Справа №760/11995/22 1-кс/760/3770/22
09 вересня 2022 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022101110000250 від 14.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України,
Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22022101110000250, внесеного 14.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України.
З матеріалів провадження вбачається, що у 2021 році службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 подано документи для здійснення митного оформлення гвинтівкового пороху “VihtaVuori” як товару, що не підлягає державному експортному контролю, який відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 належить до товарів подвійного використання за п. 1с.13а.12 Єдиного списку товарів подвійного використання, а також згідно з висновком спеціаліста 07/22 від 28.06.2022, вказаний порох є вибуховою речовиною.
Так, встановлено, що 19.11.2020 між компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої як юридична особа відповідно до законодавства Хорватії, в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 було укладено контракт № 19/11-20 щодо поставки гвинтівкових бездимних екструдованих порошкоподібних порохів виробництва “VihtaVuori.
24.12.2020 Департаментом превентивної діяльності Національної поліції надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозвіл № 016623 від 24.12.2020 на право перевезення 1000 кг мисливського пороху в Україну із Хорватії ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Поряд із цим, 10.11.2020 перед укладанням вищевказаного контракту, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достеменно розуміючи, що вказаний порох є товаром подвійного використання, а також те, що для експорту, тимчасового вивезення, реекспорту вказаних товару, а також його імпорт чи тимчасове вивезення здійснюється за дозволом чи висновком ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою КМУ № 86 від 28.01.2004, а також те, що вказаний порох є вибуховою речовиною, направляють заяву в ДСЕК на проведення попередньої експертизи вказаного товару.
У відповідь на вищевказаний запит, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надсилався лист від ІНФОРМАЦІЯ_6 із роз'ясненнями щодо порядку імпорту до України зазначених вище порохів, де зазначалося про необхідність отримання дозволу від ІНФОРМАЦІЯ_6 , якщо вони ввозяться на територію України з наданням міжнародного імпортного сертифіката або іншого документа про надання державних гарантій чи зобов'язань щодо використання імпортованих товарів у заявлених цілях (лист ІНФОРМАЦІЯ_6 № 25/21 від 29.01.2021).
26.01.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_6 як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю згідно з посвідченням про реєстрацію № 3403/00/2024 від 26.01.2021.
20.05.2021 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) подали до митних органів декларацію UA100030/2021/445335 для здійснення ввезення на митну територію України гвинтівкових бездимних екструдованих порошкоподібних порохів:“VihtaVuori N140” - 20 кг; “VihtaVuori N150” - 20 кг; “VihtaVuori N165” - 20 кг; “VihtaVuori N170” - 20 кг; “VihtaVuori 24N41” - 20 кг; “VihtaVuori 20N29” - 20 кг; “VihtaVuori N540” - 20 кг; “VihtaVuori N560” - 20 кг; “VihtaVuori N570” - 20 кг; “RS 52 powder” - 20 кг; “RS 60 powder” - 20 кг; “RS 62 powder” - 10 кг; “RS 70 powder” - 10 кг; “RS 76 powder” - 20 кг; “RS 80 powder” - 100 кг - як товарів, що не підлягають державному експортному контролю.
Відповідно до листа ДСЕК України (вих. №2022/33-22 від 03.06.2022), перераховані вище гвинтівкові порохи виробництва компанії “VihtaVuori” належать до товарів подвійного використання за п. 1с.13а.12 Єдиного списку товарів подвійного використання.
Згідно з висновком спеціаліста 07/22 від 28.06.2022, вказаний порох є вибуховою речовиною
На думку органів досудоого розслідування, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили закінчений замах на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю (подали до митних органів документи із неправдивими даними) вибухових речовин.
Встановлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться документи, які мають значення для подальшого досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, враховуючи факт існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, з метою ускладнення досудового розслідування та ухилення від відповідальності винних осіб, а також у зв'язку з необхідністю вилучення копій даних документів для досягнення мети отримання доступу до них, а також те, що зазначені документи містять відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, яка відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України, являються охоронюваною законом таємницею, просить клопотання задовольнити.
На даний час, у межах здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, з можливістю вилучення їх копій.
Відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин (часу, місця, способу, винуватість особи, мотиву і мети, інших) у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати відомості про спосіб та інші обставини вчинення злочинів.
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Судом встановлено, що дійсно ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22022101110000250, внесеного 14.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України.
Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 22022101110000250, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за місцем реєстрації вказаної юридичної особи або за місцем її фактичного знаходження, з можливістю вилучення наступних копій документів:
- контракт № 19/11-20 від 19.11.2020 (з усіма додатками, додатковими угодами та специфікаціями до нього), укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 (Хорватія) щодо постачання щодо поставки вище гвинтівкових порохів;
- документи щодо листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із компанією
« ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке передувало укладанню контракту № 19/11-20 від 19.11.2020, а також відбувалось у ході виконання цього контракту;
- документи щодо попередніх ідентифікацій експортованих товарів (довідки щодо попередніх ідентифікацій, документи, які слугували підставами для їх проведення, тощо) за контрактом № 19/11-20 від 19.11.2020;
- сертифікати підтвердження доставки експортованих товарів (послуг) за контрактом № 19/11-20 від 19.11.2020;
- документи щодо походження експортованих товарів за контрактом № 19/11-20 від 19.11.2020,
- дозвільні документи ІНФОРМАЦІЯ_3 (дозволи, висновки) на право здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міжнародних передач товарів (послуг) за контрактом № 19/11-20 від 19.11.2020;
- звіти про фактично здійснені (не здійснені, частково здійснені) міжнародні передачі відповідних товарів, а також звіти про використання (не використання, часткове використання) товарів у заявлених цілях за контрактом № 19/11-20 від 19.11.2020;
- службові записки, накази, розпорядження, бухгалтерські документи, видаткові накладні щодо відряджень співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кордон за контрактом № 19/11-20 від 19.11.2020;
- документи з приводу погодження витрат на виконання контракту № 19/11-20 від 19.11.2020, а також проведених розрахунків за ним;
- відомості щодо стану виконання контракту № 19/11-20 від 19.11.2020 станом на теперішній час, здійснені по ньому платежі та проведені розрахунки;
- перелік посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які приймали учать у реалізації передконтрактної роботи, наступної безпосередньої роботи за контрактом № 19/11-20 від 19.11.2020, відбували у службові відрядження за згаданим контрактом, із наданням документальних матеріалів щодо їх посадових обов'язків, наказів про призначення;
- посадові обов'язки, накази про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1