Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1386/22
Справа № 711/4377/22
08 вересня 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12022250000000213 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12022250000000213 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, в якому просив надати тимчасовий дозвіл до документів, які перебувають в володінні посадових та службових осіб Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованої за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , щодо: взаємозв'язків БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (листування, запити, відповіді та інше); документи щодо отримання гуманітарної допомоги (у вигляді продуктів харчування, засобів індивідуальної гігієни та інших предметів чи товарно-матеріальних цінностей); товарно-транспортні накладні; накладні про отримання продукції (продуктів харчування, засобів індивідуальної гігієни); платіжні доручення; договора придбання або оренду приміщень (складів та інших приміщень у яких здійснюється свою діяльність БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); звітні документи або документи щодо обліку отриманої продукції та інших товарно-матеріальних цінностей; звітні документи щодо видачі чи передачі продукції чи інших товарно-матеріальних цінностей; документи щодо осіб, які забезпечують діяльність БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (працівники та інші особи) за період з 01.01.2022 по теперішній час; та інше з можливістю вилучення в оригіналі вказаних документів в електронному або паперовому вигляді, з метою встановлення та фіксації осіб і речових доказів, які можуть бути причетні чи мати значення для проведення подальшого досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022250000000213 від 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області, про те, що група осіб здійснює незаконне використання (розповсюдження) гуманітарної допомоги (засоби гігієни та продукти харчування), шляхом продажу їх через мережу інтернет на різних торгових майданчиках, з метою отримання прибутку.
Так, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що на території Черкаської області здійснює свою діяльність Благодійна Організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку зареєстрував гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який аргументуючи свою діяльність піклуванням за військовослужбовцями та внутрішньо переміщеними особами, отримує на вказану організацію гуманітарні вантажі (продукти харчування та засоби гігієни).
Проте, після отримання зазначених вище товарно-матеріальних цінностей, ОСОБА_5 фактично привласнює вказані гуманітарні вантажі, з подальшим їх продажем через мережу інтернет на різних торгових майданчиках, з метою отримання прибутку.
Так, в ході досудового розслідування було здійснено огляд Інтернет сторінки з метою фіксації протиправних дій ОСОБА_5 .. За результатами огляду соціальної сторінки мережі «Fecebook», яка розміщена в загальнодоступній мережі інтернет, встановлена особиста сторінка ОСОБА_5 на якій вказано, що він є керівником Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також контактний номер телефону НОМЕР_3 .
Окрім цього, оглядом встановлено офіційну сторінку БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Fecebook», на якій розміщені фото щодо діяльності фонду.
Також було встановлено із листа Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що ними було виділено допомогу Благодійній Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді продуктів харчування та засобів індивідуальної гігієни на загальну суму 2 780 000 грн., а саме: Консервована фасоль - Extra line - 2000 банок; Макаронні вироби - PastaZara і Durum pasta - 2000 пакунків; Засоби жіночої гігієни гігієни - Bella - 4000 пакунків та інше.
В ході проведення огляду сайту «ОЛХ», було встановлено, що на сайті розміщенні оголошення про продаж продуктів харчування та засобів гігієни, ціни яких не відповідають їхній вартості, а саме мають істотне заниження, іноземного виробника та відпуск товарів здійснюється великими партіями. Так на сайті «ОЛХ», було здійснено пошук вище описаних оголошень тим самим, було встановлено 7 оголошень про продаж прадуктів харчування (Консервована фасоль - Extra line, вартістю 40 грн. за 1 шт.; Макаронні вироби - PastaZara, вартістю 25 грн. за 1 шт.; Макаронні вироби - Durum pasta, вартістю 35 грн., за одну одиницю; Жіночі засоби гігієни - Bella, вартістю 70 грн. за 1 шт.; Жіночі засоби гігієни - Bella, вартістю 50 грн. за 1 шт.; Крем для рук - Seal, вартістю 100 грн. за 1 шт.; Памперси дитячі - Bella, вартістю 350 грн. за 1 шт.), в подальшому було встановлено, що у всіх оголошеннях про продаж товар відображений один той же самий номер мобільного телефону НОМЕР_3 , через який можна замовити вище описану продукцію.
