Справа 274/5395/21 Провадження 1-кп/0274/373/22
Іменем України
14.09.2022 м.Бердичів
Бердичівський міськрайонний суду Житомирської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
представника трудового колективу ОСОБА_6 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021060000000064 від 06.08.2021 відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кобзарці, Снігурівського району, Миколаївської області, громадянина України, українця, пенсіонера, зареєстрованого за місцем проживання та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого
який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст. 204 КК України,
Мешканець м. Бердичева, ОСОБА_5 , не будучи суб'єктом підприємницької діяльності, та не маючи спеціального дозволу на право виготовлення і здійснення торгівлі підакцизними товарами, у період з грудня 2020 по травень 2021, усвідомлюючи фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, бажаючи розширити обсяги такої реалізації та відповідно неконтрольовані прибутки, діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють діяльність виробництва та обігу алкогольних підакцизних товарів.
В грудні 2020 ОСОБА_5 , якому достовірно було відомо про те, що продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв забороняються, переслідуючи корисливий мотив, вступив у попередню злочинну змову з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, направлену на придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв для його подальшої реалізації пересічним громадянам за значно вищими цінами.
Діючи в межах спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вирішили здійснювати реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв знайомим ОСОБА_5 та особам, які здіснюють заправку автомобілів на АЗС, що по АДРЕСА_2 , де ОСОБА_5 працював оператором заправки автомобілів.
Окрім того, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, ОСОБА_5 з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, було узгоджено місце постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх подальшої реалізації, а саме на територію вказаної АЗС.
Після цього, за невстановлених слідством обставин та час, в грудні 2020 особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , поставила та реалізувала останньому на АЗС, що по АДРЕСА_2 , 2 картонні коробки, в яких містились упакування типу «Bag in box», об'ємом по 10 літрів кожна, з незаконно виготовленими алкогольними напоями, без марок акцизного податку, по ціні 380 грн. за кожну, для їх подальшої реалізації ОСОБА_5 . Зазначені незаконно виготовлені алкогольні напої, ОСОБА_5 було поміщено до належного останньому автомобіля марки «VOLKSWAGEN CADDY» з державним номерним аваком НОМЕР_1 , де ОСОБА_5 їх зберігав до 23.12.2020.
При цьому, за обставинами та обстановкою такого придбання, а саме: відсутністю маркування алкогольних напоїв та розливом останніх не в скляну тару, ОСОБА_5 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлювали факт незаконності виготовлення зазначених алкогольних напоїв та, як наслідок, незаконність своїх дій, щодо їх придбання з метою збуту.
В подальшому, ОСОБА_5 , діючи в межах спільного умислу з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 23.12.2020, використовуючи належний йому автомобіль марки «VOLKSWAGEN CADDY» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , транспортував 2 картонні коробки з упакуваннями типу "Bag in box", об'ємом по 10 літрів кожна, з незаконно виготовленими алкогольними напоями до буд. АДРЕСА_3 , де о 12 год. 45 хв. реалізував останні ОСОБА_7 по ціні 380 грн. за одну коробку та отримав кошти в сумі 760 грн.
Реалізовані у даний спосіб ОСОБА_5 алкогольні напої, містять етиловий спирт та відносяться до спиртовмісних сумішей, фальсифікованих під алкогольний напій-горілку, відповідно міцністю 35,0% об'ємних та 36,8% об'ємних, а також не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Зазначена спиртовмісна суміш, згідно п.п. 215.1, 215.3.1. ст.215 Податкового кодексу України, Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка затверджена Законом України «Про митний тариф України» та пояснень до 21 групи УКТЗЕД, затверджених наказом ДФС України №401 від 09.06.2015, відноситься до товарної позиції: 2106 90 - складені спиртні продукти, крім продуктів, виготовлених на основі ароматичних речовин, що використовуються у виробництві напоїв та являється підакцизним товаром.
Окрім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свої спільні з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження дії, направлені на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у невстановлений слідством час, 11.05.2021 за попередньою домовленістю з останньою, на АЗС, що по АДРЕСА_2 , придбав у особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 1 картонну коробку, в якій містилось упакування типу «Bag in box», об'ємом 10л., з незаконно виготовленими алкогольними напоями, без марок акцизного податку, по ціні 380 грн. для її подальшої реалізації. Зазначені незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_5 було поміщено до належного останньому автомобіля марки «VOLKSWAGEN CADDY» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , де ОСОБА_5 їх зберігав до 18 год. 48 хв. 11.05.2021.
При цьому, за обставинами та обстановкою такого придбання, а саме: відсутністю маркування алкогольних напоїв та розливом останніх не в скляну тару, ОСОБА_5 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлювали факт незаконності виготовлення зазначених алкогольних напоїв та, як наслідок, незаконність своїх дій, щодо їх придбання з метою збуту.
В подальшому, ОСОБА_5 , діючи в межах спільного умислу з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 11.05.2021, використовуючи належний йому автомобіль марки «VOLKSWAGEN CADDY» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , транспортував 1 картонну коробку з упакуваннями типу «Bag in box», об'ємом 10 літрів, з незаконно виготовленими алкогольними напоями неподалік буд. АДРЕСА_4 , де о 18 год. 48 хв. реалізував останні ОСОБА_7 по ціні 400 грн. за коробку та отримав в даний спосіб кошти у зазначеній сумі.
Реалізовані у даний спосіб ОСОБА_5 алкогольні напої, містять етиловий спирт та відносяться до спиртовмісних сумішей, фальсифікованих під алкогольний напій - горілку, міцністю 38,8% об'ємних.
