Справа № 359/5681/22
Провадження №1-КС/359/1229/2022
02 вересня 2022 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, -
встановив :
31.09.2022 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до документів, в зв'язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 42021112100000011 від 27.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України.
Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.09.2020 директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 укладено з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 договір підряду № 122 щодо будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція частини приміщень першого поверху терапевтичного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під відділення екстреної медичної допомоги за адресою: АДРЕСА_1 . Договірна ціна визначена на підставі Державних будівельних норм, становить 36792332, 33 грн., в тому, числі ПДВ 4199510,98 грн.
30.08.2021 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та Переяслав-Хмельницької міської ради укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткову угоду № 9 до Договору № 122 від 30.09.2020, згідно із якою ціна договору зменшена до 31 892 229,55 грн.
За результатами виконаних робіт за договором № 122, складено та підписано Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за листопад 2020 року від 27.11.2020, Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2020 року від 10.12.2020, Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень-2 2020 року від 14.12.2020, Акт № 3/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 14.12.2020, Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2020 року від 16.12.2020, Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень-3 2020 року від 18.12.2020, Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за р.) від 18.12.2020, Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень-4 2020 року від 24.12.2020, Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за р.) від 24.12.2020, Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за березень 2021 року від 04.03.2021, Акт № 7/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 04.03.2021, Акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за березень 2021 року від 02.03.2021, Акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за березень 2021 року від 02.03.2021, Акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за березень 2021 року від 18.03.2021, Акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за березень 2021 року від 18.03.2021, Акт № 12 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за квітень 2021 року від 05.04.2021, Акт № 13 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за квітень 2021 року від 05.04.2021, Акт № 14 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за квітень-2 2021року від19.04.2021, Акт № 15 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за квітень-2 2021 року від 19.04.2021, Акт № 16 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за травень 2021 року від 13.05.2021, Акт № 16/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 13.05.2021, Акт № 17 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за липень 2021 року від 06.08.2021, Акт № 18 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за серпень 2021 року. На підставі вказаних актів примірної форми КБ-2В на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти у розмірі 31 892 229,55 грн.
В подальшому, 08.06.2021 між директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Переяслав-Хмельницької РДА, сільських рад Переяслав-Хмельницького району та Переяслав-Хмельницької міської ради з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 укладено договір підряду № 110 щодо будівельних робіт по об'єкту: «Реконструкція частини приміщень першого поверху терапевтичного корпусу вказаної лікарні та проведено фінансування зазначених будівельних робіт. Договірна ціна становить 10413938, 38 грн.
За результатами виконаних робіт вказаним договором, складено та підписано Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за червень 2021 року від 17.06.2021, Акт № 1/2 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 17.06.2021, Акт № 1/3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за червень 2021 року від 17.06.2021, Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за червень 2021 року від 17.06.2021, Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за липень 2021 року від 02.07.2021, Акт № 3-1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за липень 2021 року від 02.07.2021, Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за липень-2 2021 року від 20.07.2021, Акті № 5 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за серпень 2021 року від 02.08.2021, Акт № 5/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 04.08.2021, Акт № 5/2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за липень-3 2021 року від 04.08.2021, Акт № 5/3 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 04.08.2021, Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за липень 2021 року від 27.07.2021, Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за серпень 2021 року від 02.08.2021, Акт №8 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за серпень-3 2021 року від 04.08.2021, Акт № 8/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 04.08.2021, Акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за серпень-4 2021 року від 25.08.2021, Акт № 9/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 25.08.2021. На підставі вказаних актів примірної форми КБ-2В на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти у розмірі 10413938, 38 грн.
З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та долучення до матеріалів кримінального провадження необхідних документів, а саме, витягу з ЄРПН щодо складених та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 05.06.2020 по 31.12.2021; податкових накладних, що складені та отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по взаємовідносинам із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Переяслав-Хмельницької районної ради, сільських рад ІНФОРМАЦІЯ_7 у період з 05.06.2020 по 31.12.2021 із розрахунками коригування до них; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за податкові періоди з третього кварталу 2020 року по четвертий квартал 2021 року; форми № 20-ОПП «Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, поданої до грудня 2021 року; податкових декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (за період з 05.06.2020 по 31.12.2021 з усіма додатками; податкової декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 05.06.2020 по 31.12.2021 та всіх банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до ДПС у м. Києві скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України.
За результатами розгляду вказаного запиту, ДПС у м. Києві надано фінансову звітність малого підприємства -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2020 та 2021 роки та форму № 20-ОПП «Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність». У наданні іншої запитуваної інформації відмовлено та роз'яснено порядок отримання інформації на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий зазначає, що у зв'язку із необхідністю проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та відмовою органів податкової служби у наданні всієї інформації, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, перерахованих у запиті прокурора № 51-2018вих 22 від 08.07.2022.
Вищевказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 .
Також зазначено, що на підставі інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 буде встановлено інформацію по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , інформацію щодо переліку, кількості товарів, що отримували чи відчужували виробничі потужності; декларування їх взаємовідносини з іншими суб'єктами господарської діяльності та встановлення інших обставин вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчим у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до фінансово-звітної інформації та документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 для подальшого дослідження, аналізу та використання як доказів у кримінальному провадженні у сукупності з іншими доказами.
Враховуючи те, що орган досудового розслідування у кримінальному провадженні володіє достовірними даними про те, що у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться вищезазначені документи та без проведення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів неможливо встановлення істини у кримінальному провадженніта проведення відповідних експертиз, керуючись.
На розгляд клопотання слідчий ОСОБА_2 не з'явився, подав заяву з проханням проводити розгляд без його участі.
Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ч.2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів справи вбачається, що органом досудового розслідування встановлюються обставини заволодіння грошовими коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Переяслав-Хмельницької РДА та Переяслав-Хмельницької міської ради при виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельних робіт щодо капітального ремонту приймального відділення терапевтичного корпусу вказаної лікарні, у зв'язку з чим є необхідність у доступі до документів та їх вилученні, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.
В даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 2021112100000011 від 27.04.2021, а саме: слідчому у кримінальному провадженні - старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській областіОСОБА_2 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), та можливість вилучення документів, які знаходяться у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- витягу з ЄРПН щодо складених та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 05.06.2020 по 31.12.2021 із зазначенням номенклатури поставки у паперовому вигляді, завіреному належним чином, та електронному носії;
- податкових накладних, що складені та отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Переяслав-Хмельницької районної ради, сільських рад ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 05.06.2020 по 31.12.2021 із розрахунками коригування до них у паперовому вигляді, завіреному належним чином;
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за податкові періоди з третього кварталу 2020 року по четвертий квартал 2021 року у паперовому вигляді, завіреному належним чином, та на електронному носії;
- податкової декларації з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за період з 05.06.2020 по 31.12.2021 у паперовому вигляді, завіреному належним чином, з усіма додатками;
- податкової декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 05.06.2020 по 31.12.2021 у паперовому вигляді, завіреному належним чином, з усіма додатками (в т.ч. фінансовими звітами).
- всіх банківськів рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вказавши банківську установу, номер рахунку та його стан на даний час (відкритий,закритий, накладено арешт тощо).
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 02 жовтня 2022 року включно.
Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_5 -Лесів