Ухвала від 07.09.2022 по справі 405/4129/22

Справа № 405/4129/22

провадження № 1-кс/405/2213/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 та представника власника майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021120000000245 від 13.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 3 ст. 303 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02.09.2022 до Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №12021120000000245 від 13.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканець м. Кропивницького ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обравши об'єктом систематичної, антигромадської діяльності честь і гідність сексуального життя осіб жіночої статі, експлуатацію їх у якості повій, спонукаємий корисливим мотивом й метою незаконного збагачення, за рахунок забезпечення діяльності в зайнятті жінками проституцією - систематичного надання сексуальних послуг невизначеному колу осіб за матеріальну винагороду та отримання як результат, постійного, основного джерела доходу, з початку вересня 2021 року став на шлях реалізації своїх протиправних намірів.

При цьому, усвідомлюючи труднощі досягнення одноособово вказаного злочинного результату, ОСОБА_4 , з метою втягнення у сутенерство інших осіб в якості співучасників, на початку вересня 2021 року, запропонував ніде не працюючим мешканцям м. Кропивницького ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прийняти спільну участь у здійсненні сутенерства, як засобу незаконного отримання прибутку.

Спонукаємі корисливим мотивом й метою незаконного збагачення, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 надали свою згоду на спільну протиправну діяльність по забезпеченню зайняттям проституцією іншими особами жіночої статі, вступивши тим самим з ОСОБА_4 та між собою у злочинну змову, спрямовану на отримання матеріальної вигоди від заробітків по наданню сексуальних послуг.

З початку вересня 2021 року по теперішній час, ОСОБА_4 за місцем розташування готельно-банного комплексу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , організував незаконну діяльність, в групі осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в свою чергу виконували функції адміністраторів, по забезпеченню заняття проституцією іншими особами жіночої статі з метою незаконного отримання прибутку.

З цією метою, у вказаний період часу, ОСОБА_4 , як особисто, так і через ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або ОСОБА_10 , втягнув до заняття проституцією, не працюючих: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які добровільно надали свою згоду на систематичне надання сексуальних послуг невизначеному колу осіб чоловічої статі за матеріальну винагороду.

В ході досудового розслідування проводились негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких зафіксовані телефонні розмови вищевказаних осіб між собою, які підтверджують надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду в приміщенні готельно-банного комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами проведення подальших оперативно-технічних заходів, негласних слідчих (розшукових) дій та слідчих (розшукових) дій встановлені наступні епізоди сутенерської діяльності:

12.08.2022 о 15:17 год., ОСОБА_8 , перебуваючи разом з жінками - повіями на своєму робочому місці - в приміщенні готельно-банного комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи покладені на неї функції адміністратора, зустрілась з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_17 та отримала від нього замовлення бані для відпочинку та послуг сексуального характеру. Поінформувавши ОСОБА_17 щодо вартості замовлених ним послуг - 1200 грн. за дві години відпочинку в бані, повідомила про те, що послуги сексуального характеру будуть надаватись ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - як повією для реалізації безпосередньо нею таких послуг. Після зустрічі ОСОБА_17 з ОСОБА_14 , остання повідомила про необхідність надання їй грошових коштів в розмірі 70 грн. за послуги таксі та 3000 грн. за надання нею сексуальних послуг. Того ж дня, в період часу з 16:34 год. по 16:54 год., отримавши від ОСОБА_17 обумовлену суму грошових коштів, ОСОБА_14 виконала незаконні дії по наданню сексуальних послуг;

17.08.2022 о 13:21 год., ОСОБА_10 , перебуваючи разом з жінками - повіями на своєму робочому місці - в приміщенні готельно-банного комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи покладені на неї функції адміністратора, зустрілась з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_18 та отримала від нього замовлення бані для відпочинку та послуг сексуального характеру. Поінформувавши ОСОБА_18 щодо вартості замовлених ним послуг - 1200грн. за дві години відпочинку в бані, повідомила про те, що послуги сексуального характеру будуть надаватись жінкою на ім'я ОСОБА_19 - як повією для реалізації безпосередньо нею таких послуг. Після зустрічі ОСОБА_18 з жінкою на ім'я ОСОБА_19 , остання повідомила про необхідність надання їй грошових коштів в розмірі 3000грн. за надання нею сексуальних послуг. Того ж дня, в період часу з 15:14 год. по 15:25 год., отримавши від ОСОБА_18 обумовлену суму грошових коштів, жінка на ім'я ОСОБА_19 виконала незаконні дії по наданню сексуальних послуг.

Одержані від ОСОБА_14 та жінки на ім'я ОСОБА_19 - грошові кошти, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , 12.08.2022 і 17.08.2022 відповідно, передали ОСОБА_4 , які в подальшому були розподілені між учасниками злочинної групи.

30.08.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

30.08.2022, в період часу з 16:00год. по 20:03год., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.08.2022, був проведений обшук готельно-банного комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в розмірі 2520 (дві тисячі п'ятсот двадцять) гривень, а саме: дві купюри номіналом по 500грн. серій ЗЗ8025965, ВБ4183712, шість купюр номіналом по 200 грн., серій: ХИ8279994, ХИ6788528, КД5989651, ВБ9314287, ТЗ8219038, ТЖ9416184, одна купюра номіналом в 100грн серії УУ3196016, п'ять купюр номіналом по 20грн. серій: ЄВ4466559, ЄА2655487, ЮД6354138, ЮВ8077721, ЮБ0854897, дванадцять купюр номіналом по 10грн серій: ЮТ1373483, ЮТ4272085, ЮБ3964087, ЮБ3311002, ЦЕ4154521, ЮБ3694156, ЮИ0990858, ЮЗ7653818, ЮЗ5166498, ЮЕ6559222, ЮГ7343667, ЮЖ5721356;

- зошит з написом «Flamingo» з рукописними записами;

- 60 фіксальних чеків;

- аркуш паперу формату А-4 з кодом ФОП ОСОБА_4 ;

- 3 зошита;

- паспорт на ім'я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- військовий квиток на ім'я ОСОБА_21 ;

- паспорт на ім'я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- паспорт на ім'я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- 74 аркуша паперу з рукописними записами;

- мобільний телефон марки «IPhone 5», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім-картою № НОМЕР_2 ;

- 11 презервативів;

- 15 презервативів;

- 14 цивільно-правових угод ФОП ОСОБА_24 з ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_8 , ОСОБА_33 , ОСОБА_31 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_9 ;

- трудова книжка на ім'я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- паспорт на ім'я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- пенсійне посвідчення на ім'я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , з аркушем паперу з написом «залог пенсіон»;

посвідчення УБД на ім'я ОСОБА_39 , та аркуш паперу з написом « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

паспорт на ім'я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

посвідчення водія на ім'я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та аркуш паперу з написом « НОМЕР_3 залог права»;

паспорт на ім'я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та аркуш паперу з написом «залог С№9 паспорт долг на 10 02.01.22»;

посвідчення водія на ім'я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та аркуш паперу з написом «С№3»;

посвідчення водія на ім'я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_22 та аркуш паперу з написом «С№10»;

посвідчення водія на ім'я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , та аркуш паперу з написом «зал С№8»;

посвідчення водія на ім'я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_24 та аркуш паперу з написом «С№9»;

предмет зовні схожий на пістолет Макарова серії « НОМЕР_4 », один магазин №2807 без набоїв, другий магазин № НОМЕР_5 з 7 предметами схожими на патрони калібру 9мм;

грошові кошти в розмірі 7330 (сім тисяч триста тридцять) гривень, а саме: одна купюра номіналом в 200грн. серії ПВ0006751; дві купюри номіналом по 100грн. серій: МБ2599404, АЕ6918973; двадцять чотири купюри номіналом по 50грн. серій: ТЄ4386958, СН8830206, УН1901572, СЛ8044079, ТЗ6976600, СК6110388, ФБ8769612, ФЖ6960317, СС6689877, УК7289033, ФД7542968, СМ8927067, УЄ6748211, СС6315696, ТЗ2371531, ПЖ8993489, ФД0961522, ТУ9728144, СЛ0945709,ФВ1122050, ТЄ0656951, СК4254280, ФЗ6781789, УП9773911, сто вісімдесят дві купюри номіналом по 20грн. серій: ЄБ2211507, ЮВ9131296, ЮЄ3593078, ЧА5449409, ЮД8145150, ЄА1007929, СЄ2906915, ЕЄ4894669, ЮД6174495, ЮВ5435282, ЕИ2757628, ЕГ0625493, ТЙ3275455, ЄА2641987, ЮД1778056, ЕА2208483, ЕИ1679793, ЮА8328934, ЕЄ6813033, ТБ1358803, ЕЄ9538762, ЕА5112399, ПЕ8095956, ПЗ5478404, ЮД4705729, ЮЄ6942361, ЕВ3595396, КБ1222963, ЕВ2215618, ЕЖ6210363, ЮЕ8230728, ЮБ9252074, ЮД0760250, ЕГ2071315, ЕЕ1394685, ЕВ5551968, ТВ7128486, ТЙ5937744, ТД1465105, ПВ1160730, ЄА2970661, ЕВ9987093, ЕЖ7875767, ЮВ8201249, ЮБ2607839, ЮГ9127013, ЕЗ9010835, ЕЕ2680965, ТИ7589140, ЕЄ1553628, ЕЄ2023467, ЕВ6600233, ЕГ8245286, ЮГ8225274, ЕВ3986478, ЕИ0536634, ЮВ4505457, ЧБ5066968, ЕД4113873, ЕГ5815076, ЮА0747174, ЕА1363248, ЮА3926268, ЕГ5192268, ЮД9468705, ЕЄ9278397, ЧА6228941, ЮБ2588300, ЮА5526095, ЮГ3292696, ЮЕ0933793, ЮЄ2400463, ЄА1193334, ЕЕ6018136, ЮЄ9154192, ЕЕ8726336, ЮВ6533175, ТИ3906254, ЕА9868674, СЖ4928228, СЗ7441926, УГ2697318, ЧБ6688616, КВ4078270, ПЖ6549281, ЮД7620104, ЮБ7218547, ЧА8743656, ЮБ4292023, ЕА0337501, ЮА4410005, ЮЄ8636978, ЮА8798880, ЮА2651065, ТА1479813, ЧВ7889528, МЛ3415115, ЮЕ4227681, ЕИ0902942, ЕЄ3564105, ТГ3296020, ЮА5611038, ЕГ1581891, ЮД6469711, ЕЄ6091384, ЕА4739884, ТЗ6664079, ЮГ4087808, ЕА8234933, ЕВ5501720, ЕЗ1472093, ЮА9026747, ЕГ2644255, ЕГ5840158, ПЗ1002895, ЮЕ3695726, ЮЕ4661376, ЕВ9747590, СЖ8211743, ЮЄ8038749, ЧВ9009302, ЖС1768947, ЮБ3381623, ЮЕ3237335, ЮЕ2310881, ЕЄ3417445, ЮЄ6783319, ЕИ5362429, ЕЖ6472232, ЕА2802867, ЕИ6288205, ЮА0391667, ТЗ2261596, ЮВ2962764, ЮЄ7196002, ЮБ5807495, ЮА4316167, ЮБ8846854, ЮА2653370, ТЕ2656201, ЮВ2726039, ЧГ8280359, ЮБ8682610, ЮБ1447225, ЕВ1307347, ЮА9635471, ЮЕ8735040, ЕЗ7010692, ЕЄ7503622, ЮА2916625, ЮЕ6883381, ТА3839973, ТК7664449, ЮВ3896298, ЮБ4904676, ЮВ3567309, ЮА5271028, ЖТ4785498, ЮБ3962592, ЮГ3286507, ЕЄ5281731, ЕИ9183068, ЄА9906050, ЄА7124605, ЮА0989771, ЮА2611574, ТК3584850, СЗ4242340, ЕВ7561709, ТЙ7743460, ЕГ9232041, ЕЄ3543480, ЮА6799756, ЕЄ8293415, ЕА9314705, ЕВ2831458, ИВ5314397, ЮГ5686646, ЮЕ0727688, ЮД2304200, ЕИ3499545, ЮД5902144; двісті шість купюр номіналом по 10грн. серій: ЮЖ6532526, ЮВ9140017, БВ2996343, ЮЗ6046918, ЮД7090075, ЦЗ7307568, ЦБ2423293, ЮИ9065242, ЄЕ4294063, МА3304313, ЮЗ9910962, ЮД3967010, ЮЗ8410638, ЦД9258266, ЮИ9445440, ЦЄ0143593, ЮЗ1171619, ХГ2838738, ЮГ4521602, ЮА1930266, ЮА1795341, ЦГ6902961, ЦЗ1442606, ЮЖ1771764, ПА6379676, ХГ7768179, ЮЕ2285162, ЮЕ3757714, НГ1642227, ЮД6973903, ЦА6982507, ЮИ3111937, ЮЖ7371963, ЮЗ4356301, ЮВ2132595, ХА2584944, ЮЖ3226012, ЮЖ1116455, ЮД3736244, СА5581876, ЮЕ3775212, ЮЕ6312854, ЮЕ3079193, ЮЕ4557541, ЮЕ6998063, ЮЗ5900788, ХГ9407629, ХД9850116, ЮЕ8469020, ЦЕ1894129, ЮА7225863, ЮЗ3982144, ЦЖ6165752, ЮБ2650321, ЮЗ0646997, ЦД8997930, ЮЖ4815716, ЦГ3559505, ЦА8601042, ЮЄ8283802, ЮВ3534589, ХК9622161, ЮЕ9716182, ЮЖ0611926, ЮЕ8847490, ЦА2524361, ЮА4537247, ЮА7001194, ЮВ9681300, ХИ9294354, ЮВ1107515, СЖ8084670, ЮЄ4360766, ЮЕ3385904, ЦБ3522086, ЮИ1777923, ЮЗ5631368, ЮЕ7683715, ЮВ8381954, ЮБ3661692, МГ0294134, ЦЄ3681339, ЮЕ8952976, ЦА6740345, ЮИ9086022, ЮЄ5862930, ЮЗ8636067, ЦЖ3964787, ХА5836292, ЮД1091181, ЮА5115097, ЮЖ8351755, ЮГ7169365, ЮЖ8437225, ЦД6281164, ЮЕ5933905, СД6496671, НЄ3969345, ЮЖ2672472, ЮА0274316, ЮД8574142, ЮГ3230720, ЮЗ0401855, ЦЗ8125929, ЦЗ8965767, ЮА6295341, ПВ7333022, ЮЖ9288099, ЮЕ4578542, ЮВ0863784, ЮБ4150221, ЦЗ1463775, ЮД9355556, ЦВ4239987, МЄ6463995, ХЗ9589831, ЄБ0825753, ЮЕ6589447, ХА1485944, ЦГ0738853, ЦД8040603, ЮЄ9242367, ЮЖ0542887, ЦЄ0138811, ЮЗ9746433, ЮГ7373115, ЮЄ3119151, ЦБ6581118, ЮВ0646902, ЮД7416638, ЦВ8041425, ЮЕ1047707, ХЗ8105187, ЮЕ6416292, ХБ6799292, ЮИ1991461, ЮА6690120, ЮЖ5376897, ЮВ1918685, ЮА6651359, ЮЄ5584316, ЮЄ9240497, ЦГ2331252, ЮИ2460304, ЮИ5781251, ПЖ8902689, ХГ4110295, АВ9160963, ЦЄ6196015, ЮИ1270635, ЦЖ9176438, ЮИ2265854, ЮБ4277143, ЮЄ2270407, ЮЄ1362066, ХЖ2296533, ЮЕ1503660, ЮЗ5355833, МВ3884660, ЦИ0228104, ЮВ2090838, ЦВ8564606, ЦЗ9413351, ЮВ8627551, ЮЗ6609247, ЮЕ6563022, ЮИ4451639, ЮВ4051935, ЮЗ6199891, ЦБ0898713, ЮЗ0166531, ЮЕ1135515, МЖ3168019, ЮЕ7525920, ЦЄ4385643, ЮГ7499443, ЦЕ2913493, ЦБ9846814, ЦИ2887872, СЕ9833414, ЮБ4652284, ЮА4956337, ЮЕ7857973, ЮЗ4109562, ЮБ2766545, ЮЗ5216615, ЦД3097768, ЮЄ9539792, ЦВ0962689, ЦБ7357714, ЮЄ5474131, ЦБ6479160, ЮЄ7676890, ЮЗ7753310, ЦЄ5181164, ЮЖ3213208, ЮВ9035471, ЮЄ0564456, ХЗ9661121, ЦД1663286, ЮГ0800688, ХК8607323, ЮГ9476306, ЮГ2428616,ЮЗ5632962, ЮЗ4661068, шість купюр номіналом по 5грн. серій: ЮЗ2124650, ЮБ3197358, УК4117150, УБ3475006, УД0702515, ТБ0035061;

відео реєстратор марки «DIGITAL VIDEO RECORDER s/n 3K0702APBQQBHS8», мишка, зарядний пристрій та відеокамера марки «IMOU».

