Дата документу 09.09.2022 Справа № 554/10604/21
Номер провадження 1-кс/554/10515/2022
Іменем України
09 серпня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №32020170000000020 від 16.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України, про проведення обшуку, -
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про проведення обшуку, в якому просили надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля BMW318I, д.н.з. НОМЕР_1 VIN НОМЕР_2 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема тютюнових виробів, а також сировини, засобів, предметів та речей, які використовуються та можуть використовуватись для їх незаконного придбання, виготовлення, транспортування, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; чорнових записів, які містять або можуть містити відомості про здійснення незаконної діяльності з підакцизними товарами; мобільних телефонів за допомогою яких фігуранти спілкувались з покупцями та безпосередніми постачальниками сировини(тютюну), грошових коштів отриманих від здійснення незаконної діяльності, а також інших предметів, документів, речей і цінностей, що мають значення для досудового розслідування.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.
Встановлено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020170000000020 від 16.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2020-2022 років на території Полтавської області, група осіб здійснюють незаконну діяльність в сфері обігу підакцизної групи товарів: алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а саме займаються незаконним придбанням, зберіганням та транспортуванням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Зокрема, на виконання доручення в порядку ст.40,41 КПК України, співробітниками УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України встановлено факти незаконного обігу фальсифікованих тютюнових виробів, що виготовляються у законспірованих підпільних виробництвах на території Полтавської області.
Вказана протиправна діяльність здійснюється на системній основі групою осіб, до складу якої входять:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт.Червоне Глухівського району Сумської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с.Куми Карлівського району Полтавської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м.Карлівка Полтавська область, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , які діючи за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими на даний час особами - постачальниками сировини (тютюну), що в свою чергу використовується для виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів, з метою особистого збагачення, із використанням власних транспортних засобів, а також невстановлених перевізників та кур"єрських служб доставки, закуповують, транспортують та в подальшому зберігають тютюн з метою його використання при виготовленні тютюнових виробів в спеціально обладнаному підпільному цеху законспірованому під приватне домоволодіння із обладнаною системою відеонагляду за периметром та навколишньою обстановкою за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 .
В ході досудового розслідування, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , працівниками поліції було зафіксовано за вказаною адресою наявність підпільного цеху по виробництву тютюнових виробів, підтвердженням чого являється вилучення відповідного переліку майна.
Вжитими в рамках даного кримінального провадження заходами встановлено, що ОСОБА_5 із використанням послуг поштово-вантажної компанії «Нова Пошта» налагодив придбання /збут незаконного виготовлених підакцизних товарів, в т.ч сировини для їх виготовлення, пакувального матеріалу, різного роду ароматизаторів і т.п.
Крім того, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_8 , який був довіреною особою та виконував функції водія, у т.з. роботодавців ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Додатково встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується автомобілем BMW 318I, д.н.з. НОМЕР_1 , що підтверджується в т.ч. орієнтуванням стосовно зникнення 26.08.2022 неповнолітньої ОСОБА_9 .
Згідно реєстраційної картки ТЗ автомобіль BMW318I, д.н.з. НОМЕР_1 VIN НОМЕР_2 , власником є ОСОБА_10 .
Згідно ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Зважаючи на надані слідчим матеріалів, пояснення та доводи, викладені в судовому засіданні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів, вважаю необхідним надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля BMW318I, д.н.з. НОМЕР_1 VIN НОМЕР_2 .
На думку слідчого судді таке втручання в права особи відповідає завданням кримінального провадження, викладеного у положеннях ст.2 КПК України та є виправданим з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Водночас слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотань про обшук, які не містять відомостей про конкретні речі, документи, а також осіб, яких планується відшукати. У разі задоволення клопотань, що містять такі відомості, в ухвалах необхідно зазначати конкретні речі, документи, а також осіб, для виявлення яких надається дозвіл. У зв'язку з цим, слідчий суддя відмовляє у відшукуванні «грошових коштів отриманих від здійснення незаконної діяльності, а також інших предметів, документів, речей і цінностей, що мають значення для досудового розслідування».
Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля BMW318I, д.н.з. НОМЕР_1 VIN НОМЕР_2 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема тютюнових виробів, а також сировини, засобів, предметів та речей, які використовуються та можуть використовуватись для їх незаконного придбання, виготовлення, транспортування, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; чорнових записів, які містять або можуть містити відомості про здійснення незаконної діяльності з підакцизними товарами; мобільних телефонів, належних ОСОБА_8 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дати винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1