СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2642/22
ун. № 759/10529/22
02 вересня 2022 року
Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12021110000000726 від 16.11.2021р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 240 КК України, -
31.08.2022 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (проведення виїмки) в паперовому та електронному вигляді: матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_4 (українська гривня); зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, заяв, анкет клієнта, свідоцтв, статуту, установчих документів, довідок, копій паспортів, SWIFT-повідомлень на розкриття рахунку, карток із зразками підписів і печаток уповноважених осіб на право управління і розпорядження рахунком, договорів про відкриття рахунку, усіх додатків та додаткових угод до них, документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, доручень і довіреностей про уповноваження осіб на право управління і розпорядження рахунком, документів щодо кінцевих бенефіціарів (контролерів) рахунку (по кожному зазначеному рахунку); інформації щодо руху грошових коштів та відомостей щодо всіх операцій (з відображенням повних кореспондентських банківських рахунків, назв кореспондентів, їх банківських установ, сум, валюти, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, їх кодів, місцезнаходження), по вказаному банківському рахунку за період з 01.01.2020 по теперішній час (по кожному зазначеному рахунку); платіжних доручень по вказаному банківському рахунку за період з 01.01.2020 по теперішній час, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номера його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу (по кожному зазначеному рахунку); документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період з 01.01.2020 по теперішній час, зокрема розпорядження бухгалтерії, листи, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших.
В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , разом із власником насосних станцій підйому води ОСОБА_6 систематично здійснюють за допомогою насосного обладнання незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, тобто підземної води, що використовується для централізованого водопостачання у так званому котеджному містечку «Сонячна долина» у с. Романків, Обухівського району, Київської області, зі свердловин, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами 3223186800:05:003:0141 та 3223186801:02:015:0029, яку в подальшому за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води поставляє третім особам (споживачам).
Також в ході досудового розслідування встановлено, що земельні ділянки під дорогами, тротуарами, каналами та іншими об'єктами благоустрою, зокрема на яких розташовані глибинні свердловини, було відчужено за договорами купівлі-продажу, укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 у 2015 році.
Згідно заяви про вчинений злочин, яка надійшла від ОСОБА_7 , встановлено, що вона є власником житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та набула право власності на вказаний житловий будинок із підключеним централізованим водопостачанням та водовідведенням у 2011 році. Із 2015 по липень 2020 року вона отримувала рахунки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та перераховувала гроші за водопостачання та водовідведення на рахунки вказаної компанії, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте із липня 2020 року ОСОБА_7 почала отримувати рахунки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунки якого перераховувала кошти за водопостачання та водовідведення. У листопаді 2020 року їй почали надходити погрози директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » громадянина ОСОБА_5 позбавити належному їй на праві власності будинку водопостачання та водовідведення, крім того, під постійним психологічним тиском директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » примусив підписати договір про надання вказаним суб'єктом господарювання послуг, серед яких - водопостачання та водовідведення, однак усі вимоги щодо надання документів, які надають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право здійснювати будь-яку господарську діяльність у сфері водопостачання, були проігноровані.
Оскільки ОСОБА_7 відмовилася підписувати будь-які договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 08 та 09 квітня 2021 року її водопровідні та каналізаційні комунікації були пошкоджені сантехнічними працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за вказівкою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 . Внаслідок вказаного факту довелося звертатися до відповідних державних та правоохоронних органів, в результаті чого стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно здійснює водопостачання, що підтверджується наступними фактами:
- згідно відповіді НКРЕКП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не видавалося ліцензії на провадження господарської діяльності з водопостачання та водовідведення;
- за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутній дозвіл на спеціальне водокористування;
- за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не є вторинними водокористувачами водопостачальника на території села Романків КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не є платником рентної плати та екологічного податку, місцевих податків і зборів з юридичних осіб;
- за інформацією КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у вказаного водопостачальника на території села Романків Обухівського району Київської області відсутні будь-які договірні відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 згідно інформаційної бази ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спеціальні дозволи на користування надрами не видавались;
- як видно зі схеми мереж водопостачання, попередньо наданій ОСОБА_5 приблизно у грудні 2020-січні 2021, водопостачання до будинків у селі Романків Обухівського району здійснюється із двох артезіанських свердловин:
1) артезіанська свердловина, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 3223186800:05:003:0141, яка належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_11 ” (попередній власник - ОСОБА_6 ) та розташована за адресою:
АДРЕСА_2 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 3223186801:02:015:0029, яка належить на праві власності ОСОБА_6 та розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Проте за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_12 взагалі не здійснювало реєстрації вказаних артезіанських свердловин, а відповідно і не опломбовувало засоби вимірювання об'єму видобутих підземних вод на цих артезіанських свердловинах і не проводило періодичну їх повірку.
