Справа № 353/633/22
Провадження № 1-кс/353/109/22
13 вересня 2022 рокум.Тлумач
Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12022095240000078, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2022 року, щодо кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ).
Клопотання надійшло до суду «12» вересня 2022 року о 15 год. 41 хв.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ), а саме: 1) інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 01.08.2022 року по 01.09.2022 року; 2) інформації про власника банківської картки НОМЕР_4 (прізвище, ім'я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи); 3) інформації стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 01.08.2022 року по 01.09.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.
У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначає, що 03.08.2022 року у відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся із протокол-заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 про те, що 01.08.2022 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 8804 гривні, які переказані ним на банківську картку № НОМЕР_4 (у сумі 420 грн.) та на банківську картку № НОМЕР_5 (у сумі 8384 грн.), за купівлю мотоцикла.
По даному факту 03.08.2022 року сектором дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022095240000078 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який показав, що 01.08.2022 року він зайшов на інтернет-платформу «ОЛХ», де натрапив на оголошення про продаж мотоцикла марки «Вайпер». Також у оголошенні була вказана ціна за нього 7500 гривень, номер телефону продавця НОМЕР_6 .
Вирішивши придбати вказаний мотоцикл, ОСОБА_5 зателефонував на номер телефону, який був вказаний у оголошенні. Під час розмови, невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , повідомив, що дійсно продає свій мотоцикл, який у справному стані.
У подальшому, чоловік на ім'я ОСОБА_7 повідомив, що якщо потерпілий хоче придбати вказаний мотоцикл, то необхідно переказати повністю його вартість, а також додатково оплатити за доставку Новою поштою та за оформлення довіреності на користування та розпорядження мотоциклом у нотаріуса.
Так, потерпілий ОСОБА_5 вирішив придбати вказаний мотоцикл. Тому, у подальшому, чоловік на ім'я ОСОБА_7 у телефонному режимі повідомив номер банківської картки НОМЕР_4 , на яку потерпілий мав переказати грошові кошти за послуги нотаріуса по виготовленню довіреності про користування та розпорядження мотоциклом. Тому, 01.08.2022 року о 13 год. 25 хв. ОСОБА_5 зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та із своєї банківської картки НОМЕР_7 здійснив переказ грошових коштів у сумі 420 гривень на банківську картку НОМЕР_4 , як оплату послуг нотаріуса.
У подальшому, чоловік на ім'я ОСОБА_7 сказав, що він поїхав від нотаріуса на Нову пошту, та зараз надішле накладну та реквізити для оплати за мотоцикл та доставку. Тому, 01.08.2022 року чоловік на ім'я ОСОБА_7 під час наступної телефонної розмови повідомив, що знаходиться на Новій пошті, та оформляє доставку мотоциклу. В той час, чоловік на ім'я ОСОБА_7 передав слухавку жінці, яка, на думку потерпілого, була працівницею відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розповіла ОСОБА_5 , яким чином працює «Олхдоставка», та повідомила, що необхідно оплатити всю вартість мотоциклу, а також вартість доставки, а якщо потерпілому мотоцикл не підійде при огляді, то кошти повернуться йому на банківську картку.
Все зрозумівши, потерпілий попросив, щоб йому надали реквізити для оплати. Тому, 01.08.2022 року близько 14 год. 00 хв. із номера телефону НОМЕР_8 (у абонента був значок ІНФОРМАЦІЯ_4 на аватарці) потерпілому ОСОБА_5 у мобільний додаток «Вайбер» прийшла квитанція, з вигляду як з ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки на ній був значок цієї компанії, де були зазначені анкетні дані потерпілого, вага мотоцикла, сума за доставку, а також на вказаній квитанції був зазначений номер банківської картки НОМЕР_5 , на яку потерпілий мав переказати кошти за мотоцикл та його доставку, сума до сплати становила 8384 гривні.
Після чого, ОСОБА_5 01.08.2022 року о 14 год. 06 хв. зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та із своєї банківської картки НОМЕР_7 здійснив переказ грошових коштів у сумі 8384 гривень на банківську картку НОМЕР_5 як оплату за мотоцикл та за його доставку Новою поштою.
Після чого, потерпілий того ж дня, уточнив у чоловіка на ім'я ОСОБА_7 , коли він може сфотографувати йому довіреність та накладну із нової пошти, на що останній повідомив, що протягом трьох днів все йому надасть.
Однак, у наступні дні на зв'язок чоловік на ім'я ОСОБА_7 не виходив, на телефонні дзвінки не відповідав, мотоцикл потерпілий ОСОБА_5 так і не отримав.
Відповідно до копії квитанції, яку надав ОСОБА_5 останній переказав грошові кошти у сумі 420 гривень із своєї банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_4 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за номером банківської картки НОМЕР_4 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, дізнавач просив клопотання задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки дана інформація необхідна для повного та всебічного розслідування кримінального правадження, а також для з'ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження. Просив справу розглянути у його відсутності.
На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явився, однак на адресу суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та справу розглянути у його відсутності.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до його скоєння, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, однак такі документи є документами, які містять банківську таємницю, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ), а саме:
1) інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 01.08.2022 року по 01.09.2022 року;
2) інформації про власника банківської картки НОМЕР_4 (прізвище, ім'я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);
3) інформації стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 01.08.2022 року по 01.09.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.
Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , тимчасово виконуючою обов'язки старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперативним працівникам відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Тлумацького районного суду ОСОБА_1