Справа № 359/5681/22
Провадження №1-КС/359/1229/2022
02 вересня 2022 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, -
встановив :
31.09.2022 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до документів, в зв'язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 42021112100000011 від 27.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України.
Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 укладено з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено п'ять договорів будівельного підряду, а саме:
- договір №158 від 03.12.2020 по об'єкту: «Поточний ремонт приміщень та споруд закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою SARS-CoV-2» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме «заміна вікон на енергозберігаючі у Неврологічному відділенні Терапевтичного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальна вартість доручених робіт за цим договором становить 467 925 грн.;
- договір №162 від 10.12.2020 по об'єкту: «Поточний ремонт приміщень та споруд закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою SARS-CoV-2» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, «заміна вікон на енергозберігаючі у Кардіологічному відділенні Терапевтичного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальна вартість доручених робіт за цим договором становить 616 208 грн.;
- договір № 168 від 16.12.2020 по об'єкту: «Поточний ремонт приміщень та споруд закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою SARS-CoV-2» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, «заміна вікон на енергозберігаючі у Терапевтичному відділенні Терапевтичного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальна вартість доручених робіт за цим договором становить 494 730 грн.;
- договір №19 від 26.01.2021 по об'єкту: «Поточний ремонт приміщень та споруд закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою SARS-CoV-2» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, «заміна вікон на енергозберігаючі у Інфекційному відділенні Терапевтичного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальна вартість доручених робіт за цим договором становить 681 329 грн.;
- договір № 52 від 19.03.2021 по об'єкту: «Поточний ремонт приміщень та споруд закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою SARS-CoV-2» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, « заміна вікон на енергозберігаючі у Терапевтичного корпусі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальна вартість доручених робіт за цим договором становить 269 566 грн.
За результатами виконання вказаних договорів складено та підписано Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, на підставі яких на рахунок фізичної особи-підприємця перераховано грошові кошти у розмірі 2519758 грн.
Крім цього, встановлено, що 30.09.2020 директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 укладено з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 договір підряду № 122 щодо будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція частини приміщень першого поверху терапевтичного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під відділення екстреної медичної допомоги за адресою: АДРЕСА_1 . Договірна ціна визначена на підставі Державних будівельних норм, становить 36 792 332, 33 грн.
При цьому, технічний нагляд за виконання робіт за договором № 122 здійснював інженер ФОП ОСОБА_6
11.07.2022 в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано запит з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та долучення до матеріалів кримінального провадження необхідних документів. За результатами розгляду вказаного запиту, ІНФОРМАЦІЯ_5 надано інформацію щодо видів діяльності ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 та повідомлено про системи оподаткування останніх. У наданні іншої запитуваної інформації відмовлено та роз'яснено порядок отримання інформації на підставі ухвали слідчого судді.
Як зазначено в клопотанні, у зв'язку із необхідністю проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та відмовою органів податкової служби у наданні всієї інформації, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме, усіх наявних відомостей щодо рахунків фізичних осіб-підприємців;інформації про те, з якого часу ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) зареєстровані як фізичні особи-підприємці; інформації про суму сплачених податків за період часу з 2020 по 2022 роки; копії податкової звітності за період часу з 2020 по 2022 роки.
Вищевказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, слідчим у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до фінансово-звітної інформації та документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 для подальшого дослідження, аналізу та використання як доказів у кримінальному провадженні у сукупності з іншими доказами.
Враховуючи те, що орган досудового розслідування у кримінальному провадженні володіє достовірними даними про те, що у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться вищезазначені документи та без проведення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів неможливо встановлення істини у кримінальному провадженніта проведення відповідних.
На розгляд клопотання слідчий ОСОБА_2 не з'явився, подав заяву з проханням проводити розгляд без його участі.
Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ч.2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів справи вбачається, що органом досудового розслідування встановлюються обставини заволодіння грошовими коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Переяслав-Хмельницької РДА та Переяслав-Хмельницької міської ради при виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із залученням зазначених у клопотанні фізичних осіб-підприємців) будівельних робіт щодо капітального ремонту приймального відділення терапевтичного корпусу вказаної лікарні, у зв'язку з чим є необхідність у доступі до документів та їх вилученні, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.
В даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 2021112100000011 від 27.04.2021, а саме: слідчому у кримінальному провадженні - старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській областіОСОБА_2 та/або слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), та можливість вилучення документів, які знаходяться у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- усіх наявних відомостей щодо рахунків фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 );
- інформації про те, з якого часу ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) зареєстровані як фізичні особи-підприємці;
- інформації про суму сплачених податків за період часу з 2020 по 2022 роки;
- копії податкової звітності за період часу з 2020 по 2022 роки.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 02 жовтня 2022 року включно.
Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7 -Лесів