Справа № 161/12306/22
Провадження № 1-кс/161/5078/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 14 вересня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (перелік яких вказаний в клопотанні), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12022030000000161 від 25.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 332 КК України, з метою встановлення об'єктивної істини та можливого встановлення причетності (непричетності) певних осіб до вчинення кримінального правопорушення, проведення експертиз, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , іншим слідчим групи слідчих, прокурору відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_7 , іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12022030000000161, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Одночасно, в частині можливості вилучення вищевказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , іншим слідчим групи слідчих, прокурору відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_7 , іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12022030000000161, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1) Документів, що містять вказану нижче інформацію стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
-перелік осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність в період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників підприємства;
-кількість найманих працівників в період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;
-сума нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період з 01.01.2022 (за кожен місяць окремо) по дату винесення ухвали;
-кількість цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг, укладених товариством в період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;
-стан фінансово-господарської діяльності товариства в період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;
-IP-адреси, персональні периферійні пристрої (ПК) та адреси електронних поштових скриньок з яких в період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали надсилалася податкова електронна звітність;
2) Документів, що містять відомості стосовно перебування у трудових відносинах в період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали вказаних нижче фізичних осіб:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_23 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1