Справа № 212/3369/22
1-кс/212/1006/22
09 вересня 2022 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчої ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12022046730000326 від 15.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідча ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначила, що 10.08.2022 до чергової частини Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що на початку червня 2022 приблизно, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, на загальну суму 8000 гривні, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на зазначену суму.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який показав, що приблизно 10 червня 2022 року точної дати він не пам'ятаю він прийшов у відділ ремонту магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де його зустрів ремонтник, який представився ОСОБА_7 та почав консультувати. Домовились про роботу. В магазині він виписав чек, який не зберігся на суму 600 гривень, який він відразу оплатив. Він здійснював оплату через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картка була на магазин «« ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Оплатив за роботу, а потім ремонтник заказує деталі, а він їх оплачує. Договір був, що він зробить усе за три тижні. Він залишив належний йому велосипед «Хайбайк», чорного кольору, придбаний в 2015 році за 6000 гривень. Документи відсутні на велосипед. До протоколу допиту додаю фотознімок велосипеду.
Через декілька днів йому у «Вайбері» написав ОСОБА_8 та сказав, що необхідні кошти на деталі в сумі 3016 гривень. Він погодився та на банківську картку № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 3016 гривень. Через деякий час ОСОБА_8 знов написав, та сказав, що необхідно ще 1834 гривні. Він погодився та знов перерахував на банківську картку кошти. З 14.06.2022 по 30.06.2022 він перерахував 1105 гривень.
02.07.2022 вони спілкувались та ОСОБА_8 за деталь попрохав 1300 гривень на вищевказану картку. ОСОБА_8 написав, що усі деталі він купив та кошти більше непотрібні.
ОСОБА_8 у переписці повідомив, що він може забрати велосипед. Він приїхав до магазину та помітив, що він поставив не ті деталі. Дістав чек та показав, що замовляв інші. ОСОБА_8 взяв його чек, бо начебто свій він загубив та з його чеком кудись пішов. Після чого чек йому не повернув. Він вибачився та сказав, що усе виправить.
04.07.2022 ОСОБА_8 написав, що необхідно ще 700 гривень. ОСОБА_8 надав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_9 . Через несправності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » я не зміг перерахувати кошти зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перерахував зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
ВІДДІЛЕННЯМ ПОЛІЦІЇ № 3 КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 12022046730000326 від 15.07.2022 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст. 190 КК України.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 01.06.2022 по час пред'явлення ухвали по банківській картці № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_9 . у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також до всіх банківських карток, що обслуговується даним рахунком, дослідити рух коштів по вказаним картковим рахункам, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання їх представники не з'явилися.
Слідча у судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходитьдо висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України закріплено: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчої ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів за період часу з 01.06.2022 по 09.09.2022 по банківській картці № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_9 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всім додатковим або закритим карткам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) особливо мобільного застосунку «Privat24» та/або онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, а також до всієї повної інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище рахунків ОСОБА_9 (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунку та руху коштів відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.06.2022 по час пред'явлення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів), з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 09 жовтня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1