Справа № 185/5350/22
Провадження № 1-кс/185/1419/22
30 серпня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровської області по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №12022046370000210 від 18.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
06.04.2022 року о 11:47 годині невстановлена особа шахрайським шляхом спричинила матеріального збитку гр. ОСОБА_3 .
18.07.2022 по даному факту СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 12022046370000210 котре було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_3 , остання повідомила, що перерахувала грошові кошти у розмірі 26500 гривень, в якості плати за товар, на номер карти НОМЕР_1 . Даний номер карти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення відомо, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 у сумі 26500 тисяч гривень, які були переказані з рахунку потерпілої на номер карти невідомої особи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за юридичною адресою розташований: АДРЕСА_1 , у власності якого перебуває номер банківської карти , а саме с № НОМЕР_1 , в зв'язку з чим необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаним банківським карткамрахункам.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за юридичною адресою розташований: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію за період з 05.04.2022 по 07.04.2022, а саме:
- включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картцірахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім'я) за період з 05.04.2022 по 07.04.2022;
-відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування(адреси), через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків невстановленої особи, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 05.04.2022 по 07.04.2022;
-копії документів, які подавались на відкриття банківської карткирахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.04.2022 по 07.04.2022.
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1