30.08.2022, в період часу з 19:36 год. по 21:47 год., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 26.08.2022, був проведений обшук автомобіля автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Touareg», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , в ході якого виявлено і вилучено:

аркуш паперу в клітинку, з рукописними записами, зроблені барвником синього кольору, з наступним змістом: «сауна», «гостиница», «суми коштів»;

мобільний телефон Iphone 7 256 Gb ІМЕІ: НОМЕР_7 , без з сім-карти;

мобільний телефон Nomi ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який не вмикається, без сім-карти;

предмети зовні схожі на набої в кількості 9 шт., калібру 9 мм, з маркуванням на дні гільзи кожної: «LCW13»;

грошові кошти в сумі 60 000 грн., купюрами номінальною вартістю 500 грн., кожна, в кількості 120 шт.: ЄВ5711483, АЕ4374992, ХД4971181, АИ4157473, ХД5500580, ВБ9473504, БТ7556554, ВЗ5586217, ЗБ7069217, ЛГ8898408, ЗИ7896229, УД9887496, ЗЗ7486471, БР7266661, УИ4888311, ВЗ2709072, СИ0737448, ВЗ3418802, ГН1159820, ЛИ2757664, ЄЄ6271040, ЕБ3107668, ХЖ2613318, СБ8146859, ЕД25512209, ЛЗ2833522, СЗ7574653, УГ5855861, ЛИ7607257, ЗИ8374216, ВЗ1502347, БР2945399, ЛВ7349744, СЗ6675029, ЄГ4146884, СЗ0482333, ГК3890298, ФД2397045, АИ3942706, ББ8919990, ЕД89117649, ГК4044550, СД2977802, ЕВ2057511, ХЄ9844113, ЄВ2907000, АЕ9720500, ЕЗ5382655, АА2089664, АН6210012, ВБ8762523, ФЗ6189064, ЗВ9080894, МА6235749, ЛГ4934655, ЗД3451026, ФГ2846869, ЛБ6258487, МА5291771, ЛГ5645146, ВВ4690853, ВЗ8054736, ЛБ7488453, МБ3715041, АМ6921699, АБ0946694, ЕЕ7751824, ЄБ6753103, АЗ1273436, ЄИ1795494, ЗБ8055952, ЄЄ3236585, ХЖ5045951, ХД0242887, АЗ0040209, ЄИ2630432, АВ8469060, ГБ0514064, ББ4170947, ХЄ5426932, ВЕ2725593, АМ9257967, БВ7661257, ЄВ2328936, АИ2870382, ВВ6060540, СИ0224005, ФД9440114, ФГ2380729, ФБ6457559, МВ4145685, ЛА2486573, ЛД6552655, АЗ1157138, ЕЖ5587672, ФЗ0365101, ВЕ4727184, ЄИ5226004, АИ5379296, ВЄ3353972, ЄЖ5011290, АА6426656, АЄ0633194, АЗ9582815, ЗЗ8614720, ФБ4349400, МА7858262, СГ2549738, ХВ1076737, УИ9318711, УЗ5455792, ВД5100077, СЗ7605572, СЖ7554743, УИ7873769, СГ5922528, ВД2811810, ВД7606785, ГК0891274, БА5474085;

грошові кошти в сумі 50 000 грн., купюрами номінальною вартістю 500 грн., кожна, в кількості 100 шт.: АП3502975, СГ0154392, ЛВ7206232, ЛА9413105, УЗ3127690, ЛГ3147930, СЗ0994451, БР1157933, ВЖ4220792, ГН1645700, ГН2686530, ЗД0248326, МБ9479752, ЛЗ7190871, ЛВ5443963, ВБ0406562, ФГ0348341, ЗИ8479994, ВЗ9354618, АА4026875, ФГ3566691, ЛВ9702985, ЛА8790643, ЛИ5584662, ЛГ4300351, ЛА7427679, ЛА1345725, БТ3900597, ВД3404557, ФЗ6951676, ВА3159146, ЛЗ5220603, ЗИ0356318, ЛБ5740931, ЛБ1943906, БН6664211, ГН2609841, ЛА8069533, ЛИ7653114, ФЖ8838748, ЗБ3397727, ВД0565664, ЗИ2869179, ЛД0467569, ЗИ0451146, УБ3948651, БТ6284727, ВД3981310, МА2467412, ЗБ9247657, ВХ3290559, ФБ1981114, ФБ1623471, МВ5840868, ВХ6000899, ВХ5754876, ВИ8332408, ВА9639805, БТ3131544, БТ7297038, ВГ7270084, БТ6152225, ЛВ2981200, ВХ6113380, УЖ3963060, БТ6269222, ЗИ1366556, ГК4551360, ЛГ5182607, ВЗ1399636, УЗ5723563, СД7905758, ЛА1915516, ФД1623807, ЛВ9072708, МБ3768368, ЛВ4666566, ФГ3299359, ЛА1217903, СЖ0072974, УГ4437637, ЗИ0114262, ЗИ9359259, МВ1272829, ВА0207069, БК5982375, ЗБ3984450, БК3986671, УИ0385828, ЗГ7869734, УГ1265127, УГ9443877, УГ0217267, ВЗ7017319, ЛБ8871896, ВЕ5820866, ЛЗ9186359, УГ3583441, ЛГ5971042, ЛА9641515;

грошові кошти в сумі 50 000 грн., купюрами номінальною вартістю 500 грн., кожна, в кількості 100 шт.:ЗБ6311605, МВ6652320, УЗ1636946, ГК6024603, СЗ2637413, МВ3471141, СБ5574366, ФГ9044179, УГ7596294, ФД6377478, ЗФ9196652, ФЖ5963202, ЗГ9618124, ВЗ7295107, ЗГ4492103, УИ3745870, ЛИ2320302, СЗ5200500, АА7679528, УГ7763585, ВИ6159149, УГ5432839, ФГ9209770, УГ0296527, ФЗ0969339, ФЗ8714642, МВ2850976, УЗ3210665, СГ8742801, ФГ4519748, ФГ1747688, СЗ0709174, ФГ9826804, ВЕ0065054, УЗ0750157, ЛИ4879779, ЗИ5441033, ЛД7833146, БР0393061, СЖ8500286, ФД5599363, ЗГ0053318, УИ2995612, ЗЗ7815100, ЛГ5113762, МА1526481, УГ267067, ЗБ2397843, ЛГ4563787, УЗ7386604, СЗ5391829, БТ0623450, ВД1469415, УИ0777710, ВФ9205736, ЗИ793286, ЛЗ4577497, ЛД7818028, СГ8318513, УЗ6204680, УИ3772771, ЗИ4967326, ЗД3095373, ЛБ6895222, ЗЗ0061366, СЖ0884688, ФД9060627, ЛБ1053103, ФЗ8215398, ВХ3108315, ЛА6320268, УБ2922786, ЗБ2505139, ВГ8164555, УД6283144, УЗ5430576, СЖ5420888, ВЗ1725188, ЛА2536480, ВЖ2030518, ЛВ2185453, УД6139719, ВЖ2059300, ЗЗ3732680, ВЗ0391084, ИБ1679433, ГК3172613, АА6189155, ЗД8234690, ЛГ2509871, ЗИ9625259, ВГ4348519, УД0199244, ЗД0714755, СЗ7587098, ФГ0683906, ЛД1567324, ЛИ7436107, ВБ5411950, ГК7258921;

грошові кошти в сумі 2 200 грн., купюрами номінальною вартістю по 200 грн. 11 шт., серії та номер: КК0423420, УИ2746431, СГ0453933, ПЄ5377258, ТЄ3400506, АВ8410360, УЕ5799449, УЛ0052951, УЕ7409464, ТГ1649490, ГБ6802672;

одна купюра номінальною вартістю 100 грн., серії та номер: УЄ5844923;

грошові кошти в сумі 650 грн., купюрами номінальною вартістю по 50 грн. 13 шт., серії та номер: УА9924142, ФВ6211730, УЕ3380679, УМ0176376, УЗ0963766, УИ0090791, СР1747370, УЛ4671494, ФБ1147517, РД5394767, ФЖ7221799, УБ4845267, ФД3647962;

грошові кошти в сумі 100 грн., купюрами номінальною вартістю по 20 грн. 5 шт., серії та номер: ЕВ3755992, ЕА2823525, ЮА5529365, ЕГ6937312, ЕА6593059;

одна купюра номінальною вартістю 5 грн., серії та номер ЮЄ1227321;

одна купюра номінальною вартістю 10 грн., серії та номер ЮИ1614789;

одна купюра номінальною вартістю 1 грн., серії та номер СА8222335;

грошові кошти в загальній сумі 5670 Євро;

грошові кошти в загальній сумі 5945 доларів США;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 ;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 ;

ключ від автомобіля «Porsche»

ключі від автомобіля «VW Toureg»;

автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Touareg», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 .

30.08.2022, в період часу з 16:00 год. по 21:26 год., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.08.2022, справа №405/4284/22, був проведений обшук домоволодіння (житлових та нежитлових приміщень), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено і вилучено:

предмет ззовні схожий на автомат з магазином та 23 предмети ззовні схожі на набої;

банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ;

грошові кошти в сумі 2700 доларів США, а саме: 27 купюр, номіналом 100 доларів США кожна;

грошові кошти в сумі 19100 Євро, а саме: 16 купюр номіналом по 500 Євро кожна, 13 купюр номіналом по 200 Євро кожна, 2 купюри номіналом по 50 Євро кожна, 84 купюри номіналом по 100 Євро кожна;

грошові кошти в сумі 984500 гривень, а саме: 202 купюри номіналом по 1000 гривень кожна, 1370 купюр номіналом по 500 гривень кожна, 487 купюр номіналом по 200 гривень кожна, 1 купюра номіналом 100 гривень;

три магазини ззовні схожі на магазини до автомату та 90 предметів ззовні схожі на набої;

грошові кошти в сумі 247500 гривень, а саме:

489 купюр номіналом по 500 гривень кожна, серія номер: ЗФ0973065, МВ4190822, АИ7411218, АЕ5245665, ВВ5993331, ВЖ7646462, АБ4934471, ВВ3720439, ЗГ0362129, АВ2579842, ВИ6314534, ВИ2346373, АГ466158, ЗА7484132, ЗГ4252008, СД9856351, ЯБ5914762, ВЕ0214269, ЕБ3646467, ГВ2625330, АГ4810325, ЕЕ6548410, ХД7214076, МБ8736830, ВЕ8440658, ФЖ2885260, УЗ5289148, СГ4228731, МБ1778939, ФД4255909, СЗ1685135, ЗИ6493580, ХЄ2404982, ЕБ0463976, ЕБ4927791, СД0587296, ЕЄ3575976, ЛВ7356404, УЗ9836493, ВЄ1440976, ВХ3227768, СЖ9144087, СЗ4292850, ХА4839461, ЛИ7011153, ГК0029105, ЕБ6627201, ЛЗ3808398, ЕБ6955835, АЄ0924730, ББ2618155, ВЕ9787616, ВЕ6781116, ЗЗ3266980, ЕД3350372, ВИ4708239, ВЕ2208775, ЗБ5435442, СД4878999, ЦБ6622912, БА8911373, БВ3140335, ФЗ1206176, ББ9159863, ХД6600792, СГ5234614, ЕА2061533, БА4291778, МВ8802390, СД5340368, ЗД7072815, ВГ9277804, БР5602546, ЛГ5625294, ЄЗ1242602, ФЗ4825548, ФЖ2399081, ЄБ1036635, ГБ1306290, ВЕ4427613, ФД2227908, ЛИ1616516, ФД7300857, СД1507238, ЗА6455427, БВ3621817, ЄИ2857083, СЗ9400796, СД0489603, ББ5770916, ББ8028348, ЦА3590091, ЕЄ4433913, ГК6470447, ХА4213294, ХЖ9752209, ЯБ7898176, ВД1227419, ЗБ5294573, ЕГ7320743, АИ2539401, ХВ5619522, ХД7096852, ХЕ4131780, АБ4681136, ВЕ1823320, АЄ1850708, ВЖ2882687, БА5242075, АЄ7089008, ХВ7383183, ЗА2497390, ЄЖ4905619, ЕВ2558275, ВЄ5118607, ЕВ8424022, ХВ9103535, ХБ1218707, АК4191359, АМ1939030, ГВ7171957, ЕГ7072806, ХГ5612481, ВЖ9360771, АК6740006, АЗ9617928, ЄД6422285, АБ3900092, ВЗ3967411, ВЗ3967412, ВЖ9751383, СГ9768741, СГ9768744, ВЕ2772796, ВЖ4617284, ВЖ2709110, ХГ6232522, ЦА5434657, ЦБ1334346, ГВ1924639, ХД0335508, ХБ3486500, ЦА9390565, ВД9474987, ЦБ3754518, ВЖ2918835, ВЗ2481393, ЄВ2974049, ГА5599039, ЦА4538363, ФЖ3237774, ЛГ7691185, ФГ7122071, УИ7255563, АВ5981805, ЄГ5184700, ВД9524803, АИ3005236, ЕЗ1845484, ВИ1404008, АЖ7801336, АЄ7642859, АГ7881731, ЕД4687751, ЕВ4344599, ВИ8064553, ЄВ5970647, АЕ3706788, ЕА1310412, ХЕ3311799, АД3584321, ГВ1920034, АЕ7107974, АЖ5647550, ВЖ1954557, ХИ0229807, ВД9277542, АЖ7393630, ГБ7235372, ЄД3943548, БА8198166, ГА5228847, ХВ7150851, АБ6235986, ХИ8663767, БВ7155830, ХВ9247663, АЕ8051996, СГ9768742, ВЖ9751382, ХЄ1959917, АЗ9078074, ХБ0415623, ВД9703787, ХА7415892, АВ3428805, АБ0247525, ЄБ0252562, БГ6888505, ХБ0665550, ЗВ4042634, АЕ2067593, ЛИ7282691, ВВ1374402, ВЖ0652040, БГ0221887, СЖ4356502, УИ2705264, ВЕ5986033, АЗ2090971, ЕВ7149774, ЗЗ8986372, ФГ9124940, ВЕ2193934, УБ1729662, ФД3463697, СЖ7255040, ВГ1402426, ЗБ5554424, ЯБ0234082, ГН1111821, СЖ4542923, СБ9656955, ЛЗ04398751, ЛГ5304589, ЛИ1966600, ВИ5916112, МБ2627123, ФЖ3605546, УГ6902460, ФЕ1117227, ЛД1431438, АЖ0391728, ЗД1426829, ВД9304846, СГ9606361, ЛГ2689250, ВБ4873527, СБ7148445, ЗБ1550312, ХД8853035, ФБ5697051, ВЖ4577912, ВД9796735, ВГ3106318, ГЖ9848052, МБ6141781, ВД7673392, СБ1518155, МВ8305818, ХИ9899525, ГВ8345531, ВЖ5238026, ВБ9238634, ЗЗ1803491, АИ1294700, АБ2582218, АД9304954, ЄЖ4703446, ЗВ7697990, ЕЖ8371845, БГ7575484, ЄА7094529, ЗБ2415899, УЖ4430110, ЄЄ0818101, ГВ0180157, ВЗ9168505, АЖ4674215, УБ2438265, АЖ2662305, АЕ2078096, ФЗ0608898, ЗИ8654813, ЗД1840445, ЗД0177202, ЗА2253273, МА3146519, СБ8657774, УЗ9598138, ЄЄ0319037, ХЗ9285038, АБ0421285, ЕЄ4938356, ФЖ3153741, УД0722313, МВ8794742, ЦБ8442507, СБ2258968, МА1586436, СЗ9977286, СЗ2301321, ХБ6844946, ЕГ7860152, УД3326088, БА3116897, ХБ1233555, ФД7342882, БА1217538, БР1590913, ВЄ1318483, АГ4317790, ХЄ3235696, ХЖ9166711, ЄИ8947552, ЄГ8229750, АЛ0888928, ХЗ8711682, ВЖ5335168, ЄБ7023878, ВЖ9105320, АЗ4983918, АБ9548377, БВ7068871, ХЄ5743517, ВЄ5894890, ЦА2828737, ЄЖ4721205, ПВ4037210, ЦА7113972, ХЕ3201404, АЛ9818937, ХИ6618738, ЕГ2048168, ХВ2731038, ХА4542261, ХЄ7537914, ХБ1905089, АЕ8827895, ББ3072015, ЕД5927386, ЕД8490586, ЄИ7615692, ХИ7845349, ХВ4608806, ЦБ2315495, ББ1047234, АЖ0553350, АЖ0802368, ЄГ8243452, БГ4587191, АГ1224281, ЦБ0717865, ХИ5167118, ВЖ2438017, ХЄ8569648, ЗГ2857775, АА3325274, ГВ5673555, ХБ5777197, АГ9553639, ВД1888096, ЕЖ7391452, ВЕ7835937, АД9729771, ВЖ6551887, ВЖ6551890, ВЖ1809248, ВЖ6551891, ЄБ0267208, ВЖ6551883, ВЗ4202570, ВЄ7188493, АЛ0144590, ХД2780584, АВ8818175, ХА9223554, ВЖ7024691, ЦБ5938041, ХВ2436419, ЦБ0245525, ХД5366189, ЕА5524456, ЕА5524458, ЕА5524457, ХЖ0954918, АБ3279134, АЖ0562051, АД0494268, ЕГ7740544, ЦА3078430, БА4278039, ХП2389796, ВЗ0227354, ВЕ9485468, ХЖ1867025, ГВ1730216, ВД8675291, ХА2643833, ВЕ9696235, АЗ2745535, ХЕ8315676, ЕЕ2663205, ХЖ1551839, АЖ3479257, БВ7847535, ХЖ4016319, ХА6326968, ХВ7068119, АЕ8335659, УЖ6226254, ВЖ1958002, ЛД3360359, ВД1179156, ФЖ8008791, ЛА2003537, ФБ8812759, СБ0126029, ЗЗ8985932, АЗ4965137, СЖ9131983, МБ9973001, ФЗ7806784, ВЖ7258752, УЗ9255059, БР2445256, МВ5922464, ЗЗ0990799, ВЗ1245880, УБ4127889, УЗ3616608, БР0142749, ФЖ9707697, ФД2879289, УЗ1686021, ФБ3901223, ФД2333806, МВ9268573, ВД1150938, ВЕ9530300, ФЗ8938739, ВА4849678, ВБ3821957, ВЗ0129019, ХЄ8347593, АЗ1179499, ХА7923230, ХЗ9948254, АК2213811, ВД3602115, УЗ4131650, ЄА5890322, ФЖ8012711, ВБ3422831, ВИ3795844, СД7342371, БК9492190, ГА5348722, АЖ9740681, ГА6926063, СЖ5742950, ЛД5687225, УЗ2944972, АВ7539472, ЗА7504681, АЗ2435715, БА8739522, ЄИ5291433, БА9858029, МБ8534188, ВХ0660733, ЛД9037102, БА1846979, ЗД2336751, ФБ4731884, ХГ0581698, УЗ7434104, ВЖ2760294, ВЗ7308392, ЗД3715622, ФБ8486292, ФГ0086340, МА6917542, УГ0370999, ЛГ2953366, ЄВ4864733, ВБ2584870, УГ9698041, ХЗ9114764, ХЗ7491220, АБ7774754, ВЗ0502894, ФГ5490990, СБ7614177, УГ5634377, СД6310543, АА4102911, ЛИ4221730, ФД2034927; 3 купюри номіналом по 1000 гривень кожна, серія номер: ЕА9574812, АИ4931223, АЗ1702532.

Вилучені вищевказані речі в ході обшуку домоволодіння, за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в його автомобілі «Volkswagen» моделі «Touareg», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 та готельному комплексі, 31.08.2022 визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження.

Крім того, під час вчинення своїх злочинних дій підозрюваний ОСОБА_4 використовував мобільний зв'язок. Так, за допомогою вилучених мобільних телефонів та різних сім-карток, які належать останньому, він підтримував зв'язок між собою та з іншими учасниками злочинної групи, тобто використовував дані телефони, сім-карти для підтримання злочинної діяльності групи з втягнення особи в заняття проституцією та сутенерство.

