Справа № 185/6496/22
Провадження № 1-кс/185/1357/22
23 серпня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровської області по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за № 12022041370000802 від 06.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України-
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
07.07.2022 до Павлоградського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа через застосування посилання на фішинговий сайт в соціальній мережі «Facebook» на фішинговий сайт заволоділа персональними даними та реквізитами кредитної картки, та спричинила ОСОБА_3 матеріального збитку на суму 7509 грн.
Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2022 за № 12022041370000802 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснила, що в період часу з 00:00 06.07.2022 по 02:00 07.07.2022 під час перегляду стрічки новин в мобільному додатку «Facebook» наткнулися на оголошення в якому було написано про те, що надають допомогу людям, які оплачували покупки карткою, і повертають сплачені кошти за ПДВ, потім потерпіла перейшла за посиланням в даному оголошенні, після чого відкрилася сторінка в мобільному додатку «Facebook» на якій було вказано, що з нею зв'яжеться юрист. Приблизно через п'ять хвилин ОСОБА_3 зателефонували з невідомого номер, особа представилася юристом та назвалася ОСОБА_4 , ця дівчина попросила назвати їй останні шість цифр банківської картки, потерпілої після чого ця особа сказала очікувати поки на картку буде здійснений переказ коштів, після чого відключилася. Через декілька хвилин після розмови з особою, яка представилася, ОСОБА_3 вирішила перевірити баланс на своїх рахунках, в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виявила, що з її кредитної картки, були здійснені грошові перекази на загальну суму 7509грн.
Виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою АДРЕСА_1 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в період часу з 06.07.2022 по 07.07.2022 у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
1.На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.
2.На який рахунок були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку.
3.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою рахунок № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
4.Дата проведення відповідної фінансової операції;
5.Сума відповідної фінансової операції;
6.Призначення відповідного платежу;
7.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
8.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
9.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
10.Відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція.
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1