Справа № 216/1108/22
провадження 1-кс/216/1310/22
іменем України
про арешт майна
30 серпня 2022 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041230000349 від 29.03.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041230000349 від 29.03.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 березня 2022 року до Криворізького РУП Головного управління в Дніпропетровській області надійшов рапорт від Управління протидії кіберзлочинності в Дніпропетровській області, про те, що невстановлені особи, знаходячись на території м.Кривого Рогу, шляхом шахрайства, з використанням електронно-обчислюваної техніки через Всесвітню мережу ІНТРЕНЕТ у месенджері «Фейсбук», «Телеграм» під виглядом транспортних перевезень до Польщі, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, що були переведені на банківські карти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як передоплата за надання вищевказаних послуг.
Вказане повідомлення зареєстровано до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) Криворізького районного управління поліції за №6017 від 28.03.2022.
Відомості по даному факту 29 березня 2022 року СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041230000349 з правовою кваліфікацією - ч.3 ст.190 КК України заволодіння чудим майном ( шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
24 травня 2022 року до КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , 2000 року народження про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка шахрайським шляхом під приводом перевезень до Польщі заволоділа грошовими коштами в сумі 500 гривень, які остання перерахувала, як передоплату за надання послуг, на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ОЩАДБАНК», чим спричинила ОСОБА_4 майнові збитки на вищевказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що в другій декаді травня 2022 року в соціальній мережі «Facebook» знайшла об'яву з приводу пасажирських перевезень за кордон з контактним номером телефону НОМЕР_2 . Оскільки остання збиралася вивезти за кордон свою матір то написавши на один з месенджерів на вказаний абонентський номер 16 травня 2022 року, їй відповіли, що переїзд з м.Кривого Рогу до Кракова республіка Польща буде коштувати 2000 гривень. Погодившись на пропозицію останніх, ОСОБА_4 через месенджер «Facebook» були надісланні реквізити банківської карти № НОМЕР_1 АТ «ОЩАДБАНК»-посольства України, куди необхідно було відправити грогові кошти. Оператор повідомила ОСОБА_4 , що необхідно внести предоплату в розмірі 500 гривень. 18 травня 2022 року ОСОБА_4 перерахувала зі своєї кредитної карти на карту Українського посольства № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 500 гривень (при цьому власник карти при переказі зазначений не був). Проте після чого остання так і не змогла вивезти матір за кордон, оскільки месенджери з якими ОСОБА_4 спілкувалася з операторами для неї виявилися заблокованими, послуг з перевезення так і надані і не були.
В ході досудового розслідування відділ КП оперативними заходами було встановлено, що абонентський номер НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які є інформаційними (рекламними) в соціальний мережах та «Facebook» під вимишленим прізвищем ОСОБА_8 » та « ОСОБА_9 » зі здійснення перевезень громадян України за кордон використовують один і той же самий мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_5 . Вказаний мобільний термінал періодично працює з сім-картою мобільного оператору « Київстар» абонентський номер НОМЕР_6 , постійним мобільним терміналом якої є мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_7 . Крім цього також встановлено, що абонентський номер НОМЕР_6 оператора мобільного зв'язку «Київстар» ІМЕІ НОМЕР_7 є фінансовим номером АТ « ОЩАДБАНК» власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_1 та має розрахунковий рахунок АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_8 .
Розрахункова карта № НОМЕР_1 АТ «ОЩАДБАНК» на яку потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 500 гривень належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 власником даної банківської карти розрахунковий рахунок якої оператора відкритий в АТ «ОЩАДБАНК» фінансовим номером даної карти є сім-карта оператору мобільного зв'язку « Київстар» абонентський номер НОМЕР_9 , яка працює в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_10 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає за адресою АДРЕСА_1 .
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є родичами оскільки ОСОБА_5 є матір'ю ОСОБА_6 проживають останні в одній квартирі за вищевказаною адресою та підтримують дружні стосунки.
В ході досудового розслідування було встановлено, щодо скоєння кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , 2000 року народження причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована та проживає за адресою : АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає : АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна власником буд.3 квартира АДРЕСА_2 є ОСОБА_10 , форма власності приватна, 1.