Виявлені і вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти вказують на те, що вони є результатом збагачення його внаслідок сутенерства. Окрім цього, вказані грошові банкноти, а саме: дев'ять купюр номіналом по 500грн. серій ЗЗ8025965, ВБ4183712, ЄВ5711483, ВЗ5586217, ЗИ7896229, УД9887496, МБ8534188, ВХ0660733, ВЖ2760294, є заздалегідь ідентифікованими, які були використані під час контролю за вчиненням злочину, що свідчить про корисливий мотив вчинення кримінального правопорушення.

За місцем проживання та в автомобілі підозрюваного було виявлено і вилучено предмети, які заборонені законом до обігу, що свідчить про використання власного автомобіля «Volkswagen» моделі «Touareg», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 для перевезення вказаних речей.

Таким чином, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку речі, є доказом злочинної діяльності підозрюваного ОСОБА_4 .

Зазначив, що описані вище матеріальні об'єкти могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення підозрюваному ОСОБА_4 може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Просив клопотання задовольнити, накласти арешт на зазначені речі та документи.

05.09.2022 прокурором в судовому засіданні було надане доповнення до клопотання слідчого про арешт майна, в якому він зазначив, що 05.09.2022 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч. 3 ст. 303 КК України, а саме, у сутенерстві, вчиненому організованою групою щодо кількох осіб. Санкція за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або баз такої. У зв'язку із чим, в доповнення до раніше поданого клопотання про арешт майна, просив накласти арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України на майно:

1) вилучене під час обшуку по АДРЕСА_1 :

- 1520 грн. шість купюр номіналом по 200 грн., серій: ХИ8279994, ХИ6788528, КД5989651, ВБ9314287, ТЗ8219038, ТЖ9416184, одна купюра номіналом в 100 грн. серії УУ3196016, п'ять купюр номіналом по 20 грн. серій: ЄВ4466559, ЄА2655487, ЮД6354138, ЮВ8077721, ЮБ0854897, дванадцять купюр номіналом по 10 грн. серій: ЮТ1373483, ЮТ4272085, ЮБ3964087, ЮБ3311002, ЦЕ4154521, ЮБ3694156, ЮИ0990858, ЮЗ7653818, ЮЗ5166498, ЮЕ6559222, ЮГ7343667, ЮЖ5721356;

- грошові кошти в розмірі 7330 (сім тисяч триста тридцять) гривень, а саме: одна купюра номіналом в 200грн. серії ПВ0006751; дві купюри номіналом по 100грн. серій: МБ2599404, АЕ6918973; двадцять чотири купюри номіналом по 50грн. серій: ТЄ4386958, СН8830206, УН1901572, СЛ8044079, ТЗ6976600, СК6110388, ФБ8769612, ФЖ6960317, СС6689877, УК7289033, ФД7542968, СМ8927067, УЄ6748211, СС6315696, ТЗ2371531, ПЖ8993489, ФД0961522, ТУ9728144, СЛ0945709,ФВ1122050, ТЄ0656951, СК4254280, ФЗ6781789, УП9773911, сто вісімдесят дві купюри номіналом по 20грн. серій: ЄБ2211507, ЮВ9131296, ЮЄ3593078, ЧА5449409, ЮД8145150, ЄА1007929, СЄ2906915, ЕЄ4894669, ЮД6174495, ЮВ5435282, ЕИ2757628, ЕГ0625493, ТЙ3275455, ЄА2641987, ЮД1778056, ЕА2208483, ЕИ1679793, ЮА8328934, ЕЄ6813033, ТБ1358803, ЕЄ9538762, ЕА5112399, ПЕ8095956, ПЗ5478404, ЮД4705729, ЮЄ6942361, ЕВ3595396, КБ1222963, ЕВ2215618, ЕЖ6210363, ЮЕ8230728, ЮБ9252074, ЮД0760250, ЕГ2071315, ЕЕ1394685, ЕВ5551968, ТВ7128486, ТЙ5937744, ТД1465105, ПВ1160730, ЄА2970661, ЕВ9987093, ЕЖ7875767, ЮВ8201249, ЮБ2607839, ЮГ9127013, ЕЗ9010835, ЕЕ2680965, ТИ7589140, ЕЄ1553628, ЕЄ2023467, ЕВ6600233, ЕГ8245286, ЮГ8225274, ЕВ3986478, ЕИ0536634, ЮВ4505457, ЧБ5066968, ЕД4113873, ЕГ5815076, ЮА0747174, ЕА1363248, ЮА3926268, ЕГ5192268, ЮД9468705, ЕЄ9278397, ЧА6228941, ЮБ2588300, ЮА5526095, ЮГ3292696, ЮЕ0933793, ЮЄ2400463, ЄА1193334, ЕЕ6018136, ЮЄ9154192, ЕЕ8726336, ЮВ6533175, ТИ3906254, ЕА9868674, СЖ4928228, СЗ7441926, УГ2697318, ЧБ6688616, КВ4078270, ПЖ6549281, ЮД7620104, ЮБ7218547, ЧА8743656, ЮБ4292023, ЕА0337501, ЮА4410005, ЮЄ8636978, ЮА8798880, ЮА2651065, ТА1479813, ЧВ7889528, МЛ3415115, ЮЕ4227681, ЕИ0902942, ЕЄ3564105, ТГ3296020, ЮА5611038, ЕГ1581891, ЮД6469711, ЕЄ6091384, ЕА4739884, ТЗ6664079, ЮГ4087808, ЕА8234933, ЕВ5501720, ЕЗ1472093, ЮА9026747, ЕГ2644255, ЕГ5840158, ПЗ1002895, ЮЕ3695726, ЮЕ4661376, ЕВ9747590, СЖ8211743, ЮЄ8038749, ЧВ9009302, ЖС1768947, ЮБ3381623, ЮЕ3237335, ЮЕ2310881, ЕЄ3417445, ЮЄ6783319, ЕИ5362429, ЕЖ6472232, ЕА2802867, ЕИ6288205, ЮА0391667, ТЗ2261596, ЮВ2962764, ЮЄ7196002, ЮБ5807495, ЮА4316167, ЮБ8846854, ЮА2653370, ТЕ2656201, ЮВ2726039, ЧГ8280359, ЮБ8682610, ЮБ1447225, ЕВ1307347, ЮА9635471, ЮЕ8735040, ЕЗ7010692, ЕЄ7503622, ЮА2916625, ЮЕ6883381, ТА3839973, ТК7664449, ЮВ3896298, ЮБ4904676, ЮВ3567309, ЮА5271028, ЖТ4785498, ЮБ3962592, ЮГ3286507, ЕЄ5281731, ЕИ9183068, ЄА9906050, ЄА7124605, ЮА0989771, ЮА2611574, ТК3584850, СЗ4242340, ЕВ7561709, ТЙ7743460, ЕГ9232041, ЕЄ3543480, ЮА6799756, ЕЄ8293415, ЕА9314705, ЕВ2831458, ИВ5314397, ЮГ5686646, ЮЕ0727688, ЮД2304200, ЕИ3499545, ЮД5902144; двісті шість купюр номіналом по 10грн. серій: ЮЖ6532526, ЮВ9140017, БВ2996343, ЮЗ6046918, ЮД7090075, ЦЗ7307568, ЦБ2423293, ЮИ9065242, ЄЕ4294063, МА3304313, ЮЗ9910962, ЮД3967010, ЮЗ8410638, ЦД9258266, ЮИ9445440, ЦЄ0143593, ЮЗ1171619, ХГ2838738, ЮГ4521602, ЮА1930266, ЮА1795341, ЦГ6902961, ЦЗ1442606, ЮЖ1771764, ПА6379676, ХГ7768179, ЮЕ2285162, ЮЕ3757714, НГ1642227, ЮД6973903, ЦА6982507, ЮИ3111937, ЮЖ7371963, ЮЗ4356301, ЮВ2132595, ХА2584944, ЮЖ3226012, ЮЖ1116455, ЮД3736244, СА5581876, ЮЕ3775212, ЮЕ6312854, ЮЕ3079193, ЮЕ4557541, ЮЕ6998063, ЮЗ5900788, ХГ9407629, ХД9850116, ЮЕ8469020, ЦЕ1894129, ЮА7225863, ЮЗ3982144, ЦЖ6165752, ЮБ2650321, ЮЗ0646997, ЦД8997930, ЮЖ4815716, ЦГ3559505, ЦА8601042, ЮЄ8283802, ЮВ3534589, ХК9622161, ЮЕ9716182, ЮЖ0611926, ЮЕ8847490, ЦА2524361, ЮА4537247, ЮА7001194, ЮВ9681300, ХИ9294354, ЮВ1107515, СЖ8084670, ЮЄ4360766, ЮЕ3385904, ЦБ3522086, ЮИ1777923, ЮЗ5631368, ЮЕ7683715, ЮВ8381954, ЮБ3661692, МГ0294134, ЦЄ3681339, ЮЕ8952976, ЦА6740345, ЮИ9086022, ЮЄ5862930, ЮЗ8636067, ЦЖ3964787, ХА5836292, ЮД1091181, ЮА5115097, ЮЖ8351755, ЮГ7169365, ЮЖ8437225, ЦД6281164, ЮЕ5933905, СД6496671, НЄ3969345, ЮЖ2672472, ЮА0274316, ЮД8574142, ЮГ3230720, ЮЗ0401855, ЦЗ8125929, ЦЗ8965767, ЮА6295341, ПВ7333022, ЮЖ9288099, ЮЕ4578542, ЮВ0863784, ЮБ4150221, ЦЗ1463775, ЮД9355556, ЦВ4239987, МЄ6463995, ХЗ9589831, ЄБ0825753, ЮЕ6589447, ХА1485944, ЦГ0738853, ЦД8040603, ЮЄ9242367, ЮЖ0542887, ЦЄ0138811, ЮЗ9746433, ЮГ7373115, ЮЄ3119151, ЦБ6581118, ЮВ0646902, ЮД7416638, ЦВ8041425, ЮЕ1047707, ХЗ8105187, ЮЕ6416292, ХБ6799292, ЮИ1991461, ЮА6690120, ЮЖ5376897, ЮВ1918685, ЮА6651359, ЮЄ5584316, ЮЄ9240497, ЦГ2331252, ЮИ2460304, ЮИ5781251, ПЖ8902689, ХГ4110295, АВ9160963, ЦЄ6196015, ЮИ1270635, ЦЖ9176438, ЮИ2265854, ЮБ4277143, ЮЄ2270407, ЮЄ1362066, ХЖ2296533, ЮЕ1503660, ЮЗ5355833, МВ3884660, ЦИ0228104, ЮВ2090838, ЦВ8564606, ЦЗ9413351, ЮВ8627551, ЮЗ6609247, ЮЕ6563022, ЮИ4451639, ЮВ4051935, ЮЗ6199891, ЦБ0898713, ЮЗ0166531, ЮЕ1135515, МЖ3168019, ЮЕ7525920, ЦЄ4385643, ЮГ7499443, ЦЕ2913493, ЦБ9846814, ЦИ2887872, СЕ9833414, ЮБ4652284, ЮА4956337, ЮЕ7857973, ЮЗ4109562, ЮБ2766545, ЮЗ5216615, ЦД3097768, ЮЄ9539792, ЦВ0962689, ЦБ7357714, ЮЄ5474131, ЦБ6479160, ЮЄ7676890, ЮЗ7753310, ЦЄ5181164, ЮЖ3213208, ЮВ9035471, ЮЄ0564456, ХЗ9661121, ЦД1663286, ЮГ0800688, ХК8607323, ЮГ9476306, ЮГ2428616,ЮЗ5632962, ЮЗ4661068, шість купюр номіналом по 5грн. серій: ЮЗ2124650, ЮБ3197358, УК4117150, УБ3475006, УД0702515, ТБ0035061.

2) вилучене під час обшуку автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Touareg», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 :

- грошові кошти в сумі 59 500 грн., купюрами номінальною вартістю 500 грн., кожна, в кількості 119 шт.: АЕ4374992, ХД4971181, АИ4157473, ХД5500580, ВБ9473504, БТ7556554, ВЗ5586217, ЗБ7069217, ЛГ8898408, ЗИ7896229, УД9887496, ЗЗ7486471, БР7266661, УИ4888311, ВЗ2709072, СИ0737448, ВЗ3418802, ГН1159820, ЛИ2757664, ЄЄ6271040, ЕБ3107668, ХЖ2613318, СБ8146859, ЕД25512209, ЛЗ2833522, СЗ7574653, УГ5855861, ЛИ7607257, ЗИ8374216, ВЗ1502347, БР2945399, ЛВ7349744, СЗ6675029, ЄГ4146884, СЗ0482333, ГК3890298, ФД2397045, АИ3942706, ББ8919990, ЕД89117649, ГК4044550, СД2977802, ЕВ2057511, ХЄ9844113, ЄВ2907000, АЕ9720500, ЕЗ5382655, АА2089664, АН6210012, ВБ8762523, ФЗ6189064, ЗВ9080894, МА6235749, ЛГ4934655, ЗД3451026, ФГ2846869, ЛБ6258487, МА5291771, ЛГ5645146, ВВ4690853, ВЗ8054736, ЛБ7488453, МБ3715041, АМ6921699, АБ0946694, ЕЕ7751824, ЄБ6753103, АЗ1273436, ЄИ1795494, ЗБ8055952, ЄЄ3236585, ХЖ5045951, ХД0242887, АЗ0040209, ЄИ2630432, АВ8469060, ГБ0514064, ББ4170947, ХЄ5426932, ВЕ2725593, АМ9257967, БВ7661257, ЄВ2328936, АИ2870382, ВВ6060540, СИ0224005, ФД9440114, ФГ2380729, ФБ6457559, МВ4145685, ЛА2486573, ЛД6552655, АЗ1157138, ЕЖ5587672, ФЗ0365101, ВЕ4727184, ЄИ5226004, АИ5379296, ВЄ3353972, ЄЖ5011290, АА6426656, АЄ0633194, АЗ9582815, ЗЗ8614720, ФБ4349400, МА7858262, СГ2549738, ХВ1076737, УИ9318711, УЗ5455792, ВД5100077, СЗ7605572, СЖ7554743, УИ7873769, СГ5922528, ВД2811810, ВД7606785, ГК0891274, БА5474085;

- грошові кошти в сумі 50 000 грн., купюрами номінальною вартістю 500 грн., кожна, в кількості 100 шт.: АП3502975, СГ0154392, ЛВ7206232, ЛА9413105, УЗ3127690, ЛГ3147930, СЗ0994451, БР1157933, ВЖ4220792, ГН1645700, ГН2686530, ЗД0248326, МБ9479752, ЛЗ7190871, ЛВ5443963, ВБ0406562, ФГ0348341, ЗИ8479994, ВЗ9354618, АА4026875, ФГ3566691, ЛВ9702985, ЛА8790643, ЛИ5584662, ЛГ4300351, ЛА7427679, ЛА1345725, БТ3900597, ВД3404557, ФЗ6951676, ВА3159146, ЛЗ5220603, ЗИ0356318, ЛБ5740931, ЛБ1943906, БН6664211, ГН2609841, ЛА8069533, ЛИ7653114, ФЖ8838748, ЗБ3397727, ВД0565664, ЗИ2869179, ЛД0467569, ЗИ0451146, УБ3948651, БТ6284727, ВД3981310, МА2467412, ЗБ9247657, ВХ3290559, ФБ1981114, ФБ1623471, МВ5840868, ВХ6000899, ВХ5754876, ВИ8332408, ВА9639805, БТ3131544, БТ7297038, ВГ7270084, БТ6152225, ЛВ2981200, ВХ6113380, УЖ3963060, БТ6269222, ЗИ1366556, ГК4551360, ЛГ5182607, ВЗ1399636, УЗ5723563, СД7905758, ЛА1915516, ФД1623807, ЛВ9072708, МБ3768368, ЛВ4666566, ФГ3299359, ЛА1217903, СЖ0072974, УГ4437637, ЗИ0114262, ЗИ9359259, МВ1272829, ВА0207069, БК5982375, ЗБ3984450, БК3986671, УИ0385828, ЗГ7869734, УГ1265127, УГ9443877, УГ0217267, ВЗ7017319, ЛБ8871896, ВЕ5820866, ЛЗ9186359, УГ3583441, ЛГ5971042, ЛА9641515;

- грошові кошти в сумі 50 000 грн., купюрами номінальною вартістю 500 грн., кожна, в кількості 100 шт.:ЗБ6311605, МВ6652320, УЗ1636946, ГК6024603, СЗ2637413, МВ3471141, СБ5574366, ФГ9044179, УГ7596294, ФД6377478, ЗФ9196652, ФЖ5963202, ЗГ9618124, ВЗ7295107, ЗГ4492103, УИ3745870, ЛИ2320302, СЗ5200500, АА7679528, УГ7763585, ВИ6159149, УГ5432839, ФГ9209770, УГ0296527, ФЗ0969339, ФЗ8714642, МВ2850976, УЗ3210665, СГ8742801, ФГ4519748, ФГ1747688, СЗ0709174, ФГ9826804, ВЕ0065054, УЗ0750157, ЛИ4879779, ЗИ5441033, ЛД7833146, БР0393061, СЖ8500286, ФД5599363, ЗГ0053318, УИ2995612, ЗЗ7815100, ЛГ5113762, МА1526481, УГ267067, ЗБ2397843, ЛГ4563787, УЗ7386604, СЗ5391829, БТ0623450, ВД1469415, УИ0777710, ВФ9205736, ЗИ793286, ЛЗ4577497, ЛД7818028, СГ8318513, УЗ6204680, УИ3772771, ЗИ4967326, ЗД3095373, ЛБ6895222, ЗЗ0061366, СЖ0884688, ФД9060627, ЛБ1053103, ФЗ8215398, ВХ3108315, ЛА6320268, УБ2922786, ЗБ2505139, ВГ8164555, УД6283144, УЗ5430576, СЖ5420888, ВЗ1725188, ЛА2536480, ВЖ2030518, ЛВ2185453, УД6139719, ВЖ2059300, ЗЗ3732680, ВЗ0391084, ИБ1679433, ГК3172613, АА6189155, ЗД8234690, ЛГ2509871, ЗИ9625259, ВГ4348519, УД0199244, ЗД0714755, СЗ7587098, ФГ0683906, ЛД1567324, ЛИ7436107, ВБ5411950, ГК7258921;

- грошові кошти в сумі 2 200 грн., купюрами номінальною вартістю по 200 грн. 11 шт., серії та номер: КК0423420, УИ2746431, СГ0453933, ПЄ5377258, ТЄ3400506, АВ8410360, УЕ5799449, УЛ0052951, УЕ7409464, ТГ1649490, ГБ6802672;

- одна купюра номінальною вартістю 100 грн., серії та номер: УЄ5844923;

- грошові кошти в сумі 650 грн., купюрами номінальною вартістю по 50 грн. 13 шт., серії та номер: УА9924142, ФВ6211730, УЕ3380679, УМ0176376, УЗ0963766, УИ0090791, СР1747370, УЛ4671494, ФБ1147517, РД5394767, ФЖ7221799, УБ4845267, ФД3647962;

- грошові кошти в сумі 100 грн., купюрами номінальною вартістю по 20 грн. 5 шт., серії та номер: ЕВ3755992, ЕА2823525, ЮА5529365, ЕГ6937312, ЕА6593059;

- одна купюра номінальною вартістю 5 грн., серії та номер ЮЄ1227321;

- одна купюра номінальною вартістю 10 грн., серії та номер ЮИ1614789;

- одна купюра номінальною вартістю 1 грн., серії та номер СА8222335;

- грошові кошти в загальній сумі 5670 Євро;

- грошові кошти в загальній сумі 5945 доларів США;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 ;

- ключі від автомобіля «Volkswagen» моделі «Touareg»;

- автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Touareg», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 .

