(про арешт тимчасово вилученого майна)
Справа № 348/1566/22
Номер провадження 1-кс/348/313/22
12 вересня 2022 року м. Надвірна
Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП ОСОБА_3 , користувача майна ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківської області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , про арешт тимчасово вилученого майна.
Клопотання надійшло до суду 09.09.2022.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12022091200000258 від 09.09.2022, у межах якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , користувача майна ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 ,-
Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківської області, старший лейтенант поліції ОСОБА_6 звернувся в суд з клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_7 , про арешт тимчасово вилученого майна.
В обгрунтування своїх вимог слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківської області знаходиться кримінальне провадження № 12022091200000258 від 09.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2022 до ЧЧ Навдвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення від працівника СРПП Надвірнянського РВП про те, що 08.09.2022 о 20:40 год. на дільниці Хрипелів, с. Зелена, Надвірнянського району, Івано-Франківської області, було виявлено транспортний засіб ЗІЛ-131, р.н. НОМЕР_1 , завантажений лісодеревиною в кількості 12 колод, що була незаконно зрубана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
08.09.2022 в ході проведення огляду місця події на дільниці Хрипелів с. Зелена Надвірнянського району Івано-Франківської області було виявлено та вилучено: транспортний засіб марки ЗІЛ-131, реєстраційний номер НОМЕР_1 , завантажений колодами лісодеревини в кількості 12 штук, та бензопилу марку «Revolt GS4400».
09.09.2022 вилучене майно, а саме транспортний засіб марки ЗІЛ-131, реєстраційний номер НОМЕР_1 , завантажений колодами лісодеревини в кількості 12 штук, та бензопилу марку «Revolt GS4400», визнано речовими доказами у кримінальному провадженню № 12022091200000258.
Опитаний ОСОБА_5 пояснив, що він 08.09.2022 приблизно о 17:00 год. прибув до лісового масиву поблизу с. Зелена Надвірнянського району Івано-Франківської області, де здійснив за допомогою належної йому бензопили рубку двох дерев. В подальшому ОСОБА_5 попросив свого знайомого ОСОБА_4 допомогти перевезти зрубану лісодеревину, на що останній погодився.
Згідно пояснень ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , транспортний засіб марки ЗІЛ-131, реєстраційний номер НОМЕР_1 перебуває у користуванні останнього. Відповідно до свідоцтва про реєстрацію т/з серії НОМЕР_2 , власником зазначеного транспортного засобу є ОСОБА_8 .
На підставі викладеного, враховуючи те, що вище наведене майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення і може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в зв'язку з чим слідчий просить постановити ухвалу про накладення арешту на вище вказане майно.
У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задоволити.
Користувач майна ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснив, що в його тривалому користуванні знаходиться вантажний автомобіль ЗІЛ-131, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який він використовує для потреб своєї підприємницької діяльності, так як займається обробкою лісо продукції.
08.09.2022 близько 18.00 год. він на прохання односельчанина ОСОБА_5 поїхав на автомобілі ЗІЛ-131, реєстраційний номер НОМЕР_1 , щоб перевести сіно та деревину. ОСОБА_5 повідомив йому, що вказану деревину він зрізав законно, та деревина потрібна йому на будівництво. Вони завантажили деревину на його автомобіль то почали рухатись до місця проживання ОСОБА_5 . Однак через деякий час їх зупинили працівники поліції, які вилучили автомобіль.
Зазначив, що йому не було відомо про те, що ОСОБА_5 не мав дозвільних документів на перевезення лісопродукції. Також вказав, що даний автомобіль є необхідним засобом для здійснення його підприємницької і повсякденної діяльності. Просив надати йому автомобіль в користування.
Власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні зазначив, що 08.09.2022 близько 18.00 год. попросив свого односельчанина ОСОБА_4 , в якого є автомобіль ЗІЛ-131, реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевести сіно до свого господарства, на що той погодився. Коли вони прибули до місця, де знаходилось сіно, він також попросив ОСОБА_4 завантажити на автомобіль колоди деревини, які він попередньо зрізав своєю бензопилою марки «Revolt GS4400». Він повідомив ОСОБА_5 , що вказану деревину він зрізав законно, та деревина потрібна йому на будівництво. Вони завантажили деревину на автомобіль то почали рухатись до місця його проживання, однак через деякий час їх зупинили працівники поліції, які вилучили автомобіль, деревину та його бензопилу.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, а також власника майна та користувача майна, дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та матеріали, надані іншими учасниками кримінального провадження, дійшов наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022091200000258 від 09.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.
З витягу з ЄРДР по кримінальному провадженні № 12022091200000258 від 09.09.2022 вбачається, що 08.09.2022 до ЧЧ Навдвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення від працівника СРПП Надвірнянського РВП про те, що 08.09.2022 о 20:40 год. на дільниці Хрипелів, с. Зелена, Надвірнянського району, Івано-Франківської області, було виявлено транспортний засіб ЗІЛ-131, р.н. НОМЕР_1 , завантажений лісодеревиною в кількості 12 колод, що була незаконно зрубана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 09.09.2022 інформацію по даному факту внесено до ЄРДР за № 12022091200000258, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 246 КК України (а.с. 4).
Згідно рапорта працівника поліції від 08.09.2022 вбачається, що 08.09.2022 о 20:41 год. надійшло повідомлення зі служби 102 від інспектора СРПП Надвірнянського РВП ст. лейтенанта поліції Грещука про те, що 08.09.2022 зупинено транспортний засіб ЗІЛ-131, р.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перевозив лісо деревину в кількості 12 колод без відповідних документів. Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 08.09.2022 близько 20:30 год. в с. Зелена по вул. Хрипелів, спільно з ОСОБА_4 , на вантажному автомобілі останнього перевозили лісо деревину в кількості 12 колод, довжиною 4 м., породи ялиця, без відповідних документів, яку ОСОБА_5 зрізав в лісовому масиві Хрипелівського лісництва. З місця події вилучено бензопилу та автомобіль марки ЗІЛ-131 з лісопродукцією, який поміщено на територію Надвірнянського РВП (а.с. 5).
Як вбачається з копії протоколу огляду місця події від 08.09.2022, в період часу з 22.20 год. по 22.55 год. 08.09.2022 проведено огляд місця події - проїзна частина дороги, яка проходить через діл. Хрипелів в с. Зелена Надвірнянського району Івано-Франківської області. Під час огляду місця події виявлено вантажний автомобіль марки ЗІЛ-131, реєстраційний номер НОМЕР_1 , кабіна темно-зеленого кольору, на кузові якого знаходились колоди деревини в кількості 12 шт., довжиною по 4 м. кожна. Також на кузові виявлено бензопилу марки «Revolt GS4400». В результаті огляду місця події було вилучено вантажний автомобіль марки ЗІЛ-131, реєстраційний номер НОМЕР_1 , лісопродукцію та бензопилу марки «Revolt GS4400». Автомобіль та лісопродукцію доставлено та територію Надвірнянського РВП (а.с. 6-7).
Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , транспортний засіб марки «ЗІЛ-131», 1983 року випуску, зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , належить ОСОБА_8 , жителю с. Бистриця, Надвірнянського району, Івано-Франківської області (а.с. 10).
Постановою заступника начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 вилучені транспортний засіб марки «ЗІЛ-131», реєстраційний номер НОМЕР_1 , лісопродукцію в кількості 12 шт., що була завантажена на вказаний автомобіль, та бензопилу марки «Revolt GS4400», визнано речовими доказами по кримінальному провадженні № 12022091200000258. Речові докази - транспортний засіб марки «ЗІЛ-131», реєстраційний номер НОМЕР_1 , завантажений лісодеревиною в кількості 12 шт., визначено зберігати на території Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області. Речовий доказ - бензопилу марки «Revolt GS4400» передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області (а.с. 11).
09.09.2022 слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника СВ Надвірнянського Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківській області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.
Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
На підставі ч. 1 ст. 171 КПК України клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Тимчасово вилучене майно, зазначене в клопотанні, належить до категорій, зазначених в п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України - майно у вигляді речей, які використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.
