СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2911/22
ун. № 759/11508/22
13 вересня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022105080001669 від 31.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-
12.09.2022 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні операторів рухомого мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП
у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022105080001669 від 31.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2022 до Святошинського управління поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 з приводу того, що 25.08.2022, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 20 000 гривень, які належать останньому.
Будучи допитаним в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 повідомив, що 25.08.2022, в ранковий час, перебуваючи за місцем своєї роботи, а саме: АДРЕСА_2 до нього підійшов менеджер ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повідомив, що на стаціонарний робочий телефон зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 , який являється головою ІНФОРМАЦІЯ_5 та залишив контактний номер телефону, а саме: НОМЕР_1 для того, щоб гр. ОСОБА_5 перетелефонував останньому.
Цього ж дня, в обідній час, гр. ОСОБА_5 зі свого мобільного номеру телефону зателефонував на залишений мобільний номер телефону - НОМЕР_1 . Слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що ІНФОРМАЦІЯ_6 , спільно з компаніями, які перебувають у Святошинському районі м. Києва, збирають грошові кошти на потреби Збройних Сил України. Крім цього, в ході телефонної розмови чоловік, який представився ОСОБА_6 , назвав суму 170 000 грн., яку потрібно було перерахувати на потреби Збройних Сил України.
В ході телефонної розмови, гр. ОСОБА_5 повідомив чоловіка, який представився ОСОБА_6 , що потрібно надіслати офіційний лист на юридичну адресу компанії ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Через деякий час, цього ж дня, в мобільному додатку «Телеграм» гр. ОСОБА_5 отримав смс-повідомлення, яке надійшло з абонентського номеру телефону - НОМЕР_1 , що належить чоловіку, який представився ОСОБА_6 . В змісті даного смс-повідомлення містилась копія листа від 25.08.2022 №179/61, на бланку з печаткою та завірений підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 . Сам лист являє собою звернення та прохання надати фінансову допомогу для придбання військової амуніції та подальшої передачі на потреби Збройних Сил України. В даному листі також був вказаний розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В подальшому, цього ж дня, гр. ОСОБА_5 зі свого рахунку перерахував грошові кошти в розмірі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - отримувачем по якому був ОСОБА_8 . Після цього, чоловік який представився ОСОБА_6 періодично телефонував з абонентського номеру телефону - НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 та запитував чи перерахував останній грошові кошти. В свою чергу, гр. ОСОБА_5 надіслав чоловіку, який представився ОСОБА_6 платіжне доручення про підтвердження перерахування грошових коштів.
26.08.2022, приблизно о 12 год., на мобільний номер телефону гр. ОСОБА_5 надійшло смс- повідомлення від абонентського номеру телефону - НОМЕР_1 , що належить чоловіку, який представився ОСОБА_6 . Відкривши дане смс-повідомлення, гр. ОСОБА_5 побачив, що чоловік який представився ОСОБА_6 просить перерахувати грошові кошти в розмірі 30 000 грн., на пігулки та для власних потреб - хлопцям із Збройних Сил України. Після отримання даного смс-повідомлення, гр. ОСОБА_5 зрозумів, що щось не добре відбувається та вирішив зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 для того, щоб його з'єднали з головою ОСОБА_6 , однак з'єднання не було.
30.08.2022, приблизно о 13 год., гр. ОСОБА_5 прийшов до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що по АДРЕСА_3 . В приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 до нього вийшов начальник відділу діловодства на ім'я Лідія, яка ознайомилася з листами, які гр. ОСОБА_5 отримував від чоловіка, який представився ОСОБА_6 та повідомила, що ці бланки є застарілими. Крім цього, начальник відділу діловодства на ім'я Лідія повідомила, що компанія, де працює гр. ОСОБА_5 не єдина, яка отримувала дані листи від чоловіка, який представляється ОСОБА_6 .
В ході оперативного супроводження кримінального провадження відділом кримінальної поліції Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві було встановлено, що сім-картка з абонентським номером телефону - НОМЕР_1 , яка використовувалася під час вчинення шахрайських дій працювала на момент вчинення вищевказаного кримінального правопорушення в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_5 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
У зв'язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_3 , яким користується невідома особа, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з номеру за період часу з 01.04.2022 по 31.08.2022, з подальшим виготовленням та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, надала суду заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Згідно ст.9 Закону України “Про телекомунікації” охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Відповідно до п.7 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.
Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також неможливість отримати вказані відомості у інший спосіб.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022105080001669 від 31.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, рядовому поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення, а саме до інформації по мобільному терміналу ІМЕІ НОМЕР_3 , яким користується невідома особа, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з номеру за період часу з 01.04.2022 по 31.08.2022, з подальшим виготовленням та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1