1-кс/134/273/2022
Справа № 134/1296/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 вересня 2022 року Крижопільський районний суд
Вінницької області
Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1
з участю: секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 42022022310000025 від 28.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
Старший слідчий СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
Вказав, що Тульчинською окружною прокуратурою опрацьовано матеріали фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі акту окремих питань фінансово-господарської діяльності даного управління за 2021 рік, в результаті чого виявлено порушення бюджетного законодавства , що призвело до нестачі (втрат фінансових і матеріальних ресурсів) у матеріально-відповідальної особи на суму 80174,46 грн.
За даним фактом 28 червня 2022 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Згідно акту окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 19.01.2021 по 30.11.2021, встановлено вище вказаний факт.
З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні 04.08.2022 у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .
26.08.2022 експертом ІНФОРМАЦІЯ_2 подано клопотання про надання ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів (належним чином завірених копій) документів, за період з 19.01.2021 по 30.11.2021, а саме:
- Статут ІНФОРМАЦІЯ_1 , Установчі документи, Нормативно- правові документи, положення про бухгалтерський облік тощо;
- Договори про повно індивідуальну матеріальну відповідальність начальника управління ЖКГ ОСОБА_5 та інших осіб;
- Додатки до Акту №11 -30/2 від 02.02.2022 року;
- Протоколи, накази, рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 за період, але невиключно:
- Рішення 5 сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 8 скликання від 05 березня 2022 року №211 «Про закріплення за комунальними установами на праві оперативного управління» з актами приймання передачі майна, прийнятого безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, селища Крижопільського району у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_5 та закріплено майно, визначене у акті приймання передачі майна на праві оперативного управління за комунальними установами, підприємствами, серед інших за ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- Рішення 7 сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 8 кликання від 30 квітня 2021 року та акти приймання-передачі від 07 липня 2021 року з балансу ІНФОРМАЦІЯ_6 на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про передання активів на загальну суму 1964830,0 грн, а саме по рахунку 1013 «Будівлі, споруди та передавальні пристрої» на суму 1333124,0 грн, 1014 «Машини та обладнання» - 57656,0 грн, 1016 «Інструменти, прилади, інвентар» - 403537,0 грн, 1017 «Тварини та багаторічні насадження» 35575,0 грн, 1018 «Інші основні засоби» 35820,64 грн, 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» - 99117,0 грн.
- Акти приймання-передачі основних засобів за період;
- Меморіальні ордери №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами», №9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів» та №13 «Накопичувальна відомість витрачання матеріалів»;
- Оборотно-сальдові відомості по рахунках на яких відображено облік основних засобів та малоцінні необоротні матеріальні активи, але не виключно: по рахунку 1013 «Будинки, споруди та передавальні пристрої», 1014 «Машини та обладнання», 1016 «Інструменти, прилади, інвентар», 1017«Тварини та багаторічні насадження», 1018 «Інші основні засоби», 1013«Малоцінні необоротні матеріальні активи», 1116 «Необоротні матеріальні активи спеціального призначення», 1311 «Незавершені капітальні інвестиції» (з первинними документами до них) за період;
- Попередній Інвентаризаційний опис з первинними документами за період (з останньої інвентаризації по 29.12.2021);
- Залишки попередніх періодів, придбання, облік «Труб п/е ПНД- 160» за період;
- Книги «Журнал головна» за період з первинними документами до неї;
- Інші документи, які мають значення для вирішення справи по суті
Отже, з метою встановлення, чи спростування факту привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.
Виклик представника ІНФОРМАЦІЯ_4 на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки ними можуть вжитись заходи щодо знищення чи змінити документів про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому прошу також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).
Беручи до уваги те, що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, а також враховуючи той факт, що є достатні підстави вважати, що вказані документи, які будуть отримані, можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд клопотання в її відсутність, клопотання підтримала, просила задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 42022022310000025 Тульчинською окружною прокуратурою опрацьовано матеріали фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі акту окремих питань фінансово-господарської діяльності даного управління за 2021 рік, в результаті чого виявлено порушення бюджетного законодавства , що призвело до нестачі (втрат фінансових і матеріальних ресурсів) у матеріально-відповідальної особи на суму 80174,46 грн.
За даним фактом 28 червня 2022 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Згідно акту окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 19.01.2021 по 30.11.2021, встановлено вище вказаний факт.
З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні 04.08.2022 у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .
