Справа № 405/4337/22
провадження № 1-кс/405/2129/22
30.08.2022 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022120000000598 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-
До Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна, яке 25.08.2022 вилучено в ході проведення обшуку домоволодіння (житлових та нежитлових приміщень), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання та реєстрації: гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №12022120000000598 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Кропивницький, Кіровоградської області, ОСОБА_6 , не бажаючи займатися суспільно корисною працею, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок вчинення умисних, незаконних дій у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації обрав способом незаконного збагачення - незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, для безперешкодного перетину.
Так, 10.08.2022, ОСОБА_6 в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 інформацію про те, що за грошову винагороду в сумі 3500 доларів США ОСОБА_6 зможе забезпечити виготовлення документів, які необхідні для перетину державного кордону України, а саме медичної документації про не придатність до військової служби з виключенням з військового обліку, за допомогою яких можна оформити дозвіл на перетин державного кордону України.
Окрім цього, ОСОБА_7 , 19.08.2022, на вимогу ОСОБА_6 передав частину грошових коштів за виготовлення документів необхідних для перетину державного кордону України, а саме медичної документації про не придатність до військової служби з виключенням з військового обліку, в сумі 1500 доларів США.
Продовжуючи свій злочинний умисел на отримання грошових коштів ОСОБА_6 25.08.2022 приблизно о 10.20 год., на літній терасі кафе «Imaginarium», що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 передав ОСОБА_7 виготовлені документи необхідні для перетину державного кордону України, а саме: виписку із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого №376 КНП «Херсонський обласний кардіологічний центр» Херсонської обласної ради, тимчасове посвідчення військовозобовязаного № НОМЕР_1 , довідка військово-лікарської комісії про не придатність до військової служби з виключенням з військового обліку, довідку про право на зміну місця проживання (місця перебування).
За вказані документи ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США, з яких 200 доларів США - справжні, а 1800 доларів США - імітаційні.
Після отримання вказаної суми коштів ОСОБА_6 затримано на місці в порядку статті 208 КПК України.
У відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках пов'язаних із врятуванням майна, яка є предметом кримінального правопорушення. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.
Враховуючи викладене, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей, які заборонені до обігу на території України, у зв'язку з тим, що подальше зволікання з вилученням могло призвести до їх втрати або знищення, 25.08.2022 в період часу з 11:00 год. по 13:01 год., в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку, було проведено обшук приміщення домоволодіння (житлових та нежитлових приміщень), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання та реєстрації: гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено і вилучено:
-мобільний телефон «Iphone 7 Plus» IMEI: НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_3 ;
-мобільний телефон «Iphone 7 Plus» IMEI: НОМЕР_4 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_5 ;
-грошові кошти, номінальною вартістю 100 доларів США, 1 купюра, серії та номер KF62238713D, які постановою слідчого від 25.08.2022 були визнані речовими доказами.
Вилучені вищевказані речі в ході обшуку домоволодіння, за місцем проживання ОСОБА_4 , 25.08.2022 визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження.
Крім того, під час вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 використовувала мобільний зв'язок та комп'ютерне обладнання, з предвстановленим програмним забезпеченням - месенджер «Telegram». Так, за допомогою вилучених мобільних телефонів «іPhone 7 Plus», які належать останній, підтримувала зв'язок між собою та підозрюваним ОСОБА_6 , та з іншими учасниками - особами, які бажали офіційно виїхати за межі України, нібито під приводом наявності медичної документації про не придатність до військової служби з виключенням з військового обліку, і іншими невстановленими особами, які були обізнані в протиправних діях підозрюваного та сприяли йому. Тобто використовувала дані телефони, сім-картки для підтримання злочинної діяльності у незаконному переправлені осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, вчиненого з корисливих мотивів.
Так, виявлені і вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 100 доларів США серії та номер KF62238713D, вказують на те, що вилучені грошові кошти є результатом збагачення останньої внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, а саме виготовлення завідомо підробленої медичної документації про не придатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Окрім цього, вказана грошова банкнота є заздалегідь ідентифікованою, яка була використана під час контролю за вчиненням злочину, що свідчить про корисливий мотив незаконного перетину осіб за кордон.
Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку речі, є доказом злочинної діяльності ОСОБА_4 .
