Справа № 404/4860/22
Номер провадження 1-кс/404/2394/22
13 вересня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12022121130000693 від 27.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, по рахункам що на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:
- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.02.2022 по 01.09.2022 року;
- копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;
- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в період часу з 01.02.2022 по 01.09.2022 року;
- роздруківки руху коштів банківських по відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 01.02.2022 по 01.09.2022 року;
- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період часу з 01.02.2022 по 01.09.2022 року;
- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.02.2022 по 01.09.2022 року;
- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 01.02.2022 по 01.09.2022 року;
- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.02.2022 по 01.09.2022 року.
- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.02.2022 по 01.09.2022 року.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, 26.07.2022 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградської області надійшов рапорт від Т.в.о. начальника УГІ ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_8 про те що, в ході перевірки матеріалів ЄО було встановлено що, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом під приводом здачі в оренду квартири, незаконно заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 в сумі 3500 гривень, остання самостійно переказав на банківську картку № НОМЕР_3 .
Згідно пояснень наданих ОСОБА_7 , останній в травні 2022 року приїхав до м. Кропивницький на автомобілі «FIAT» д/н НОМЕР_4 , який орендував та працював в таксі у м. Золотоноша. Під час перебування в місті Кропивницький на ОСОБА_7 склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП, а автомобіль забрали на штраф майданчик. У зв'язку з цим вирішив залишитися в м. Кропивницький. В подальшому почали закінчуватись кошти, ОСОБА_7 в свою чергу вирішив купити стартових пакетів мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зайнятись шахрайством через мережу інтернет за допомогою сайту оголошень «ОЛХ» та сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме створювати оголошення з неіснуючими товарами та послугами.
Так, приблизно на початку червня 2022 року, використовуючи мобільний телефон своєї свіпмешканки ОСОБА_10 та сім-картку НОМЕР_5 розмістив оголошення на сайті «OLX» з приводу оренди квартири в м. Рівному за гроші в сумі 3500, вказавши ОСОБА_10 якщо хтось зателефонує, підняти слухавку та сказати, що її звати ОСОБА_11 та вона може допомогти з орендою квартири, але для початку треба перерахувати гроші в сумі 3500 грн. на банківську картку ОСОБА_7 , а саме банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 для подальшого пошуку квартири. В подальшому було отримано кошти в сумі 3500 гривень, які були витрачені на власні потреби.
В кінці червня 2022 року ОСОБА_7 зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та створив оголошення про поїздку (перевезення) з м. Одеса до м. Кропивницький та через декілька годин отримав повідомлення від раніше невідомої жінки, яка була зацікавлена в даній послузі. В ході переписки повідомив, що вона повинна відправити передоплату в розмірі 300 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . Після того як жінка скинула передоплату ОСОБА_7 заблокував її номер, в подальшому грошима розпорядився на власний розсуд.
В зв'язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до копій документів по рахунками що відкриті на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення за період з 01.02.2022 по 13.09.2022 року.
В задоволенні вимоги клопотання про надання дозволу на отримання зведеної інформації (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.02.2022 по 01.09.2022 року, необхідно відмовити, зважаючи на передчасність такої вимоги.
Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:
- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.02.2022 по 01.09.2022 року;
- документів, на підставі яких були відкриті рахунки на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з 01.02.2022 по 13.09.2022 року, в паперовому та електронному вигляді;
- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з 01.02.2022 року по 13.09.2022 року, в період часу з 01.02.2022 по 01.09.2022 року;
- роздруківки руху коштів банківських по відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з 01.02.2022 по 01.09.2022 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 01.02.2022 по 01.09.2022 року;
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період часу з 01.02.2022 по 01.09.2022 року;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, по рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.02.2022 по 01.09.2022 року;
- банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 01.02.2022 по 01.09.2022 року;
- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.02.2022 по 01.09.2022 року.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 13.11.2022 року включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1