Справа №760/11030/22
1-кс/760/3510/22
01 вересня 2022 року Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання слідчого Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
29.08.2022 до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом'янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що Солом'янським УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12021100090000229 від 29.01.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається наступне.
У ході досудового розслідування 18.03.2021 встановлено, що 01.06.2020, замовник будівництва ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надав адміністратору ІНФОРМАЦІЯ_1 для суб'єкта надання адміністративної послуги, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), завідомо підроблений документ, завідомо підроблений офіційний документ, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: Декларацію про готовність до експлуатації зблокованого житлового будинку по АДРЕСА_2 .
Крім того, 13.04.2021 виявлено факт нового кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: 06.07.2020 ОСОБА_5 , діючи по нотаріально посвідченій за реєстровим номером 3844 від 23.06.2020 довіреності від ОСОБА_6 , надав приватному нотаріусу ОСОБА_7 завідомо підроблені документи для реєстрації права власності на приміщення 24 квартир за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Висновок щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна в окремі житлові квартири №1335 від 01.07.2020, ніби то виконаного від Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та технічні паспорти на приміщення вказаних вище квартир, а саме: технічний паспорт №1311/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_3 , технічний паспорт №1312/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_4 , технічний паспорт №1313/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_5 , технічний паспорт №1314/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_6 , технічний паспорт №1315/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_7 , технічний паспорт №1316/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_8 , технічний паспорт №1317/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_9 , технічний паспорт №1318/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_10 , технічний паспорт №1319/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_11 , технічний паспорт №1320/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_12 , технічний паспорт №1321/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_13 , технічний паспорт №1322/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_14 , технічний паспорт №1323/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_15 , технічний паспорт №1324/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_16 , технічний паспорт №1325/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_1 , технічний паспорт №1326/01/20 від 01.07.2020, на квартиру АДРЕСА_17 , технічний паспорт №1327/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_18 , технічний паспорт №1328/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_19 , технічний паспорт №1329/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_20 , технічний паспорт №1330/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_21 , технічний паспорт №1331/01/20 від 01.07.2020, на квартиру АДРЕСА_22 , технічний паспорт №1332/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_23 , технічний паспорт №1333/01/20 на квартиру АДРЕСА_24 , технічний паспорт №1334/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_25 .
Також, 24.04.2021 виявлено факт нового кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, зокрема, замовник будівництва ОСОБА_5 , в період з червня 2017 по лютий 2021, з метою реалізації свого злочинного наміру, на підставі: завідомо підроблених документів, а саме: Технічного паспорту на будинок по АДРЕСА_2 , висновку щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна в окремі житлові квартири №1335 від 01.07.2020, виконаного Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Технічного паспорту на будинок по АДРЕСА_2 на 24 квартири, та Технічних паспортів на кожну із вказаних вище квартир, шляхом вчинення правочину з майном, що полягала у зміні його форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування та походження такого майна, легалізував вказані вище 24 квартири.
Постановою прокурора ІНФОРМАЦІЯ_5 вищезазначені факти злочинів, об'єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно основний номер №12021100090000229 від 29.01.2021.
Так, відповідно до проведених слідчих та процесуальних слідчих дій встановлено, що ОСОБА_5 , замовник будівництва за адресою: АДРЕСА_26 , у квітні 2017 року отримав у ІНФОРМАЦІЯ_6 умови та обмеження забудови земельної ділянки №540\17\012\09-17 від 06.04.2017, щодо будівництва будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку цільове призначення земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:69:186:0022 - для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва.
ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 01.06.2017 зареєстровано Декларацію №КВ 082171521003 від 01.06.2017 про початок виконання будівельних робот «Будівництво зблокованого житлового будинку» за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому, ОСОБА_5 придбав у ОСОБА_8 , 1/2 частини земельної ділянки із кадастровим номером 8000000000:69:186:0022, за адресою: АДРЕСА_2 , та подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), 25.11.2019 в статусі замовника будівництва повідомлення від 25.11.2019 №КВ 101193291390 про зміну даних у зареєстрованій Декларації про початок виконання будівельних робот «Будівництво зблокованого житлового будинку» за адресою: АДРЕСА_2 від 01.06.2017 №КВ 082171521003, у зв'язку з чим відбулася зміна замовника з попередньо визначеного к ОСОБА_8 на нового - ОСОБА_5 ..
В березні 2020 року, за заявою щодо проведення перевірки об'єкту будівництва, за адресою: АДРЕСА_26 , головним державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , проведено перевірку щодо дотримання суб'єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил на вказаному вище об'єкті та встановлено, що у замовника будівництва, ОСОБА_5 відсутня будь-яка проектна, технічна та інша документація щодо проведення будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв'язку із чим, 05.03.2020, головним державним інспектором ОСОБА_9 складено Акт №б/н від 05.03.2020 та постановлено Припис від 05.03.2020 про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів та правил.
ОСОБА_5 24.04.2020 подано до ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) заяву про скасування Декларації про початок виконання будівельних робот «Будівництво зблокованого житлового будинку» за адресою: АДРЕСА_2 від 01.06.2017 №КВ 082171521003 та повідомлення від 25.11.2019 №КВ 101193291390 про зміну даних у зареєстрованій Декларації про початок виконання будівельних робот «Будівництво зблокованого житлового будинку» за адресою: АДРЕСА_2 від 01.06.2017 № КВ 082171521003.
ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) видав Наказ №97 від 05.05.2020, яким скасував Декларацію про початок виконання будівельних робіт «Будівництво зблокованого житлового будинку» за адресою: АДРЕСА_2 від 01.06.2017 №КВ 082171521003.
ІНФОРМАЦІЯ_8 28.05.2020 зареєстровано Повідомлення №КВ 061201490216 про початок виконання будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_2 щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1).
01.06.2020 відповідальною посадовою особою ОСОБА_10 , проведено інвентаризацію будинку за адресою: АДРЕСА_26 , за результатами якої видано Паспорт технічної інвентаризації №184 від 01.06.2020 та інші документи.
ОСОБА_5 01.06.2020 перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надав адміністратору ІНФОРМАЦІЯ_1 для суб'єкта надання адміністративної послуги, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), завідомо підроблений документ, а саме: Декларацію про готовність до експлуатації об'єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) по об'єкту: «Будівництво зблокованого житлового будинку по АДРЕСА_2 », до якої внесені неправдиві відомості, а саме: здійснення Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) проектування об'єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_26 , здійснення інженером з технічного нагляду ОСОБА_11 (сертифікат АТ №000573) технічного нагляду, а головним інженером проекту Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_12 (сертифікат НОМЕР_2 ) авторського нагляду за об'єктом вказаного вище будівництва, виконання робіт з датою початку будівництва 29.05.2020 та датою закінчення будівництва 01.06.20202, а також інформацією щодо наявності в житловому будинку чотирьох чотирьохкімнатних квартир, яку в подальшому, 02.06.2020 зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за вх.№073/09/01-Р-0206/1, та 15.06.2020 - начальником відділу дозвільних документів - заступником начальника Управління дозвільних процедур вказаного вище Департаменту, ОСОБА_13 , внесено до реєстру за №КВ 141201670936, тим самим спричинено юридичний наслідок, у вигляді реєстрації вказаної декларації з послідуючим прийняттям в експлуатацію об'єкта: «Будівництво зблокованого житлового будинку по АДРЕСА_2 » та оформлення права власності на нього.
23.06.2020, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_26 із кадастровим номером 8000000000:69:186:0022, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 за реєстровим номером 3840, ОСОБА_5 продав земельну ділянку ОСОБА_6 та на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 за реєстровим номером 3838 відчужено житловий будинок, який знаходився на цій же земельній ділянці.
Органом досудового розслідування проводились слідчі дії, спрямовані на отримання проектної та технічної документації у замовника будівництва ОСОБА_5 , однак, відповідно ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 про тимчасовий доступ до речей та документів, ОСОБА_5 надав слідчому тільки копію витягу із Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 05.01.2016, сформованого 19.06.2020, та копію витягу із Держархібудінспекції України, в якій зазначено про отримання повідомлення про початок виконання будівельних робіт №КВ 061201490216. Будь-якої технічної та проектної документації на об'єкт будівництва зблокованого житлового будинку» за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 не надав.
30.04.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
24.05.2022 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 24.08.2022 продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №12021100090000229 від 29.01.2021 до 5 (п'яти) місяців, тобто до 26.10.2022.
Таким чином, в органу досудового розслідування існує наявність достатніх документальних доказів, вважати, що для реєстрації права власності на приміщення 24 квартир у будинку АДРЕСА_26 , по підробленому Висновку щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна в окремі житлові квартири №1335 від 01.07.2020, виконаного Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та Технічного паспорту на будинок по АДРЕСА_2 , підозрюваний ОСОБА_5 , надав приватному нотаріусу ОСОБА_7 , завідомо підроблені технічні паспорти у кількості 24 одиниць, у зв'язку з чим, з метою документального підтвердження даного факту, з огляду на неможливість отримання таких даних в інший спосіб, у сторони обвинувачення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №12021100090000229 від 29.01.2021, та перебувають у володінні Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення в електронному та друкованому вигляді, а саме: відомості виконаних дій, а саме: вчинених реєстраційних дій у Державному реєстрі прав на нерухоме майно із зазначенням IP-адрес, МАС-адрес (за наявності) або інших ідентифікуючих даних комп'ютера; електронні копії документів, які формувались під час всіх вчинених нотаріусом / нотаріусами, реєстраційних дій по об'єктах нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_27 та АДРЕСА_28 із наступними реєстраційними номерами, а саме:
2119253280000; 2284548380000 а також усіх документів, що були подані нотаріусом(-ами), що стали підставою для реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_27 та АДРЕСА_28 , шляхом внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Також подав до суду клопотання про здійснення розгляду без його участі.
Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
У судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.
Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №12021100090000229 від 29.01.2021, тимчасовий доступ до речей та документів, в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні та розпорядженні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_29 , а саме: всіх відомостей виконаних дій, а саме: вчинених реєстраційних дій нотаріусом / нотаріусами у Державному реєстрі прав на нерухоме майно із зазначенням IP-адрес, МАС-адрес (за наявності) або інших ідентифікуючих даних комп'ютера; електронні копії документів, які формувались під час вчинення нотаріусом / нотаріусами реєстраційних дій по об'єктах нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_27 та АДРЕСА_28 , із наступними реєстраційними номерами, а саме: 2119253280000; 2284548380000, а також документів, що були подані нотаріусом / нотаріусами та стали підставою для реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна за адресою АДРЕСА_27 та АДРЕСА_28 , шляхом внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у тому ж числі, із можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_14