В ході досудового розслідування допитаний в якості свідока ОСОБА_6 , який зазначив, що ним 25.08.2022 року через мережу Інтернет на сайті оголошень «ОЛХ», було знайдено оголошення про продаж продуктів харчування іноземного виробництва, а саме: «Favorit DURUM PASTA Spaghetti №5», які можливо було замовити оптом від 20 пачок за ціною 25 грн. за одну одиницю та консервована фасоль, іноземної марки «Extra line», яку можна було замовити оптом від 12 банок за ціною 40 грн. за одну одиницю. В подальшому за допомогою мобільного додатку «Viber», він зв'язався із продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та замовив вказаний вище товар, який в подальшому 26.08.2022 року він отримав через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час огляду зазначеного товару, у зв'язку із сукупністю ознак та дуже низької ціни, ним було припущено, що вказаний товар являється гуманітарною допомогою. Також, йому було запропоновано здійснити купівлю продуктів харчування та засобів гігієни на суму від 5000 тис. грн. самовивозом (самостійно прибути до приміщення складу і після оплати отримати замовлений товар) зі складу.
Докази зібрані в ході досудового розслідування вказують на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою, групою осіб здійснює продаж продуктів харчування та засобів гігієни, яка перетнула кордон України як «гуманітарна допомога».
Ініціатор клопотання вказує, що даний час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованої за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ), щодо: взаємозв'язків БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (листування, запити, відповіді та інше); документів щодо отримання гуманітарної допомоги (у вигляді продуктів харчування, засобів індивідуальної гігієни та інших предметів чи товарно-матеріальних цінностей); товарно-транспортні накладні; накладні про отримання продукції (продуктів харчування, засобів індивідуальної гігієни); платіжні доручення; договора придбання або оренду приміщень (складів та інших приміщень у яких здійснюється свою діяльність БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); звітні документи або документи щодо обліку отриманої продукції та інших товарно-матеріальних цінностей; звітні документи щодо видачі чи передачі продукції чи інших товарно-матеріальних цінностей; документи щодо осіб, які забезпечують діяльність БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (працівники та інші особи) за період з 01.01.2022 по теперішній час та інше з можливістю вилучення в оригіналі вказаних документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12022250000000213 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено у судовому засіданні, що на даний час СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022250000000213 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2КК України щодо привласнення ОСОБА_5 , як засновником Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гуманітарної допомоги, з подальшим її продажем через мережу інтернет на різних торгових майданчиках, з метою отримання прибутку.
Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.5 ст. 163 КПК України, саме на слідчого покладений обов'язок довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.
Так, ч.1 ст.160 КПК України передбачає, що слідчий, як сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді підчас досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, далі ч.2 означеної статті передбачає певні,при чому обов'язкові вимоги до клопотання,з яким звертається слідчий,а саме: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення,у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того, згідно ч.4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Беручи до уваги зміст положень ч.1 ст. 86, ч.ч. 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Разом з тим, в порушення вимог ст. 160 КПК України слідчим не обґрунтовано значення відомостей, що містяться в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливість їх використання як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Окремо слід зазначити, що зміст клопотання слідчого щодо доступу та вилучення документів, в порушення положень п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України носить невиправдано загальний характер щодо документів, які слідчий просить дозволу вилучити в оригіналах, а саме слідчий просить доступу з правом вилучення до значного масиву документів організації, на загал ідентифікуючи ці документи лише за їх назвами (перераховуючи при цьому безліч можливих назв та форм документів). При цьому, слідчий взагалі не обґрунтовує необхідність вилучення вказаних документів саме в оригіналах.
Слідчий судді вважає, що узагальнений підхід до цього питання є невиправданим, оскільки не дає можливості слідчому судді під час розгляду такого клопотання оцінити: які конкретно документи хоче оглянути, скопіювати та/або вилучити в оригіналі слідчий; для вчинення яких конкретно слідчих дій ці окремі документи потрібні, й чи всі вони потрібні для цього; як ці заплановані слідчі дії кореспондуються зі змістом підозри, якою керується слідчий, чи, принаймні, даних, які стали підставою для внесення відомостей у ЄРДР.
Таким чином, тимчасове обмеження права суб'єкта на володіння відповідними речами чи документами може бути застосоване рівно настільки, наскільки це необхідно для належного здійснення досудового розслідування у певному кримінальному провадженні, й не більше того.
Також слід зазначити, що слідчим взагалі не надано жодних підтверджуючих документів того, що він звертався до Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відповідним запитом щодо надання йому необхідних для слідства документів, а особа, у володінні якої знаходяться такі документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту.
Враховуючи вказане вище у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12022250000000213 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1