3) вилучене під час обшуку по АДРЕСА_2 :

- грошові кошти в сумі 2700 доларів США, а саме: 27 купюр, номіналом 100 доларів США кожна;

- грошові кошти в сумі 19100 Євро, а саме: 16 купюр номіналом по 500 Євро кожна, 13 купюр номіналом по 200 Євро кожна, 2 купюри номіналом по 50 Євро кожна, 84 купюри номіналом по 100 Євро кожна;

- грошові кошти в сумі 984500 гривень, а саме: 202 купюри номіналом по 1000 гривень кожна, 1370 купюр номіналом по 500 гривень кожна, 487 купюр номіналом по 200 гривень кожна, 1 купюра номіналом 100 гривень;

- грошові кошти в сумі 245500 гривень, а саме:

489 купюр номіналом по 500 гривень кожна, серія номер: ЗФ0973065, МВ4190822, АИ7411218, АЕ5245665, ВВ5993331, ВЖ7646462, АБ4934471, ВВ3720439, ЗГ0362129, АВ2579842, ВИ6314534, ВИ2346373, АГ466158, ЗА7484132, ЗГ4252008, СД9856351, ЯБ5914762, ВЕ0214269, ЕБ3646467, ГВ2625330, АГ4810325, ЕЕ6548410, ХД7214076, МБ8736830, ВЕ8440658, ФЖ2885260, УЗ5289148, СГ4228731, МБ1778939, ФД4255909, СЗ1685135, ЗИ6493580, ХЄ2404982, ЕБ0463976, ЕБ4927791, СД0587296, ЕЄ3575976, ЛВ7356404, УЗ9836493, ВЄ1440976, ВХ3227768, СЖ9144087, СЗ4292850, ХА4839461, ЛИ7011153, ГК0029105, ЕБ6627201, ЛЗ3808398, ЕБ6955835, АЄ0924730, ББ2618155, ВЕ9787616, ВЕ6781116, ЗЗ3266980, ЕД3350372, ВИ4708239, ВЕ2208775, ЗБ5435442, СД4878999, ЦБ6622912, БА8911373, БВ3140335, ФЗ1206176, ББ9159863, ХД6600792, СГ5234614, ЕА2061533, БА4291778, МВ8802390, СД5340368, ЗД7072815, ВГ9277804, БР5602546, ЛГ5625294, ЄЗ1242602, ФЗ4825548, ФЖ2399081, ЄБ1036635, ГБ1306290, ВЕ4427613, ФД2227908, ЛИ1616516, ФД7300857, СД1507238, ЗА6455427, БВ3621817, ЄИ2857083, СЗ9400796, СД0489603, ББ5770916, ББ8028348, ЦА3590091, ЕЄ4433913, ГК6470447, ХА4213294, ХЖ9752209, ЯБ7898176, ВД1227419, ЗБ5294573, ЕГ7320743, АИ2539401, ХВ5619522, ХД7096852, ХЕ4131780, АБ4681136, ВЕ1823320, АЄ1850708, ВЖ2882687, БА5242075, АЄ7089008, ХВ7383183, ЗА2497390, ЄЖ4905619, ЕВ2558275, ВЄ5118607, ЕВ8424022, ХВ9103535, ХБ1218707, АК4191359, АМ1939030, ГВ7171957, ЕГ7072806, ХГ5612481, ВЖ9360771, АК6740006, АЗ9617928, ЄД6422285, АБ3900092, ВЗ3967411, ВЗ3967412, ВЖ9751383, СГ9768741, СГ9768744, ВЕ2772796, ВЖ4617284, ВЖ2709110, ХГ6232522, ЦА5434657, ЦБ1334346, ГВ1924639, ХД0335508, ХБ3486500, ЦА9390565, ВД9474987, ЦБ3754518, ВЖ2918835, ВЗ2481393, ЄВ2974049, ГА5599039, ЦА4538363, ФЖ3237774, ЛГ7691185, ФГ7122071, УИ7255563, АВ5981805, ЄГ5184700, ВД9524803, АИ3005236, ЕЗ1845484, ВИ1404008, АЖ7801336, АЄ7642859, АГ7881731, ЕД4687751, ЕВ4344599, ВИ8064553, ЄВ5970647, АЕ3706788, ЕА1310412, ХЕ3311799, АД3584321, ГВ1920034, АЕ7107974, АЖ5647550, ВЖ1954557, ХИ0229807, ВД9277542, АЖ7393630, ГБ7235372, ЄД3943548, БА8198166, ГА5228847, ХВ7150851, АБ6235986, ХИ8663767, БВ7155830, ХВ9247663, АЕ8051996, СГ9768742, ВЖ9751382, ХЄ1959917, АЗ9078074, ХБ0415623, ВД9703787, ХА7415892, АВ3428805, АБ0247525, ЄБ0252562, БГ6888505, ХБ0665550, ЗВ4042634, АЕ2067593, ЛИ7282691, ВВ1374402, ВЖ0652040, БГ0221887, СЖ4356502, УИ2705264, ВЕ5986033, АЗ2090971, ЕВ7149774, ЗЗ8986372, ФГ9124940, ВЕ2193934, УБ1729662, ФД3463697, СЖ7255040, ВГ1402426, ЗБ5554424, ЯБ0234082, ГН1111821, СЖ4542923, СБ9656955, ЛЗ04398751, ЛГ5304589, ЛИ1966600, ВИ5916112, МБ2627123, ФЖ3605546, УГ6902460, ФЕ1117227, ЛД1431438, АЖ0391728, ЗД1426829, ВД9304846, СГ9606361, ЛГ2689250, ВБ4873527, СБ7148445, ЗБ1550312, ХД8853035, ФБ5697051, ВЖ4577912, ВД9796735, ВГ3106318, ГЖ9848052, МБ6141781, ВД7673392, СБ1518155, МВ8305818, ХИ9899525, ГВ8345531, ВЖ5238026, ВБ9238634, ЗЗ1803491, АИ1294700, АБ2582218, АД9304954, ЄЖ4703446, ЗВ7697990, ЕЖ8371845, БГ7575484, ЄА7094529, ЗБ2415899, УЖ4430110, ЄЄ0818101, ГВ0180157, ВЗ9168505, АЖ4674215, УБ2438265, АЖ2662305, АЕ2078096, ФЗ0608898, ЗИ8654813, ЗД1840445, ЗД0177202, ЗА2253273, МА3146519, СБ8657774, УЗ9598138, ЄЄ0319037, ХЗ9285038, АБ0421285, ЕЄ4938356, ФЖ3153741, УД0722313, МВ8794742, ЦБ8442507, СБ2258968, МА1586436, СЗ9977286, СЗ2301321, ХБ6844946, ЕГ7860152, УД3326088, БА3116897, ХБ1233555, ФД7342882, БА1217538, БР1590913, ВЄ1318483, АГ4317790, ХЄ3235696, ХЖ9166711, ЄИ8947552, ЄГ8229750, АЛ0888928, ХЗ8711682, ВЖ5335168, ЄБ7023878, ВЖ9105320, АЗ4983918, АБ9548377, БВ7068871, ХЄ5743517, ВЄ5894890, ЦА2828737, ЄЖ4721205, ПВ4037210, ЦА7113972, ХЕ3201404, АЛ9818937, ХИ6618738, ЕГ2048168, ХВ2731038, ХА4542261, ХЄ7537914, ХБ1905089, АЕ8827895, ББ3072015, ЕД5927386, ЕД8490586, ЄИ7615692, ХИ7845349, ХВ4608806, ЦБ2315495, ББ1047234, АЖ0553350, АЖ0802368, ЄГ8243452, БГ4587191, АГ1224281, ЦБ0717865, ХИ5167118, ВЖ2438017, ХЄ8569648, ЗГ2857775, АА3325274, ГВ5673555, ХБ5777197, АГ9553639, ВД1888096, ЕЖ7391452, ВЕ7835937, АД9729771, ВЖ6551887, ВЖ6551890, ВЖ1809248, ВЖ6551891, ЄБ0267208, ВЖ6551883, ВЗ4202570, ВЄ7188493, АЛ0144590, ХД2780584, АВ8818175, ХА9223554, ВЖ7024691, ЦБ5938041, ХВ2436419, ЦБ0245525, ХД5366189, ЕА5524456, ЕА5524458, ЕА5524457, ХЖ0954918, АБ3279134, АЖ0562051, АД0494268, ЕГ7740544, ЦА3078430, БА4278039, ХП2389796, ВЗ0227354, ВЕ9485468, ХЖ1867025, ГВ1730216, ВД8675291, ХА2643833, ВЕ9696235, АЗ2745535, ХЕ8315676, ЕЕ2663205, ХЖ1551839, АЖ3479257, БВ7847535, ХЖ4016319, ХА6326968, ХВ7068119, АЕ8335659, УЖ6226254, ВЖ1958002, ЛД3360359, ВД1179156, ФЖ8008791, ЛА2003537, ФБ8812759, СБ0126029, ЗЗ8985932, АЗ4965137, СЖ9131983, МБ9973001, ФЗ7806784, ВЖ7258752, УЗ9255059, БР2445256, МВ5922464, ЗЗ0990799, ВЗ1245880, УБ4127889, УЗ3616608, БР0142749, ФЖ9707697, ФД2879289, УЗ1686021, ФБ3901223, ФД2333806, МВ9268573, ВД1150938, ВЕ9530300, ФЗ8938739, ВА4849678, ВБ3821957, ВЗ0129019, ХЄ8347593, АЗ1179499, ХА7923230, ХЗ9948254, АК2213811, ВД3602115, УЗ4131650, ЄА5890322, ФЖ8012711, ВБ3422831, ВИ3795844, СД7342371, БК9492190, ГА5348722, АЖ9740681, ГА6926063, СЖ5742950, ЛД5687225, УЗ2944972, АВ7539472, ЗА7504681, АЗ2435715, БА8739522, ЄИ5291433, БА9858029, ЛД9037102, БА1846979, ЗД2336751, ФБ4731884, ХГ0581698, ВЗ7308392, ЗД3715622, ФБ8486292, ФГ0086340, МА6917542, УГ0370999, ЛГ2953366, ЄВ4864733, ВБ2584870, УГ9698041, ХЗ9114764, ХЗ7491220, АБ7774754, ВЗ0502894, ФГ5490990, СБ7614177, УГ5634377, СД6310543, АА4102911, ЛИ4221730, ФД2034927; 3 купюри номіналом по 1000 гривень кожна, серія номер: ЕА9574812, АИ4931223, АЗ1702532.

На інше майно, зазначене в клопотанні, яке було вилучено під час обшуків, просив накласти арешт з метою збереження речових доказів, в тому числі на грошові купюри номіналом 500 грн.: МБ 8534188, ВХ0660733, УЗ7434104, ВЖ2760294, ЄВ5711483, ВБ4183712, ЗЗ8025965, які заздалегідь ідентифіковані та використані під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити з урахуванням доповнення до клопотання про арешт майна. Зазначив, що під час обшуку у домоволодінні АДРЕСА_2 , в сейфі, де була знайдена зброя, були знайдені грошові кошти у сумі 247500 грн., чотири купюри з яких є заздалегідь ідентифікованими грошима; будинок за цією адресою поділяється на дві частини, вони не відокремлені, але ці частини не огороджені парканом, знаходяться в одному дворі, а тому є всі підстави вважати, що хоча шлюб між підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розірваний, але вони мешкають разом у цьому будинку, та грошові кошти, вилучені у цьому домоволодінні належать підозрюваному.

Захисник підозрюваного та представник власника майна ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що вилучене під час обшуків майно набуде підозрюваним у законний спосіб, є не тільки його майном, і ОСОБА_5 . Підозрюваний є фізичною особою - підприємцем, відповідно до витягу з реєстру платників єдиного податку у нього відкритий КВЕД щодо здійснення господарської діяльності із забезпечення фізичного комфорту, по АДРЕСА_1 надаються послуги відвідувачам бані у законний спосіб. Грошові кошти, вилучені під час обшуку у будинку АДРЕСА_2 , є власністю ОСОБА_5 , колишньої дружини підозрюваного ОСОБА_4 , в цьому будинку він не мешкає, а тільки з дозволу ОСОБА_5 , яка є власником цього будинку, зберігає зброю у сейфі, оскільки цього вимагає порядок та умови зберігання зброї. Власник майна ОСОБА_5 має власний дохід, 23.07.2021 продала автомобіль за 500 000 грн. Зазначив, що з клопотанням про арешт автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Touareg», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , слідчий повинен був звернутись відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, не пізніше наступного робочого дня після його вилучення, тобто 31.08.2022, а звернувся 01.09.2022, а тому, автомобіль підлягає поверненню. Просив у задоволенні клопотання відмовити.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з'явилась, надала через свого представника заперечення, які були оголошені її представником у судовому засіданні. Просила у задоволенні клопотання про арешт майна відмовити.

Повно та всебічно дослідивши клопотання, доповнення до клопотання та додані до них матеріали, заслухавши доводи прокурора, пояснення захисника, підозрюваного, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №12021120000000245 від 13.09.2021 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 3 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку вересня 2021, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_4 була створена злочинна група у складі 4 осіб: його самого як керівника, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як виконавців, які попередньо домовились про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану систематичну протиправну діяльність по забезпеченню заняття проституцією іншими особами жіночої статі з метою незаконного отримання прибутку - постійного джерела доходу членів групи. Для створення місця сумісного знаходження й тимчасового проживання втягнутих у заняття проституцією осіб та місця перебування особи - члена групи з функціями контролю за їх діяльністю й обов'язками адміністратора, ОСОБА_4 надав належний йому готельно - банний комплекс у буд. АДРЕСА_1 . В ході досудового розслідування проводились негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких зафіксовані телефонні розмови вищевказаних осіб між собою, які підтверджують надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду в приміщенні готельно-банного комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді від 26.08.2022 надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку, в якому знаходиться готельно - банний комплекс за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4

30.08.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

- зошит з написом «Flamingo» з рукописними записами;

- 60 фіксальних чеків;

- аркуш паперу формату А-4 з кодом ФОП ОСОБА_4 ;

- 3 зошита;

- паспорт на ім'я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- військовий квиток на ім'я ОСОБА_21 ;

- паспорт на ім'я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- паспорт на ім'я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- 74 аркуша паперу з рукописними записами;

- мобільний телефон марки «IPhone 5», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім-картою № НОМЕР_2 ;

- 11 презервативів;

- 15 презервативів;

- трудова книжка на ім'я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- паспорт на ім'я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

Пенсійне посвідчення на ім'я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , з аркушем паперу з написом «залог пенсіон»;

посвідчення УБД на ім'я ОСОБА_39 , та аркуш паперу з написом « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

паспорт на ім'я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

посвідчення водія на ім'я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та аркуш паперу з написом « НОМЕР_3 залог права»;

паспорт на ім'я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та аркуш паперу з написом «залог С№9 паспорт долг на 10 02.01.22»;

посвідчення водія на ім'я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та аркуш паперу з написом «С№3»;

посвідчення водія на ім'я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_22 та аркуш паперу з написом «С№10»;

посвідчення водія на ім'я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , та аркуш паперу з написом «зал С№8»;

посвідчення водія на ім'я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_24 та аркуш паперу з написом «С№9»;

відео реєстратор марки «DIGITAL VIDEO RECORDER s/n 3K0702APBQQBHS8», мишка, зарядний пристрій та відеокамера марки «IMOU».

Зазначені речі та документі постановою слідчого від 31.08.2022 були визнані речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді від 26.08.2022 надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

30.08.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено:

- предмет ззовні схожий на автомат з магазином та 23 предмети ззовні схожі на набої;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ;

- грошові кошти в сумі 2700 доларів США, а саме: 27 купюр, номіналом 100 доларів США кожна;

- три магазини ззовні схожі на магазини до автомату та 90 предметів ззовні схожі на набої;

- грошові кошти в сумі 247500 гривень, а саме:

3 купюри номіналом по 1000 гривень кожна, серія номер: ЕА9574812, АИ4931223, АЗ1702532.

