Справа № 211/3111/22
Провадження № 1-кс/211/744/22
іменем України
07 вересня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження № 12022041720000630 від 13.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12022041720000630 від 13.08.2022 звернувся до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до документів, вказавши, що досудовим розслідуванням встановлено до ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась громадянка ОСОБА_4 07.10.2000 про те, що невстановлені особи 26.07.2022 року, шахрайсим шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці, та спричинили матеріальний збиток у розмірі 11055 гривень. Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила про те, що 19.07.2022 року виклала оголошення через на сайті «OLX» про продаж дитячого трьох колісного велосипеду , оголошення виклала приблизно о 00:05. Приблизно о 00:30 на вайбер пришло повідомлення від невідомої мені людини котра підписана в месенджері «Вайбр» як ОСОБА_5 ( номер телефону НОМЕР_1 ) . Повідомлення від ОСОБА_5 було про те що вона через функцію « OLX доставка» здійснила оплату за велосипед в розмірі 500 гривень , в кінці повідомлення ОСОБА_5 прикрепила форму для виведення грошей на картку . Зайшовши за посиланням я побачила форму для заповнення в котрій треба було вказати номер картки CVV - код , та залишок на балансі картки . Не підозрюючи що це шахраї , почала вводити данні своєї банківської картки ( ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 ). Відправивши данні картки по вище вказаній формі з вайбера отримала повідомлення через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переказ грошових коштів на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 11 055 гривень . Потерпіла додала, що жодних грошових переказів на зазначену суму потерпіла не здійснювала. Під час досудового розслідування потерпілою було надано виписку по (особистому рахунку) особистій картці «Універсальна» ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC00029314423, в котрій зазначено, що 19.07.2022 року було здійснено грошовий переказ з картки НОМЕР_5 на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 11 055 гривень. З метою встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, тому слідчий звернувся з вказаним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СВ Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:
- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC000293144 23, в період з 18.07.2022 до 21.07.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов'язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
- вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якого телефону (пристрою), керували банківською карткою № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC00029314423, у період з 18.07.2022 по 21.07.2022;
- інформації про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківської карти НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC00029314423, (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки), які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1