пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10
E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885
13 вересня 2022 року Справа № 903/631/21
Господарський суд Волинської області у складі:
головуючого судді - Гарбара Ігоря Олексійовича
секретар судового засідання - Коваль Олександр Миколайович
за відсутності представників та керуючого реструктуризацією
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Луцьку у приміщенні Господарського суду Волинської області справу №903/631/21 за заявою фізичної особи ОСОБА_1 про неплатоспроможність,
02.08.2021 ОСОБА_1 надіслав на адресу суду заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 та просить призначити арбітражним керуючим Андрощук Олену Павлівну.
Ухвалою від 26.08.2021 прийнято заяву фізичної особи ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність до розгляду та призначено підготовче засідання.
Ухвалою суду від 14.09.2021 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність боржника - ОСОБА_1 .
У відповідності до положень Кодексу України з процедур банкрутства 15.09.2021 на офіційному веб-порталі судової влади України здійснено оприлюднення оголошення (повідомлення) про відкриття Господарським судом Волинської області провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 за № 67206.
04.10.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Вектор Плюс" надіслало на адресу заяву про грошові вимоги, в якій просить суд визнати кредиторські вимоги ТОВ "Факторингова компанія "Вектор Плюс" до ОСОБА_1 в сумі 304543,00 грн. за кредитним договором №0201/0708/77-77-095 від 15.07.2008 та включити їх до реєстру вимог кредиторів (т.1, а.с.106-137).
Ухвалою від 11.10.2021 заяву кредитора ТОВ "Факторингова компанія "Вектор Плюс" про визнання грошових вимог до боржника ОСОБА_1 прийнято та призначено до розгляду (т.1, а.с.142).
15.10.2021 Головне управління ДПС у Волинській області надіслало на адресу суду інформацію з центральної бази даних ДРФО ДПС України станом на 11.10.2021 про суми виплачених доходів громадянину ОСОБА_1 за період з 01.07.2018 по 30.06.2021. Додатково зазначено, що декларації про майновий стан і доходи за період 2018-2021 як суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа громадянин ОСОБА_1 не подавав (т.1, а.с.144-146).
18.10.2021 керуюча реструктуризацією надіслала на електронну адресу суду наступні документи (т.1, а.с.147-151):
1.Звіт про результати перевірки декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 , в якому зазначила, що станом на 16.10.2021, при здійснення перевірки Декларації про майновий стан фізичної особи - боржника ОСОБА_1 (членів його сім'ї), в межах представленої інформації, керуючою реструктуризацією боргів не встановлено фактів приховування боржником доходів або ж майна за рахунок якого можливо погасити кредиторські вимоги в справі про неплатоспроможність боржника та/або не відповідностей у відомостях зазначених в деклараціях про майновий стан.
Зазначає, що арбітражним керуючим продовжується перевірка інформації, яка зазначена в Декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 , оскільки, на адресу Арбітражного керуючого не надійшли усі відповіді на надіслані запити. Тому, можливі уточнення до Декларації про майновий стан боржника фізичної особи - боржника ОСОБА_1 (членів його сім'ї).
2. Відзив на заяву про грошові вимоги кредитора ТОВ «ФК «ВЕКТОР ПЛЮС» до боржника ОСОБА_1 , в якому просить відхилити заяву про грошові вимоги кредитора ТОВ «ФК «ВЕКТОР ПЛЮС» до боржника ОСОБА_1 та не визнавати та не включати до реєстру вимог кредиторів заявлені ТОВ «ФК «ВЕКТОР ПЛЮС» грошові вимоги у сумі 304 543,00 грн., оскільки заявлені грошові вимоги боржника перед ТзОВ ФК «Вектор - плюс» (правонаступник ВАТ «Сведбанк») є юридично необгрунтованими та документально не підтверджуються.
3. Звіт про результати розгляду вимог кредиторів боржника ОСОБА_2
20.10.2021 на адресу суду надійшла інформація ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо перетину державного кордону за останні три роки боржником ОСОБА_1 та членами його сім'ї: дружини ОСОБА_3 , доньки ОСОБА_4 , доньки ОСОБА_5 (т.1, а.с.155).
22.10.2021 керуюча реструктуризацією надіслала на електронну адресу суду звіт про виконану роботу та здійсненні заходи у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 за період з 14.09.2021 по 21.10.2021 (т.1, а.с.157-160).
