справа № 388/770/22
провадження № 1-кс/388/263/2022
13.09.2022м. Долинська
Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальникаслідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022121030000126 від 04 червня 2022 року, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, -
Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженого з начальником Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на наступне.
У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022121030000126 від 04 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.06.2022 року до ВП №1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа 31.05.2022 року за допомогою використання електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 52319,25 грн. які знаходилися на картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 .Встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється клієнтом Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мав картку даного банку.
31.05.2022 року близько 21.00 год. невстановлена особа використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи та використовуючи анкетні дані ОСОБА_5 , в мережі Інтернет перерахувала грошові кошти в загальній сумі 52319,25 грн п'ятьма платежами на електоронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікуючі дані якого не встановлені.Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів 02.08.2022 року на підставі Ухвали слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області в філії «Кіровоградське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вилучено оптичний CD-R диск з цифровою інформацією руху коштів, отримано інформацію про рух коштів та встановлено, що дані кошти були переведені з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належній потерпілому ОСОБА_5 на рахунок платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через який перераховано на картку невстановленого клієнта Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 .
В зв'язку з цим у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Окрім того, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінального правопорушення.
В даному кримінальному провадженні мається необхідність в наданні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів карткового рахунку невстановленої особи № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію щодо руху грошових коштів в сумі 52319,25 грн. з рахунку невстановленої особи з 31.05.2022 року близько 21.00 год. по 15.06.2022 року, із зазначенням всіх даних.
Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі по матеріалам кримінального провадження, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання буде розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності особи у володінні якої знаходяться речі.
Дослідивши матеріаликлопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дійшов до такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 04 червня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022121030000126 за правовою кваліфікацією злочину ч.3 ст.190 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як убачається з матеріалів кримінального провадження, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.
Таким чином, установлено, що речі та документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою : АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою : АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Публічного Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , які становлять банківську таємницю про рахунок картки невстановленої особи № НОМЕР_3 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківських рахунків Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунку з 31.05.2022 року по 15.06.2022 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;
- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв'язку 31 травня 2022 року;
- інформацію про те на кого відкритий рахунок Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , хто ним користується, та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи;
- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період (з 31.05.2022 року по 15.06.2022 року) та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного рахунку, також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 31.05.2022 року по 15.06.2022 року включно, надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 31.05.2022 року по 15.06.2022 року включно, через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку із зазначенням номерів телефонів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 31.05.2022 року по 15.06.2022 року включно, в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 31.05.2022 року по 15.06.2022 року включно на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків;
- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу.
Ухвала діє до 12 жовтня 2022 року включно.
Наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1