Справа №760/11529/22
1-кс/760/3614/22
12.09.2022 м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участю дізнавача - ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Солом'янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, буд. 25 клопотання дізнавача СД ВП № 1 Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022105090001433 від 23.08.2022 р. за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Солом'янського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022105090001433 від 23.08.2022 р. за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання дізнавача мотивоване тим, що Солом'янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про те, що 15.08.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 , отримала телефонний дзвінок від невстановлених осіб, які представились працівниками банку, та ввівши заявницю в оману, заволодiли грошовими коштами у розмірі 96585,00 грн. В ході проведення дізнання встановлено, що 14.08.2022 близько 16:35 на особистий номер телефону потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 , надійшов дзвінок, під час якого автовідповідач повідомив, що картку потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) було заблоковано банком, для розблокування потрібно було натиснути цифру 1, після чого ОСОБА_5 , зв'язали з оператором, який представився ОСОБА_6 та вказав, що існує загроза несанкціонованого списання грошових коштів, тому картку потрібно перевипустити. В ході бесіди з невідомим потерпілій прийшло на особистий номер СМС повідомлення з кодом- підвердженням, який її попросили назвати, потерпіла назвала код, згодом ОСОБА_6 повідомив про те, що телефон потрібно перезапустити, і далі потерпілою було виявлено, що з її особистої картки було списано грошові кошти в сумі 96 585 гривень. З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по номеру картки НОМЕР_3 . Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення. Документи, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_3 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного проступку, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.
У судовому засіданні дізнавач підтримав подане клопотання з підстав та за обставин, викладених в самому клопотанні, наполягав на його задоволенні.
На виконання приписів ч. 1 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснив виклик у судове засідання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, оскільки дізнавачем не було доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів з боку зазначеної юридичної особи.
У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув, товариство повідомлене належним чином про місце, день та час судового засідання.
За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, суд перейшов до розгляду по суті клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Згідно з ч. ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому у відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України має застосовуватись з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя здійснює повноваження в порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022105090001433 від 23.08.2022 р. за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З інформації, яка зафіксована у Витягу, слідує, що 15.08.2022 р., перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 отримала телефонний дзвінок від невстановлених осіб, які представились працівниками банку та ввівши заявницю в оману заволоділи грошовими коштами у розмірі 96 585 грн. /а. с. 4/.
До матеріалів клопотання дізнавача додано та слідчим суддею досліджено протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.08.2022 р., яка повідомила, що шляхом обману з її карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 14.08.2022 р. було списано 96 585 грн., звернення заявниці ОСОБА_5 , зареєстроване в Журналі ЖРПТЗ за № НОМЕР_4 , скрі-шоти з мобільного телефону потерпілої про списання грошових коштів з рахунку потерпілої /а. с. 5-7/.
Таким чином, проаналізувавши додані до клопотання дізнавача документи, із врахуванням пояснень дізнавача, наданих в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для виконання якого орган дізнання звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням. А саме, встановлено коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, та відомості, що містяться в цих документах, можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя зауважує, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки законодавець визначив конкретний процесуальний спосіб, у який можна отримати доступ до цієї інформації (ст. ст. 159-165 КПК України).
Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 214, 159-163, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022105090001433 від 23.08.2022 р. за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання відділу поліції Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання відділу поліції Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання відділу поліції Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- Банківської виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 в період часу з 07:00 год. по 23:59 год. 14.08.2022 год. із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо);
- справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_3 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість ознайомитися з зазначеними документами та відомостями, зробити з них копії в електронному і друкованому вигляді.
Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Суддя ОСОБА_1