Справа № 215/3185/22
1-кс/215/359/22
про тимчасовий доступ до речей та документів
07 вересня 2022 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041760000382 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
06.09.2022 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12022041760000382 від 02.09.2022, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 04.12.2001 року, Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України у Дніпропетровської області, ІПН НОМЕР_3 , а саме: на який номер карти та номер банківського рахунку, а також на чиє ім'я (ідентифікаційні данні власника) відкритий картковий рахунок куди було виконано списання грошових коштів у розмірі 4020,10 грн. (дата операції 10.08.2022); на який номер карти та номер банківського рахунку, а також на чиє ім'я (ідентифікаційні данні власника) відкритий картковий рахунок куди було виконано списання грошових коштів у розмірі 4020,10 грн. (дата операції 11.08.2022); на який номер карти та номер банківського рахунку, а також на чиє ім'я (ідентифікаційні данні власника) відкритий картковий рахунок куди було виконано списання грошових коштів у розмірі 2010,05 грн. (дата операції 11.08.2022); на який номер карти та номер банківського рахунку, а також на чиє ім'я (ідентифікаційні данні власника) відкритий картковий рахунок куди було виконано списання грошових коштів у розмірі 1005,03 грн. (дата операції 11.08.2022); на який номер карти та номер банківського рахунку, а також на чиє ім'я (ідентифікаційні данні власника) відкритий картковий рахунок куди було виконано списання грошових коштів у розмірі 1005,03 грн. (дата операції 11.08.2022), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення (здійснення виїмки) їх копій на паперовому та/або електронному носії.
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого СВ ВП № 5 Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №12022041760000382 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування було установлено, 02.09.2022 року до ВП №5 КРУП з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про притягнення до кримінальної відповідальності, невідому особу, яка 11.08.2022, шляхом вільного доступу, в період дії військового стану на території України, шляхом транзакції вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки, чим спричинила останньому матеріальний збиток. (ЄО 11668 від 02.09.2022).
02.09.2022 СВ ВП № 5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області за вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022041760000382 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), в умовах воєнного стану.
Опитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 10.08.2022 йому на карту зайшла пенсія в розмірі 12 268 грн., та 11.08.2022 він попрямував до банку аби зняти гроші, але в банку потерпілому повідомили, що гроші на карті відсутні. При перегляді виписці по рахунку № НОМЕР_1 , яку потерпілий отримав самостійно в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.08.2022 було встановлено, що в період часу з 10.08.2022 по 11.08.2022 невідомою особою із рахунку потерпілого було здійснено переказ на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , одержувач: ОСОБА_5 суми у валюті операції: 4 020,10 UAH, 4 020,10 UAH, 2 010,05 UAH, 1 005,03 UAH, 1 005,03 UAH, а також було поповнено мобільний телефон на суму 120,00 UAH на номер мобільного телефону НОМЕР_4 .
За таких обставин вважає, що інформація яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , дані відкритих карткових рахунків куди було виконано списання грошових коштів з вказаного рахунку за період з 10.08.2022 до 11.08.2022, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з'явився, повідомлявся належним чином.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, а саме щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 04.12.2001, Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України у Дніпропетровської області, РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: на який номер карти та номер банківського рахунку, а також на чиє ім'я (ідентифікаційні данні власника) відкритий картковий рахунок куди було виконано списання грошових коштів у розмірі 4020,10 грн. (дата операції 10.08.2022); на який номер карти та номер банківського рахунку, а також на чиє ім'я (ідентифікаційні данні власника) відкритий картковий рахунок куди було виконано списання грошових коштів у розмірі 4020,10 грн. (дата операції 11.08.2022); на який номер карти та номер банківського рахунку, а також на чиє ім'я (ідентифікаційні данні власника) відкритий картковий рахунок куди було виконано списання грошових коштів у розмірі 2010,05 грн. (дата операції 11.08.2022); на який номер карти та номер банківського рахунку, а також на чиє ім'я (ідентифікаційні данні власника) відкритий картковий рахунок куди було виконано списання грошових коштів у розмірі 1005,03 грн. (дата операції 11.08.2022); на який номер карти та номер банківського рахунку, а також на чиє ім'я (ідентифікаційні данні власника) відкритий картковий рахунок куди було виконано списання грошових коштів у розмірі 1005,03 грн. (дата операції 11.08.2022), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчому слідчого відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 04.12.2001, Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України у Дніпропетровської області, РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: на який номер карти та номер банківського рахунку, а також на чиє ім'я (ідентифікаційні данні власника) відкритий картковий рахунок куди було виконано списання грошових коштів у розмірі 4020,10 грн. (дата операції 10.08.2022); на який номер карти та номер банківського рахунку, а також на чиє ім'я (ідентифікаційні данні власника) відкритий картковий рахунок куди було виконано списання грошових коштів у розмірі 4020,10 грн. (дата операції 11.08.2022); на який номер карти та номер банківського рахунку, а також на чиє ім'я (ідентифікаційні данні власника) відкритий картковий рахунок куди було виконано списання грошових коштів у розмірі 2010,05 грн. (дата операції 11.08.2022); на який номер карти та номер банківського рахунку, а також на чиє ім'я (ідентифікаційні данні власника) відкритий картковий рахунок куди було виконано списання грошових коштів у розмірі 1005,03 грн. (дата операції 11.08.2022); на який номер карти та номер банківського рахунку, а також на чиє ім'я (ідентифікаційні данні власника) відкритий картковий рахунок куди було виконано списання грошових коштів у розмірі 1005,03 грн. (дата операції 11.08.2022), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії, та з можливістю отримання інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.
Слідчий суддя: