Справа № 468/656/22-к
1-кс/468/135/22
56101 Миколаївська область м. Баштанка вул. Полтавська, 43
18.08.2022 року року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №12022153140000052 від 22.06.2022 року, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України,-
До суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2022 року до Баштанського РВП ГУНП надійшла заява від мешканця Львівської області, с. Золотковичі ОСОБА_3 про те, що 08.06.2022 невідома особа, під приводом продажу мотоцикла «Yamaha R5», шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 3628 грн.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 стало відомо, що 08.06.2022 року приблизно о 13:30 год. потерпілий знайшов оголошення на інтернет-платформі «ОХЛ» про продаж мотоцикла «Yamaha R5», та зв'язався з продавцем, після розмови вирішив придбати даний мототранспорт.
У подальшому потерпілий перевів грошові кошти на загальну суму 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .
Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №12022153140000052 від 22.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до надано заяви.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання та надати дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП ОСОБА_5 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 уповноваженій особі СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_2 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;
2. Оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , за період з 08.06.2022 по 28.07.2022року включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3. Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_1 , за період з 08.06.2022 по 09.06.2022року;
4. Фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , за період з 08.06.2022 по 28.07.2022року;
5. Надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив'язані до банківських карток № НОМЕР_1 , відкрита АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_2 );
6. Повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали - один місяць.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.