Справа № 455/899/22
Провадження № 1-кс/455/340/2022
14 вересня 2022 року м. Старий Самбір
Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі - СД ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області) - ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12022141320000365 від 20.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач СД ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №12022141320000365, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2022 року.
Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що 05.07.2022 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, а саме пiд приводом проведенням технічних робіт з банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись представником банку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 50961,00 гривня, чим спричинила матерiальну шкоду на вказану суму.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, було внесено 20.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022141320000365, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, з пояснення наданого ОСОБА_6 07.07.2022 року встановлено: 05.07.2022 року, близько 10:00 години, ОСОБА_6 , перебувала за адресою: АДРЕСА_1 і на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі за номером мобільного телефона НОМЕР_2 і номером НОМЕР_3 та шахрайським способом під приводом проведення технічних робіт з банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 Банком представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа реквізитами її банківської карти після чого на її мобільний телефон в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшов шестизначний код для підтвердження операції після чого з її кредитного рахунку за декілька платежів знялася сума 50961,00 гривня.
20.07.2022 року дізнавач СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №12022141320000365 від 20.07.2022 року.
21.07.2022 року клопотання дізнавача було задоволено та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, які зберігаються у володільця iнформацiї АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 у період часу з 00:00 години, 05.07.2022 року по 23:00 годину, 05.07.2022 року із зазначенням повних реквiзитiв контрагентiв та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихiдного залишків на рахунку, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
09.08.2022 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів за адресою: АДРЕСА_3 вилучено лист А-4 на якому відображено рух коштів ОСОБА_6 . 17.08.2022 року дізнавачем надано доручення в Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України де доручено працівникам підрозділу провести наступні дії: проаналізувати дані транзакцій від 05.07.2022 року під час яких шахрайським способом було списано грошові кошти ОСОБА_6 з рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 ,вказати за допомогою якої платіжної системи виконувались перерахування та номер рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів.
В ході виконання доручення дізнавача 13.09.2022 року надійшов рапорт від інспектора 2-го вiддiлу (допомоги в загально кримінальних розслідуваннях та протидії рiзновидам онлайн шахрайств) Управління протидії кіберзлочинності у Львівській областi Департаменту кіберполіції (міжрегіональний тереторіальний орган) Національної поліції України ст. лейтенанта ОСОБА_7 , я якому останній доповідає про те, в ході аналізу руху коштів по банкiвськiй картці № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_8 встановлено, що вказані грошові кошти за допомогою платіжної технології монодiрект були перераховані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому щоб встановити куди саме були перераховані вказані грошові кошти в загальній сумі 50961,00 гривня, необхідно щоб ініціатор вказаного доручення, звернувся із тимчасовим доступом до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки дані відомості містять банкiвську таємницю, а іншим шляхом дану інформацію, яка містить банківську таємницю, здобути неможливо.
З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформації по транзакціях які відбулись 05.07.2022 року о 10:02:42 годині, 10:02:53 годині, 10:03:02 годині, 10:03:12 годині, 10:03:21 годині, 10:03:43 годині, за допомогою платіжної технології монодірект в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської карти № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_8 , з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дослідження копій банківських документів можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх викопіювання у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення) дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформації по транзакціях які відбулись 05.07.2022 року о 10:02:42 годині, 10:02:53 годині, 10:03:02 годині, 10:03:12 годині, 10:03:21 годині, 10:03:43 годині, за допомогою платіжної технології монодірект в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської карти № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_8 , з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач сектору дізнання та прокурор в судове засідання не з'явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.
Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформації по транзакціях які відбулись 05.07.2022 року о 10:02:42 годині, 10:02:53 годині, 10:03:02 годині, 10:03:12 годині, 10:03:21 годині, 10:03:43 годині, за допомогою платіжної технології монодірект в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської карти № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_8 , з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали до 14.11.2022 року.
У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1