Також тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Зокрема тимчасово вилучені транспортий засіб, лісопродукція та бензопила є речовими доказами по кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди кримінального провадження та можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий обґрунтував підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт тимчасово вилученого майна, довів необхідність такого арешту, а також довів наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України, зокрема запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.
А тому з метою збереження речових доказів виникає необхідність у накладені арешту на вище вказане майно.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, в порядку з ч. 5 ст. 171 КПК України.
Таким чином, на переконання слідчого суді на транспортному засобі «ЗІЛ-131», реєстраційний номер НОМЕР_1 , колодах дерев в кількості 12 шт., та бензопилі марки «Revolt GS4400», містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що мають значення для кримінального провадження, і тому з метою їх збереження є доцільним накладення арешту на вказане майно.
Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині накладення арешту на транспортний засіб «ЗІЛ-131», реєстраційний номер НОМЕР_1 , підлягає до часткового задоволення шляхом заборони відчуження та розпорядження зазначеним майном, без заборони його використання.
Так, відповідно до пунктів 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до надмірного обмеження правомірної діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
В судовому засіданні встановлено, що власником транспортного засобу «ЗІЛ-131», реєстраційний номер НОМЕР_1 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 є ОСОБА_8 . Вказаний автомобіль перебуває в тривалому користуванні ОСОБА_4 , який використовує даний автомобіль для здійснення підприємницької та повсякденної діяльності.
Приймаючи до уваги необхідність дотримання розумного балансу між завданнями кримінального провадження та правами особи і враховуючи, що транспортний засіб марки «ЗІЛ-131», реєстраційний номер НОМЕР_1 , є необхідним засобом для здійснення підприємницької діяльності користувача майна, то з метою запобігання надмірного обмеження користувача у здійсненні повсякденної діяльності є недоцільним обмежувати ОСОБА_4 у можливості користування цим майном.
Крім того у відповідності до ч. 11 ст. 170 КПК України слідчим не доведено існування обставин, які підтверджують, що незастосування заборони в частині користування майном призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Таким чином на переконання слідчого судді для досягнення завдань кримінального провадження буде достатнім накладення арешту на транспортний засіб марки «ЗІЛ-131», реєстраційний номер НОМЕР_1 , шляхом заборони відчуження і розпорядження вказаним майном, без заборони його використання.
На колоди лісодеревини в кількості 12 штук, яка завантажена автомобіль марки «ЗІЛ-131», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та на Бензопилу марки «Revolt GS4400», необхідно накласти арешт у вигляді заборони відчуження, користування і розпорядження цим майном. Тому клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна підлягає частковому задоволенню
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 167, 170-173, 376 КПК України, слідчий-суддя,-
Клопотання заступника начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківської області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_7 , про арешт тимчасово вилученого майна - задовільнити частково.
Накласти арешт на: колоди лісодеревини в кількості 12 штук, бензопилу марки «Revolt GS4400», у виді заборони відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Накласти арешт на транспортний засіб марки «ЗІЛ-131», реєстраційний номер НОМЕР_3 , який перебуває в користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , у вигляді заборони відчуження та розпорядження цим майном, без заборони права користування вказаним майном.
Зобов'язати слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 12022091200000258 від 09.09.2022, передати транспортний засіб марки «ЗІЛ-131», реєстраційний номер НОМЕР_3 , на відповідальне зберігання користувачу майна ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Заборонити ОСОБА_9 чи будь-яким іншим особам особисто, або через третіх осіб вчиняти дії щодо відчуження та розпорядження транспортний засіб марки «ЗІЛ-131», реєстраційний номер НОМЕР_3 .
Колоди лісодеревини в кількості 12 штук, зберігати на території Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківської області.
Бензопилу марки «Revolt GS4400» зберігати в кімнаті зберігання речових доказів Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківської області.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня оголошення відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 309, ст. 395 КПК України.
Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК за клопотанням власника/володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.
Слідчий суддя ОСОБА_1