Придніпровський районний суд м.Черкаси
С права № 711/4136/22
Провадження № 1-кс/711/1315/22
05 вересня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження № 12022250000000154, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, про передачу в управління майна, на яке накладено арешт,-
Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просив передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме: корпоративні права засновника ТОВ «ТЕНКІ», код ЄДРПОУ 39089620, юридична та фактична адреси: м. Черкаси, 14-го Грудня, № 8/2 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 450 000 грн. 25%», які належить гр. Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обгрунтовує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України, щодо можливого розкрадання бюджетних коштів службовими особами низки суб'єктів господарської діяльності, з залученням до своєї протиправної схеми службових осіб органів державної влади, а також здійснення фінансової діяльності на території України низки суб'єктів господарської діяльності, які забезпечують фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. За даним фактом 13.06.2022 внесено відомості до ЄРДР за № 12022250000000154, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що на території Черкаської області здійснює свою господарську діяльність ТОВ «ТЕНК», юридична та фактична адреси: м. Черкаси, 14-го Грудня 8/2. Одним із співзасновників вказаного товариства із часткою у статутному фонді 25% (450 000 грн.) являється громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 . Вказане підприємство займається виробництвом будівельних виробів із пластмас. За посиланням https://sbis.ru/contragents/7118023566/711801001, встановлено, що ОСОБА_4 також являється директором ТОВ «Теклайн», що зареєстроване за адресою: Російська Федерація, Тульська область, Щокінський район, Первомайський рп, вул. Адміністратина 15, яке також займається виготовленням пластмасових виробів для будівництва. В подальшому було встановлено, що за 2020-2021 роки ТОВ «ТЕНКІ» імпортувало продукцію з Російської Федерації на суму 353 037 доларів США, частина з якої на суму 115 700 доларів США, була закуплена ТОВ «Теклайн», де директором являється ОСОБА_4 .. Активи ТОВ «ТЕНКІ» складають близько 47 457 400 грн., а річний прибуток 20 110 700 грн. Також встановлено, що засновниками ТОВ «ТЕНКІ» являються: ОСОБА_4 з статутним внеском 25%, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , директор ОСОБА_8 .. Вказане товариство зареєстроване та здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того встановлено, що згідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ «ТЕНКІ» належить: на підставі договору купівлі-продажу № 222 від 28.04.2017 об'єкт нерухомого майна «Киснева станція (Літера С), розташована: м. Черкаси, вул. вул. 14-го Грудня, буд. 8/4; на підставі договору купівлі-продажу №225 від 28.04.2017 об'єкт нерухомого майна «Гараж (Літера Н), розташований: м. Черкаси, вул. вул. 14-го Грудня, буд. 8/3; на підставі договору купівлі-продажу №228 від 28.04.2017 об'єкт нерухомого майна «Нежитлова будівля», розташована: м. Черкаси, вул. вул. 14-го Грудня, буд. 8/2; на підставі договору купівлі-продажу №233 від 28.04.2017 об'єкт нерухомого майна «Допоміжний корпус № 2 (Літера М-2)», які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: 71100136700:06:062:0008, яка належить Черкаській міській раді, та передана на підставі договору оренди землі № б/н від 05.02.2019 ТОВ «ТЕНКІ» під нежитлові будівлі. В ході проведення досудового розслідування, із відомостей Єдиного реєстру довіреностей, встановлено, що ОСОБА_4 систематично надає довіреності на право представництво інтересів ТОВ «ТЕНКІ» в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування та форм власності громадянину (фізичній особі-підприємцю) ОСОБА_9 , основним видом економічної діяльності якого є виробництво будівельних виробів із пластмас, який одночасно є засновником та директором ТОВ «Фіберіка», юр. адреса: м. Черкаси, вул. Різдвяна, буд. 290, основним видом економічної діяльності якого також є виробництво будівельних виробів із пластмас, причетність та роль якого у фінансово-господарській діяльності ТОВ «ТЕНКІ» встановлюється. Крім того із відомостей Єдиного реєстру довіреностей, встановлено, що ОСОБА_4 у вересні 2020 року надав аналогічну довіреність чинну до 23.09.2023 ОСОБА_6 , співзасновнику ТОВ «ТЕНКІ» , із статутним внеском 450 000 грн. (25%). В ході проведення досудового розслідування, із відомостей Державної митної служби України Черкаської митниці встановлено, що в період з 01.01.2021 по даний час в зоні діяльності Черкаської митниці проведено 3 митні оформлення товарів, поставлених ООО «Тенклайн» на адресу ТОВ «Тенкі», згідно документів митного оформлення за митними деклараціями від 18.01.2021 №UA902020/2021/500322, від 24.05.2021 №UA902020/2021/505148, від 24.12.2021 №UA902020/2021/208506, встановлено, що згідно додатку до листа від Черкаської митниці, а саме договір поставки № 12/10/20 від 12.10.2020, встановлено, що ОСОБА_4 вчиняє дії в якості Генерального директора ООО «ТЕНКЛАЙ» та продає товари ТОВ «ТЕНКІ», де уповноваженим лицем, згідно довіреності від 23.09.2020 виступає ОСОБА_9 .. Вказану довіреність згідно Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_9 надав ОСОБА_4 .. Тим самим, встановлено, що ООО «ТЕНКЛАЙ» за останній звітний період сплачено податків на суму 3 млн. 260 тис. руб. на користь Російської Федерації-держави агресора. В ході проведення тимчасового доступу до ГУ ДПС у Черкаській області, було встановлено, що ТОВ «ТЕНКІ», має взаємовідносини з ООО «ТЕНКЛАЙ», що підтверджується митними деклараціями, а також має 77 банківських рахунків, які відкриті у різних валютах в тому числі і в Російському рублі, які на даний час не закриті для користування та можуть використовувати для незаконного виведення активів Товариства на територію Російської Федерації. Також було встановлено, що ТОВ «ТЕНКІ» здійснює взаємовідносини із наступним контрагентом, а саме ТОВ «Торговий дім» Алкіма», яке включено 17.06.2022 до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податків, згідно з Додатком 1 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11.12.2019 №1165 через наявність податкової інформації. Таким чином з України виводились та на даний час за оперативною інформацією незаконно виводяться кошти до російської федерації, що може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. 