Справа № 317/1510/22
пр. № 1-кс/317/384/2022
08 вересня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022082230000322 від 28.07.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий СВ Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, щодо руху грошових коштів банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 12022082230000322 від 28.07.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.07.2022 з картки ОСОБА_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки були переведені кошти в сумі 9600 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 невстановленої особи.
За даним фактом 28.07.2022 внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022082230000322 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 17.07.2022 вона в інтернет мережі Фейсбук, зайшла на сайт допомоги від ОСОБА_7 де була перенаправлена в телеграм месенджер та ввела свій мобільний номер НОМЕР_2 та була підключена до чат ІНФОРМАЦІЯ_2 з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Далі ІНФОРМАЦІЯ_5 в вказаному чат боті прийшло СМС повідомлення за текстом «Нова виплата від держави у розмірі 2200 гривень! Якщо вам не вдалось отримати виплату з першого разу спробуйте ще раз» ІНФОРМАЦІЯ_6 - ІНФОРМАЦІЯ_7 Ваша виплата становить: 2200$ Для того щоб отримати кошти натисніть на посилання». Після чого натиснула на посилання та відправилось на вказаний чат бот СМС повідомлення «Отримання коштів», але вказане повідомлення вона не писала.
Так 26.07.2022 в чат бот «Отримання коштів» прийшло СМС повідомлення за текстом «Технічні роботи закінчені, працює в штатному режимі. Приносимо свої вибачення.»
Так о 16 годині 51 хвилини 26.07.2022 прийшло СМС повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_8 за текстом пароль входу 211 та написано щоб вказаний пароль не передавала нікому. В цей же день о 17 годині 13 хвилин в Вайбері прийшло СМС повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 що знято 5300 з картки кредитної за № НОМЕР_3 та комісія у сумі 212 гривень. Так о 17 годині 17 хвили прийшло СМС повідомлення що з Скарбнички на пенсійну картку зараховано 1484, 33 грн. Так о 17 годині 19 хвилин з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 знято гроші в сумі 4300 грн.
29.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області проведено тимчасовий доступ банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_6 . Після тимчасового доступу (виїмки) встановлено, що грошові кошти в сумі 9600 гривень були переведені на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 оформлена на ОСОБА_5 .
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_6 , здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 26.07.2022 по день винесення ухвали банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в моменти зняття грошових коштів з картки..
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи без його участі.
Представник філії Запорізького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлявся своєчасно, в тому числі і за допомогою телефонограми, причин неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022082230000322 від 28.07.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 26.07.2022 по 08.09.2022;
- всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 ;
- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 , в період часу з 26.07.2022 по 08.09.2022;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 в період часу з 26.07.2022 по 08.09.2022;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 , в період часу з 26.07.2022 по 08.09.2022.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 08.10.2022 включно.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1