Справа № 461/4646/22
Провадження № 1-кс/461/3985/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
07.09.2022 року. м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022140000000229 від 10.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -
Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022140000000229 від 10.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника другого відділу Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів тендерної документації поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в складі тендерних пропозицій учасника (ідентифікатор закупівлі у системі «Прозорро» UA-2021-05-26-001649-c); договору поставки №СВРЗ-03-10-21-17/Ю від 19.07.2021 з усіма додатками та додатковими угодами, календарними графіками, специфікаціями; документами, що стали підставою внесення змін до вказаного договору; документів щодо виконання умов зазначеного договору, в тому числі актів приймання-передачі ТМЦ, актів наданих послуг/виконаних робіт, журналів випробувань закупленої техніки, паспортів техніки, сертифікатів відповідності, технічних паспортів та іншої технічної документації щодо зазначеної техніки, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків; документів щодо поставки ТМЦ, в тому числі договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, рахунків; документів щодо походження поставлених ТМЦ, в тому числі договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, рахунків; документів щодо проведення розрахунків по вказаному договору; матеріалів листування між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та філією філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з приводу виконання договору поставки №СВРЗ-03-10-21-17/Ю від 19.07.2021 та участі в тендерних процедурах (ідентифікатор закупівлі у системі «Прозорро» UA-2021-05-26-001649-c); документів щодо здійснення фінансово-господарських операцій (імпорт, купівля, продаж) предметом яких був Станок спеціальний фрезерний ФБ-01 ВП, додатково обладнаний пристроєм для подачі балки під фрезерну головку верстата; усіх комерційних та цінових пропозицій, які надавались ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 суб'єктам господарювання та для участі в публічних закупівлях впродовж 2018 - 2022 років, в тому числі з приводу ціни: Станок спеціальний фрезерний ФБ-01 ВП, додатково обладнаний пристроєм для подачі балки під фрезерну головку верстата; документів щодо дилерських (дистриб'юторських), представницьких повноважень ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від виробників: Станок спеціальний фрезерний ФБ-01 ВП, додатково обладнаний пристроєм для подачі балки під фрезерну головку верстата; установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , штатного розпису, наказів про призначення, звільнення, переведення працівників, їх посадових інструкцій за 2020-2022 роки; оригіналів 20 (двадцяти) документів із вільними взірцями підписів директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 та відтисків печатки вказаного товариства за період 01.04.2021 - 01.09.2021, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що отримання такої документації у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022140000000229 від 10.08.2022, за фактом заволодіння службовими особи філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 спільно із службовими особами ТОВ ВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , коштами державного підприємства в ході здійснення закупівлі обладнання, на загальну суму 3 089 500 гривень, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що філією " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у 2021 році оголошено відкриті торги щодо закупівлі фрезерного станка для обробки підпятникового місця надресорної балки очікуваною вартістю 3,75 млн. грн.
За результатами торгів найбільш економічно вигідною визнано пропозицію ТОВ ВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та укладено договір поставки №СВРЗ-03-10-21-17/Ю від 19.07.2021, на суму 3.089 млн. грн.
Поряд з цим, встановлено, що ринкова вартість вказаного станка становить 1.418 млн. грн., що підтверджується долученою до матеріалів кримінального провадження митною декларацією.
Вказане свідчить про заволодіння службовими особи філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 спільно із службовими особами ТОВ ВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , коштами державного підприємства в ході здійснення закупівлі обладнання.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У пп.2,17 інформаційного листа ВССУ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», вказано, що ухвалу слідчого судді про доступ до речей і документів може виконати не тільки слідчий (прокурор), зазначений безпосередньо в Ухвалі, а й інша особа за дорученням цього слідчого (прокурора).
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю подальшого вилучення належно засвідчених копій документів) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: документів тендерної документації поданих в складі тендерних пропозицій учасника (ідентифікатор закупівлі у системі «Прозорро» UA-2021-05-26-001649-c); договору поставки №СВРЗ-03-10-21-17/Ю від 19.07.2021 з усіма додатками та додатковими угодами, календарними графіками, специфікаціями; документами, що стали підставою внесення змін до вказаного договору; документів щодо виконання умов зазначеного договору, в тому числі актів приймання-передачі ТМЦ, актів наданих послуг/виконаних робіт, журналів випробувань закупленої техніки, паспортів техніки, сертифікатів відповідності, технічних паспортів та іншої технічної документації щодо зазначеної техніки, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків; документів щодо поставки ТМЦ, в тому числі договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, рахунків; документів щодо походження поставлених ТМЦ, в тому числі договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, рахунків; документів щодо проведення розрахунків по вказаному договору; матеріалів листування між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та філією філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з приводу виконання договору поставки №СВРЗ-03-10-21-17/Ю від 19.07.2021 та участі в тендерних процедурах (ідентифікатор закупівлі у системі «Прозорро» UA-2021-05-26-001649-c); документів щодо здійснення фінансово-господарських операцій (імпорт, купівля, продаж) предметом яких був Станок спеціальний фрезерний ФБ-01 ВП, додатково обладнаний пристроєм для подачі балки під фрезерну головку верстата; усіх комерційних та цінових пропозицій, які надавались ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 суб'єктам господарювання та для участі в публічних закупівлях впродовж 2018 - 2022 років, в тому числі з приводу ціни: Станок спеціальний фрезерний ФБ-01 ВП, додатково обладнаний пристроєм для подачі балки під фрезерну головку верстата; документів щодо дилерських (дистриб'юторських), представницьких повноважень ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від виробників: Станок спеціальний фрезерний ФБ-01 ВП, додатково обладнаний пристроєм для подачі балки під фрезерну головку верстата; установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , штатного розпису, наказів про призначення, звільнення, переведення працівників, їх посадових інструкцій за 2020-2022 роки; оригіналів 20 (двадцяти) документів із вільними взірцями підписів директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 та відтисків печатки вказаного товариства за період 01.04.2021 - 01.09.2021.
Отримання доступу до вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та їх вилучення надасть можливість перевірити достовірність та законність вказаних угод, законність визначення переможця тендерних закупівель, дотримання законності проведення тендерних закупівель, шляхом проведення відповідних ревізій, перевірок та експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Слідчий у клопотанні зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту використання безоплатної допомоги та укладанні інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022140000000229 від 10.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів тендерної документації поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в складі тендерних пропозицій учасника (ідентифікатор закупівлі у системі «Прозорро» UA-2021-05-26-001649-c); договору поставки №СВРЗ-03-10-21-17/Ю від 19.07.2021 з усіма додатками та додатковими угодами, календарними графіками, специфікаціями; документами, що стали підставою внесення змін до вказаного договору; документів щодо виконання умов зазначеного договору, в тому числі актів приймання-передачі ТМЦ, актів наданих послуг/виконаних робіт, журналів випробувань закупленої техніки, паспортів техніки, сертифікатів відповідності, технічних паспортів та іншої технічної документації щодо зазначеної техніки, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків; документів щодо поставки ТМЦ, в тому числі договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, рахунків; документів щодо походження поставлених ТМЦ, в тому числі договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, рахунків; документів щодо проведення розрахунків по вказаному договору; матеріалів листування між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та філією філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з приводу виконання договору поставки №СВРЗ-03-10-21-17/Ю від 19.07.2021 та участі в тендерних процедурах (ідентифікатор закупівлі у системі «Прозорро» UA-2021-05-26-001649-c); документів щодо здійснення фінансово-господарських операцій (імпорт, купівля, продаж) предметом яких був Станок спеціальний фрезерний ФБ-01 ВП, додатково обладнаний пристроєм для подачі балки під фрезерну головку верстата; усіх комерційних та цінових пропозицій, які надавались ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 суб'єктам господарювання та для участі в публічних закупівлях впродовж 2018 - 2022 років, в тому числі з приводу ціни: Станок спеціальний фрезерний ФБ-01 ВП, додатково обладнаний пристроєм для подачі балки під фрезерну головку верстата; документів щодо дилерських (дистриб'юторських), представницьких повноважень ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від виробників: Станок спеціальний фрезерний ФБ-01 ВП, додатково обладнаний пристроєм для подачі балки під фрезерну головку верстата; установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , штатного розпису, наказів про призначення, звільнення, переведення працівників, їх посадових інструкцій за 2020-2022 роки; оригіналів 20 (двадцяти) документів із вільними взірцями підписів директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 та відтисків печатки вказаного товариства за період 01.04.2021 - 01.09.2021, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1