712/7027/22
1-кс/712/3101/22
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
"12" вересня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2022 року за № 12022255330000603 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190КК України,
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12022255330000603 від 14 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 , 2001 року народження, що 14 березня 2022 року не встановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 3 500 гривень, під виглядом продажу бронежилета.
Крім того, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_6 , що 14 березня 2022 року за вказаними в оголошенні про продаж бронежилета реквізитами останній сплатив грошові кошти в сумі 3500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , однак, товару до цього часу не отримав, що свідчить про вчинення шахрайських дій.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
31 серпня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 19 серпня 2022 року, проведено обшук за адресою реєстрації ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено банківську картку НОМЕР_2 , видану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який працює за ліцензією банку-партнера « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи викладене,слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12022255330000603 від 14 травня 2022 року внесені:
14 травня 2022 року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 , 2001 року народження, про те, що 14 березня 2022 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 3 500 грн., під виглядом продажу бронежилета. (ЄО 20645 від 14.05.2022)»- правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України.
11 серпня 2022 року за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 про те, що 14 березня 2022 року згідно оголошення про продаж бронежилета, він перерахував грошові кошти в сумі 3500 грн. продавцеві на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , однак оплаченого товару так і не отримав, що свідчить про вчинення шахрайський дій. (ЄО - 39368 від 10.08.2022)» - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
31 серпня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 19 серпня 2022 року, проведено обшук за адресою реєстрації ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено банківську картку НОМЕР_2 , видану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який працює за ліцензією банку-партнера « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2022 року за № 12022255330000603 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 12022255330000603 від 14 травня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифкаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наступної інформації:
- щодо власника рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифкаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) із зазначенням персональних даних власника та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку; та інформацію та номери інших банківських рахунків, відкритих на ім'я вказаної особи;
- про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифкаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття рахунку по 31 cерпня 2022 року із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; адрес банківських установ та терміналів, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифкаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 );
- фотоматеріалів та відеофайлів про зняття грошових коштів з рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифкаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), за період з моменту відкриття рахунку по 31 серпня 2022 року.
- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет - банкінгу по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифкаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), із зазначенням IP-адресів та абонентських номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період з моменту відкриття рахунку по 31 серпня 2022 року.
- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифкаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; адрес банківських установ, за період з моменту відкриття рахунку по 31 серпня 2022 року.
- висновків службових перевірок за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифкаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 );
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифкаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).
Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали покласти на слідчих Слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330000603, або, за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшого інспектора з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , заступника начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 та інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1