Зазначена спиртовмісна суміш, згідно п.п. 215.1, 215.3.1. ст.215 Податкового кодексу України, Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка затверджена Законом України «Про митний тариф України» та пояснень до 21 групи УКТЗЕД, затверджених наказом ДФС України №401 від 09.06.2015, відноситься до товарної позиції: 2106 90 - складені спиртні продукти, крім продуктів, виготовлених на основі ароматичних речовин, що використовуються у виробництві напоїв та являється підакцизним товаром.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні та транспортуванні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що є підакцизним товаром, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 вину свою визнав повністю. Підтвердив кожен епізод, викладений в обвинувальному акті. В скоєному щиро розкаявся. Запевнив суд, що такого більше не повториться.
Через канцелярію суду представником трудового колективу ТОВ "Альтарф" - ОСОБА_6 подано клопотання про передачу ОСОБА_5 на поруки трудового колективу, яке в судовому засіданні ним підтримано. До клопотання додано протокол загальних зборів трудового колективу №1 від 03.08.2022, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ "АЛЬТАРФ", витяг з наказу № 09/06 від 09.06.2022 про прийняття на роботу ОСОБА_5 , довідка з місця роботи від 20.07.2022 № 4, характеристика від 04.08.2022 № 7, копія трудової книжки ОСОБА_5 .
Захисник ОСОБА_4 підтримала клопотання представника ТОВ "Альтарф" щодо передачі на поруки її підзахисного, просила звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності та закрити провадження у справі.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 підтримав клопотання представника трудового колективу та свого захисника про закриття кримінального провадження, звільнення його від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею на поруки колективу. Наслідки застосування такого звільнення йому зрозумілі.
Прокурор не заперечує проти закриття провадження та звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та передачу його на поруки колективу ТОВ "Альтарф" на підставі ст. 47 КК України.
Заслухавши думку прокурора, обвинуваченого, захисника та дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку про те, що кримінальне провадження може бути закрито згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України, а обвинувачений звільнений від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.
Відповідно до вимог ст.284 ч.2 п.1 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Згідно положень ст.285 ч.1 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно з ст.47 КК України особу, яка вперше вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.
Судом встановлено, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні нетяжкого злочину, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину, щиро розкаявся у вчиненому. Дії обвинуваченого свідчать про його щире каяття, а не уявне визнання своєї провини у вчиненні кримінального правопорушення.
В ході судового розгляду судом було досліджено клопотання про передачу обвинуваченоого на поруки трудового колективу та додатки до нього, а саме копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Протокол №1 зборів трудового колективу ТОВ «АЛЬТАРФ», копію трудової книжки ОСОБА_5 , Наказ №1 від 09.06.2022 про призначення ОСОБА_5 на посаду машиніста компресорних установок, довідку про підтвердження місця роботи ОСОБА_5 , характеристику з місця роботи.
ОСОБА_5 правильно розуміє і не оспорює характер висунутого обвинувачення та правову кваліфікацію своїх дій за ч.2 ст.28, ч.1 ст. 204 КК України, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності такої позиції, крім того цілком розуміє свої права, визначені ч.3 ст.285 КПК України, підставу звільнення від кримінальної відповідальності за ст.47 КК України, а також наслідки закриття кримінального провадження з цієї підстави.
З урахуванням наведеного, суд вважає, що існують законні підстави для закриття кримінального провадження та звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею ОСОБА_5 на поруки трудового колективу ТОВ «АЛЬТАРФ».
З врахуванням позиції Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 05.04.2021 у справі №328/1109/19 процесуальні витрати за проведення експертиз суд покладає на обвинуваченого ОСОБА_5 відповідно до вимог ст.124 КПК України.
Долю речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст.100 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.47 КК України, статтями 284, 369, 372 КПК України, суд
Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, у зв'язку з передачею його на поруки трудового колективу ТОВ «АЛЬТАРФ», за умови, що він протягом року з дня передачі його на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.
Кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України - закрити.
Роз'яснити ОСОБА_5 , що у разі порушення ним умов передачі на поруки, відповідно до ч.2 ст.47 КК України, його буде притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення.
Роз'яснити трудовому колективу ТОВ «АЛЬТАРФ» , що відповідно до ч. 1 ст.289 КПК України якщо протягом року з дня передачі ОСОБА_5 на поруки він не виправдає довіру колективу, ухилятиметься від заходів виховного характеру та порушуватиме громадський порядок, загальні збори колективу можуть прийняти рішення про відмову від поручительства за взяту ними на поруки особу. Відповідне рішення направляється до суду, який прийняв рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави 2337 (дві тисячі триста тридцять сім) грн 32 коп витрат за проведення судових експертиз.
Арешт на майно, накладений ухвалою Богунського районного суду Житомирської області від 18.06.2021 на автомобіль марки «VOLKSWAGEN CADDY» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 та ключі від вказаного автомобіля, два пустих тетрапекети типу «Bag in box» - скасувати.
Речові докази у кримінальному провадженні після набрання ухвалою законної сили,а саме:
- два пустих тетрапекети типу «Bag in box» - знищити;
- автомобіль марки «VOLKSWAGEN CADDY» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 та ключі від вказаного автомобіля - повернути володільцю ОСОБА_5 .
Копію ухвали направити учасникам судового провадження, трудовому колективу трудового колективу ТОВ «АЛЬТАРФ» для виконання.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Житомирського апеляційного суду через Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області протягом 7 днів з дня її оголошення.
Суддя: ОСОБА_1