Зазначені речі та документі постановою слідчого від 31.08.2022 були визнані речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді від 26.08.2022 надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Touareg», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , який на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4

30.08.2022 під час проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Touareg», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , було виявлено та вилучено:

- аркуш паперу в клітинку, з рукописними записами, зроблені барвником синього кольору, з наступним змістом: «сауна», «гостиница», «суми коштів»;

- мобільний телефон Iphone 7 256 Gb ІМЕІ: НОМЕР_7 , без з сім-карти;

- мобільний телефон Nomi ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який не вмикається, без сім-карти;

- предмети зовні схожі на набої в кількості 9 шт., калібру 9 мм, з маркуванням на дні гільзи кожної: «LCW13»;

- грошові кошти в сумі 60 000 грн., купюрами номінальною вартістю 500 грн., кожна, в кількості 120 шт.: ЄВ5711483, АЕ4374992, ХД4971181, АИ4157473, ХД5500580, ВБ9473504, БТ7556554, ВЗ5586217, ЗБ7069217, ЛГ8898408, ЗИ7896229, УД9887496, ЗЗ7486471, БР7266661, УИ4888311, ВЗ2709072, СИ0737448, ВЗ3418802, ГН1159820, ЛИ2757664, ЄЄ6271040, ЕБ3107668, ХЖ2613318, СБ8146859, ЕД25512209, ЛЗ2833522, СЗ7574653, УГ5855861, ЛИ7607257, ЗИ8374216, ВЗ1502347, БР2945399, ЛВ7349744, СЗ6675029, ЄГ4146884, СЗ0482333, ГК3890298, ФД2397045, АИ3942706, ББ8919990, ЕД89117649, ГК4044550, СД2977802, ЕВ2057511, ХЄ9844113, ЄВ2907000, АЕ9720500, ЕЗ5382655, АА2089664, АН6210012, ВБ8762523, ФЗ6189064, ЗВ9080894, МА6235749, ЛГ4934655, ЗД3451026, ФГ2846869, ЛБ6258487, МА5291771, ЛГ5645146, ВВ4690853, ВЗ8054736, ЛБ7488453, МБ3715041, АМ6921699, АБ0946694, ЕЕ7751824, ЄБ6753103, АЗ1273436, ЄИ1795494, ЗБ8055952, ЄЄ3236585, ХЖ5045951, ХД0242887, АЗ0040209, ЄИ2630432, АВ8469060, ГБ0514064, ББ4170947, ХЄ5426932, ВЕ2725593, АМ9257967, БВ7661257, ЄВ2328936, АИ2870382, ВВ6060540, СИ0224005, ФД9440114, ФГ2380729, ФБ6457559, МВ4145685, ЛА2486573, ЛД6552655, АЗ1157138, ЕЖ5587672, ФЗ0365101, ВЕ4727184, ЄИ5226004, АИ5379296, ВЄ3353972, ЄЖ5011290, АА6426656, АЄ0633194, АЗ9582815, ЗЗ8614720, ФБ4349400, МА7858262, СГ2549738, ХВ1076737, УИ9318711, УЗ5455792, ВД5100077, СЗ7605572, СЖ7554743, УИ7873769, СГ5922528, ВД2811810, ВД7606785, ГК0891274, БА5474085;

- одна купюра номінальною вартістю 100 грн., серії та номер: УЄ5844923;

- одна купюра номінальною вартістю 5 грн., серії та номер ЮЄ1227321;

- одна купюра номінальною вартістю 10 грн., серії та номер ЮИ1614789;

- одна купюра номінальною вартістю 1 грн., серії та номер СА8222335;

- грошові кошти в загальній сумі 5670 Євро;

- грошові кошти в загальній сумі 5945 доларів США;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 ;

- ключ від автомобіля «Porsche»

- ключі від автомобіля «VW Toureg»;

- автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Touareg», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 .

Зазначені речі та документі постановою слідчого від 31.08.2022 були визнані речовими доказами.

Накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором в судовому засіданні зазначено, що вилучені зошити, аркуші паперу ще не дослідженні, у зв'язку із великою кількістю вилученого майна, а телефони і відеореєстратор будуть досліджуватись спеціалістами, оскільки були проведені негласні слідчі дії.

Судом встановлено та прокурором доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що зошит з написом «Flamingo» з рукописними записами; 60 фіскальних чеків; 3 зошита; 74 аркуша паперу з рукописними записами; мобільний телефон марки «IPhone 5», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім-картою № НОМЕР_2 ; 11 презервативів; 15 презервативів; відеореєстратор марки «DIGITAL VIDEO RECORDER s/n 3K0702APBQQBHS8», мишка, зарядний пристрій та відеокамера марки «IMOU», які були вилучені під час обшуку у готельно - банному комплексі, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; аркуш паперу в клітинку, з рукописними записами, зроблені барвником синього кольору, з наступним змістом: «сауна», «гостиница», «суми коштів»; мобільний телефон Iphone 7 256 Gb ІМЕІ: НОМЕР_7 , без з сім-карти; мобільний телефон Nomi ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який не вмикається, без сім-карти, які були вилучені під час обшуку автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Touareg», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а грошові кошти в розмірі 1000 грн. - дві купюри номіналом по 500 грн. кожна серій ЗЗ8025965, ВБ4183712, які були вилучені під час обшуку у готельно - банному комплексі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; грошові кошти в розмірі 2000 грн. - чотири купюри номіналом по 500 грн. кожна серій МБ8534188, ВХ0660733, ВЖ2760294, УЗ7434104, які були вилучені під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ; грошові кошти - купюра номіналом 500 грн. серії ЄВ5711483, яка була вилучена під час обшуку автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Touareg», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , які є заздалегідь ідентифікованими, та були використані під час контролю за вчиненням злочину, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна слідчим та прокурором обґрунтовано тим, що тимчасово вилучені під час обшуків зазначені речі та документи є речовими доказами, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Слідчий суддя погоджується з думкою прокурора, що зошит з написом «Flamingo» з рукописними записами; 60 фіскальних чеків; 3 зошита; 74 аркуша паперу з рукописними записами; мобільний телефон марки «IPhone 5», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім-картою № НОМЕР_2 ; 11 презервативів; 15 презервативів; відеореєстратор марки «DIGITAL VIDEO RECORDER s/n 3K0702APBQQBHS8», мишка, зарядний пристрій та відеокамера марки «IMOU», які були вилучені під час обшуку у готельно - банному комплексі, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; аркуш паперу в клітинку, з рукописними записами, зроблені барвником синього кольору, з наступним змістом: «сауна», «гостиница», «суми коштів»; мобільний телефон Iphone 7 256 Gb ІМЕІ: НОМЕР_7 , без з сім-карти; мобільний телефон Nomi ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який не вмикається, без сім-карти, які були вилучені під час обшуку автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Touareg», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , грошові кошти в розмірі 1000 грн. - дві купюри номіналом по 500 грн. кожна серій ЗЗ8025965, ВБ4183712, які були вилучені під час обшуку у готельно - банному комплексі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; грошові кошти в розмірі 2000 грн. - чотири купюри номіналом по 500 грн. кожна серій МБ8534188, ВХ0660733, ВЖ2760294, УЗ7434104, які були вилучені під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ; грошові кошти - купюра номіналом 500 грн. серії ЄВ5711483, яка була вилучена під час обшуку автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Touareg», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, дані про номери мобільних телефонів, використані під час вчинення злочину, зв'язки між особами, причетними до вчинення злочину, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням доведеності прокурором правової підстави арешту на зазначене вище майно - збереження речових доказів, можливості використання їх як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого в частині накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказыв, підлягає задоволенню.

Накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає для забезпечення можливої конфіскації.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У даному випадку метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкція ч. 3 ст. 303 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до ст. 59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.

Слідчим суддею встановлено, що 05.09.2022 ОСОБА_4 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 303 КК України.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3,4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Слідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває поняття обґрунтованості підозри, на підставі ст.ст. 8,9 КПК України, слідчий суддя застосовує практику Європейського суду з прав людини.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів і відомостей, на підставі яких об'єктивний спостерігач зробив би висновок про те, що дана особа могла вчинити злочин.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Феррарі - Браво проти Італії», затримання і тримання особи під вартою допустимі не лише у випадку доведеності факту скоєння злочину та його характеру, оскільки така доведеність сама по собі і є метою попереднього розслідування, досягненню мети якого і є тримання під вартою. Факти, що викликали підозру, не обов'язково повинні бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження, або навіть пред'явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Надані прокурором докази: протокол проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж від 24.05.2022; протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 13.08.2022; протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 18.08.2022; протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 19.08.2022; протокол проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж від 26.10.2021; протокол проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж від 09.07.2021; протокол проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж від 24.05.2022; протокол проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж від 23.05.2022; протокол проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж від 24.05.2022, свідчать про обґрунтованість пред'явленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 303 КК України.

Слідчий суддя погоджується з прокурором, що грошові кошти в сумі 245500 гривень, а саме: 485 купюр номіналом по 500 гривень кожна, серія номер: ЗФ0973065, МВ4190822, АИ7411218, АЕ5245665, ВВ5993331, ВЖ7646462, АБ4934471, ВВ3720439, ЗГ0362129, АВ2579842, ВИ6314534, ВИ2346373, АГ466158, ЗА7484132, ЗГ4252008, СД9856351, ЯБ5914762, ВЕ0214269, ЕБ3646467, ГВ2625330, АГ4810325, ЕЕ6548410, ХД7214076, МБ8736830, ВЕ8440658, ФЖ2885260, УЗ5289148, СГ4228731, МБ1778939, ФД4255909, СЗ1685135, ЗИ6493580, ХЄ2404982, ЕБ0463976, ЕБ4927791, СД0587296, ЕЄ3575976, ЛВ7356404, УЗ9836493, ВЄ1440976, ВХ3227768, СЖ9144087, СЗ4292850, ХА4839461, ЛИ7011153, ГК0029105, ЕБ6627201, ЛЗ3808398, ЕБ6955835, АЄ0924730, ББ2618155, ВЕ9787616, ВЕ6781116, ЗЗ3266980, ЕД3350372, ВИ4708239, ВЕ2208775, ЗБ5435442, СД4878999, ЦБ6622912, БА8911373, БВ3140335, ФЗ1206176, ББ9159863, ХД6600792, СГ5234614, ЕА2061533, БА4291778, МВ8802390, СД5340368, ЗД7072815, ВГ9277804, БР5602546, ЛГ5625294, ЄЗ1242602, ФЗ4825548, ФЖ2399081, ЄБ1036635, ГБ1306290, ВЕ4427613, ФД2227908, ЛИ1616516, ФД7300857, СД1507238, ЗА6455427, БВ3621817, ЄИ2857083, СЗ9400796, СД0489603, ББ5770916, ББ8028348, ЦА3590091, ЕЄ4433913, ГК6470447, ХА4213294, ХЖ9752209, ЯБ7898176, ВД1227419, ЗБ5294573, ЕГ7320743, АИ2539401, ХВ5619522, ХД7096852, ХЕ4131780, АБ4681136, ВЕ1823320, АЄ1850708, ВЖ2882687, БА5242075, АЄ7089008, ХВ7383183, ЗА2497390, ЄЖ4905619, ЕВ2558275, ВЄ5118607, ЕВ8424022, ХВ9103535, ХБ1218707, АК4191359, АМ1939030, ГВ7171957, ЕГ7072806, ХГ5612481, ВЖ9360771, АК6740006, АЗ9617928, ЄД6422285, АБ3900092, ВЗ3967411, ВЗ3967412, ВЖ9751383, СГ9768741, СГ9768744, ВЕ2772796, ВЖ4617284, ВЖ2709110, ХГ6232522, ЦА5434657, ЦБ1334346, ГВ1924639, ХД0335508, ХБ3486500, ЦА9390565, ВД9474987, ЦБ3754518, ВЖ2918835, ВЗ2481393, ЄВ2974049, ГА5599039, ЦА4538363, ФЖ3237774, ЛГ7691185, ФГ7122071, УИ7255563, АВ5981805, ЄГ5184700, ВД9524803, АИ3005236, ЕЗ1845484, ВИ1404008, АЖ7801336, АЄ7642859, АГ7881731, ЕД4687751, ЕВ4344599, ВИ8064553, ЄВ5970647, АЕ3706788, ЕА1310412, ХЕ3311799, АД3584321, ГВ1920034, АЕ7107974, АЖ5647550, ВЖ1954557, ХИ0229807, ВД9277542, АЖ7393630, ГБ7235372, ЄД3943548, БА8198166, ГА5228847, ХВ7150851, АБ6235986, ХИ8663767, БВ7155830, ХВ9247663, АЕ8051996, СГ9768742, ВЖ9751382, ХЄ1959917, АЗ9078074, ХБ0415623, ВД9703787, ХА7415892, АВ3428805, АБ0247525, ЄБ0252562, БГ6888505, ХБ0665550, ЗВ4042634, АЕ2067593, ЛИ7282691, ВВ1374402, ВЖ0652040, БГ0221887, СЖ4356502, УИ2705264, ВЕ5986033, АЗ2090971, ЕВ7149774, ЗЗ8986372, ФГ9124940, ВЕ2193934, УБ1729662, ФД3463697, СЖ7255040, ВГ1402426, ЗБ5554424, ЯБ0234082, ГН1111821, СЖ4542923, СБ9656955, ЛЗ04398751, ЛГ5304589, ЛИ1966600, ВИ5916112, МБ2627123, ФЖ3605546, УГ6902460, ФЕ1117227, ЛД1431438, АЖ0391728, ЗД1426829, ВД9304846, СГ9606361, ЛГ2689250, ВБ4873527, СБ7148445, ЗБ1550312, ХД8853035, ФБ5697051, ВЖ4577912, ВД9796735, ВГ3106318, ГЖ9848052, МБ6141781, ВД7673392, СБ1518155, МВ8305818, ХИ9899525, ГВ8345531, ВЖ5238026, ВБ9238634, ЗЗ1803491, АИ1294700, АБ2582218, АД9304954, ЄЖ4703446, ЗВ7697990, ЕЖ8371845, БГ7575484, ЄА7094529, ЗБ2415899, УЖ4430110, ЄЄ0818101, ГВ0180157, ВЗ9168505, АЖ4674215, УБ2438265, АЖ2662305, АЕ2078096, ФЗ0608898, ЗИ8654813, ЗД1840445, ЗД0177202, ЗА2253273, МА3146519, СБ8657774, УЗ9598138, ЄЄ0319037, ХЗ9285038, АБ0421285, ЕЄ4938356, ФЖ3153741, УД0722313, МВ8794742, ЦБ8442507, СБ2258968, МА1586436, СЗ9977286, СЗ2301321, ХБ6844946, ЕГ7860152, УД3326088, БА3116897, ХБ1233555, ФД7342882, БА1217538, БР1590913, ВЄ1318483, АГ4317790, ХЄ3235696, ХЖ9166711, ЄИ8947552, ЄГ8229750, АЛ0888928, ХЗ8711682, ВЖ5335168, ЄБ7023878, ВЖ9105320, АЗ4983918, АБ9548377, БВ7068871, ХЄ5743517, ВЄ5894890, ЦА2828737, ЄЖ4721205, ПВ4037210, ЦА7113972, ХЕ3201404, АЛ9818937, ХИ6618738, ЕГ2048168, ХВ2731038, ХА4542261, ХЄ7537914, ХБ1905089, АЕ8827895, ББ3072015, ЕД5927386, ЕД8490586, ЄИ7615692, ХИ7845349, ХВ4608806, ЦБ2315495, ББ1047234, АЖ0553350, АЖ0802368, ЄГ8243452, БГ4587191, АГ1224281, ЦБ0717865, ХИ5167118, ВЖ2438017, ХЄ8569648, ЗГ2857775, АА3325274, ГВ5673555, ХБ5777197, АГ9553639, ВД1888096, ЕЖ7391452, ВЕ7835937, АД9729771, ВЖ6551887, ВЖ6551890, ВЖ1809248, ВЖ6551891, ЄБ0267208, ВЖ6551883, ВЗ4202570, ВЄ7188493, АЛ0144590, ХД2780584, АВ8818175, ХА9223554, ВЖ7024691, ЦБ5938041, ХВ2436419, ЦБ0245525, ХД5366189, ЕА5524456, ЕА5524458, ЕА5524457, ХЖ0954918, АБ3279134, АЖ0562051, АД0494268, ЕГ7740544, ЦА3078430, БА4278039, ХП2389796, ВЗ0227354, ВЕ9485468, ХЖ1867025, ГВ1730216, ВД8675291, ХА2643833, ВЕ9696235, АЗ2745535, ХЕ8315676, ЕЕ2663205, ХЖ1551839, АЖ3479257, БВ7847535, ХЖ4016319, ХА6326968, ХВ7068119, АЕ8335659, УЖ6226254, ВЖ1958002, ЛД3360359, ВД1179156, ФЖ8008791, ЛА2003537, ФБ8812759, СБ0126029, ЗЗ8985932, АЗ4965137, СЖ9131983, МБ9973001, ФЗ7806784, ВЖ7258752, УЗ9255059, БР2445256, МВ5922464, ЗЗ0990799, ВЗ1245880, УБ4127889, УЗ3616608, БР0142749, ФЖ9707697, ФД2879289, УЗ1686021, ФБ3901223, ФД2333806, МВ9268573, ВД1150938, ВЕ9530300, ФЗ8938739, ВА4849678, ВБ3821957, ВЗ0129019, ХЄ8347593, АЗ1179499, ХА7923230, ХЗ9948254, АК2213811, ВД3602115, УЗ4131650, ЄА5890322, ФЖ8012711, ВБ3422831, ВИ3795844, СД7342371, БК9492190, ГА5348722, АЖ9740681, ГА6926063, СЖ5742950, ЛД5687225, УЗ2944972, АВ7539472, ЗА7504681, АЗ2435715, БА8739522, ЄИ5291433, БА9858029, ЛД9037102, БА1846979, ЗД2336751, ФБ4731884, ХГ0581698, ВЗ7308392, ЗД3715622, ФБ8486292, ФГ0086340, МА6917542, УГ0370999, ЛГ2953366, ЄВ4864733, ВБ2584870, УГ9698041, ХЗ9114764, ХЗ7491220, АБ7774754, ВЗ0502894, ФГ5490990, СБ7614177, УГ5634377, СД6310543, АА4102911, ЛИ4221730, ФД2034927; 3 купюри номіналом по 1000 гривень кожна, серія номер: ЕА9574812, АИ4931223, АЗ1702532, які були вилучені під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , є власністю підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки, як було встановлено в судовому засіданні, власник цього домоволодіння ОСОБА_5 надала підозрюваному ОСОБА_4 дозвіл на зберігання в сейфі, який знаходиться в цьому домоволодінні, зброї, дозвіл на яку ним отримано у встановленому законом порядку, що не оспорювалось підозрюваним, і саме в цьому сейфі під час обшуку були знайдені грошові кошти у сумі 247500 грн., чотири купюри по 500 грн. з яких, були заздалегідь ідентифіковані і на них накладений арешт з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, слідчий суддя вважає доведеним, що грошові кошти в сумі 59 500 грн., купюрами номінальною вартістю 500 грн., кожна, в кількості 119 шт.: 1) АЕ4374992, ХД4971181, АИ4157473, ХД5500580, ВБ9473504, БТ7556554, ВЗ5586217, ЗБ7069217, ЛГ8898408, ЗИ7896229, УД9887496, ЗЗ7486471, БР7266661, УИ4888311, ВЗ2709072, СИ0737448, ВЗ3418802, ГН1159820, ЛИ2757664, ЄЄ6271040, ЕБ3107668, ХЖ2613318, СБ8146859, ЕД25512209, ЛЗ2833522, СЗ7574653, УГ5855861, ЛИ7607257, ЗИ8374216, ВЗ1502347, БР2945399, ЛВ7349744, СЗ6675029, ЄГ4146884, СЗ0482333, ГК3890298, ФД2397045, АИ3942706, ББ8919990, ЕД89117649, ГК4044550, СД2977802, ЕВ2057511, ХЄ9844113, ЄВ2907000, АЕ9720500, ЕЗ5382655, АА2089664, АН6210012, ВБ8762523, ФЗ6189064, ЗВ9080894, МА6235749, ЛГ4934655, ЗД3451026, ФГ2846869, ЛБ6258487, МА5291771, ЛГ5645146, ВВ4690853, ВЗ8054736, ЛБ7488453, МБ3715041, АМ6921699, АБ0946694, ЕЕ7751824, ЄБ6753103, АЗ1273436, ЄИ1795494, ЗБ8055952, ЄЄ3236585, ХЖ5045951, ХД0242887, АЗ0040209, ЄИ2630432, АВ8469060, ГБ0514064, ББ4170947, ХЄ5426932, ВЕ2725593, АМ9257967, БВ7661257, ЄВ2328936, АИ2870382, ВВ6060540, СИ0224005, ФД9440114, ФГ2380729, ФБ6457559, МВ4145685, ЛА2486573, ЛД6552655, АЗ1157138, ЕЖ5587672, ФЗ0365101, ВЕ4727184, ЄИ5226004, АИ5379296, ВЄ3353972, ЄЖ5011290, АА6426656, АЄ0633194, АЗ9582815, ЗЗ8614720, ФБ4349400, МА7858262, СГ2549738, ХВ1076737, УИ9318711, УЗ5455792, ВД5100077, СЗ7605572, СЖ7554743, УИ7873769, СГ5922528, ВД2811810, ВД7606785, ГК0891274, БА5474085;

одна купюра номінальною вартістю 100 грн., серії та номер: УЄ5844923;

одна купюра номінальною вартістю 5 грн., серії та номер ЮЄ1227321;

одна купюра номінальною вартістю 10 грн., серії та номер ЮИ1614789;

одна купюра номінальною вартістю 1 грн., серії та номер СА8222335;

грошові кошти в загальній сумі 5670 Євро;

грошові кошти в загальній сумі 5945 доларів США,

які були вилучені під час обшуку автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Touareg», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , теж є власністю підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки знаходились у автомобілі, який належить йому на праві приватної власності. Підозрюваним були надані три квитанції, відповідно до яких, ним було 25.08.2022, 29.08.2022 та 30.08.2022 знято готівку у сумі 300000 грн. та він зазначив, що саме ці грошові кошти і знаходились у автомобілі та були вилучені.