Водночас, згідно заяви громадянина ОСОБА_6 , посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 05.07.2017 року, ОСОБА_6 називає себе власником насосних станцій підйому води, мереж водопостачання та водовідведення для житлової забудови від будинка АДРЕСА_4 та надає згоду на підключення до водопостачання та водовідведення одного з будинків у так званому котеджному містечку «Сонячна долина».
При цьому ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” із липня 2020 року продавало питну воду населенню за тарифом 29,42 грн за кубічний метр (водопостачання та водовідведення), незаконно отримавши за період своєї діяльності більше 2 мільйонів гривень прибутку від населення за продаж незаконно добутої питної води.
Таким чином, достовірно знаючи про відсутність у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спеціального дозволу на користування надрами, усвідомлюючи протиправність своїх дій, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 та громадянин ОСОБА_6 організували та систематично здійснюють за допомогою насосного обладнання по теперішній час, незаконний видобуток корисних копали загальнодержавного значення, тобто підземної води, що використовується для централізованого водопостачання у так званому котеджному містечку «Сонячна долина» у с. Романків, Обухівського району, Київської області, зі свердловин, розташованих за на земельних ділянках з кадастровими номерами 3223186800:05:003:0141 та 3223186801:02:015:0029, яку в подальшому за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води поставляє третім особам (споживачам).
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що артезіанська свердловина, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 3223186800:05:003:0141, належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_11 ” (попередній власник - ОСОБА_6 ) та розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 3223186801:02:015:0029, належить на праві власності ОСОБА_6 та розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
23.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_11 пр №-1-кс/759/9746/21ун № 759/28141/21 проведено огляд свердловини, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 3223186800:05:003:0141, належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_11 ” (попередній власник - ОСОБА_6 ) та розташована за адресою: АДРЕСА_2 та свердловини, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 3223186801:02:015:0029, належить на праві власності ОСОБА_6 та розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Також в рамках кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_12 , яка показала, що сплачує комунальні послуги за водокористування та водовідведення юридичним особам, якими керує ОСОБА_5 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за реквізитами п/р № НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за реквізитами № НОМЕР_4 . Однак зазначені товариства не надали місцевим жителям жодних документів, які надають даним суб'єктам дозвіл на здійснення підйому води з надр та господарської діяльності з постачання води. Крім того зазначені суб'єкти самостійно встановлюють вартість за оплачені послуги, які не відповідають жодним стандартам в Україні (30 грн за 1 куб.м.). В результаті не сплати за комунальні послуги зазначені суб'єкти відразу відключають від водовідведення та водопостачання, не маючи жодного права на це.
Таким чином, в порушення вимог ст.ст. 16, 19, 21 Кодексу України Про надра, ст.ст. 1, 16, 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не отримано спеціального дозволу на користування надрами для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме на видобування корисних копалин загальнодержавного значення - підземної води, що використовується для централізованого водопостачання з безхазяйних артезіанських свердловин, а також організовано та здійснено видобування корисних копалин загальнодержавного значення, чим державі спричинено шкоду.
На даний час виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківські рахунки: № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_4 (українська гривня), які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , якими користуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття.
За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до привласнення грошових коштів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо. Просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12021110000000726 від 16.11.2021р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 240 КК України - задовольнити .
1. Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12021110000000726 від 16.11.2021, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (проведення виїмки) в паперовому та електронному вигляді:
-матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_4 (українська гривня); зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, заяв, анкет клієнта, свідоцтв, статуту, установчих документів, довідок, копій паспортів, SWIFT-повідомлень на розкриття рахунку, карток із зразками підписів і печаток уповноважених осіб на право управління і розпорядження рахунком, договорів про відкриття рахунку, усіх додатків та додаткових угод до них, документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, доручень і довіреностей про уповноваження осіб на право управління і розпорядження рахунком, документів щодо кінцевих бенефіціарів (контролерів) рахунку (по кожному зазначеному рахунку);
- інформації щодо руху грошових коштів та відомостей щодо всіх операцій (з відображенням повних кореспондентських банківських рахунків, назв кореспондентів, їх банківських установ, сум, валюти, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, їх кодів, місцезнаходження), по вказаному банківському рахунку за період з 01.01.2020 по теперішній час (по кожному зазначеному рахунку);
- платіжних доручень по вказаному банківському рахунку за період з 01.01.2020 по теперішній час, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавились до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номера його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу (по кожному зазначеному рахунку);
- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період з 01.01.2020 по теперішній час, зокрема розпорядження бухгалтерії, листи, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні можливість вилучити зазначені документи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1