів щодо заявленої митної вартості товарів (декларації, заяви тощо);
- документів, які надавались для підтвердження митної вартості товарів (договори (угоди, контракти) із третіми особами, пов'язані з договором (угодою, контрактом) про поставку товарів, митна вартість яких визначається; рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом); рахунки про сплату комісійних, посередницьких послуг, пов'язаних із виконанням умов договору (угоди, контракту); виписки з бухгалтерської документації; ліцензійні чи авторські договори покупця, що стосується оцінюваних товарів та є умовою продажу оцінюваних товарів; каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) виробника товару; висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, та/або інформація біржових організацій про вартість товару або сировини);
- рішень митного органу про коригування заявленої митної вартості товарів;
- документів щодо сплати митних платежів (роздруківки руху коштів, платіжні доручення, меморіальні ордери тощо);
- дозволів на переробку товарів на митній території України, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до митного органу;
- заяв, зовнішньоекономічних договорів або документів, що їх замінюють, на підставі яких товари були ввезені (вивезені) на митну територію України у митному режимі переробки;
- технологічні схеми переробки у митному режимі переробки, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до митного органу;
- договорів на переробку товарів з іншими підприємствами, які надавались до митного органу;
- висновків державних органів, експертних установ, організацій, технічних умов, описів чи креслень зразків, відповідно до яких здійснювалась переробка товарів на митній території України;
- висновків експертних досліджень, які здійснювались митним органом в рамках процедур митного контролю та митного оформлення при вивезенні товарів з митної території України.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1