Керуюча реструктуризацією 22.10.2021 надіслала на електронну адресу суду лист №01-34/73 від 21.10.2021, в якому просить суд відтермінувати підготовку та подання до Господарського суду Плану реструктуризації боргів боржника ОСОБА_1 , в межах строку передбаченого в.8. ст. 119 Книги 4 Кодексу України з процедури банкрутства («строк підготовки та подання до господарського суду плану реструктуризації боргів боржника, який не може перевищувати трьох місяців з дня проведення підготовчого засідання суду»), (т.1, а.с.162).
25.10.2021 арбітражний керуючий подала клопотання про витребування документів (т.1, а.с.163), а саме:
1.На виконання п.9 ухвали суду від 14.09.2021, з метою отримання інформації для з'ясування доходів боржника (його сім'ї) з ціллю формування результатів перевірки Декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 (ІК НОМЕР_1 ), та складання Плану реструктуризації боргів боржника, керуючою реструктуризацією боргів було направлено (на електронну адресу та поштовим зв'язком) запит у Головне Управління ДПС у Волинській області (вих. №01-34/48 від 24.09.2021).
Інформація з ДПС у Волинській обл. про доходи боржника ОСОБА_1 арбітражному керуючому не надходила.
2. З ціллю виявлення виконавчих проваджень, які перебувають на виконанні, з метою з'ясування зобов'язань боржника ОСОБА_1 (його дружини), 24.09.2021, на адресу Головного територіального управління юстиції у Волинській області управління держаної виконавчої служби (м. Львів) було скеровано запит (вих. № 01-34/45).
08.10.2021 - на 2 відділ ДВС м. Луцька ГУ ТУЮ у Волинській області (вих.№ 01-34/58). Відповіді на адресу Арбітражного керуючого не надходило.
У зв'язку з вищенаведеним, просить суд витребувати в Другого відділу ДВС м. Луцька ГУ ТУЮ у Волинській області та з Головного Управління ДПС у Волинській області, запитувану інформацію.
26.10.2021 представник кредитора надіслав на електронну адресу суду письмові пояснення, в яких зазначив, що підтримує подану заяву про грошові вимоги до боржника та просить визнати кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР ПЛЮС" до ОСОБА_1 за кредитним договором № 0201/0708/77-095 від 15.07.2008 та просить включити їх до реєстру вимог кредиторів (т.1, а.с.168-172).
Протокольною ухвалою від 26.10.2021 суд прийняв та долучив до матеріалів справи лист Головного управління ДПС у Волинській області, Звіт про результати перевірки декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 , Відзив на заяву про грошові вимоги кредитора ТОВ «ФК «ВЕКТОР ПЛЮС» до боржника ОСОБА_1 , Звіт про результати розгляду вимог кредиторів боржника ОСОБА_2 , лист- інформацію ІНФОРМАЦІЯ_1 , звіт про виконану роботу та здійсненні заходи у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 за період з 14.09.2021 по 21.10.2021, лист №01-34/73 від 21.10.2021, клопотання про витребування документів (т.1, а.с.173).
Керуюча реалізацією в призначене судове засідання не з'явилася, 09.11.2021 подала до суду:
-заяву, в якій просить суд судове засідання проводити за її відсутності;
- доповнення до відзиву від 09.11.2021 №01-34/67/1 (т.1, а.с.178-182).
Ухвалою від 09.11.2021 відкладено попереднє засідання суду, заяву кредитора ТОВ "Факторингова компанія "Вектор Плюс" про визнання грошових вимог та заяву керуючої реструктуризацією про витребування документів на 23.11.2021 о 11:30 год. Запропоновано повторно ТОВ "Факторингова компанія "Вектор Плюс" подати до суду докази надіслання письмових пояснень від 25.10.2021 на адресу арбітражного керуючого та боржника. Запропоновано керуючій реструктуризацією подати: докази надіслання доповнення до відзиву на адресу ТОВ "Факторингова компанія "Вектор Плюс", про що докази подати суду; докази надіслання листів до ДПС у Волинській області та Головного територіального управління юстиції у Волинській області управління державної виконавчої служби (м.Львів), а також письмові обгрунтування заяви про витребування доказів з посиланням на норми ГПК України (т.1, а.с.189-190).
12.11.2021 ОСОБА_1 подав до суду пояснення (т.1, а.с.192).
У зв'язку з надходженням на адресу Північно-західного апеляційного господарського суду 16 листопада 2021 року апеляційної скарги ТОВ "Факторингова компанія "Вектор Плюс" за ухвалу Господарського суду Волинської області від 14.09.2021 у справі № 903/631/21 за заявою ОСОБА_1 про неплатоспроможність та направленням матеріалів справи до Північно-західного апеляційного господарського суду, суд повідомив учасників справи про неможливість проведення судового засідання по справі №903/631/21 за заявою фізичної особи ОСОБА_1 про неплатоспроможність, яке мало відбутися 23.11.2021 о 11:30 год. в приміщені Господарського суду Волинської області за адресою м. Луцьк, пр. Волі, 54а, в залі судових засідань №103.
17.11.2021 справа №903/631/21 надіслана до Північно-західного апеляційного господарського суду (т.1, а.с.194).
23.11.2021 керуюча реструктуризацією подала до суду лист на виконання п.4 ухвали суду від 09.11.2021 та 14.12.2021 звіт про результати перевірки декларації про майновий стан боржника (уточнений), (т.1, а.с.268).
15.02.2022 на адресу суду повернута справа №903/631/21 (т.1, а.с.269).
Ухвалою суду від 16.02.2022 призначено попереднє засідання суду, заяву кредитора ТОВ "Факторингова компанія "Вектор Плюс" про визнання грошових вимог та заяву керуючої реструктуризацією про витребування документів (т.1, а.с.270-272).
28.02.2022 Арбітражна керуюча на електронну адресу суду надіслала заяву про відкладення розгляду справи, у зв'язку з військовим станом у державі (т.1, а.с.279).
Ухвалою від 01.03.2022 відкладено попереднє засідання суду, заяву кредитора ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» про визнання грошових вимог та заяву керуючої реструктуризацією про витребування документів (т.1, а.с.281-282).
Після судового засідання 01.03.2022 зареєстровано заяву представника ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» про відкладення розгляду справи, яка призначена на 01.03.2022 об 11:45 год. (т.2, а.с.1-3).
29.03.2022 керуюча реструктуризацією майна подала до суду наступні документи (т.2, а.с.5-49):
-звіт про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування витрат у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 за період з 14.09.2021 по 28.03.2022;
- звіт про виконану роботу та здійснені заходи за період з 22.10.2021 по 28.03.2022;
- заяву про розгляд справи без участі арбітражного керуючого, всі заявлені клопотання підтримує в повному обсязі.
Ухвалою суду від 29.03.2022 в задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Вектор Плюс" про визнання грошових вимог до ОСОБА_1 відмовлено. Керуючій реструктуризацією Андрощук О.П. подати до суду письмові пояснення щодо подальшого розгляду справи з урахуванням факту, що до боржника з моменту офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність не висунуто вимог (т.2,а.с.56-61).
04.04.2022 керуюча реструктуризацією Андрощук О.П. на електронну адресу суду надіслала наступні документи:
- звіт про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 за період з 14.09.2021 по 04.04.2022 (т.2, а.с.69-70);
- клопотання про виплату основної грошової винагороди (т.2, а.с.67);
- клопотання про закриття провадження у справі (т.2, а.с.73-74).
Ухвалою суду від 05.04.2022 клопотання керуючого реструктуризацією про виплату основної грошової винагороди та про закриття провадження у справі, звіт арбітражного керуючого прийнято до розгляду. Розгляд звіту арбітражного керуючого, клопотання керуючого реструктуризацією про виплату основної грошової винагороди та про закриття провадження у справі призначено в судовому засіданні на 19.04.2022 о 10:00 год. (т.2, а.с.85).
У зв'язку з надходженням до Північно-західного апеляційного господарського суду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Вектор Плюс" на ухвалу Господарського суду Волинської області від 29.03.2022 для перегляду в апеляційній інстанції, 11.04.2022 справа направлена до Північно-західного апеляційного господарського суду (т.2, а.с.104).
Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 06.06.2022 апеляційну скаргу ТОВ "Факторингова компанія "Вектор Плюс" залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду Волинської області від 29 березня 2022 року у справі №903/631/21 змінено, виклавши її мотивувальну частину в редакції даної постанови. В решті ухвалу залишити без змін.
21.06.2022 справа повернута до Господарського суду Волинської області (т.2, а.с.179).
22.06.2022 засобами електронного зв'язку Товариством з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Вектор Плюс" до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду подано касаційну скаргу, в якій скаржник просить скасувати постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 06.06.2022 та ухвалу Господарського суду Волинської області від 29.03.2022 та постановити нове рішення про визнання кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Вектор Плюс" до ОСОБА_1 в сумі 304 543 грн за кредитним договором №0201/0708/77-77-095 від 15.07.2008 та включити їх до реєстру вимог кредиторів.
