Справа №: 398/173/22
провадження №: 1-кс/398/660/22
Іменем України
"05" вересня 2022 р.
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 14.06.2021 року за № 42021122030000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: усіх документів та матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42021122030000035 від 14.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено підстави вважати, що у період часу з 21.09.2020 по 31.12.2021, при виконанні умов договору підряду № 88/2020 від 08.10.2020 року по будівництву реконструкції приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем підрядника, здійснили заволодіння державними коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт, і витрачених на це будівельних матеріалів, через внесення до актів виконаних робіт, недостовірних відомостей про вартість виконаних робіт, і обсяги використаних матеріалів та техніки. В свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем замовника, здійснили розтрату, перебуваючи в їх віданні, державних коштів шляхом прийняття від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідповідних робіт, через підпис і скріплення гербовою печаттю підприємства, тобто видання актів виконаних робіт, що для ІНФОРМАЦІЯ_4 стали підставою виплати, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коштів із державного бюджету. В результаті чого сплачені на оплату робіт державні кошти в сумі 13933606 гривень 06 копійок, витрачені на роботи, які виконані не в повному обсязі, що призвело до збитків державі.
За результатами державної закупівлі проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 в 2020 році, через електронну систему закупівель, що перебуває за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 13 933 606 гривень 06 копійок, переможцем визнано учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з пропозицією виконання робіт на суму 13 933 606 гривень 06 копійок.
08.10.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду № 88/2020 по реконструкції приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Сума робіт склала - 13 933 606 гривень 06 копійок (п. 5.1 договору). Виконання робіт здійснюється відповідно до проектно-кошторисної документації (п. 1.1. договору). Роботи повинні бути виконані відповідно діючим нормативним вимогам - Державним будівельним нормам і Державним стандартам України (п. 4.1 договору). Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3 (п. 6.1. договору). Строк виконання умов договору визначений період 2020-2021 років відповідно календарного графіку робіт (п. 7.1 договору).
11.12.2020 між тими ж, сторонами укладено додаткову угоду № 88/2020/117 до договору підряду № 88/2020 від 08.10.2020, якими обумовлено зменшити на суму 100 000,00 грн. обсяг фінансування на виконання робіт у 2020 році від суми договору .
23.12.2020 року між тими ж сторонами укладено додаткову угоду № 88/2020/122 до договору підряду № 88/2020 від 08.10.2020, та додаткового договору 88/2020/117 від 11.12.2020, якими обумовлено збільшити на суму 1 460 000,00 грн. обсяг фінансування на виконання робіт у 2020 році від суми договору.
Відповідно звіту про виконання договору № 88/2020 від 08.10.2020 року, який міститься в електронній системі закупівель за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 - в ході виконання упродовж жовтня 2020 року - грудня 2021 року робіт по реконструкції приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно вимог договору підряду № 88/2020 від 08.10.2020 рокуІНФОРМАЦІЯ_6 за виконання робіт по будівництву, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано, тобто сплачено - 13 933 606 гривень 06 копійок, у зв'язку з чим є усі підстави вважати, що для отримання даних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто, згідно п. 6.1. договору, видано офіційні документи, а саме: зведені кошторисні розрахунки вартості робіт за вказаним договором підряду; локальні кошториси за вказаним договором підряду; документи щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації за вказаним договором підряду; підсумкові відомості ресурсівза вказаним договором підряду; дефектні акти за вказаним договором підряду; акти прихованих робіт за вказаним договором підряду; акти прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором підряду, складені у відповідному звітному періоді виконавчої документації з ремонтних робіт за вказаним договором підряду (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду); актів приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідки про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ- за вказаним договором підряду, на підставі яких відповідними платіжними дорученнями у тому числі авансовими, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано державні кошти в сумі 13 933 606 гривень 06 копійок.
Одночасно оглядом збудованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по реконструкції приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено явно виражену неякісну роботу по реконструкції вказаного приймального відділення комунального підприємства, що викликає питання про законність прийняття таких робіт з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На теперішній час у сторони обвинувачення виникла необхідність у наданні правової оцінки наявності чи відсутності завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обсягів робіт про вартість і об'єм робіт та вартість використаних для цього матеріалів під час реконструкції упродовж 2020-2021 років приймального відділення Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також визначити коло відповідальних за правильність виконання вказаних робі службових осіб підприємства. З метою встановлення кола осіб із числа керівництва та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, та відношення даних функцій до виконання товариством умов договору підряду № 88/2020 від 08.10.2020 року виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий на розгляд клопотання не з'явився.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.
Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Норми ч. 5 ст. 163 КПК України вказують, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні документів у ІНФОРМАЦІЯ_8 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Керуючись ст. 132, ст.ст. 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 14.06.2021 року за № 42021122030000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_8 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_9 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_10 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме: усіх документів і матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 05 вересня 2022 року до 05 листопада 2022 року.
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_12 НЕРОДА