Слідчий суддя вважає, що грошові кошти, зняті з картки 25.08.2022, 29.08.2022 та 30.08.2022 у сумі 300000 грн. є власністю підозрюваного, вони були зняті з платіжної картки, яка належить підозрюваному, в квитанціях в графі «отримувач» зазначено - ОСОБА_4 . Доказів на спростування належності грошових коштів в сумі 5670 Євро та грошових коштів в сумі 5945 доларів США, не підозрюваному, стороною захисту не надано.

Крім того, під час обшуку автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Touareg», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , були вилучені свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 ; ключі від автомобіля «Volkswagen» моделі «Touareg» та автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Touareg», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 .

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу, автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Touareg», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_4 , а тому, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 ; ключі від автомобіля «Volkswagen» моделі «Touareg» та автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Touareg», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , належить до майна, яке підлягає арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Твердження захисника підозрюваного про те, що з клопотанням про арешт автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Touareg», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , слідчий повинен був звернутись відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, не пізніше наступного робочого дня після його вилучення, тобто 31.08.2022, а звернувся 01.09.2022, а тому, автомобіль підлягає поверненню, є неспроможним, оскільки слідчим зазначений автомобіль був вилучений протоколом обшуку від 30.08.2022, про що у ньому було зазначено, з клопотанням про його арешт він звернувся 01.09.2022, а тому, відповідно до абз.2 ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчим не був пропущений строк звернення у 48 годин з клопотанням про арешт майна, яке було вилучено під час обшуку. Слідчим клопотання про арешт було надіслано поштовим зв'язком, здано до відділення пошти 01.09.2022, що підтверджується поштовим конвертом, який знаходиться в матеріалах клопотання.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, для забезпечення конфіскації майна, наявності ризиків щодо відчуження майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням у даному кримінального провадженні щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Мотиви суду щодо відмови у накладенні арешту на інше майно.

Що стосується вимоги клопотання про арешт грошових коштів у сумі 1520 грн., а саме: шість купюр номіналом по 200 грн., серій: ХИ8279994, ХИ6788528, КД5989651, ВБ9314287, ТЗ8219038, ТЖ9416184, одна купюра номіналом в 100 грн. серії УУ3196016, п'ять купюр номіналом по 20 грн. серій: ЄВ4466559, ЄА2655487, ЮД6354138, ЮВ8077721, ЮБ0854897, дванадцять купюр номіналом по 10 грн. серій: ЮТ1373483, ЮТ4272085, ЮБ3964087, ЮБ3311002, ЦЕ4154521, ЮБ3694156, ЮИ0990858, ЮЗ7653818, ЮЗ5166498, ЮЕ6559222, ЮГ7343667, ЮЖ5721356; грошових коштів в розмірі 7330 (сім тисяч триста тридцять) гривень, а саме: одна купюра номіналом в 200грн. серії ПВ0006751; дві купюри номіналом по 100грн. серій: МБ2599404, АЕ6918973; двадцять чотири купюри номіналом по 50грн. серій: ТЄ4386958, СН8830206, УН1901572, СЛ8044079, ТЗ6976600, СК6110388, ФБ8769612, ФЖ6960317, СС6689877, УК7289033, ФД7542968, СМ8927067, УЄ6748211, СС6315696, ТЗ2371531, ПЖ8993489, ФД0961522, ТУ9728144, СЛ0945709,ФВ1122050, ТЄ0656951, СК4254280, ФЗ6781789, УП9773911, сто вісімдесят дві купюри номіналом по 20грн. серій: ЄБ2211507, ЮВ9131296, ЮЄ3593078, ЧА5449409, ЮД8145150, ЄА1007929, СЄ2906915, ЕЄ4894669, ЮД6174495, ЮВ5435282, ЕИ2757628, ЕГ0625493, ТЙ3275455, ЄА2641987, ЮД1778056, ЕА2208483, ЕИ1679793, ЮА8328934, ЕЄ6813033, ТБ1358803, ЕЄ9538762, ЕА5112399, ПЕ8095956, ПЗ5478404, ЮД4705729, ЮЄ6942361, ЕВ3595396, КБ1222963, ЕВ2215618, ЕЖ6210363, ЮЕ8230728, ЮБ9252074, ЮД0760250, ЕГ2071315, ЕЕ1394685, ЕВ5551968, ТВ7128486, ТЙ5937744, ТД1465105, ПВ1160730, ЄА2970661, ЕВ9987093, ЕЖ7875767, ЮВ8201249, ЮБ2607839, ЮГ9127013, ЕЗ9010835, ЕЕ2680965, ТИ7589140, ЕЄ1553628, ЕЄ2023467, ЕВ6600233, ЕГ8245286, ЮГ8225274, ЕВ3986478, ЕИ0536634, ЮВ4505457, ЧБ5066968, ЕД4113873, ЕГ5815076, ЮА0747174, ЕА1363248, ЮА3926268, ЕГ5192268, ЮД9468705, ЕЄ9278397, ЧА6228941, ЮБ2588300, ЮА5526095, ЮГ3292696, ЮЕ0933793, ЮЄ2400463, ЄА1193334, ЕЕ6018136, ЮЄ9154192, ЕЕ8726336, ЮВ6533175, ТИ3906254, ЕА9868674, СЖ4928228, СЗ7441926, УГ2697318, ЧБ6688616, КВ4078270, ПЖ6549281, ЮД7620104, ЮБ7218547, ЧА8743656, ЮБ4292023, ЕА0337501, ЮА4410005, ЮЄ8636978, ЮА8798880, ЮА2651065, ТА1479813, ЧВ7889528, МЛ3415115, ЮЕ4227681, ЕИ0902942, ЕЄ3564105, ТГ3296020, ЮА5611038, ЕГ1581891, ЮД6469711, ЕЄ6091384, ЕА4739884, ТЗ6664079, ЮГ4087808, ЕА8234933, ЕВ5501720, ЕЗ1472093, ЮА9026747, ЕГ2644255, ЕГ5840158, ПЗ1002895, ЮЕ3695726, ЮЕ4661376, ЕВ9747590, СЖ8211743, ЮЄ8038749, ЧВ9009302, ЖС1768947, ЮБ3381623, ЮЕ3237335, ЮЕ2310881, ЕЄ3417445, ЮЄ6783319, ЕИ5362429, ЕЖ6472232, ЕА2802867, ЕИ6288205, ЮА0391667, ТЗ2261596, ЮВ2962764, ЮЄ7196002, ЮБ5807495, ЮА4316167, ЮБ8846854, ЮА2653370, ТЕ2656201, ЮВ2726039, ЧГ8280359, ЮБ8682610, ЮБ1447225, ЕВ1307347, ЮА9635471, ЮЕ8735040, ЕЗ7010692, ЕЄ7503622, ЮА2916625, ЮЕ6883381, ТА3839973, ТК7664449, ЮВ3896298, ЮБ4904676, ЮВ3567309, ЮА5271028, ЖТ4785498, ЮБ3962592, ЮГ3286507, ЕЄ5281731, ЕИ9183068, ЄА9906050, ЄА7124605, ЮА0989771, ЮА2611574, ТК3584850, СЗ4242340, ЕВ7561709, ТЙ7743460, ЕГ9232041, ЕЄ3543480, ЮА6799756, ЕЄ8293415, ЕА9314705, ЕВ2831458, ИВ5314397, ЮГ5686646, ЮЕ0727688, ЮД2304200, ЕИ3499545, ЮД5902144; двісті шість купюр номіналом по 10грн. серій: ЮЖ6532526, ЮВ9140017, БВ2996343, ЮЗ6046918, ЮД7090075, ЦЗ7307568, ЦБ2423293, ЮИ9065242, ЄЕ4294063, МА3304313, ЮЗ9910962, ЮД3967010, ЮЗ8410638, ЦД9258266, ЮИ9445440, ЦЄ0143593, ЮЗ1171619, ХГ2838738, ЮГ4521602, ЮА1930266, ЮА1795341, ЦГ6902961, ЦЗ1442606, ЮЖ1771764, ПА6379676, ХГ7768179, ЮЕ2285162, ЮЕ3757714, НГ1642227, ЮД6973903, ЦА6982507, ЮИ3111937, ЮЖ7371963, ЮЗ4356301, ЮВ2132595, ХА2584944, ЮЖ3226012, ЮЖ1116455, ЮД3736244, СА5581876, ЮЕ3775212, ЮЕ6312854, ЮЕ3079193, ЮЕ4557541, ЮЕ6998063, ЮЗ5900788, ХГ9407629, ХД9850116, ЮЕ8469020, ЦЕ1894129, ЮА7225863, ЮЗ3982144, ЦЖ6165752, ЮБ2650321, ЮЗ0646997, ЦД8997930, ЮЖ4815716, ЦГ3559505, ЦА8601042, ЮЄ8283802, ЮВ3534589, ХК9622161, ЮЕ9716182, ЮЖ0611926, ЮЕ8847490, ЦА2524361, ЮА4537247, ЮА7001194, ЮВ9681300, ХИ9294354, ЮВ1107515, СЖ8084670, ЮЄ4360766, ЮЕ3385904, ЦБ3522086, ЮИ1777923, ЮЗ5631368, ЮЕ7683715, ЮВ8381954, ЮБ3661692, МГ0294134, ЦЄ3681339, ЮЕ8952976, ЦА6740345, ЮИ9086022, ЮЄ5862930, ЮЗ8636067, ЦЖ3964787, ХА5836292, ЮД1091181, ЮА5115097, ЮЖ8351755, ЮГ7169365, ЮЖ8437225, ЦД6281164, ЮЕ5933905, СД6496671, НЄ3969345, ЮЖ2672472, ЮА0274316, ЮД8574142, ЮГ3230720, ЮЗ0401855, ЦЗ8125929, ЦЗ8965767, ЮА6295341, ПВ7333022, ЮЖ9288099, ЮЕ4578542, ЮВ0863784, ЮБ4150221, ЦЗ1463775, ЮД9355556, ЦВ4239987, МЄ6463995, ХЗ9589831, ЄБ0825753, ЮЕ6589447, ХА1485944, ЦГ0738853, ЦД8040603, ЮЄ9242367, ЮЖ0542887, ЦЄ0138811, ЮЗ9746433, ЮГ7373115, ЮЄ3119151, ЦБ6581118, ЮВ0646902, ЮД7416638, ЦВ8041425, ЮЕ1047707, ХЗ8105187, ЮЕ6416292, ХБ6799292, ЮИ1991461, ЮА6690120, ЮЖ5376897, ЮВ1918685, ЮА6651359, ЮЄ5584316, ЮЄ9240497, ЦГ2331252, ЮИ2460304, ЮИ5781251, ПЖ8902689, ХГ4110295, АВ9160963, ЦЄ6196015, ЮИ1270635, ЦЖ9176438, ЮИ2265854, ЮБ4277143, ЮЄ2270407, ЮЄ1362066, ХЖ2296533, ЮЕ1503660, ЮЗ5355833, МВ3884660, ЦИ0228104, ЮВ2090838, ЦВ8564606, ЦЗ9413351, ЮВ8627551, ЮЗ6609247, ЮЕ6563022, ЮИ4451639, ЮВ4051935, ЮЗ6199891, ЦБ0898713, ЮЗ0166531, ЮЕ1135515, МЖ3168019, ЮЕ7525920, ЦЄ4385643, ЮГ7499443, ЦЕ2913493, ЦБ9846814, ЦИ2887872, СЕ9833414, ЮБ4652284, ЮА4956337, ЮЕ7857973, ЮЗ4109562, ЮБ2766545, ЮЗ5216615, ЦД3097768, ЮЄ9539792, ЦВ0962689, ЦБ7357714, ЮЄ5474131, ЦБ6479160, ЮЄ7676890, ЮЗ7753310, ЦЄ5181164, ЮЖ3213208, ЮВ9035471, ЮЄ0564456, ХЗ9661121, ЦД1663286, ЮГ0800688, ХК8607323, ЮГ9476306, ЮГ2428616,ЮЗ5632962, ЮЗ4661068, шість купюр номіналом по 5грн. серій: ЮЗ2124650, ЮБ3197358, УК4117150, УБ3475006, УД0702515, ТБ0035061, 14 цивільно-правових угод ФОП ОСОБА_4 з ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_8 , ОСОБА_33 , ОСОБА_31 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_9 та аркуша паперу формату А-4 з кодом ФОП ОСОБА_4 , які були вилучені під час обшуку у готельно - банному комплексі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя зазначає, що підозрюваний ОСОБА_4 є фізичною особою - підприємцем, що підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців серії ААВ № 130757, відповідно до витягу з реєстру платників єдиного податку у нього відкритий КВЕД щодо здійснення господарської діяльності із забезпечення фізичного комфорту, зазначену діяльність він здійснює за адресою: АДРЕСА_1 , а тому, немає достатніх підстав вважати, що зазначені грошові кошти є його власністю, отримані грошові кошти сплачуються за надання послуг ФОП ОСОБА_4 , де працюють наймані працівники. Також, слідчий суддя вважає недоведеним той факт, що 14 цивільно - правових угод та аркуш паперу формату А-4 з кодом ФОП ОСОБА_4 є речовими доказами по зазначеному кримінальному провадженню відповідно до ст. 98 КПК України.

Що стосується вимоги клопотання про арешт паспорта на ім'я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; військового квитка на ім'я ОСОБА_21 ; паспорта на ім'я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; паспорта на ім'я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; трудової книжки на ім'я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; паспорта на ім'я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; пенсійного посвідчення на ім'я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , з аркушем паперу з написом «залог пенсіон»; посвідчення УБД на ім'я ОСОБА_39 , та аркуш паперу з написом « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; паспорта на ім'я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; посвідчення водія на ім'я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та аркуш паперу з написом « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; паспорта на ім'я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та аркуш паперу з написом «залог С№9 паспорт долг на 10 02.01.22»; посвідчення водія на ім'я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та аркуш паперу з написом «С№3»; посвідчення водія на ім'я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_22 та аркуш паперу з написом «С№10»; посвідчення водія на ім'я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , та аркуш паперу з написом «зал С№8»; посвідчення водія на ім'я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_24 та аркуш паперу з написом «С№ 9», які були вилучені під час обшуку у готельно - банному комплексі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що ці документи не є речовими доказами по даному кримінальному провадженню, вони є особистими документи громадян, з якими у підозрюваного ОСОБА_4 можливо є зобов'язальні правовідносини, які не є предметом доказування у цьому кримінальному провадженні.

Що стосується вимоги клопотання про арешт предмету зовні схожого на пістолет Макарова серії « НОМЕР_4 », одного магазину № НОМЕР_5 без набоїв, другого магазину № НОМЕР_5 з 7 предметами схожими на патрони калібру 9мм, які були вилучені під час обшуку у готельно - банному комплексі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; предмету ззовні схожого на автомат з магазином та 23 предмети ззовні схожі на набої, три магазини ззовні схожі на магазини до автомату та 90 предметів ззовні схожі на набої, які були вилучені під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ; предметів зовні схожих на набої в кількості 9 шт., калібру 9 мм, з маркуванням на дні гільзи кожної: «LCW13», які були вилучені під час обшуку автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Touareg», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , слідчий суддя зазначає, що в судовому засіданні підозрюваним були надані дві довідки від 18.03.2022, видані йому про те, що ним отримано у ГУНП в Кіровоградській області: 1) 5, 45 мм автомат АКСУ № НОМЕР_13 у кількості 1 шт.; магазин у кількості 4 шт., 5,45 набої у кількості 120 шт., 9 мм пістолет НОМЕР_14 у кількості 1 шт., магазин у кількості 2 шт., 9 мм набої у кількості 16 шт., а тому, ці речі не є речовими доказами по даному кримінальному провадженню, на їх користування підозрюваний отримав дозвіл у встановленому законом порядку.