11.07.2022 ухвалою Верховного Суду касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Вектор Плюс" на постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 06.06.2022 та ухвалу Господарського суду Волинської області від 29.03.2022 у справі № 903/631/21 залишено без руху. Надано Товариству з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Вектор Плюс" строк для усунення недоліків протягом десяти днів з дня вручення ухвали, а саме - надати cуду докази сплати судового збору в сумі 9080,00 грн та зазначити конкретно передбачений пункт (пункти) частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України як підставу касаційного оскарження з належним обґрунтуванням.
Ухвалою Верховного Суду від 15.08.2022 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Вектор Плюс" на постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 06.06.2022 та ухвалу Господарського суду Волинської області від 29.03.2022 у справі № 903/631/21 повернуто скаржнику.
Ухвалою від 25.08.2022 розгляд звіту арбітражного керуючого, клопотання керуючого реструктуризацією про виплату основної грошової винагороди та про закриття провадження у справі призначено в судовому засіданні на 13.09.2022 о 10:00 год. (т.2, а.с.190-191).
У визначений день та час ОСОБА_1 своїм правом на участь в судовому розгляді не скористався, причини неявки (особистої чи представника) в судове засідання суду не повідомив, не з'явився в судове засідання також і керуючий реструктуризацією боргів боржника.
Дослідивши матеріали справи, господарський суд приходить до наступного висновку.
За змістом частин 1, 2 статті 122 Кодексу України з процедур банкрутства подання кредиторами грошових вимог до боржника та їх розгляд керуючим реструктуризацією здійснюються в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб. Попереднє засідання суду проводиться не пізніше 60 днів з дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.
Дана норма є відсилочною до норми статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства, якою визначено порядок виявлення кредиторів та осіб, які мають бажання взяти участь у санації боржника.
Відповідно до частини 1 статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Стаття 1 Кодексу України з процедур банкрутства визначає кредитора як юридичну або фізичну особу, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника. Конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника (абзац 13 статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства).
Статтею 113 Кодексу України з процедур банкрутства унормовано, що провадження у справах про неплатоспроможність боржника-фізичної особи, фізичної особи-підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою (Книга четверта. Відновлення платоспроможності фізичної особи - суд).
Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 120 Кодексу України з процедур банкрутства з моменту відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника пред'явлення кредиторами вимог до боржника та задоволення таких вимог може відбуватися лише в межах провадження у справі про неплатоспроможність та у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Таким чином, системний аналіз наведених норм Кодексу України з процедур банкрутства свідчить про те, що у справі про неплатоспроможність фізичної особи конкурсними кредиторами є ті особи, які подали до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника і вимоги яких визнані судом.
У відповідності до частини 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Частинами 1, 3 статті 3 Господарського процесуального кодексу унормовано, що судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (на даний час Кодекс України з питань банкрутства - суд), а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.
Приписами частин 1 і 2 статті 4 ГПК України передбачено, що право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом.
Юридичні особи та фізичні особи-підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.
В даному випадку боржник - ОСОБА_1 скористався своїм правом звернутися до господарського суду із заявою про неплатоспроможність, вказавши про неможливість сплатити заборгованість перед АППБ «РайффайзенБанк Аваль» та ГУ ДФС у Волинській області в розмірі 4383661,45 грн. в екв. станом на 28.07.2021.
Встановивши у підготовчому засіданні, що заборгованість боржника підтверджується, господарський суд дійшов висновку про наявність підстав для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .
Відповідно до ч. 2 ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства, у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.
Як свідчать матеріали справи, після офіційного оприлюднення 15.09.2021 на офіційному веб-порталі судової влади України оголошення (повідомлення) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 за №67206 надійшла на адресу суду заява ТОВ "Факторингова компанія "Вектор Плюс" про грошові вимоги до боржника за кредитним договором №0201/0708/77-77-095 від 15.07.2008 (т.1, а.с.106-137).
Однак, ухвалою суду в задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вектор Плюс» про визнання грошових вимог до ОСОБА_1 відмовлено.
Заяв від інших кредиторів (у т.ч.: зазначених боржником ОСОБА_1 у заяві, в строки, визначені Кодексом України з процедури банкрутства, на адресу суду та арбітражного керуючого Андрощук О.П. не надходило, а тому вимоги не розглядались, реєстр вимог кредиторів арбітражним керуючим не складався.
