Справа № 185/6106/22
Провадження № 1-кс/185/1409/22
30 серпня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровської області по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за № 12022046370000205 від 15.07.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
15.07.2022 року до Павлоградського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 09.06.2022 року, близько 20:00, невідома особа з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, зателефонував останьому на номер НОМЕР_1 представившись йому співробітником Банку, повідомив що задля попередження зняття невідомими з його рахунку грошових коштів, необхідно повідомити PIN-код банківської платіжної картки, логін та пароль для входу в «Pumb Online» та код підтвердження операції.
ОСОБА_3 був впевнений що спілкується із представником АТ «ПУМБ», виконав вимогу невідомого та повідомив йому вказані данні, після чого з рахунку ОСОБА_3 , № НОМЕР_2 , була здійснена несанкційована транзакція у сумі 3 944 грн., на рахунок БПК № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в АТ «А-БАНК».
На теперішній час грошові кошти у розмірі 3 944 грн., після звернення громадянина ОСОБА_3 до банку та проведеної перевірки, у відповідності до вимог Розділу VI Постанови Правління Національного банку України №705 від 05.11.2014, повернуті на рахунку клієнта, у зв'язку з чим, є всі підстави вважати, що фактично діями невідомої особи АТ «ПУМБ» завдано майнової шкоди на вказану суму.
Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2022 року за № 12022041370000205 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
09.06.2022 року, близько 20:00, невідома особа з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, зателефонував ОСОБА_3 на номер НОМЕР_1 представившись йому співробітником Банку, повідомив що задля попередження зняття невідомими з його рахунку грошових коштів, необхідно повідомити PIN-код банківської платіжної картки, логін та пароль для входу в «Pumb Online» та код підтвердження операції.
ОСОБА_3 був впевнений що спілкується із представником АТ «ПУМБ», виконав вимогу невідомого та повідомив йому вказані данні, після чого з рахунку ОСОБА_3 , № НОМЕР_2 , була здійснена несанкційована транзакція у сумі 3 944 грн., на рахунок БПК № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в АТ «А-БАНК».
На теперішній час грошові кошти у розмірі 3 944 грн., після звернення громадянина ОСОБА_3 до банку та проведеної перевірки, у відповідності до вимог Розділу VI Постанови Правління Національного банку України №705 від 05.11.2014, повернуті на рахунку клієнта, у зв'язку з чим, є всі підстави вважати, що фактично діями невідомої особи АТ «ПУМБ» завдано майнової шкоди на вказану суму.
З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_5 , до якої прив'язана банківська картка із номером - НОМЕР_2 , відкритого на ім'я потерпілого ОСОБА_3 , в період часу з 09.06.2022 року по 10.06.2022 року, включно, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства «ПУМБ» (МФО 321024, ЄДРПОУ 14282829), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4. Отримання інформації щодо банківської картки АТ «ПУМБ» із номером - НОМЕР_2 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по рахунку,№ НОМЕР_6 в період часу з 09.06.2022 року по 10.06.2022 року, включно, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства «А-БАНК» (МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080), розташованого за адресою: м.Дніпро, вул. Батумська 11, щодо такої інформації:
-відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту)., на ім'я якого відкритий відповідний банківський рахунок, з якого було зняті кошти в зазначений період часу; з можливістю вилучення копій вказаних документів;
-номеру банківського рахунку, на які були перераховані в зазначений період часу грошові кошти;
-номеру картки, на який були перераховані грошові кошти в зазначений період часу грошові кошти;
-місце зняття перерахованих грошових коштів;
-дата проведення відповідних фінансових операцій;
-суми фінансових операції;
-призначення відповідних платежів;
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої;
-номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото- або відеозображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім'я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані грошові кошти за вказаний період часу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1