26.08.2022 експертом ІНФОРМАЦІЯ_2 подано клопотання про надання ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів (належним чином завірених копій) документів, за період з 19.01.2021 по 30.11.2021, а саме:
- Статут ІНФОРМАЦІЯ_1 , Установчі документи, Нормативно- правові документи, положення про бухгалтерський облік тощо;
- Договори про повно індивідуальну матеріальну відповідальність начальника управління ЖКГ ОСОБА_5 та інших осіб;
- Додатки до Акту №11 -30/2 від 02.02.2022 року;
- Протоколи, накази, рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 за період, але невиключно:
- Рішення 5 сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 8 скликання від 05 березня 2022 року №211 «Про закріплення за комунальними установами на праві оперативного управління» з актами приймання передачі майна, прийнятого безоплатно зі спільної власності ІНФОРМАЦІЯ_8 у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_5 та закріплено майно, визначене у акті приймання передачі майна на праві оперативного управління за комунальними установами, підприємствами, серед інших за ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- Рішення 7 сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 8 кликання від 30 квітня 2021 року та акти приймання-передачі від 07 липня 2021 року з балансу ІНФОРМАЦІЯ_6 на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про передання активів на загальну суму 1964830,0 грн, а саме по рахунку 1013 «Будівлі, споруди та передавальні пристрої» на суму 1333124,0 грн, 1014 «Машини та обладнання» - 57656,0 грн, 1016 «Інструменти, прилади, інвентар» - 403537,0 грн, 1017 «Тварини та багаторічні насадження» 35575,0 грн, 1018 «Інші основні засоби» 35820,64 грн, 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» - 99117,0 грн.
- Акти приймання-передачі основних засобів за період;
- Меморіальні ордери №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами», №9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів» та №13 «Накопичувальна відомість витрачання матеріалів»;
- Оборотно-сальдові відомості по рахунках на яких відображено облік основних засобів та малоцінні необоротні матеріальні активи, але не виключно: по рахунку 1013 «Будинки, споруди та передавальні пристрої», 1014 «Машини та обладнання», 1016 «Інструменти, прилади, інвентар», 1017«Тварини та багаторічні насадження», 1018 «Інші основні засоби», 1013«Малоцінні необоротні матеріальні активи», 1116 «Необоротні матеріальні активи спеціального призначення», 1311 «Незавершені капітальні інвестиції» (з первинними документами до них) за період;
- Попередній Інвентаризаційний опис з первинними документами за період (з останньої інвентаризації по 29.12.2021);
- Залишки попередніх періодів, придбання, облік «Труб п/е ПНД- 160» за період;
- Книги «Журнал головна» за період з первинними документами до неї;
- Інші документи, які мають значення для вирішення справи по суті
Отже, з метою встановлення, чи спростування факту привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.
Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 .
А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022022310000025 від 28.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_10 надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою АДРЕСА_1 , оригіналів (належним чином завірених копій) документів, за період з 19.01.2021 по 30.11.2021, а саме:
- Статут ІНФОРМАЦІЯ_1 , Установчі документи, Нормативно- правові документи, положення про бухгалтерський облік тощо;
- Договори про повно індивідуальну матеріальну відповідальність начальника управління ЖКГ ОСОБА_5 та інших осіб;
- Додатки до Акту №11 -30/2 від 02.02.2022 року;
- Протоколи, накази, рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 за період, але невиключно:
- Рішення 5 сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 8 скликання від 05 березня 2022 року №211 «Про закріплення за комунальними установами на праві оперативного управління» з актами приймання передачі майна, прийнятого безоплатно зі спільної власності ІНФОРМАЦІЯ_8 у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_5 та закріплено майно, визначене у акті приймання передачі майна на праві оперативного управління за комунальними установами, підприємствами, серед інших за ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- Рішення 7 сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 8 кликання від 30 квітня 2021 року та акти приймання-передачі від 07 липня 2021 року з балансу ІНФОРМАЦІЯ_6 на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про передання активів на загальну суму 1964830,0 грн, а саме по рахунку 1013 «Будівлі, споруди та передавальні пристрої» на суму 1333124,0 грн, 1014 «Машини та обладнання» - 57656,0 грн, 1016 «Інструменти, прилади, інвентар» - 403537,0 грн, 1017 «Тварини та багаторічні насадження» 35575,0 грн, 1018 «Інші основні засоби» 35820,64 грн, 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» - 99117,0 грн
- Акти приймання-передачі основних засобів за період;
- Меморіальні ордери №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами», №9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів» та №13 «Накопичувальна відомість витрачання матеріалів»;
- Оборотно-сальдові відомості по рахунках на яких відображено облік основних засобів та малоцінні необоротні матеріальні активи, але не виключно: по рахунку 1013 «Будинки, споруди та передавальні пристрої», 1014 «Машини та обладнання», 1016 «Інструменти, прилади, інвентар», 1017«Тварини та багаторічні насадження», 1018 «Інші основні засоби», 1013«Малоцінні необоротні матеріальні активи», 1116 «Необоротні матеріальні активи спеціального призначення», 1311 «Незавершені капітальні інвестиції» (з первинними документами до них) за період;
- Попередній Інвентаризаційний опис з первинними документами за період (з останньої інвентаризації по 29.12.2021);
- Залишки попередніх періодів, придбання, облік «Труб п/е ПНД- 160» за період;
- Книги «Журнал головна» за період з первинними документами до неї;
- Інші документи, які мають значення для вирішення справи по суті з метою подальшого долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження №42022022310000025.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.
Суддя