Відповідно ст. 113 Книги ІV Кодексу України з процедур банкрутства, провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.
Законодавець визначив підстави для закриття провадження у справі про банкрутство у ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, і яка застосовується відносно фізичних осіб з урахуванням Книги ІV Кодексу України з процедур банкрутства. Відповідно до зазначених норм, суд закриває провадження у справі, зокрема, в таких випадках:
- на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство (до та після визнання боржника банкрутом), якщо затверджено звіт керуючого санацією або ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом (п. 5 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства);
- лише після визнання боржника банкрутом, якщо до боржника після офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про його банкрутство не висунуто вимог (п. 6 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства).
З системного аналізу ст. 44, 48, 50, 58, 59 Кодексу України з процедур банкрутства вбачається, що об'єктом процедури банкрутства (неплатоспроможності) є пасив (борги) боржника, погашення якого і відбувається в процедурах банкрутства (неплатоспроможності): санації, ліквідації (реструктуризації боргів боржника, погашення боргів боржника). Це ж стосується неплатоспроможності фізичних осіб.
Саме наявність/відсутність боргу є підставою як для відкриття, так і закриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність). Відсутність пасиву не дає право суду для подальшого руху справи, оскільки неможливо без наявності пасиву боржника перейти до стадії санації або ліквідації (реструктуризації боргів боржника, погашення боргів боржника).
Тобто, у разі не звернення кредиторів з грошовими вимогами до боржника, у суду не має процесуальної можливості перейти до стадії санації або ліквідації.
Із наведеного вище випливає, що п. 6 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства входить в протиріччя з завданням процедури банкрутства, передбаченої розділами ІІІ, ІV Кодексу України з процедур банкрутства, оскільки у разі незвернення кредиторів з вимогами до боржника у суду не має процесуальної можливості перейти до наступного етапу в процедурі банкрутства, що унеможливлює закриття провадження після визнання боржника банкрутом.
За таких обставин, суд зазначає про наявність змістовної колізії між п. п. 5 та 6 ч. 1 та ч. 2 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства в частині затвердження звіту ліквідатора та не звернення кредиторів з вимогами до боржника, щодо стадій провадження, де можливе таке закриття.
Так, закриття провадження у справі у зв'язку з затвердженням звіту ліквідатора відповідно до ст. 58, 65 Кодексу України з процедур банкрутства можливе лише після визнання боржника банкрутом, тоді як закриття провадження у справі у зв'язку з не зверненням кредиторів з вимогами до боржника може бути лише до визнання боржника банкрутом.
У зв'язку з цим, господарський суд усуває колізію шляхом системного тлумачення ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, розділів ІІ, ІІІ, ІV Книги третьої Кодексу України з процедур банкрутства відповідно до якого застосовується п. 6 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, (закриття провадження у справі про банкрутство, у зв'язку з тим, що до боржника після офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про його банкрутство не висунуто вимог) можливо лише до визнання боржника банкрутом, а що стосується (закриття провадження, у зв'язку з затвердження звіту ліквідатора) п. 5 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, то його застосування можливе лише після визнання боржника банкрутом.
В даному випадку, як це вбачається з матеріалів справи, після офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність і по час проведення попереднього судового засідання інших заяв від кредиторів з грошовими вимогами до боржника ОСОБА_2 як на адресу суду так і на адресу керуючого реструктуризацією боргів боржника не надходило.
Господарський суд зазначає, що суд позбавлений можливості самостійно залучати кредиторів до участі у справі, або ж вчиняти дії, спрямовані на їх пошук (виявлення).
Зазначені обставини на переконання суду унеможливлюють подальше провадження у справі про неплатоспроможність боржника, оскільки Кодексу України з процедур банкрутства не передбачає можливості здійснювати процедури банкрутства стосовно особи, до якої не висунуто вимог кредиторів.
Таким чином, оскільки кредитори до боржника з грошовими вимогами не звернулися, то провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_2 підлягає закриттю, на підставі п. 6 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства.
При цьому, судом приймається до уваги клопотання керуючого реструктуризацією боргів боржника Андрощук О.П. про закриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_2 на підставі п. 6 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства.
Разом з тим, закриваючи провадження у справі за п. 6 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства суд повинен застосовувати наслідки, передбачені ч. 4 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства.
