г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1969/22
Номер провадження 1-кс/213/362/22
Іменем України
05 вересня 2022 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання Слідчого СВ ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 12022041740000180 про надання тимчасового доступу до документів,
Слідчий звернувся суду з вказаним клопотанням.
Відповідно до ч.2 ст 163 КПК України, розгляд справи проводиться без виклику представника особи у володінні, користуванні якої знаходяться документи.
Згідно клопотання, 15.07.2022 приблизно о 20.45 годині, невстановлена особа, під приводом надання фінансової допомоги, використовуючи телеграм-бот «отримання коштів» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у додатку «Телеграм», шляхом обману, отримала банківські реквізити картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та без потерпілої згоди здійснила перерахування кредитних грошових коштів з її банківського кредитного рахунку на загальну суму 54701 гривень, чим спричинила майнового збитку на вказану суму.
18.08.2022 матеріали за даним фактом зареєстровано до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події ВП №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області за № 1111 та 18.08.2022 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний № 12022041740000180. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 яка повідомила, що 15.07.2022 приблизно о 20.45 годині, невстановлена особа, під приводом надання фінансової допомоги, використовуючи телеграм-бот «отримання коштів» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у додатку «Телеграм», надіслала їй повідомлення.
Відкривши повідомлення, у ньому було посилання, та надпис, в якому написано, що для отримання допомоги необхідно перейти за посиланням. Після цього ОСОБА_4 натиснула на посилання, і відкрилося вікно , на якому був сайт, а саме копія сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , на той момент, вона думала, що то оригінальний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». І для входу необхідно було ввести пароль, щоб здійснити вхід. Потерпіла самостійно ввела свій пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вищевказаній сторінці. Потерпілій одразу почав дзвонити на мобільний телефон оператор « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який запитував, чи підтверджує потерпіла транзакцію, на що остання відповідала, що не підтверджує. Зайшовши у оригінальний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 побачила, що з її карти НОМЕР_1 здійснюється списання коштів. Після чого ОСОБА_4 заблокувала карту через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Отримавши консультацію від оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 він повідомив , що 15.07.2022 року о 21:03 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відкрито віртуальну карту, а саме карту НОМЕР_2 , яка є теж універсальною. Про що потерпілій було не відомо. 15.07.2022 у період з 20:45 до 21:15 із карти НОМЕР_1 було здійснено 6 переказів на іншу карту, на загальну суму 63374,96 грн., та 3 перекази на іншу карту з карти НОМЕР_2 на загальну суму 29326,96 грн. Отже, 15.07.2022 року у період з 20:45 до 21:15 було 9 переказів на іншу карту на загальну суму 92701,92 грн.
Звернувшись потерпілою до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомивши про складену ситуацію 16.07.2022 року було повернення коштів на загальну суму 38000 грн. Тобто, потерпілій ОСОБА_4 було нанесено матеріальної шкоди на суму 54701,92 грн.
Вказана інформація дійсно підтверджується випискою по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 і додатковим рахункам SAMDNWFC00040172727), виданою 19.07.2022 року о 14:32 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Для встановлення особи, яка 15.07.2022, шляхом обману, отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків потерпілої ОСОБА_4 виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Необхідні документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.
Підставою вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 , є те що картка/рахунок НОМЕР_1 та картка/рахунок НОМЕР_2 , і карта/ рахунок НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) були оформлені та видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.
Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, -
1.Задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання слідчому СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , тимчасового доступу до речей і документів з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , а саме:
- руху грошових коштів по рахунку та картках потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( в тому числі віртуальних) з розкриття змісту усіх реквізитів банківської карти та даних отримувача коштів;
-інформації щодо підключення до банківських карток потерпілої ОСОБА_4 . Mobile Banking Приват Банк, їх номерів та зміни номерів протягом 14.07.2022 року - 15.07.2022 року ;
-ір-адреса, з якої заходили на сторінку інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської карти (рахунку) потерпілої 15.07.2022 року із зазначенням часу;
- рахунків (із зазначенням усіх реквізитів та власника), які поповнювались грошовими коштами з банківських карток потерпілої 15.07.2022 року. Часу та місця зняття грошових коштів з банківських карток на які перераховувалися кошти; фотознімків особи та відеозапис, яка знімала грошові кошти із зазначеної банківської карти у разі їх зняття через банкомат;
-інформація щодо підключення до банківських карток/рахунків, на які перераховувалися грошові кошти з картки потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_7 , із зазначенням номерів.
Встановити термін дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - два місяці, а саме до 04.11.2022р.
Зобов,язати посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати слідчому СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитись та отримати копії, з правом вилучення.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1