Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4131/22
Провадження № 1-кс/711/1310/22
29 серпня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12022250000000217 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 12022250000000217 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (за фактом можливого розкрадання бюджетних коштів службовими особами низки суб'єктів господарської діяльності, з залученням до своєї протиправної схеми службових осіб органів державної влади, а також здійснення фінансової діяльності на території України низки суб'єктів господарської діяльності, які забезпечують фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обгрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Черкаської області здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою:
АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_5 , основний вид діяльності: 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції.
Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_6 , із часткою у статутному фонді 96% (864 грн.) та ОСОБА_7 , громадянин російської федерації, із часткою у статутному фонді 4% (36 грн.).
Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_8 , основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_7 , громадянин російської федерації, із часткою у статутному фонді 100% (16 412 780,5 грн.).
Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ОСОБА_8 , основний вид діяльності: 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами.
Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ОСОБА_9 , із часткою у статутному фонді 50% (892 872 грн.) та ОСОБА_7 , громадянин російської федерації, із часткою у статутному фонді 50% (892 872 грн.).
Також, відповідно до даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 є співзасновником Науково-технічного товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 , із статутним внеском 1 116,67 руб. (11,1667% статутного капіталу), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , основним видом діяльності є код 27.90 «виготовлення електричного обладнання». Директором вказаного підприємства є ОСОБА_10 , а засновниками: ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_5 із статутним внеском 2 233,33 руб (22,3333% статутного капіталу), ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_6 із статутним внеском 2 233,33 руб. (22,3333% статутного капіталу) та ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_7 із статутним внеском 1 116,67 руб. (11,1667% статутного капіталу).
Відповідно до даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 НТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є постачальником по 9 договорам на загальну суму 19 774 494 руб., а саме: один договір укладено із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код - НОМЕР_8 ) на суму 10 086 000 грн., яке зареєстроване за адресою: російська федерація, нижегородська область,
м. дзержинськ, АДРЕСА_3 , та одним із видів діяльності вказаного підприємства є код 25.40 «виготовлення зброї та боєприпасів» та вісім договорів, які укладено із АТ «всеросійський науково-дослідний інститут « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код - НОМЕР_9 ) на загальну суму 9 688 494 руб., яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 та одним із видів діяльності вказаного підприємства є код 25.40 «виготовлення зброї та боєприпасів».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », єдиним засновником якого є ОСОБА_7 , володіє наступним нерухомим майном: нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: приміщення третього поверху з №1 до №11, з №21 до №24, з №26 до №31, №І, загальною площею 339,2 кв. м.; нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: приміщення третього поверху з №12 до №20, №32, №ІІ, ІІІ, загальною площею, 143,7 кв.м.; нежитлові будівлі, загальною площею 1829,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: відділ змішування антифризів , А-І, загальною площею 398 кв.м., вузол приймання і зберігання моторних масел , К'-І, к', загальною площею 614,9 кв.м., витратні ємкості етиленгліколю та диетиленгліколю установки змішування і фасування засобів автохімії та дільниці поліетиленової тари, Л, М, виробничий корпус та венткамера, В, в,в1, загальною площею 372,1 кв.м., склад тари , Г, загальною площею 124 кв.м., виробничий корпус розчинників, Д, д, д', загальною площею 320,3 кв.м., зовнішня установка (навіси) , Ж, ж, рампа з під'їзними коліями, І, навіс, К.; нежитлові будівлі, загальною площею 1694,7 кв. м., за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: склад , А-ІІ, а, а1},а2}, загальною площею 1694,7 кв.м.; склад готової продукції Б-І, пд, за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 1954,6 кв.м.; дільниця поліетиленової тари, З-2, за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 1433,7 кв.м..
Також було встановлено із вилучених документів в ході проведення тимчасового доступу до ІНФОРМАЦІЯ_9 , що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будучи в попередній злочинній змові із рядом суб'єктів господарської діяльності проводили взаємовідносини, характер, яких може свідчити про те, що вказані договірні забов'язання можуть містити ознаки фіктивності та не здійснювалися.
Також, згідно отриманих документів ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: актів про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання податкового законодавства, при декларуванні від'ємного значення з податку на додану вартість, у тому числі заявленого до відшкодування з бюджету, основним чинником виникнення від'ємного значення з ПДВ, було ввезено на митну територію України обладнання з території російської федерації, а також за рахунок ввезення на митну територію України товаро-матеріальних цінностей для господарської діяльності підприємства з російської федерації.
