Справа № 185/6711/22
Провадження № 1-кс/185/1395/22
26 серпня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за № 12022041370000784 від 03 серпня 2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
03.08.2022 року невідома особа через мережу інтернет використовуючи додаток «Є-підтримка», шляхом обману використовуючи персональні банківські данні з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 13000 грн., які належать ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За даним фактом 03 серпня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041370000784, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснила, що вона має картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . На даний час вона є внутрішньо переміщеною особою, та на даний час в зв'язку з військовими діями мешкає в м. Павлоград. 03.08.2022 року приблизно о 07:30 годин вона з персонального комп'ютера відвідувала свою сторінку в соціальній мережі «Фейсбук», де на сторінці побачила об'яву - посилання про виплату допомоги від держави для ВПО, з посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Умовою отримання допомоги від держави було заповнення наданої форми з зазначенням номера банківської картки, особистих даних, та CVV код, та необхідної сплати банківського збору сума якого вже автоматично була виставлена у відповідному полі кожного разу на різну суму. Заповнивши відповідні поля форми, натиснула відправити, де відбувся автоматичний перехід через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після чого відбувалось зависання сторінки після чого вона оновивши сторінку повторила перехід, заповнення форми та подальшу відправку не менше 8 разів вказавши вищезазначені банківські картки, де кожен раз відбувалось зависання сторінки. Потім перевіривши баланс карток виявила, що невідома особа заволоділа грошовими коштами на суму не менше 13000 грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації щодо руху грошових коштів, номерів рахунків на які проведено операції про перерахування коштів, що належить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також здійснення банківських операцій та отримання відомостей про рух коштів за період з 06:00 годин 03.08.2022 року по 09:00 годин 03.08.2022 року.
Вказана інформація знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованому за адресою АДРЕСА_1 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме: в період часу з 06:00 годин 03.08.2022 року по 09:00 годин 03.08.2022 року, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей, з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з адресою АДРЕСА_2 , а саме:
1.На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.
2.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою яка належить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
3.Дата проведення відповідної фінансових операцій;
4.Сума відповідної фінансової операції;
5.Призначення відповідного платежу;
6.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
7.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
8.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошових коштів;
та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Строк дії ухвали 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_1