Відповідно до ч. 4 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства у випадках, передбачених пунктами 4-6 частини першої цієї статті, господарський суд в ухвалі про закриття провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.
Аналогічна позиція викладена також в постанові Північного апеляційного господарського суду від 07.10.2020р. у справі №927/318/20.
За наслідками дослідження долучених до заяви документів, судом в ухвалі про відкриття провадження в даній справі встановлено, що боржник ОСОБА_1 скористався своїм правом звернутися до господарського суду із заявою про неплатоспроможність, вказавши про неможливість сплатити заборгованість перед ПАТ «Райффайзен банк Аваль» на загальну суму в гривневому еквіваленті - 4 365 384,73 грн., що підтверджується Кредитним договором № 010/1101/27793 від 13.06.2006; Кредитним договором №014/1108/35626 від 16.05.2007; Кредитним договором № 014/08-11/1901 від 05.07.2007, а також неможливість сплатити заборгованість перед ГУ ДФС у Волинській обл., згідно представленої податкової вимоги № Ф-6112-17 від 30.09.2019, у сумі 18276,72 грн.
Встановивши у підготовчому засіданні 14.09.2021, що заборгованість боржника підтверджується, господарський суд дійшов висновку про наявність підстав для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .
Крім того, згідно інформації з Єдиного реєстру боржників та інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, постановами державних виконавців Першого відділу ДВС у м. Луцьку Західного міжрегіонального управління МЮ (м. Львів) та Другого відділу ДВС у м. Луцьку Західного міжрегіонального управління МЮ (м. Львів) було відкрито відповідні виконавчі провадження про стягнення коштів та накладено арешт на все майно боржника ОСОБА_1 (ІК 2989819379).
Жоден із вищезазначених кредиторів не заявили вимог до боржника в установлений Кодексом України з процедур банкрутства строк.
Отже, відповідно до ч. 4 ст. 90 КУзПБ, заборгованість ОСОБА_1 перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», перед Першим та Другим Відділами ДВС у м. Луцьку Головного управління юстиції у Волинській області («Західне міжрегіональне управління міністерства юстиції (м. Львів)»), а також конкурсними кредиторами, які не заявили вимог до боржника в установлений Кодексом України з процедур банкрутства строк, слід визнати погашеною, а виконавчі провадження в частині вимог до ОСОБА_1 , визнати такими, що не підлягають виконанню.
При цьому, судом засвідчується, що керуючим реструктуризацією боргів боржника, з метою з'ясування та підтвердження інформації про майнові активи боржника, було надіслано запити до: Головного Управління ДПС у Волинській області, Адміністрації державної прикордонної служби України; Регіонального сервісного центру МВС України у Волинській області, Головного територіального управління юстиції у Волинській області, управління держаної виконавчої служби (м. Львів); ГУ Пенсійного фонду України у Волинській області; ПАТ "Національний депозитарій України"; ДП «Український інститут інтелектуальної власності»; Державного департаменту інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ); ВФ ДП «Національні інформаційні системи»; ВАТ «Ощадбанк»; АТ «Райффайзен Банк Аваль», АКІБ «УкрСиббанк»; ВАТ «ПУМБ»; ПАТ «Укргазбанк»; АТ «Приват Банк».
Крім того, було отримано відповідні інформаційні довідки та витяги із Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Єдиного державного реєстру обтяжень рухомого майна, Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на предмет наявності корпоративних прав.
З ціллю виявлення виконавчих проваджень, які перебувають на виконанні у відділі з метою з'ясування зобов'язань боржника ОСОБА_1 (його дружини), 08.10.2021, на адресу 2 відділу ДВС м. Луцька ГУ ТУЮ у Волинській області управління держаної виконавчої служби (м. Львів) було скеровано запит № 01-34/58.
14.12.2022 - за результатами отриманих відповідей з врахуванням інформаційних довідок та витягів із Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Єдиного державного реєстру обтяжень рухомого майна, Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на предмет наявності корпоративних прав, Арбітражним керуючим, при здійснення перевірки Декларації про майновий стан фізичної особи - боржника ОСОБА_1 (членів його сім'ї), в межах представленої інформації, не встановлено фактів приховування боржником доходів або ж майна за рахунок якого можливо погасити кредиторські вимоги в справі про неплатоспроможність боржника та/або не відповідностей у відомостях зазначених в Деклараціях про майновий стан, про що складено Звіт керуючого реструктуризацією про результати перевірки декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 (ІК НОМЕР_1 ) (уточнений) № 01-34/104.
