Справа № 149/2330/22
Провадження №1-кс/149/523/22
12.09.2022 р. м. Хмільник
Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 12022020210000314, внесеному до ЄРДР 08 вересня 2022 року, кваліфікованому за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
09 вересня 2022 року до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження № 12022020210000314 від 08 вересня 2022 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході досудового розслідування якого, з метою встановлення руху коштів банківських карт АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Учасники судового розгляду в судове засідання не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, при цьому слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задоволити. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла до наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні речі та документи:
- інформація щодо руху грошових коштів за рахунками із реквізитами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 07 вересня 2022 року по 09 вересня 2022 року (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);
- копії документів, які послугували підставою відкриття банківських рахунків із реквізитами банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (заява, копія паспорта, тощо);
- інформація про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках станом на 09 вересня 2022 року;
- фото, відеофайлів з банкоматів, їх місце розташування у яких було проведено операції з банківськими рахунками із реквізитами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з з 07 вересня 2022 року по 09 вересня 2022 року;
- номера банківських карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.
Слідчий довів, що зазначені документи:
- перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 ;
- зазначена інформація необхідна для встановлення руху грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- відповідно до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" зазначені документи являються банківською таємницею, однак дізнавачем доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння правопорушення, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об'єктивної сторони правопорушення, неможливо.
За таких обставин слідча суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
З огляду на наявність в матеріалах клопотання постанови про призначення групи слідчих Хмільницького РВП у вказаному кримінальному провадженні, слідча суддя не вбачає підстав для відмови в наданні їм доступу до витребуваної слідчим інформації.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 за дорученням слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з пересиланням інформації для її вилучення до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- інформації щодо руху грошових коштів за рахунками із реквізитами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 07 вересня 2022 року по 09 вересня 2022 року (в тому числі інформації щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);
- копій документів, які послугували підставою відкриття банківських рахунків із реквізитами банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (заяв, копії паспорта, тощо);
- інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках станом на 09 вересня 2022 року;
- фото, відеофайлів з банкоматів, їх місце розташування у яких було проведено операції з банківськими рахунками із реквізитами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з з 07 вересня 2022 року по 09 вересня 2022 року;
- номерів банківських карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали встановити до 19 жовтня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: /підпис/ З оригіналом вірно: