Дата документу 12.09.2022 Справа № 554/8527/22
Номер провадження 1-кс/554/10611/2022
12.09.2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170420001687 від 22.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.
У провадженні СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170420001687 від 22.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, , що 22.08.2022 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. 20.08.2022 невідомі особи шахрайським шляхом, представившись працівниками служби безпеки банку, заволоділи грошовими коштами заявниці на загальну суму 1 475 000 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 20.08.2022 близько 14 год. 10 хв. вона перебувала біля магазину «Непоседа» за адресою: м. Полтава, вулиця Івана Мазепи, 3. О 14 год. 21 хв. їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та представився працівником служби безпеки «Райффазейн Банк Аваль». Останній повідомив, що з рахунку потерпілої знімаються грошові кошти у великих розмірах та запитав, скільки взагалі є коштів на її банківській карті. ОСОБА_3 відповіла, що на її банківській карті є 7 мільйонів 400 тисяч гривень. Невідомий чоловік сказав, що зараз заблокує банківську карту. Після цього він попрохав назвати номер банківської карти, на що потерпіла відповіла, що в неї є 2 банківські карти та назвала їх. В подальшому невідомий чоловік сказав перерахувати грошові кошти на банківські картки, які їй нададуть.
У подальшому 20.08.2022 року о 15 год. 17 хв. було перераховано на карту № НОМЕР_2 - 950 950 грн.; 20.08.2022 року о 15 год. 30 хв. на карту АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_3 - 55 290,08 грн.; 20.08.2022 року о 15 год. 41 хв. на карту АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_4 - 55 288,07 грн. Також приходили 19 СМС повідомленнь на номер телефона потерпілої НОМЕР_5 , від «Raiffeisen» про купівлю невідомого товару на загальну суму близько 475 000 гривень.
21.08.2022 о 09 год. 00 хв. потерпіла перевірила у мобільному додатку «Райффазейн банк Аваль» свій особистий рахунок на банківській карті та виявила, що не вистачає грошових коштів у сумі 1 475 000 грн.
За даним фактом було відкрите кримінальне провадження №12022170420001687 від 22.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
21.07.2022 року до СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт оперо уповноваженого УКР ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , про те, що шляхом проведення аналізу інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташовано електронний носій (шлюз) за допомогою якого шахраї, під виглядом працівників служби безпеки банку використовують велику кількість SIM-карт мобільного оператора одночасно.
В подальшому, особистим пошуком, шляхом застосування можливостей УОС ГУНП та усного опитування мешканців кв. АДРЕСА_2 , встановлено, що в кв. 1 ніхто не мешкає, лише інколи до помешкання навідується чоловік кавказької зовнішності. Особисті данні невідомого чоловіка, який відвідує квартиру сусідам невідомі.
10.09.2022 року, у ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого суді, проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступне:
1.Мобільний телефон марки «LENOVO» в корпусі чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 ;
2.Мобільний телефон марки «NOKIA» корпусі чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ;
3.Мобільний телефон марки «NOMI» в корпусі сірого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 ;
4.Мобільний телефон марки «NOMI» «І184» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 ;
5.Мобільний телефон марки Apple Iphone, ІМЕІ: НОМЕР_14 ;
6.Пластикова картка оператора зв'язку «Київстар» із позначенням НОМЕР_15 із зазначенням номеру НОМЕР_16 без сім-карти;
7.Пластикова картка оператора зв'язку «Київстар» із позначенням НОМЕР_17 із зазначенням номеру НОМЕР_16 без сім-карти;
8.Пластикова картка оператора зв'язку «Київстар» із позначенням НОМЕР_18 без сім-карти;
9.Пластикова картка оператора зв'язку «ВФ Україна» із позначенням НОМЕР_19 без сім-карти;
10. Сім-карта оператора «ВФ Україна» з позначенням: НОМЕР_20 ;
11. Жорсткий диск «Western Digital» WD 3200 AAKS, S/N: WCAT 13452468.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
10.09.2022 року вище вказані предмети були вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , після чого визнані речовим доказом.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій прохав проводити розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та прохав задовольнити.
Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170420001687 від 22.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке були виявлено та вилучено під час проведення обшуків за адресою; АДРЕСА_1 , а саме:
1)Мобільний телефон марки «LENOVO» в корпусі чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 ;
2)Мобільний телефон марки «NOKIA» корпусі чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ;
3)Мобільний телефон марки «NOMI» в корпусі сірого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 ;
4)Мобільний телефон марки «NOMI» «І184» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 ;
5)Мобільний телефон марки Apple Iphone, ІМЕІ: НОМЕР_14 ;
6)Пластикова картка оператора зв'язку «Київстар» із позначенням НОМЕР_15 із зазначенням номеру НОМЕР_16 без сім-карти;
7)Пластикова картка оператора зв'язку «Київстар» із позначенням НОМЕР_17 із зазначенням номеру НОМЕР_16 без сім-карти;
8)Пластикова картка оператора зв'язку «Київстар» із позначенням НОМЕР_18 без сім-карти;
9)Пластикова картка оператора зв'язку «ВФ Україна» із позначенням НОМЕР_19 без сім-карти;
10) Сім-карта оператора «ВФ Україна» з позначенням: НОМЕР_20 ;
11) Жорсткий диск «Western Digital» WD 3200 AAKS, S/N: WCAT 13452468.
Речові докази, після закінчення проведення всіх необхідних експертиз та досліджень, зберігати у камері зберігання речових доказів Полтавського РУП ГУНП, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди 2б.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1