Справа №295/8652/22
1-кс/295/3800/22
12.09.2022 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №42021062020000175 від 12.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, -
Слідчий за погодженням з процесуальним прокурором звернувся із клопотанням, в якому зазначено, що в провадженні слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені 12.11.2021 року до ЄРДР за №42021062020000175 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191 КК України.
Підставою внесення відомостей до ЄРДР про вказане кримінальне правопорушення послугували матеріали оперативних працівників Управління СБУ в Житомирській області, щодо зловживання своїми повноваженнями службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою привласнення бюджетних коштів.
У ході проведення досудового розслідування, встановлено, що службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖОР вчинено дії спрямовані на перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення публічних закупівель №UA-2021-04-02-005179-b за ДК 021:2015-79990000-0 - Різні послуги пов'язані з діловою сферою (послуги з експлуатаційно-господарського обслуговування). Наділі, між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Договір №326 від 09.06.2021 року «Про закупівлю послуг за публічні кошти», на загальну суму 2 484 000 грн., при цьому до тендерної документації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до Довідки щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, було внесено недостовірні дані про наявність достатньої кількості працівників.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть причетні посадові посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які приймали участь при укладенні договору та організації його виконання.
Для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини, а також проведення ряду експертиз, враховуючи те, що згідно Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012): для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.
Враховуючи вищевикладене, у зв'язку з тим, що для досягнення повноти, всебічності під час розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла об'єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: первинної фінансово-бухгалтерської та банківської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договору №326 від 09.06.2021 року укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки до нього, додаткові угоди, до договору, акти приймання-передачі виконаних робіт, книги інструктажів та відміток виходу на роботу, трудові листи; розрахункових документів, які використовувалися під час надання послуг на виконання Договору №326 від 09.06.2021 року, фінансово-бухгалтерської та банківської документації щодо взаємовідносин з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; трудових договорів, наказів про прийняття на роботу, повідомлення Державної податкової служби, бухгалтерської документації щодо нарахування та виплати заробітної плати, нарядів прийняття на роботу, наказів про відрядження, листів на відрядження, фінансових документів щодо витрат на відрядження, які стосуються працівників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та ОСОБА_38 , акти передачі майна для виконання обов'язків та завдань працівникам; журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (у частині, що стосується листування з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також інших документів, які стосуються укладеного Договору №326 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчийне з'явився, подав до суду заяву, в якій просить проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_39 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_40 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_41 , лейтенанту поліції ОСОБА_42 та оперуповноваженому УСБУ в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_43 , який буде діяти на підставі доручення на проведення тимчасового доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: первинної фінансово-бухгалтерської та банківської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договору №326 від 09.06.2021 року укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки до нього, додаткові угоди, до договору, акти приймання-передачі виконаних робіт, книги інструктажів та відміток виходу на роботу, трудові листи; розрахункових документів, які використовувалися під час надання послуг на виконання Договору №326 від 09.06.2021 року, фінансово-бухгалтерської та банківської документації щодо взаємовідносин з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; трудових договорів, наказів про прийняття на роботу, повідомлення Державної податкової служби, бухгалтерської документації щодо нарахування та виплати заробітної плати, нарядів прийняття на роботу, наказів про відрядження, листів на відрядження, фінансових документів щодо витрат на відрядження, які стосуються працівників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та ОСОБА_38 , акти передачі майна для виконання обов'язків та завдань працівникам; журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (у частині, що стосується листування з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також інших документів, які стосуються укладеного Договору №326 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_2 .2).
Строк дії ухвали встановити до 11.10.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_44 Перекупка