26.08.2022 слідчим СВ КРУП ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за адресою м. Кривий Ріг, буд.3 квартира №62 по бульвару Василевського маршала м.Кривий Ріг проведено обшук за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровані та проживають за адресою: АДРЕСА_1 маршала.
Під час обшуку за вищевказаною адресою, проведеного 26 серпня 2022 року у період часу з 07:13 години до 09:39 годин було виявлено та вилучено наступне майно, а саме :
1.) Банківська карта емітована АТ «Ощадбанк» 04/25 №
НОМЕР_11 .) Банківська карта емітована АТ «Пумб» 09/25 №
НОМЕР_12 .) Банківська карта емітована АТ «Пумб» 10/23 №
НОМЕР_13 .) Банківська карта емітована АТ «Приватбанк»
НОМЕР_14 .) Банківська карта емітована АТ «Приватбанк»
НОМЕР_15 .) Банківська карта емітована АТ «Приватбанк»
НОМЕР_16 .) Банківська карта емітована АТ «Приватбанк»
НОМЕР_17 .) Банківська карта емітована АТ «Приватбанк»
НОМЕР_18 .) Банківська карта емітована АТ «Приватбанк»
НОМЕР_19 .) Банківська карта емітована АТ «Приватбанк»
НОМЕР_20 .) Банківська карта емітована АТ «Пумб» 08/23 №
НОМЕР_21 .) Банківська карта емітована АТ «Пумб» 07/23 №
НОМЕР_22 .) Банківська карта емітована АТ «АкцентБанк»
НОМЕР_23 .) Банківська карта емітована АТ «АкцентБанк»
НОМЕР_24 .) Банківська карта емітована АТ «Укрексімбанк»
НОМЕР_25 .) Банківська карта емітована АТ «Ощадбанк»
НОМЕР_26 .) Банківська карта емітована АТ «Сбербанк»
НОМЕР_27 .) Коробка з під мобільного телефону «Assistant» AS-101 ІМЕІ 1: НОМЕР_28 , ІМЕІ 2 :
НОМЕР_29 .) Коробка з під мобільного телефону «Redmi NOTE 9» OXYX BLACK ІМЕІ 1: НОМЕР_30 , ІМЕІ 2:
НОМЕР_31 .) Коробка з під мобільного телефону ОРРО А12 ІМЕІ 1: НОМЕР_32 , ІМЕІ 2:
НОМЕР_33 .) Сім Холдер «Київстар» абонентський номер НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 .
22.) Сім Холдер «Лайфселл»
НОМЕР_42 .) Сім Холдер «Водафон»
НОМЕР_43 .) Сім Холдрер «Лайф»
НОМЕР_44 .) Сім карта оператора мобільного зв'язку « Київстар»8938003992
26.) Сім карта «Київстар»
НОМЕР_45 .) Мобільний телефон VIVO V2120 ІМЕІ 1: НОМЕР_46 , ІМЕІ 2: НОМЕР_47 з сім-картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» абонентський номер
НОМЕР_48 .) Мобільний телефон «REDMI 4X» ІМЕІ 1: НОМЕР_49 , ІМЕІ 2: НОМЕР_50 сім карта оператору мобільного зв'язку « Київстар» абонентський номер
НОМЕР_51 .) Коробка з під мобільного зв'язку ZTE A5 2019 ІМЕІ 1 : НОМЕР_52 , ІМЕІ 2:
НОМЕР_53 .) Коробка з під мобільного телефону «ОРАА 15» ІМЕІ 1: НОМЕР_54 , ІМЕІ 2:
НОМЕР_55 .) Сім карта оператору мобільного зв'язку « Київстар» абонентський номер НОМЕР_56 , вказанні речі запаковані до спеціальних пакетів НПУ SUD 2039815, SUD 2039854,7135664, 7135667, SUD 2039813, SUD 2039729, SUD 2039727.
Вилучені під час обшуку речі мають суттєве значення в доказуванні у кримінальному провадженні №12021041230000349 від 29.03.2022.
29 серпня 2022 року слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про арешт майна, в якому просила накласти арешт на вказане вище майно.
Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено, що для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виявлених та вилучених в ході затримання підозрюваної особи, які є важливими доказами по справі та несуть на собі сліди про вчинення кримінального правопорушення, а відчуження можуть приховати сліди кримінального правопорушення.
Слідча ОСОБА_3 , у судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, надала суду заяву, в якій просила клопотання задовольнити та розглядати за її відсутністю.
Треті особи щодо яких вирішується питання про арешт майна в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, надали суду заяву, в якій просили клопотання розглядати за їх відсутністю
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з вимогами частини 1, пункту 1 частини 2 та частини 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При цьому речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).
З наданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, а саме: з протоколу обшуку від 26.08.2022, вбачається, що під час обшуку виявлено та вилучено вищезазначене майно, а саме: банківську карту емітовану АТ «Ощадбанк» 04/25 № НОМЕР_1 , банківську карту емітовану АТ «Пумб» 09/25 № НОМЕР_57 , банківську карту емітовану АТ «Пумб» 10/23 № НОМЕР_58 , банківську карту емітовану АТ «Приватбанк» 10/22 № НОМЕР_59 , банківську карту емітовану АТ «Приватбанк» 07/23 № НОМЕР_60 , банківську карту емітовану АТ «Приватбанк» 11/22 № НОМЕР_61 , банківську карту емітовану АТ «Приватбанк» 11/23 № НОМЕР_62 , банківську карту емітовану АТ «Приватбанк» 07/23 № НОМЕР_63 , банківську карту емітовану АТ «Приватбанк» 06/23 № НОМЕР_64 , банківську карту емітовану АТ «Приватбанк» 11/25 № НОМЕР_65 , банківську карту емітовану АТ «Пумб» 08/23 № НОМЕР_66 , банківську карту емітовану АТ «Пумб» 07/23 № НОМЕР_67 , банківську карту емітовану АТ «АкцентБанк» НОМЕР_68 , банківську карту емітовану АТ «АкцентБанк» НОМЕР_69 , банківську карту емітовану АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_70 , банківську карту емітовану АТ «Ощадбанк» 10/26 № НОМЕР_8 , банківську карту емітовану АТ «Сбербанк» НОМЕР_71 , коробку з під мобільного телефону «Assistant» AS-101 ІМЕІ 1: НОМЕР_28 , ІМЕІ 2 : НОМЕР_72 ; коробку з під мобільного телефону «Redmi NOTE 9» OXYX BLACK ІМЕІ 1: НОМЕР_30 , ІМЕІ 2: НОМЕР_73 ; коробку з під мобільного телефону ОРРО А12 ІМЕІ 1: НОМЕР_32 , ІМЕІ 2: НОМЕР_74 ; сім Холдер «Київстар» абонентський номер НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , сім Холдер «Лайфселл» НОМЕР_75 , сім Холдер «Водафон» НОМЕР_76 , сім Холдрер «Лайф» НОМЕР_77 , сім карту оператора мобільного зв'язку « Київстар»8938003992, сім карту «Київстар» НОМЕР_78 , мобільний телефон VIVO V2120 ІМЕІ 1: НОМЕР_46 , ІМЕІ 2: НОМЕР_47 з сім-картою оператора мобільного зв'язку « Київстра» абонентський номер НОМЕР_35 ; мобільний телефон «REDMI 4X» ІМЕІ 1: НОМЕР_49 , ІМЕІ 2: НОМЕР_50 сім картою оператору мобільного зв'язку « Київстар» абонентський номер НОМЕР_79 , коробку з під мобільного зв'язку ZTE A5 2019 ІМЕІ 1 : НОМЕР_52 , ІМЕІ 2: НОМЕР_80 , коробку з під мобільного телефону «ОРАА 15» ІМЕІ 1: НОМЕР_54 , ІМЕІ 2: НОМЕР_81 , сім карту оператору мобільного зв'язку « Київстар» абонентський номер НОМЕР_56 , вказанні речі запаковані до спеціальних пакетів НПУ SUD 2039815, SUD 2039854,7135664, 7135667, SUD 2039813, SUD 2039729, SUD 2039727, які було вилучено під час проведення обшуку 26 серпня 2022 року за адресою: АДРЕСА_1 маршала, де ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Таким чином, вказане вище майно фактично є знаряддям вчиненого злочину. Тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна вважається обґрунтованим та доцільним.