Також, 14.12.2021 на адресу 2 відділі ДВС у м. Луцьку скеровано клопотання «щодо надання інформації та припинення виконання проваджень» (повторно).
01.12.2021 з Управління забезпечення примусового виконання рішень у Волинській обл. (вх.01.12.2021), надійшла відповідь - інформація, згідно якої зазначено, що на виконанні у 2 відділі ДВС у м. Луцьку перебуваються відкриті виконавчі провадження на ОСОБА_1 .
З метою проведення інвентаризації майна боржника, на адресу ОСОБА_1 було направлено лист - повідомлення № 01-34/62 від 28.09.2021 про проведення інвентаризації майна боржника із клопотанням про забезпечення доступ до майна боржника та представлення арбітражному керуючому усіх документів, які підтверджують право власності (право користування) майном (активами), які належать ОСОБА_1 (членам її родини). Пропонований термін проведення інвентаризації - до 14 листопада 2021 року включно.
Заперечень або пропозицій від боржника ОСОБА_1 щодо термінів проведення Інвентаризації на адресу Арбітражного керуючого не надходило.
З метою визначення аналізу фінансово - господарського стану боржника, на адресу ОСОБА_1 було направлено лист - повідомлення № 01-34/62/1 від 27.09.2021 про надання необхідних документів.
14.11.2021 керуючим реструктуризації Андрощук О.П. було проведено інвентаризацію майна боржника ОСОБА_1 (членів його сім'ї), за результатами якої було складено:
- Інвентаризаційний опис № 1 Будівель, споруд, транспортних засобів, іншого майна;
- Акт інвентаризації нерухомого майна;
- Акт інвентаризації Кредиторської та дебіторської заборгованості.
Станом на 21.10.2021 та 28.03.2022 на адресу арбітражного керуючого надійшли наступні відповіді на запити:
- з Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Волинській області;
- з Міністерства економіки України;
- з Головного управління НП у Волинській області;
- з ГУ ДПС у Волинській обл.;
- з Управління забезпечення примусового виконання рішень у Волинській обл.;
- з ГУ Пенсійного фонду України у Волинській обл.;
- з Національного депозитарію України;
- з Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Волинській області;
- з ДП «Укрпатент»;
- з Головного управління НП у Волинській області;
- з Головного сервісного центру МВС;
- з Держмитслужби України;
- з Міністерства економіки України;
- з АКІБ «УкрСиббанк»;
- з КБ «Приватбанк»;
- з АТ «Райффайзен банк Аваль».
Відповідно до ч. 3 ст. 122 Кодексу України з процедур банкрутства, керуючий реструктуризацією не пізніше ніж за 10 днів до дня попереднього засідання суду зобов'язаний направити суду, кредиторам та боржнику звіт про результати перевірки декларацій боржника.
На виконання вищенаведеної норми 18.10.2021 до суду було надіслано звіт про результати перевірки декларацій боржника.
Відповідно до ст. 124 Кодексу України з процедур банкрутства, план реструктуризації боргів боржника розробляється з метою відновлення платоспроможності боржника.
У плані реструктуризації боргів боржника зазначаються: 1) обставини, які спричинили неплатоспроможність боржника; 2) інформація про визнані судом вимоги кредиторів із зазначенням їх розміру та черговості задоволення; 3) інформація про майновий стан боржника за результатами проведених заходів з виявлення та складання опису майна боржника (проведення інвентаризації); 4) інформація про всі доходи боржника, у тому числі доходи, які боржник розраховує отримати протягом процедури реструктуризації боргів; 5) розмір суми, яка щомісяця буде виділятися для погашення вимог кредиторів; 6) вимоги кредиторів до боржника, які будуть прощені (списані) у разі виконання плану реструктуризації боргів; 7) розмір суми, яка щомісяця залишатиметься боржнику на задоволення побутових потреб, у розмірі не менше одного прожиткового мінімуму на боржника та на кожну особу, яка перебуває на його утриманні.
У разі реалізації в процедурі реструктуризації боргів майна боржника, яке є предметом забезпечення, план реструктуризації боргів має передбачати позачергове задоволення вимог кредитора за зобов'язаннями, які таке майно забезпечує.
Відповідно до ст. 126 Кодексу України з процедур банкрутства, керуючий боржником плану реструктуризації боргів подає до господарського суду заяву про затвердження плану реструктуризації боргів.
