іменем України
Справа № 126/1748/22
Провадження № 1-кс/126/678/2022
"12" вересня 2022 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12022025100000169, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12022025100000169, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що 19.08.2022 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 19.08.2022 о 9 год. 32 хв. невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання грошової допомоги потерпілій заволоділа її грошовими коштами в сумі 19900 грн., які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .
Відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.08.2022 за № 12022025100000169.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 надала покази про те, що вона являється дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час перебуває в зоні бойових дій на сході України, тому вона вирішила розмістити оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про потреби грошової допомоги для придбання тепловізора своєму чоловікові ОСОБА_6
19.08.2022 близько 9 год. 32 хв. на її мобільний номер НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився співробітником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що на належну ОСОБА_4 банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка вказана в оголошені, надійшли грошові кошти в сумі 3000 злотих та у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні операції по отриманню міжнародних переказів виконуються тільки через систему міжнародних грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». По вказівках невідомого чоловіка ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” та побачила, що отримання переказу коштів можливе лише в валюті долар та євро, повідомивши про це чоловіка, на що він сказав, що для отримання 3000 злотих на її банківському рахунку не повинно бути менше 20000 грн. та запитав ОСОБА_4 чи є така сума на картці, на що вона відповіла так. Після цього чоловік сказав зайти до мобільного додатку, а саме призначення платежу та ввести наданий ним номер банківської картки № НОМЕР_1 та суму 19900, після чого підтвердити, що ОСОБА_4 зробила. Потім невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 , що кошти не надійшли та сказав, що їй потрібно ввести інший номер картки та зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_4 виявила що 19.08.2022 о 09 год. 26 хв. з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 було відраховано кошти в сумі 19900 грн. та відразу ж повідомила про це невідомому чоловіку, на що він закінчив телефонну розмову та в подальшому на телефонні дзвінки не відповідав. Після цього ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї здійснено шахрайські дії та відразу звернулася до поліції.
Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12022025100000169, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 та зобов'язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 17.08.2022 по 30.08.2022.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1