Що стосується вимоги клопотання про арешт банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ; грошових коштів в сумі 2700 доларів США, а саме: 27 купюр, номіналом 100 доларів США кожна; грошових коштів в сумі 19100 Євро, а саме: 16 купюр номіналом по 500 Євро кожна, 13 купюр номіналом по 200 Євро кожна, 2 купюри номіналом по 50 Євро кожна, 84 купюри номіналом по 100 Євро кожна; грошових коштів в сумі 984500 гривень, а саме: 202 купюри номіналом по 1000 гривень кожна, 1370 купюр номіналом по 500 гривень кожна, 487 купюр номіналом по 200 гривень кожна, 1 купюра номіналом 100 гривень, які були вилучені під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя зазначає, що власником зазначеного домоволодіння є ОСОБА_5 , що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з 17.10.2000 шлюб між підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розірваний, що підтверджується копією свідоцтва про розірвання шлюбу серії НОМЕР_15 , виданого Кіровським райвідділом реєстрації актів громадянського стану м. Кіровограда, як зазначено у запереченнях на клопотання про арешт майна ОСОБА_5 та стверджується підозрюваним, вони разом не проживають та спільного господарства не ведуть, речей підозрюваного у домоволодінні немає, крім зброї, яка зберігається у сейфі, вилучені грошові кошти та банківська картка є її майном, у неї є власний дохід, на підтвердження чого вона надала відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за період з 2 кварталу 2019 по 3 квартал 2022 та договір купівлі - продажу транспортного засобу від 23.07.2021, відповідно до якого вона продала автомобіль марки «PORSCHE MACAN», номерний знак НОМЕР_16 за 500 000 грн., а тому, є достатньо підстав вважати, що зазначене майно належить ОСОБА_5 , є її власністю. Твердження прокурора про те, що будинок за цією адресою поділяється на дві частини, які не відокремлені, ці частини не огороджені парканом, знаходяться в одному дворі, а тому є всі підстави вважати, що хоча шлюб між підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 і розірваний, але вони мешкають разом у цьому будинку, та грошові кошти, вилучені у цьому домоволодінні належать підозрюваному, є неспроможними та такими, які не підтверджують право власності підозрюваного на це майно.

Що стосується вимоги клопотання про арешт свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 ; ключів від автомобіля «Porsche», слідчий суддя зазначає, що прокурором не надані документи на підтвердження права власності на це майно та не доведено правової підстави для накладення арешту на це майно.

На підставі викладеного, з урахуванням недоведеності правової підстави для накладення арешту на зазначене вище майно, яке було вилучене під час обшуків у готельно - банному комплексі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ; автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Touareg», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого в цій частині.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 30.08.2022 готельно - банного комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.грошові кошти номіналом по 500 грн. серій ЗЗ8025965, ВБ4183712;

2.зошит з написом «Flamingo» з рукописними записами;

3.60 фіскальних чеків;

4.3 зошита;

5.74 аркуша паперу з рукописними записами;

6.мобільний телефон марки «IPhone 5», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім-картою № НОМЕР_2 ;

7.11 презервативів;

8.15 презервативів;

9.відеореєстратор марки «DIGITAL VIDEO RECORDER s/n 3K0702APBQQBHS8», мишка, зарядний пристрій та відеокамера марки «IMOU», із забороною у користуванні та розпорядженні цим майном.

10.Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 30.08.2022 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

11.грошові кошти в сумі 247500 гривень, а саме:

12.489 купюр номіналом по 500 гривень кожна, серія номер: ЗФ0973065, МВ4190822, АИ7411218, АЕ5245665, ВВ5993331, ВЖ7646462, АБ4934471, ВВ3720439, ЗГ0362129, АВ2579842, ВИ6314534, ВИ2346373, АГ466158, ЗА7484132, ЗГ4252008, СД9856351, ЯБ5914762, ВЕ0214269, ЕБ3646467, ГВ2625330, АГ4810325, ЕЕ6548410, ХД7214076, МБ8736830, ВЕ8440658, ФЖ2885260, УЗ5289148, СГ4228731, МБ1778939, ФД4255909, СЗ1685135, ЗИ6493580, ХЄ2404982, ЕБ0463976, ЕБ4927791, СД0587296, ЕЄ3575976, ЛВ7356404, УЗ9836493, ВЄ1440976, ВХ3227768, СЖ9144087, СЗ4292850, ХА4839461, ЛИ7011153, ГК0029105, ЕБ6627201, ЛЗ3808398, ЕБ6955835, АЄ0924730, ББ2618155, ВЕ9787616, ВЕ6781116, ЗЗ3266980, ЕД3350372, ВИ4708239, ВЕ2208775, ЗБ5435442, СД4878999, ЦБ6622912, БА8911373, БВ3140335, ФЗ1206176, ББ9159863, ХД6600792, СГ5234614, ЕА2061533, БА4291778, МВ8802390, СД5340368, ЗД7072815, ВГ9277804, БР5602546, ЛГ5625294, ЄЗ1242602, ФЗ4825548, ФЖ2399081, ЄБ1036635, ГБ1306290, ВЕ4427613, ФД2227908, ЛИ1616516, ФД7300857, СД1507238, ЗА6455427, БВ3621817, ЄИ2857083, СЗ9400796, СД0489603, ББ5770916, ББ8028348, ЦА3590091, ЕЄ4433913, ГК6470447, ХА4213294, ХЖ9752209, ЯБ7898176, ВД1227419, ЗБ5294573, ЕГ7320743, АИ2539401, ХВ5619522, ХД7096852, ХЕ4131780, АБ4681136, ВЕ1823320, АЄ1850708, ВЖ2882687, БА5242075, АЄ7089008, ХВ7383183, ЗА2497390, ЄЖ4905619, ЕВ2558275, ВЄ5118607, ЕВ8424022, ХВ9103535, ХБ1218707, АК4191359, АМ1939030, ГВ7171957, ЕГ7072806, ХГ5612481, ВЖ9360771, АК6740006, АЗ9617928, ЄД6422285, АБ3900092, ВЗ3967411, ВЗ3967412, ВЖ9751383, СГ9768741, СГ9768744, ВЕ2772796, ВЖ4617284, ВЖ2709110, ХГ6232522, ЦА5434657, ЦБ1334346, ГВ1924639, ХД0335508, ХБ3486500, ЦА9390565, ВД9474987, ЦБ3754518, ВЖ2918835, ВЗ2481393, ЄВ2974049, ГА5599039, ЦА4538363, ФЖ3237774, ЛГ7691185, ФГ7122071, УИ7255563, АВ5981805, ЄГ5184700, ВД9524803, АИ3005236, ЕЗ1845484, ВИ1404008, АЖ7801336, АЄ7642859, АГ7881731, ЕД4687751, ЕВ4344599, ВИ8064553, ЄВ5970647, АЕ3706788, ЕА1310412, ХЕ3311799, АД3584321, ГВ1920034, АЕ7107974, АЖ5647550, ВЖ1954557, ХИ0229807, ВД9277542, АЖ7393630, ГБ7235372, ЄД3943548, БА8198166, ГА5228847, ХВ7150851, АБ6235986, ХИ8663767, БВ7155830, ХВ9247663, АЕ8051996, СГ9768742, ВЖ9751382, ХЄ1959917, АЗ9078074, ХБ0415623, ВД9703787, ХА7415892, АВ3428805, АБ0247525, ЄБ0252562, БГ6888505, ХБ0665550, ЗВ4042634, АЕ2067593, ЛИ7282691, ВВ1374402, ВЖ0652040, БГ0221887, СЖ4356502, УИ2705264, ВЕ5986033, АЗ2090971, ЕВ7149774, ЗЗ8986372, ФГ9124940, ВЕ2193934, УБ1729662, ФД3463697, СЖ7255040, ВГ1402426, ЗБ5554424, ЯБ0234082, ГН1111821, СЖ4542923, СБ9656955, ЛЗ04398751, ЛГ5304589, ЛИ1966600, ВИ5916112, МБ2627123, ФЖ3605546, УГ6902460, ФЕ1117227, ЛД1431438, АЖ0391728, ЗД1426829, ВД9304846, СГ9606361, ЛГ2689250, ВБ4873527, СБ7148445, ЗБ1550312, ХД8853035, ФБ5697051, ВЖ4577912, ВД9796735, ВГ3106318, ГЖ9848052, МБ6141781, ВД7673392, СБ1518155, МВ8305818, ХИ9899525, ГВ8345531, ВЖ5238026, ВБ9238634, ЗЗ1803491, АИ1294700, АБ2582218, АД9304954, ЄЖ4703446, ЗВ7697990, ЕЖ8371845, БГ7575484, ЄА7094529, ЗБ2415899, УЖ4430110, ЄЄ0818101, ГВ0180157, ВЗ9168505, АЖ4674215, УБ2438265, АЖ2662305, АЕ2078096, ФЗ0608898, ЗИ8654813, ЗД1840445, ЗД0177202, ЗА2253273, МА3146519, СБ8657774, УЗ9598138, ЄЄ0319037, ХЗ9285038, АБ0421285, ЕЄ4938356, ФЖ3153741, УД0722313, МВ8794742, ЦБ8442507, СБ2258968, МА1586436, СЗ9977286, СЗ2301321, ХБ6844946, ЕГ7860152, УД3326088, БА3116897, ХБ1233555, ФД7342882, БА1217538, БР1590913, ВЄ1318483, АГ4317790, ХЄ3235696, ХЖ9166711, ЄИ8947552, ЄГ8229750, АЛ0888928, ХЗ8711682, ВЖ5335168, ЄБ7023878, ВЖ9105320, АЗ4983918, АБ9548377, БВ7068871, ХЄ5743517, ВЄ5894890, ЦА2828737, ЄЖ4721205, ПВ4037210, ЦА7113972, ХЕ3201404, АЛ9818937, ХИ6618738, ЕГ2048168, ХВ2731038, ХА4542261, ХЄ7537914, ХБ1905089, АЕ8827895, ББ3072015, ЕД5927386, ЕД8490586, ЄИ7615692, ХИ7845349, ХВ4608806, ЦБ2315495, ББ1047234, АЖ0553350, АЖ0802368, ЄГ8243452, БГ4587191, АГ1224281, ЦБ0717865, ХИ5167118, ВЖ2438017, ХЄ8569648, ЗГ2857775, АА3325274, ГВ5673555, ХБ5777197, АГ9553639, ВД1888096, ЕЖ7391452, ВЕ7835937, АД9729771, ВЖ6551887, ВЖ6551890, ВЖ1809248, ВЖ6551891, ЄБ0267208, ВЖ6551883, ВЗ4202570, ВЄ7188493, АЛ0144590, ХД2780584, АВ8818175, ХА9223554, ВЖ7024691, ЦБ5938041, ХВ2436419, ЦБ0245525, ХД5366189, ЕА5524456, ЕА5524458, ЕА5524457, ХЖ0954918, АБ3279134, АЖ0562051, АД0494268, ЕГ7740544, ЦА3078430, БА4278039, ХП2389796, ВЗ0227354, ВЕ9485468, ХЖ1867025, ГВ1730216, ВД8675291, ХА2643833, ВЕ9696235, АЗ2745535, ХЕ8315676, ЕЕ2663205, ХЖ1551839, АЖ3479257, БВ7847535, ХЖ4016319, ХА6326968, ХВ7068119, АЕ8335659, УЖ6226254, ВЖ1958002, ЛД3360359, ВД1179156, ФЖ8008791, ЛА2003537, ФБ8812759, СБ0126029, ЗЗ8985932, АЗ4965137, СЖ9131983, МБ9973001, ФЗ7806784, ВЖ7258752, УЗ9255059, БР2445256, МВ5922464, ЗЗ0990799, ВЗ1245880, УБ4127889, УЗ3616608, БР0142749, ФЖ9707697, ФД2879289, УЗ1686021, ФБ3901223, ФД2333806, МВ9268573, ВД1150938, ВЕ9530300, ФЗ8938739, ВА4849678, ВБ3821957, ВЗ0129019, ХЄ8347593, АЗ1179499, ХА7923230, ХЗ9948254, АК2213811, ВД3602115, УЗ4131650, ЄА5890322, ФЖ8012711, ВБ3422831, ВИ3795844, СД7342371, БК9492190, ГА5348722, АЖ9740681, ГА6926063, СЖ5742950, ЛД5687225, УЗ2944972, АВ7539472, ЗА7504681, АЗ2435715, БА8739522, ЄИ5291433, БА9858029, МБ8534188, ВХ0660733, ЛД9037102, БА1846979, ЗД2336751, ФБ4731884, ХГ0581698, УЗ7434104, ВЖ2760294, ВЗ7308392, ЗД3715622, ФБ8486292, ФГ0086340, МА6917542, УГ0370999, ЛГ2953366, ЄВ4864733, ВБ2584870, УГ9698041, ХЗ9114764, ХЗ7491220, АБ7774754, ВЗ0502894, ФГ5490990, СБ7614177, УГ5634377, СД6310543, АА4102911, ЛИ4221730, ФД2034927; 3 купюри номіналом по 1000 гривень кожна, серія номер: ЕА9574812, АИ4931223, АЗ1702532, із забороною у користуванні та розпорядженні цим майном.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 30.08.2022 автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Touareg», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , а саме:

1.аркуш паперу в клітинку, з рукописними записами, зроблені барвником синього кольору, з наступним змістом: «сауна», «гостиница», «суми коштів»;

2.мобільний телефон Iphone 7 256 Gb ІМЕІ: НОМЕР_7 , без з сім-карти;

3.мобільний телефон Nomi ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який не вмикається, без сім-карти;

4.грошові кошти в сумі 60 000 грн., купюрами номінальною вартістю 500 грн., кожна, в кількості 120 шт.: ЄВ5711483, АЕ4374992, ХД4971181, АИ4157473, ХД5500580, ВБ9473504, БТ7556554, ВЗ5586217, ЗБ7069217, ЛГ8898408, ЗИ7896229, УД9887496, ЗЗ7486471, БР7266661, УИ4888311, ВЗ2709072, СИ0737448, ВЗ3418802, ГН1159820, ЛИ2757664, ЄЄ6271040, ЕБ3107668, ХЖ2613318, СБ8146859, ЕД25512209, ЛЗ2833522, СЗ7574653, УГ5855861, ЛИ7607257, ЗИ8374216, ВЗ1502347, БР2945399, ЛВ7349744, СЗ6675029, ЄГ4146884, СЗ0482333, ГК3890298, ФД2397045, АИ3942706, ББ8919990, ЕД89117649, ГК4044550, СД2977802, ЕВ2057511, ХЄ9844113, ЄВ2907000, АЕ9720500, ЕЗ5382655, АА2089664, АН6210012, ВБ8762523, ФЗ6189064, ЗВ9080894, МА6235749, ЛГ4934655, ЗД3451026, ФГ2846869, ЛБ6258487, МА5291771, ЛГ5645146, ВВ4690853, ВЗ8054736, ЛБ7488453, МБ3715041, АМ6921699, АБ0946694, ЕЕ7751824, ЄБ6753103, АЗ1273436, ЄИ1795494, ЗБ8055952, ЄЄ3236585, ХЖ5045951, ХД0242887, АЗ0040209, ЄИ2630432, АВ8469060, ГБ0514064, ББ4170947, ХЄ5426932, ВЕ2725593, АМ9257967, БВ7661257, ЄВ2328936, АИ2870382, ВВ6060540, СИ0224005, ФД9440114, ФГ2380729, ФБ6457559, МВ4145685, ЛА2486573, ЛД6552655, АЗ1157138, ЕЖ5587672, ФЗ0365101, ВЕ4727184, ЄИ5226004, АИ5379296, ВЄ3353972, ЄЖ5011290, АА6426656, АЄ0633194, АЗ9582815, ЗЗ8614720, ФБ4349400, МА7858262, СГ2549738, ХВ1076737, УИ9318711, УЗ5455792, ВД5100077, СЗ7605572, СЖ7554743, УИ7873769, СГ5922528, ВД2811810, ВД7606785, ГК0891274, БА5474085;

5.грошові кошти в сумі 50 000 грн., купюрами номінальною вартістю 500 грн., кожна, в кількості 100 шт.: АП3502975, СГ0154392, ЛВ7206232, ЛА9413105, УЗ3127690, ЛГ3147930, СЗ0994451, БР1157933, ВЖ4220792, ГН1645700, ГН2686530, ЗД0248326, МБ9479752, ЛЗ7190871, ЛВ5443963, ВБ0406562, ФГ0348341, ЗИ8479994, ВЗ9354618, АА4026875, ФГ3566691, ЛВ9702985, ЛА8790643, ЛИ5584662, ЛГ4300351, ЛА7427679, ЛА1345725, БТ3900597, ВД3404557, ФЗ6951676, ВА3159146, ЛЗ5220603, ЗИ0356318, ЛБ5740931, ЛБ1943906, БН6664211, ГН2609841, ЛА8069533, ЛИ7653114, ФЖ8838748, ЗБ3397727, ВД0565664, ЗИ2869179, ЛД0467569, ЗИ0451146, УБ3948651, БТ6284727, ВД3981310, МА2467412, ЗБ9247657, ВХ3290559, ФБ1981114, ФБ1623471, МВ5840868, ВХ6000899, ВХ5754876, ВИ8332408, ВА9639805, БТ3131544, БТ7297038, ВГ7270084, БТ6152225, ЛВ2981200, ВХ6113380, УЖ3963060, БТ6269222, ЗИ1366556, ГК4551360, ЛГ5182607, ВЗ1399636, УЗ5723563, СД7905758, ЛА1915516, ФД1623807, ЛВ9072708, МБ3768368, ЛВ4666566, ФГ3299359, ЛА1217903, СЖ0072974, УГ4437637, ЗИ0114262, ЗИ9359259, МВ1272829, ВА0207069, БК5982375, ЗБ3984450, БК3986671, УИ0385828, ЗГ7869734, УГ1265127, УГ9443877, УГ0217267, ВЗ7017319, ЛБ8871896, ВЕ5820866, ЛЗ9186359, УГ3583441, ЛГ5971042, ЛА9641515;

