справа № 274/3710/22
провадження № 1-кс/0274/1061/22
Іменем України
13.09.2022 року м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12022060480000416 від 06.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить надати прокурору у кримінальному провадженні та визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Клопотання розглянути без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Клопотання мотивовано тим, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно матеріалів, які надійшли з Бердичівського РВ УСБУ в Житомирській області, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , залучивши до своєї протиправної діяльності невстановлених осіб, налагодив механізм незаконної порубки, перевезення, зберігання та збуту деревини на території Червоненської громади Бердичівського району Житомирської області, чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді нанесення шкоди довкілля в цілому.
Так, відповідно до отриманої під час досудового розслідування оперативно-ініціативної інформації працівників Бердичівського РВ УСБУ в Житомирській області, невстановлені особи систематично (1-2 рази в тиждень) здійснюють порубку ділової деревини у лісі в с. Великі Мошківці, Бердичівського району. В подальшому вказані особи зрубану деревину за допомогою трактора та гужового транспорту у темну пору доби транспортують на територію, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_5 .
Встановлено, що до основних видів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відносяться наступні: 17.29 Виробництво інших виробів з паперу та картону; 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво; 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.
Також під час досудового розслідування встановлено, що одним із засновників та кінцевих бенефеціарних власників (контролерів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_6 , адреса реєстрації: російська федерація, АДРЕСА_3 ; адреса засновника: російська федерація, АДРЕСА_4 . Типом бенефеціарного володіння ОСОБА_6 вказаним товариством, відповідно до отриманої з публічно доступного інтернет-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 details/32277350/, є прямий вирішальний вплив.
Вказане може свідчити про те, що дохід, який отримується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", кінцевим бенефеціарним власником якого є громадянин та житель російської федерації, який має прямий вирішальний вплив на фінансово-господарську діяльність товариства, може спрямовуватись до російської федерації, яка веде активні бойові дії проти України та вбиває її населення, у тому числі цивільне.
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
У ході виконання ухвали Бердичівського міськрайонного суду, отриманої від 04.08.2022 р. про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів щодо вилучення реєстраційної справи, встановлено, що у зв'язку з ліквідацією ІНФОРМАЦІЯ_1 реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , перебуває на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується відповідним запитом.
Слідчий зазначає, що реєстраційна справа вказаного суб'єкта господарювання має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідна слідству для проведення почеркознавчої експертизи та містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Тому з метою з'ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи та здійснити її виїмку.
Слідчий просить розглянути клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_7 з тих підстав, що вищевказані документи представляють особливу цінність для слідства, до них можуть мати доступ зацікавлені особи, а тому є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить суд задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022060480000416 від 06.07.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи вищевикладене та те, що реєстраційна справа (її оригінал), тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідна слідству для проведення судово-почеркознавчої експертизи, яка може бути використана як докази у кримінальному провадженні, однак іншим способом отримати її неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12022060480000416 ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення - до 13 листопада 2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1