Крім того, описані вище матеріальні об'єкти могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення ОСОБА_4 може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи, що вказані речі та документи є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню та є всі підстави вважати, що вони були набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень і відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, тому відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, просив накласти арешт на зазначене майно.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за викладених в ньому підстав, просив задовольнити, додатково пояснив, що грошові кошти номінальною вартістю 100 доларів США, 1 купюра, серії та номер KF62238713D є заздалегідь ідентифікованими грошовими коштами, що підтверджується протоколом про вручення грошових коштів, ці гроші ОСОБА_8 передавав Філіпчіку за незаконний перетин кордону. Проведеними негласними слідчими діями встановлено, що ОСОБА_9 підтримувала зв'язок з Філіпчіком по телефону.
Представник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 заперечував щодо задоволення клопотання слідчого, в обґрунтування чого вказав, що йому незрозуміло для чого органу досудового розслідування потрібен цей телефон; якщо грошові кошти номіналом 100 доларів відносяться до кримінального провадження, то повинні бути надані докази цього; вважає, що обшук є незаконним, тому що це не невідкладний випадок, не було рятування майна; під час обшуку не знайшли речей та документів, що мають значення для кримінального провадження.
Повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, заслухавши доводи слідчого, пояснення адвоката, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №12022120000000598 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Відповідно до рапорту заступника начальника управління служби безпеки України в Кіровоградській області від 22.08.2022, до факту сприяння за грошову винагороду переправляння через державний кордон України чоловіків призовного віку шляхом надання засобів причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
25.08.2022 в період часу з 11:00 год. по 13:01 год., в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку, було проведено обшук домоволодіння (житлових та нежитлових приміщень), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання та реєстрації: гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено і вилучено:
-мобільний телефон «Iphone 7 Plus» IMEI: НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_3 ;
-мобільний телефон «Iphone 7 Plus» IMEI: НОМЕР_4 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_5 ;
-грошові кошти, номінальною вартістю 100 доларів США, 1 купюра, серії та номер KF62238713D.
Ухвалою слідчого судді від 26.08.2022 надано дозвіл на проведення обшуку у невідкладних випадках за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання та реєстрації: гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.
Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що мобільний телефон «Iphone 7 Plus» IMEI: НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Iphone 7 Plus» IMEI: НОМЕР_4 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_5 , які були вилучені під час обшуку домоволодіння (житлових та нежитлових приміщень), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання та реєстрації: гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , могли зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Клопотання про арешт майна слідчим обґрунтовано тим, що тимчасово вилучене під час обшуку зазначені речі та документи є речовими доказами, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.
Матеріалами клопотання доведено, що мобільний телефон «Iphone 7 Plus» IMEI: НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Iphone 7 Plus» IMEI: НОМЕР_4 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_5 , відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, дані про номери мобільних телефонів, використані під час вчинення злочину, зв'язки між особами, причетними до вчинення злочину, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту на зазначене вище майно, можливості використання їх як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого в частині накладення арешту на мобільний телефон «Iphone 7 Plus» IMEI: НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Iphone 7 Plus» IMEI: НОМЕР_4 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_5 , підлягає задоволенню.
Що стосується вимоги клопотання про арешт грошових коштів, номінальною вартістю 100 доларів США, 1 купюра, серії та номер KF62238713D, слідчий суддя зазначає, що слідчим було зазначено, що ця грошова купюра є заздалегідь ідентифікованими грошовими коштами, що підтверджується протоколом про вручення грошових коштів, є результатом збагачення останньої внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, а саме, виготовлення завідомо підробленої медичної документації про не придатність до військової служби з виключенням з військового обліку, проте, доказів цього суду не надав.
На підставі викладеного, у зв'язку із недоведеністю слідчим правової підстави для накладення арешту на грошові кошти, номінальною вартістю 100 доларів США, 1 купюра, серії та номер KF62238713D, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого в цій частині.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 25.08.2022 будинку АДРЕСА_1 , а саме:
1)мобільний телефон марки «iPhone 7 Plus», ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім - картою мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_3 ;
2)мобільний телефон марки «iPhone 7 Plus», ІМЕІ: НОМЕР_4 , з сім - картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_5 ;
Відмовити у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку 25.08.2022 будинку АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти, номінальною вартістю 100 доларів США, 1 купюра, серії та номер KF62238713D.
Копію ухвали суду негайно після її постановлення вручити слідчому та представнику власника майна.
Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, повернути ОСОБА_4 грошові кошти, номінальною вартістю 100 доларів США, 1 купюра, серії та номер KF62238713D.
Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кіровоградського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_10