Справа № 186/50/22
Провадження № 1-кс/0186/218/22
06 вересня 2022 року м. Першотравенськ
Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021042120000075 від 01 жовтня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,
05 вересня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021042120000075 від 01 жовтня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
Згідно клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3, Відділенням поліції № 3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській область розслідується кримінальне провадження №42021042120000075, внесене до ЄРДР 01 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191. ч.1 ст.366 КК України, з приводу того, що на адресу окружної прокуратури надійшла інформація з ІНФОРМАЦІЯ_1 № 55/24-331 вих., від 20.09.2021 року з приводу того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час проведення закупівель протягом 2021 року за бюджетні кошти та виконання робіт за укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договорами, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи коштами місцевого бюджету.
У ході досудового розслідування в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено виїмку договору №31-03-3210 від 31.05.2021 року, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , щодо виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі та частини приміщення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 ».
В ході досудового розслідування було встановлено, що у своїй діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме для обігу грошових коштів використовувала у період з 31 травня 2021 року по 31.12.2021 року такий банківський рахунок: № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код банку НОМЕР_4 .
У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність отримання інформації, про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , коли він був відкритий, що стало підставою для його відкриття, прив'язані до нього банківські картки, хто міг користуватися вказаним рахунком - прив'язаними до нього банківськими картками, знімати з них грошові кошти, рух грошових коштів по вказаному рахунку - прив'язаних банківських картках у період часу з 31.05.2021 року по 31.12.2021 року, у зв'язку з чим слідчому необхідний тимчасовий доступ та здійснення виїмки до вказаної інформації володільцем якої виступає АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований по АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, заступник начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливості їх вилучення, а саме: про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , коли він був відкритий, що стало підставою для його відкриття, прив'язані до нього банківські картки, хто міг користуватися вказаним рахунком - прив'язаними до нього банківськими картками, знімати з них грошові кошти, рух грошових коштів по вказаному рахунку - прив'язаних банківських картках у період часу з 31.05.2021 року по 31.12.2021 року, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Як вбачається з клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3, на адресу окружної прокуратури надійшла інформація з УСБУ у Дніпропетровській області № 55/24-331 вих., від 20.09.2021 року з приводу того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час проведення закупівель протягом 2021 року за бюджетні кошти та виконання робіт за укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договорами, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи коштами місцевого бюджету.
01 жовтня 2021 року відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021042120000075, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до інформації, про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , коли він був відкритий, що стало підставою для його відкриття, прив'язані до нього банківські картки, хто міг користуватися вказаним рахунком - прив'язаними до нього банківськими картками, знімати з них грошові кошти, рух грошових коштів по вказаному рахунку - прив'язаних банківських картках у період часу з 31.05.2021 року по 31.12.2021 року, виникла у зв'язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дана інформація має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальні правопорушення.
Отримання доступу до вказаних матеріалів, надасть заступнику начальника СВ відділення поліції №3 змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.
Зазначена інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації до якої просить заступник начальника СВ відділення поліції №3 надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя
Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021042120000075 від 01 жовтня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , коли він був відкритий, що стало підставою для його відкриття, прив'язані до нього банківські картки, хто міг користуватися вказаним рахунком - прив'язаними до нього банківськими картками, знімати з них грошові кошти, рух грошових коштів по вказаному рахунку - прив'язаних банківських картках в період часу з 31 травня 2021 року по 31 грудня 2021 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 06 вересня 2022 року по 05 жовтня 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виконання ухвали покласти на заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .