12.09.2022 Справа №607/11663/22
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12022211040000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до реєстраційної справи благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що в ній знаходяться.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 05.05.2022 зареєстровано Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 . Директором благодійної організації є ОСОБА_4 . Зазначена благодійна організація позиціонує власну діяльність, як таку, що спрямована на безоплатну організацію допомоги підрозділам, які здійснюють заходи щодо забезпечення оборони і безпеки України, відсічі і стримування збройної агресії, захисту безпеки населення та інтересів держави, в т.ч. купівля транспортних засобів та передача їх в якості благодійної допомоги.
Крім того, встановлено, що в червні 2022 року, ОСОБА_5 звернувся до керівника благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , щодо отримання в якості гуманітарної допомоги транспортних засобів. Проте, ОСОБА_4 утворив умови щодо продажу ОСОБА_5 транспортних засобів, аргументуючи тим, що можна отримати транспортні засоби безкоштовно, але це не стовідсотково та мине тривалий проміжок часу. Для впевненості та пришвидшення процедури отримання транспортних засобів, необхідно сплатити грошові кошти за транспортні засоби.
06.08.2022 в якості передоплати за транспортні засоби ОСОБА_5 , на розрахунковий рахунок, який вказав ОСОБА_4 були внесені грошові кошти в сумі 50 тисяч гривень за допомогою банківської картки, яку надав останній.
12.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого вилучені грошові кошти в сумі 770 тисяч гривень, за продаж благодійною організацією «Благодійний фонд «Колеса перемоги» трьох транспортних засобів, які були отримані останніми в якості гуманітарної допомоги.
Крім того, отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що у період часу з 05.05.2022 по 12.08.2022 благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввезено на територію України через державний кордон в якості гуманітарної допомоги 69 транспортних засобів.
Згідно свідчень директора Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 встановлено, що між вказаною благодійною організацією та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 ) укладені договори від 07 червня 2022 року «Про надання послуг» та від 07 червня 2022 «Про купівлю-продаж товарів». На підставі вказаних договорів, Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) купує в ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) транспортні засоби.
Прокурор вказав, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки документи, які в ній знаходяться, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У зв'язку з наведеним та з метою виконання завдань кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення, та оскільки отримати можливість ознайомлення з вказаними документами та зробити їх копії можливо виключно шляхом тимчасового доступу, прокурор просив клопотання задовольнити.
У судове засідання прокурор не з'явився, однак подав заяву про розгляд справи без його участі та просив клопотання задовольнити.
Уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з'явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.
Слідчий суддя встановив, що Тернопільським РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022211040000897 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Прокурор зазначає у клопотанні про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до реєстраційної справи благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із листа № 1457-28-02 від 18.08.2022, який надійшов із ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 зберігається реєстраційна справа благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відтак, за наслідками судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.
На думку слідчого судді, прокурором у клопотанні доведено, що інформація, яка знаходиться у реєстраційній справі благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12022211040000897 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Разом з тим, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Однак, всупереч викладеному, вимоги прокурора про надання тимчасового доступу до реєстраційної справи благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є неконкретизованими, що не дає можливості ідентифікувати документи, які знаходяться у вказаній справі, та в подальшому може унеможливити виконання ухвали слідчого судді або навпаки призведе до процесуальних зловживань з боку слідчого.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що в даному випадку визначення того, які конкретно копії документів органу досудового розслідування необхідно тимчасово вилучити, повинне проводитися прокурором вже за наслідками його ознайомлення з цими документами у порядку їх добровільного надання для ознайомлення відповідним суб'єктом, або ж на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких документів.
Відтак, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з нею.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12022211040000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до реєстраційної справи благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з нею.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1