Справа № 509/3729/22
12 вересня 2022 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів №12022162380000400 від 08.09.2022, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчим відділенням № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12022162380000400 від 08.09.2022, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ВП №1 ОРУП №2 надійшли матеріали управління протидії кіберзлочинам в Одеській області за зверненням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо неправомірних дій з боку невідомої особи, яка 30.08.2022 під виглядом продажу товарів, за допомогою фішингових сторінок сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку заявника у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в ході чотирьох транзакцій в сумі 69 265 гривень.
В рамках необхідних слідчих дій, з метою з'ясування та встановлення обставин здійснення несанкціонованих грошових операцій з банківським рахунком (карткою) ОСОБА_5 , виникає необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме грошових операцій (транзакцій) здійснених 30.08.2022 за рахунком (карткою) № НОМЕР_1 , на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників. Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів.
Тому слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких необхідно отримати доступ містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що отримати вищезазначені документи в інший спосіб не надається можливим, у зв'язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме тимчасовий доступ до інформації у роздрукованому чи цифровому вигляді відносно рахунку (картки) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , а саме щодо:
- усіх банківських операції за період з 00 год. 00 хв. 30.08.2022 по 00 год. 00 хв. 31.08.2022, по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;
- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагенту, якому перераховано кошти 30.08.2022 в 15:28 на суму 16665 гривень з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;
- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагенту, якому перераховано кошти 30.08.2022 в 16:11 на суму 16200 гривень з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;
- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагенту, якому перераховано кошти 30.08.2022 в 16:52 на суму 16600 гривень з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;
- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагенту, якому перераховано кошти 30.08.2022 в 17:28 на суму 19800 гривень з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;
- відомості, щодо IP - адрес тощо, у випаду несанкціонованого входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 30.08.2022.
з можливістю ознайомитись з усіма матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали зазначених документів, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх роздрукування або копіювання на носії інформації у цифровому вигляді.
Строк дії ухвали до 12.11.2022 року.
Копію ухвали направити зацікавленим особам.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1