До заяви про затвердження плану реструктуризації боргів боржника додаються: 1) план реструктуризації боргів боржника; 2) протокол засідання зборів кредиторів; 3) письмові заперечення кредиторів, які не брали участі в голосуванні чи проголосували проти схвалення плану реструктуризації боргів боржника (за наявності).
Разом з цим, план реструктуризації має бути погоджений з боржником та схвалений зборами кредиторів, проте станом на день розгляду справи, у зв'язку із відсутністю кредиторів у справі та відповідно складу зборів кредиторів схвалити план реструктуризації не було можливості.
У випадках, передбачених пунктами 4-6 частини першої цієї статті, господарський суд в ухвалі про закриття провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.
Отже, відповідно до ч. 4 ст. 90 КУзПБ, заборгованість ОСОБА_1 перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», перед Першим та Другим Відділами ДВС у м. Луцьку Головного управління юстиції у Волинській області («Західне міжрегіональне управління міністерства юстиції (м. Львів)»), а також конкурсними кредиторами, які не заявили вимог до боржника в установлений Кодексом України з процедур банкрутства строк, слід визнати погашеною, а виконавчі провадження в частині вимог до ОСОБА_1 , визнати такими, що не підлягають виконанню.
При цьому суд зазначає, що відповідно до ч.ч. 6-7 ст. 133 Кодексу України з процедур банкрутства, вимоги, не задоволені через недостатність майна боржника, вважаються погашеними, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Вимоги до боржника щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, а також інші вимоги особистого характеру, які не були задоволені або погашені частково у процедурі задоволення вимог кредиторів, можуть бути заявлені після закінчення провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи в порядку, встановленому цивільним законодавством.
Відповідно до ст. 134 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд при постановленні ухвали про завершення процедури погашення боргів боржника та закриття провадження у справі про неплатоспроможність ухвалює рішення про звільнення боржника - фізичної особи від боргів.
Фізична особа не звільняється від подальшого виконання вимог кредиторів після завершення судових процедур у справі про неплатоспроможність та обов'язку повернення непогашених боргів, а саме:
1) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи;
2) сплати аліментів;
3) виконання інших вимог, які нерозривно пов'язані з особистістю фізичної особи.
Такі вимоги, що не були повністю погашені у справі про неплатоспроможність, можуть бути заявлені після закінчення провадження у справі про неплатоспроможність у непогашеній частині.
Згідно ст. 135 Кодексу України з процедур банкрутства, протягом п'яти років після визнання фізичної особи банкрутом не може бути відкрито провадження у справі про неплатоспроможність за її заявою, крім випадку, якщо боржник погасив усі борги в повному обсязі у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Протягом п'яти років після визнання фізичної особи банкрутом така особа зобов'язана перед укладенням договорів позики, кредитних договорів, договорів поруки чи договорів застави письмово повідомляти про факт своєї неплатоспроможності інші сторони таких договорів.
Фізична особа не може вважатися такою, яка має бездоганну ділову репутацію, протягом трьох років після визнання її банкрутом.
Керуючись ст.ст. 1, 2, 28, 45, 90, 122, 134-135 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 3, 20, 231, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-
1. Провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), закрити.
2. У відповідності до ст. 121 Кодексу України з процедур банкрутства дію мораторію припинити.
3. Звільнити фізичну особу ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) від боргів.
4. Грошові вимоги кредиторів до фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а також грошові вимоги кредиторів (їх правонаступників), які виникли до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), але не були заявлені кредиторами протягом провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи, - визнати погашеними, а виконавчі документи за такими вимогами такими, шо не підлягають виконанню.
5. Зобов'язати органи Державної виконавчої служби закрити виконавчі провадження та зняти всі арешти та обмеження стосовно ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) та виключити запис щодо ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) з Єдиного реєстру боржників.
6. Повноваження керуючого реструктуризацією боржника - арбітражного керуючого Андрощук Олени Павлівни (Свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1834 від 05.02.2018, адреса: вул.Миру,104В, с.Городище, Луцький р-н, Волинська обл., e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), припинити.
Ухвала господарського суду набирає законної сили з моменту її підписання відповідно до ч.2 ст. 235 ГПК України.
Ухвала суду підписана 13.09.2022.
Ухвала суду підлягає оскарженню до Північно-західного апеляційного господарського суду відповідно до ст.ст. 255-256, п. 17.5 Перехідних положень ГПК України.
Суддя І. О. Гарбар