Справа № 544/1014/22
пров. № 1-кс/544/386/2022
07 вересня 2022 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022175580000209, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022175580000209, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач указує на те, що 29.08.2022 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 29.08.2022 близько 16 год. 00 хв. на телефон заявниці зателефонувала невідома особа та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 74,182 грн. 80 коп., які знаходилися на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належних ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , з показів якої стало відомо, що 29.08.2022 року близько 16 год. зателефонувала невідома особа з номеру телефону ( НОМЕР_2 ) та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , належній ОСОБА_5 . «Універсальна» № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_3 ) хочуть провести амортизацію грошових коштів. Повідомили, що так як шахраї хочуть заволодіти її кредитними грошовими коштами, та щоб завадити їм це зробити, потрібно провести амортизацію грошових коштів на її банківській карті. Також невідомий повідомив її персональні дані, прізвище, ім'я та по батькові, потім останній швидко завершив свою розмову поклавши слухавку. Через декілька хвилин ОСОБА_6 зателефонував ще однин номер ( НОМЕР_4 ) та знову представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме менеджером, повідомив їй, що цей дзвінок зв'язаний з попередньою розмовою та по її карті потрібно провести амортизацію грошових коштів. Потім повідомив, що їй потрібно підтвердити деякі операції в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та потрібно зайти в налаштування додатку про збільшення оплати інтернет-ліміту. Потім ОСОБА_6 повідомили, що їй потрібно встановити ліміт перший раз 7 777 грн., потім 29 000 грн., 28 000 грн., та останній 72 000 грн., після чого їй продиктували номер рахунку на ім'я ОСОБА_7 та вона перерахувала 74, 182 грн. 80 коп. на ім'я останнього. Після цього менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кинув слухавку. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 побачила, що замість її кредитної суми 75 270 грн. на карті залишилось 1 084 грн.
Дізнавач вказує, що для повного і всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати підтверджуючі документи про рух коштів по банківській картці рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC0008835781, у зв'язку з чим необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: повні дані про операції банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за 29.08.2022.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі у зв'язку із зайнятістю на роботі. Клопотання підтримує в повній мірі та просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022175580000209, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Дозволити дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до сформованої справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC0008835781, зареєстрованого на громадянку ОСОБА_5 ; до документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) і додатковому рахунку договору SAMDNWFC0008835781 із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів, за 29 серпня 2022 року.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07 жовтня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя - ОСОБА_1