В ході проведення досудового розслідування, із відомостей Єдиного реєстру довіреностей, встановлено, що ОСОБА_8 , яка являється дружиною ОСОБА_7 , виконує обов'язки директора Товариств « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надала довіреності гр. ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим службовим особам систематично надають довіреності на право представництво інтересів в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування та форм власності іншим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також директор ОСОБА_15 , надав довіреності ОСОБА_8 ..
Крім того, в ході проведення досудового розслідування, із відомостей ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », систематично здійсню закупівлю товарів і відправку товарів у Товариств, які безпосередньо здійснюють свою фінансову-господарську діяльність на території російської федерації сплачуть податки на користь російської федерації-держави агресора.
Також, зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами зазначених вище підприємств, шляхом ухилення від обов'язкових платежів до бюджету та внесення недостовірних даних до фінансової та податкової звітності. Враховуючи зазначене існують достатні підстави вважати, що з України виводились та на даний час за оперативною інформацією незаконно можуть виводитись кошти до російської федерації, що може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Тому, в діях зазначених осіб вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110- 2 КК України.
Крім того, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24.02.2022 «Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України», уведеного в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 70/2022, Головним слідчим управлінням Національної поліції України в межах компетенції здійснюється комплекс заходів, передбачених планом оборони України, за сценарієм першим - «Ескалація Російською Федерацією збройної агресії проти України, збройна агресія з боку інших держав або коаліцій держав - повномасштабне застосування воєнної сили проти України шляхом проведення військових операцій з рішучими цілями, що може супроводжуватись інформаційними кампаніями, інформаційно-психологічними операціями, кіберопераціями та спеціальними операціями проти України, а також блокадою її портів, узбережжя, повітряного простору».
На сьогодні в умовах запровадженого Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 воєнного стану в Україні відбувається надзвичайна ситуація в економіці держави, у зв'язку з чим вживаються необхідні заходи, направлені на встановлення фізичних та юридичних осіб проросійської спрямованості, які своїми діями можуть спричинити шкоду національній безпеці України та здійснювати дії, направлені на збір і передачу представникам країни - агресора охоронювану законом інформацію, а також здійснювати фінансування проросійсько-налаштованих організацій в момент дії військового положення.
Відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів», мета полягає у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, Суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв'язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, враховуючи Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №64/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, враховуючи положення IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року, Верховна Рада України прийняла цей Закон, який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об'єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.
Відповідно до Розділу І ст. 1 Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів», російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї (ЗОН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі; примусове вилучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів - примусове вилучення об'єктів права власності російської федерації та об'єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і в порядку, встановлених цим Законом; об'єкти права власності російської федерації та її резидентів - рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать російській федерації та її резидентам.
Відповідно до Розділу II ст. 2 Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів», цей Закон не виключає і не обмежує прав держави Україна вимагати відповідно до норм міжнародного права притягнення до відповідальності держави Російська Федерація, у тому числі вимагати відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок повномасштабної агресивної війни, яку Російська Федерація розв'язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства.
Також зазначає, що на теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та дослідженні документів, які знаходяться у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до завірених належним чином копій документів паспорта гр. російської федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , інших документів, які посвідчують його особу, а також інших документів або відомостей де прослідковується місце реєстрації вище вказаного громадянина на території України та російської федерації, які стосуються його перебування на території України.
А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до: завірених належним чином копій паспорта гр. російської федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , інших документів, які посвідчують його особу, а також інших документів або відомостей де прослідковується місце реєстрації вище вказаного громадянина на території України та російської федерації, які стосуються його перебування на території України з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази, які додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме копія паспорта гр. російської федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , інші документи, які посвідчують його особу, а також відомості в яких прослідковується місце його реєстрації на території України та російської федерації та, які стосуються його перебування на території України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий приходить до висновку про задоволення клопотання та надання органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12022250000000217 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до: копії паспорта гр. російської федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , інших документів, які посвідчують його особу, а також відомостей в яких прослідковується місце його реєстрації на території України та російської федерації та, які стосуються його перебування на території України, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом двох місяців з дня її постановлення.
Повний текст ухвали виготовлений 29.08.2022 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1