6.грошові кошти в сумі 50 000 грн., купюрами номінальною вартістю 500 грн., кожна, в кількості 100 шт.:ЗБ6311605, МВ6652320, УЗ1636946, ГК6024603, СЗ2637413, МВ3471141, СБ5574366, ФГ9044179, УГ7596294, ФД6377478, ЗФ9196652, ФЖ5963202, ЗГ9618124, ВЗ7295107, ЗГ4492103, УИ3745870, ЛИ2320302, СЗ5200500, АА7679528, УГ7763585, ВИ6159149, УГ5432839, ФГ9209770, УГ0296527, ФЗ0969339, ФЗ8714642, МВ2850976, УЗ3210665, СГ8742801, ФГ4519748, ФГ1747688, СЗ0709174, ФГ9826804, ВЕ0065054, УЗ0750157, ЛИ4879779, ЗИ5441033, ЛД7833146, БР0393061, СЖ8500286, ФД5599363, ЗГ0053318, УИ2995612, ЗЗ7815100, ЛГ5113762, МА1526481, УГ267067, ЗБ2397843, ЛГ4563787, УЗ7386604, СЗ5391829, БТ0623450, ВД1469415, УИ0777710, ВФ9205736, ЗИ793286, ЛЗ4577497, ЛД7818028, СГ8318513, УЗ6204680, УИ3772771, ЗИ4967326, ЗД3095373, ЛБ6895222, ЗЗ0061366, СЖ0884688, ФД9060627, ЛБ1053103, ФЗ8215398, ВХ3108315, ЛА6320268, УБ2922786, ЗБ2505139, ВГ8164555, УД6283144, УЗ5430576, СЖ5420888, ВЗ1725188, ЛА2536480, ВЖ2030518, ЛВ2185453, УД6139719, ВЖ2059300, ЗЗ3732680, ВЗ0391084, ИБ1679433, ГК3172613, АА6189155, ЗД8234690, ЛГ2509871, ЗИ9625259, ВГ4348519, УД0199244, ЗД0714755, СЗ7587098, ФГ0683906, ЛД1567324, ЛИ7436107, ВБ5411950, ГК7258921;

7.грошові кошти в сумі 2 200 грн., купюрами номінальною вартістю по 200 грн. 11 шт., серії та номер: КК0423420, УИ2746431, СГ0453933, ПЄ5377258, ТЄ3400506, АВ8410360, УЕ5799449, УЛ0052951, УЕ7409464, ТГ1649490, ГБ6802672;

8.одна купюра номінальною вартістю 100 грн., серії та номер: УЄ5844923;

9.грошові кошти в сумі 650 грн., купюрами номінальною вартістю по 50 грн. 13 шт., серії та номер: УА9924142, ФВ6211730, УЕ3380679, УМ0176376, УЗ0963766, УИ0090791, СР1747370, УЛ4671494, ФБ1147517, РД5394767, ФЖ7221799, УБ4845267, ФД3647962;

10.грошові кошти в сумі 100 грн., купюрами номінальною вартістю по 20 грн. 5 шт., серії та номер: ЕВ3755992, ЕА2823525, ЮА5529365, ЕГ6937312, ЕА6593059;

11.одна купюра номінальною вартістю 5 грн., серії та номер ЮЄ1227321;

12.одна купюра номінальною вартістю 10 грн., серії та номер ЮИ1614789;

13.одна купюра номінальною вартістю 1 грн., серії та номер СА8222335;

14.грошові кошти в загальній сумі 5670 Євро;

15.грошові кошти в загальній сумі 5945 доларів США,

16.із забороною у користуванні та розпорядженні цим майном;

17.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 ;

18.ключі від автомобіля «Volkswagen» моделі «Touareg»;

19.автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Touareg», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , із забороною у розпорядженні цим майном.

Відмовити у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку 30.08.2022 готельно - банного комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.шість купюр номіналом по 200 грн., серій: ХИ8279994, ХИ6788528, КД5989651, ВБ9314287, ТЗ8219038, ТЖ9416184, одна купюра номіналом в 100 грн. серії УУ3196016, п'ять купюр номіналом по 20 грн. серій: ЄВ4466559, ЄА2655487, ЮД6354138, ЮВ8077721, ЮБ0854897, дванадцять купюр номіналом по 10 грн. серій: ЮТ1373483, ЮТ4272085, ЮБ3964087, ЮБ3311002, ЦЕ4154521, ЮБ3694156, ЮИ0990858, ЮЗ7653818, ЮЗ5166498, ЮЕ6559222, ЮГ7343667, ЮЖ5721356;

2.аркуш паперу формату А-4 з кодом ФОП ОСОБА_4 ;

3.паспорт на ім'я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

4.військовий квиток на ім'я ОСОБА_21 ;

5.паспорт на ім'я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

6.паспорт на ім'я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

7.14 цивільно-правових угод ФОП ОСОБА_24 з ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_8 , ОСОБА_33 , ОСОБА_31 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_9 ;

8.трудова книжка на ім'я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

9.паспорт на ім'я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

10.пенсійне посвідчення на ім'я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , з аркушем паперу з написом «залог пенсіон»;

11.посвідчення УБД на ім'я ОСОБА_39 , та аркуш паперу з написом « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

12.паспорт на ім'я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

13.посвідчення водія на ім'я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та аркуш паперу з написом « НОМЕР_3 залог права»;

14.паспорт на ім'я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та аркуш паперу з написом «залог С№9 паспорт долг на 10 02.01.22»;

15.посвідчення водія на ім'я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та аркуш паперу з написом «С№3»;

16.посвідчення водія на ім'я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_22 та аркуш паперу з написом «С№10»;

17.посвідчення водія на ім'я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , та аркуш паперу з написом «зал С№8»;

18.посвідчення водія на ім'я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_24 та аркуш паперу з написом «С№9»;

19.предмет зовні схожий на пістолет Макарова серії « НОМЕР_4 », один магазин № НОМЕР_5 без набоїв, другий магазин № НОМЕР_5 з 7 предметами схожими на патрони калібру 9мм;

20.грошові кошти в розмірі 7330 (сім тисяч триста тридцять) гривень, а саме: одна купюра номіналом в 200грн. серії ПВ0006751; дві купюри номіналом по 100грн. серій: МБ2599404, АЕ6918973; двадцять чотири купюри номіналом по 50грн. серій: ТЄ4386958, СН8830206, УН1901572, СЛ8044079, ТЗ6976600, СК6110388, ФБ8769612, ФЖ6960317, СС6689877, УК7289033, ФД7542968, СМ8927067, УЄ6748211, СС6315696, ТЗ2371531, ПЖ8993489, ФД0961522, ТУ9728144, СЛ0945709,ФВ1122050, ТЄ0656951, СК4254280, ФЗ6781789, УП9773911, сто вісімдесят дві купюри номіналом по 20грн. серій: ЄБ2211507, ЮВ9131296, ЮЄ3593078, ЧА5449409, ЮД8145150, ЄА1007929, СЄ2906915, ЕЄ4894669, ЮД6174495, ЮВ5435282, ЕИ2757628, ЕГ0625493, ТЙ3275455, ЄА2641987, ЮД1778056, ЕА2208483, ЕИ1679793, ЮА8328934, ЕЄ6813033, ТБ1358803, ЕЄ9538762, ЕА5112399, ПЕ8095956, ПЗ5478404, ЮД4705729, ЮЄ6942361, ЕВ3595396, КБ1222963, ЕВ2215618, ЕЖ6210363, ЮЕ8230728, ЮБ9252074, ЮД0760250, ЕГ2071315, ЕЕ1394685, ЕВ5551968, ТВ7128486, ТЙ5937744, ТД1465105, ПВ1160730, ЄА2970661, ЕВ9987093, ЕЖ7875767, ЮВ8201249, ЮБ2607839, ЮГ9127013, ЕЗ9010835, ЕЕ2680965, ТИ7589140, ЕЄ1553628, ЕЄ2023467, ЕВ6600233, ЕГ8245286, ЮГ8225274, ЕВ3986478, ЕИ0536634, ЮВ4505457, ЧБ5066968, ЕД4113873, ЕГ5815076, ЮА0747174, ЕА1363248, ЮА3926268, ЕГ5192268, ЮД9468705, ЕЄ9278397, ЧА6228941, ЮБ2588300, ЮА5526095, ЮГ3292696, ЮЕ0933793, ЮЄ2400463, ЄА1193334, ЕЕ6018136, ЮЄ9154192, ЕЕ8726336, ЮВ6533175, ТИ3906254, ЕА9868674, СЖ4928228, СЗ7441926, УГ2697318, ЧБ6688616, КВ4078270, ПЖ6549281, ЮД7620104, ЮБ7218547, ЧА8743656, ЮБ4292023, ЕА0337501, ЮА4410005, ЮЄ8636978, ЮА8798880, ЮА2651065, ТА1479813, ЧВ7889528, МЛ3415115, ЮЕ4227681, ЕИ0902942, ЕЄ3564105, ТГ3296020, ЮА5611038, ЕГ1581891, ЮД6469711, ЕЄ6091384, ЕА4739884, ТЗ6664079, ЮГ4087808, ЕА8234933, ЕВ5501720, ЕЗ1472093, ЮА9026747, ЕГ2644255, ЕГ5840158, ПЗ1002895, ЮЕ3695726, ЮЕ4661376, ЕВ9747590, СЖ8211743, ЮЄ8038749, ЧВ9009302, ЖС1768947, ЮБ3381623, ЮЕ3237335, ЮЕ2310881, ЕЄ3417445, ЮЄ6783319, ЕИ5362429, ЕЖ6472232, ЕА2802867, ЕИ6288205, ЮА0391667, ТЗ2261596, ЮВ2962764, ЮЄ7196002, ЮБ5807495, ЮА4316167, ЮБ8846854, ЮА2653370, ТЕ2656201, ЮВ2726039, ЧГ8280359, ЮБ8682610, ЮБ1447225, ЕВ1307347, ЮА9635471, ЮЕ8735040, ЕЗ7010692, ЕЄ7503622, ЮА2916625, ЮЕ6883381, ТА3839973, ТК7664449, ЮВ3896298, ЮБ4904676, ЮВ3567309, ЮА5271028, ЖТ4785498, ЮБ3962592, ЮГ3286507, ЕЄ5281731, ЕИ9183068, ЄА9906050, ЄА7124605, ЮА0989771, ЮА2611574, ТК3584850, СЗ4242340, ЕВ7561709, ТЙ7743460, ЕГ9232041, ЕЄ3543480, ЮА6799756, ЕЄ8293415, ЕА9314705, ЕВ2831458, ИВ5314397, ЮГ5686646, ЮЕ0727688, ЮД2304200, ЕИ3499545, ЮД5902144; двісті шість купюр номіналом по 10грн. серій: ЮЖ6532526, ЮВ9140017, БВ2996343, ЮЗ6046918, ЮД7090075, ЦЗ7307568, ЦБ2423293, ЮИ9065242, ЄЕ4294063, МА3304313, ЮЗ9910962, ЮД3967010, ЮЗ8410638, ЦД9258266, ЮИ9445440, ЦЄ0143593, ЮЗ1171619, ХГ2838738, ЮГ4521602, ЮА1930266, ЮА1795341, ЦГ6902961, ЦЗ1442606, ЮЖ1771764, ПА6379676, ХГ7768179, ЮЕ2285162, ЮЕ3757714, НГ1642227, ЮД6973903, ЦА6982507, ЮИ3111937, ЮЖ7371963, ЮЗ4356301, ЮВ2132595, ХА2584944, ЮЖ3226012, ЮЖ1116455, ЮД3736244, СА5581876, ЮЕ3775212, ЮЕ6312854, ЮЕ3079193, ЮЕ4557541, ЮЕ6998063, ЮЗ5900788, ХГ9407629, ХД9850116, ЮЕ8469020, ЦЕ1894129, ЮА7225863, ЮЗ3982144, ЦЖ6165752, ЮБ2650321, ЮЗ0646997, ЦД8997930, ЮЖ4815716, ЦГ3559505, ЦА8601042, ЮЄ8283802, ЮВ3534589, ХК9622161, ЮЕ9716182, ЮЖ0611926, ЮЕ8847490, ЦА2524361, ЮА4537247, ЮА7001194, ЮВ9681300, ХИ9294354, ЮВ1107515, СЖ8084670, ЮЄ4360766, ЮЕ3385904, ЦБ3522086, ЮИ1777923, ЮЗ5631368, ЮЕ7683715, ЮВ8381954, ЮБ3661692, МГ0294134, ЦЄ3681339, ЮЕ8952976, ЦА6740345, ЮИ9086022, ЮЄ5862930, ЮЗ8636067, ЦЖ3964787, ХА5836292, ЮД1091181, ЮА5115097, ЮЖ8351755, ЮГ7169365, ЮЖ8437225, ЦД6281164, ЮЕ5933905, СД6496671, НЄ3969345, ЮЖ2672472, ЮА0274316, ЮД8574142, ЮГ3230720, ЮЗ0401855, ЦЗ8125929, ЦЗ8965767, ЮА6295341, ПВ7333022, ЮЖ9288099, ЮЕ4578542, ЮВ0863784, ЮБ4150221, ЦЗ1463775, ЮД9355556, ЦВ4239987, МЄ6463995, ХЗ9589831, ЄБ0825753, ЮЕ6589447, ХА1485944, ЦГ0738853, ЦД8040603, ЮЄ9242367, ЮЖ0542887, ЦЄ0138811, ЮЗ9746433, ЮГ7373115, ЮЄ3119151, ЦБ6581118, ЮВ0646902, ЮД7416638, ЦВ8041425, ЮЕ1047707, ХЗ8105187, ЮЕ6416292, ХБ6799292, ЮИ1991461, ЮА6690120, ЮЖ5376897, ЮВ1918685, ЮА6651359, ЮЄ5584316, ЮЄ9240497, ЦГ2331252, ЮИ2460304, ЮИ5781251, ПЖ8902689, ХГ4110295, АВ9160963, ЦЄ6196015, ЮИ1270635, ЦЖ9176438, ЮИ2265854, ЮБ4277143, ЮЄ2270407, ЮЄ1362066, ХЖ2296533, ЮЕ1503660, ЮЗ5355833, МВ3884660, ЦИ0228104, ЮВ2090838, ЦВ8564606, ЦЗ9413351, ЮВ8627551, ЮЗ6609247, ЮЕ6563022, ЮИ4451639, ЮВ4051935, ЮЗ6199891, ЦБ0898713, ЮЗ0166531, ЮЕ1135515, МЖ3168019, ЮЕ7525920, ЦЄ4385643, ЮГ7499443, ЦЕ2913493, ЦБ9846814, ЦИ2887872, СЕ9833414, ЮБ4652284, ЮА4956337, ЮЕ7857973, ЮЗ4109562, ЮБ2766545, ЮЗ5216615, ЦД3097768, ЮЄ9539792, ЦВ0962689, ЦБ7357714, ЮЄ5474131, ЦБ6479160, ЮЄ7676890, ЮЗ7753310, ЦЄ5181164, ЮЖ3213208, ЮВ9035471, ЮЄ0564456, ХЗ9661121, ЦД1663286, ЮГ0800688, ХК8607323, ЮГ9476306, ЮГ2428616,ЮЗ5632962, ЮЗ4661068, шість купюр номіналом по 5грн. серій: ЮЗ2124650, ЮБ3197358, УК4117150, УБ3475006, УД0702515, ТБ0035061.

Відмовити у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку 30.08.2022 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.предмет ззовні схожий на автомат з магазином та 23 предмети ззовні схожі на набої;

2.банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ;

3.грошові кошти в сумі 2700 доларів США, а саме: 27 купюр, номіналом 100 доларів США кожна;

4.грошові кошти в сумі 19100 Євро, а саме: 16 купюр номіналом по 500 Євро кожна, 13 купюр номіналом по 200 Євро кожна, 2 купюри номіналом по 50 Євро кожна, 84 купюри номіналом по 100 Євро кожна;

5.грошові кошти в сумі 984500 гривень, а саме: 202 купюри номіналом по 1000 гривень кожна, 1370 купюр номіналом по 500 гривень кожна, 487 купюр номіналом по 200 гривень кожна, 1 купюра номіналом 100 гривень;

6.три магазини ззовні схожі на магазини до автомату та 90 предметів ззовні схожі на набої.

Відмовити у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку 30.08.2022 автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Touareg», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , а саме:

1.предмети зовні схожі на набої в кількості 9 шт., калібру 9 мм, з маркуванням на дні гільзи кожної: «LCW13»;

2.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 ;

3.ключ від автомобіля «Porsche».

Копію ухвали суду негайно після її постановлення вручити прокурору, підозрюваному, захиснику та надіслати поштою власнику майна ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою повернення особі частини тимчасово вилученого майна.

Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кіровоградського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_48

Попередній документ

106226494

Наступний документ

106226496

Інформація про рішення:

№ рішення:	106226495
№ справи:	405/4129/22
Дата рішення:	07.09.2022
Дата публікації:	14.05.2024
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Подільський районний суд міста Кропивницького
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто: рішення набрало законної сили (25.10.2022)
Дата надходження:	24.10.2022
Предмет позову:	-

Розклад засідань:

Минулі засідання (24)

02.09.2022 09:00	Ленінський районний суд м.Кіровограда
02.09.2022 09:01	Ленінський районний суд м.Кіровограда
02.09.2022 12:00	Ленінський районний суд м.Кіровограда
02.09.2022 14:00	Ленінський районний суд м.Кіровограда
05.09.2022 14:00	Ленінський районний суд м.Кіровограда
09.09.2022 12:00	Ленінський районний суд м.Кіровограда
12.09.2022 09:30	Кропивницький апеляційний суд
15.09.2022 12:15	Кропивницький апеляційний суд
15.09.2022 12:30	Кропивницький апеляційний суд
16.09.2022 09:20	Ленінський районний суд м.Кіровограда
22.09.2022 12:45	Кропивницький апеляційний суд
26.09.2022 12:15	Кропивницький апеляційний суд
18.10.2022 10:00	Ленінський районний суд м.Кіровограда
25.10.2022 14:30	Ленінський районний суд м.Кіровограда
25.10.2022 15:00	Ленінський районний суд м.Кіровограда
26.10.2022 14:00	Ленінський районний суд м.Кіровограда
26.10.2022 14:30	Ленінський районний суд м.Кіровограда
31.10.2022 09:30	Кропивницький апеляційний суд
07.11.2022 11:30	Кропивницький апеляційний суд
21.12.2022 10:00	Ленінський районний суд м.Кіровограда
21.12.2022 10:30	Ленінський районний суд м.Кіровограда
21.12.2022 11:00	Ленінський районний суд м.Кіровограда
21.12.2022 11:30	Ленінський районний суд м.Кіровограда
21.12.2022 12:00	Ленінський районний суд м.Кіровограда

Запланованих засідань немає

Учасники справи:

головуючий суддя:

ОНУФРІЄВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

ЮР'ЄВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА

суддя-доповідач:

ОНУФРІЄВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

ЮР'ЄВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА

підозрюваний:

Василенко Світлана Анатоліївна

Руденко Олександр Леонідович

скаржник:

Руденко Оксана Володимирівна

суддя-учасник колегії:

ІВАНОВ ДЕМ'ЯН ЛЕОНІДОВИЧ

РЕМЕЗ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