25.07.2022 слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом корпоративних прав засновника ТОВ «ТЕНКІ» із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 450 000 грн. 25%», яка належить гр. Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. 27.07.2022 слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси накладено арешт на корпоративні права засновника ТОВ «ТЕНКІ» із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 450 000 грн. 25%», яка належить гр. Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. 05.08.2022 відомості внесено до Єдиного реєстру юридичних, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань знаходиться у стані формування. На даний час, з метою забезпечення збереження арештованого майна, збереження його економічної вартості, а також відшкодування у майбутньому завданих у ході агресії Російської Федерації проти України збитків, недопущення фінансування дій спрямованих на насильницькі зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, виникла необхідність в передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління корпоративні права засновника ТОВ «ТЕНКІ» із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 450 000 грн. 25%», які належить гр. Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з'явився, через канцелярію суду надав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Володілець майна ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, шляхом розміщення оголошення на веб-сайті «Судова влада».
Враховуючи положення ч. 1 ст. 28 КПК України, яка передбачає, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки, слідчий суддя вважає, що клопотання слід розглянути у відсутності учасників справи на підставі наявних матеріалів.
Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 2 КПК України основним завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022250000000154 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, яке розпочате за фактом надходження матеріалів УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України щодо виявлення фактів здійснення фінансової діяльності на території Черкаської області, рядом суб'єктів господарювання з залученням до своєї протиправної схеми службових осіб органів державної влади, які забезпечують фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Черкаської області здійснює господарську діяльність ТОВ «ТЕНКІ» (ЄДРПОУ 39089620, юридична та фактична адреси: м. Черкаси, 14-го Грудня, 8/2), одним із співзасновників якого являється громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 , із часткою у статутному фонді 25% (450 000 грн.).Вказане підприємство займається виробництвом будівельних виробів із пластмас та за 2020-2021 роки імпортувало продукцію з Російської Федерації на суму 353 037 доларів США, частина з якої на суму 115 700 доларів США була закуплена ТОВ «Теклайн», директором якого також являється ОСОБА_4 ..
За версією слідства таким чином з України виводились та виводяться кошти до Російської Федерації, що може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а в діях вказаних в клопотанні осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 від 25.07.2022корпоративні та речові права ТОВ «ТЕНКІ», які належить ОСОБА_4 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12022250000000154 від 13.06.2022.
Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27.07.2022 накладено арешт на корпоративні права засновника ТОВ «ТЕНКІ», код ЄДРПОУ 39089620, юридична та фактична адреси: м. Черкаси, 14-го Грудня, № 8/2 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 450 000 грн. 25%», яка належить гр. Російської Федерації ОСОБА_4 , шляхом заборони державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «ТЕНКІ», в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру частки статутного капіталу гр. Російської Федерації ОСОБА_4 ; заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати належну останньому частку майна товариства, передавати його під заставу або управління.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Як визначено в ст.ст. 2, 131, 170, 173 КПК України, завданням арешту є не лише унеможливлення його відчуження, але запобігання можливості його псування зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення. Для дієвості такого заходу, як арешт майна у кримінальному провадженні, дане майно під час перебування його в арешті повинно зберегти той самий вигляд і стан, який в нього існував до накладення арешту, а якщо дане майно використовується для здійснення господарської діяльності, така його якість та можливість повинна зберегтись на час дії арешту.
Згідно з абзацом сьомим ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Згідно ч. 1 ст. 19 вказаного Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національному агентству, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов'язковою умовою передачі майна в управління Національного агентства є вартість такого майна, яка має перевищувати 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня становить 2481 гривень, тобто вартість майна має становити більше 496 200 грн.
Разом з тим, матеріали клопотання не містять доказів на підтвердження дійсної вартості майна щодо якого порушується питання про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розмір внеску ОСОБА_4 до статутного фонду ТОВ ТОВ «Тенкі» становить 450 000 грн.. Тобто вартість майна не перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що підстави, передбачені КПК України, для надання дозволу на передачу в управління корпоративних прав ТОВ «Тенкі», які належать ОСОБА_4 відсутні, у зв'язку з чим клопотання прокурора є необгурнтованим, а тому в його задоволенні слід відмовити.
Керуючись ст. 98, 100 КПК України, ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження № 12022250000000154, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, про передачу в управління майна, на яке накладено арешт - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено та оголошено 07.09.2022 о 12 год. 00 хв.
Слідчий суддя: ОСОБА_1