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено під час обшуку 26.08.2022, а саме: банківську карту емітовану АТ «Ощадбанк» 04/25 № НОМЕР_1 , банківську карту емітовану АТ «Пумб» 09/25 № НОМЕР_57 , банківську карту емітовану АТ «Пумб» 10/23 № НОМЕР_58 , банківську карту емітовану АТ «Приватбанк» 10/22 № НОМЕР_59 , банківську карту емітовану АТ «Приватбанк» 07/23 № НОМЕР_60 , банківську карту емітовану АТ «Приватбанк» 11/22 № НОМЕР_61 , банківську карту емітовану АТ «Приватбанк» 11/23 № НОМЕР_62 , банківську карту емітовану АТ «Приватбанк» 07/23 № НОМЕР_63 , банківську карту емітовану АТ «Приватбанк» 06/23 № НОМЕР_64 , банківську карту емітовану АТ «Приватбанк» 11/25 № НОМЕР_65 , банківську карту емітовану АТ «Пумб» 08/23 № НОМЕР_66 , банківську карту емітовану АТ «Пумб» 07/23 № НОМЕР_67 , банківську карту емітовану АТ «АкцентБанк» НОМЕР_68 , банківську карту емітовану АТ «АкцентБанк» НОМЕР_69 , банківську карту емітовану АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_70 , банківську карту емітовану АТ «Ощадбанк» 10/26 № НОМЕР_8 , банківську карту емітовану АТ «Сбербанк» НОМЕР_71 , коробку з під мобільного телефону «Assistant» AS-101 ІМЕІ 1: НОМЕР_28 , ІМЕІ 2 : НОМЕР_72 ; коробку з під мобільного телефону «Redmi NOTE 9» OXYX BLACK ІМЕІ 1: НОМЕР_30 , ІМЕІ 2: НОМЕР_73 ; коробку з під мобільного телефону ОРРО А12 ІМЕІ 1: НОМЕР_32 , ІМЕІ 2: НОМЕР_74 ; сім Холдер «Київстар» абонентський номер НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , сім Холдер «Лайфселл» НОМЕР_75 , сім Холдер «Водафон» НОМЕР_76 , сім Холдрер «Лайф» НОМЕР_77 , сім карту оператора мобільного зв'язку « Київстар»8938003992, сім карту «Київстар» НОМЕР_78 , мобільний телефон VIVO V2120 ІМЕІ 1: НОМЕР_46 , ІМЕІ 2: НОМЕР_47 з сім-картою оператора мобільного зв'язку « Київстра» абонентський номер НОМЕР_35 ; мобільний телефон «REDMI 4X» ІМЕІ 1: НОМЕР_49 , ІМЕІ 2: НОМЕР_50 сім картою оператору мобільного зв'язку « Київстар» абонентський номер НОМЕР_79 , коробку з під мобільного зв'язку ZTE A5 2019 ІМЕІ 1 : НОМЕР_52 , ІМЕІ 2: НОМЕР_80 , коробку з під мобільного телефону «ОРАА 15» ІМЕІ 1: НОМЕР_54 , ІМЕІ 2: НОМЕР_81 , сім карту оператору мобільного зв'язку « Київстар» абонентський номер НОМЕР_56 , вказанні речі запаковані до спеціальних пакетів НПУ SUD 2039815, SUD 2039854,7135664, 7135667, SUD 2039813, SUD 2039729, SUD 2039727, які було вилучено під час проведення обшуку 26 серпня 2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із подальшою забороною власнику чи уповноваженою ним особою користуватися та розпоряджатися вищевказаним майном.
Ухвалу слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна може бути оскаржено безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.
Ухвала слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов'язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_11