Справа № 761/16801/22
Провадження № 1-кс/761/9336/2022
05 вересня 2022 року місто Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020101100000152 від 19 серпня 2020 року
До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва звернулася слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020101100000152 від 19 серпня 2020 року.
Обґрунтовуючи подане клопотання слідчий зазначила, що впродовж 2020 року посадові особи ряду суб'єктів господарської діяльності за попередньою змовою між собою домовились про спільне вчинення ряду корисливих злочинів, а саме привласнення бюджетних коштів у великих розмірах шляхом завищення вартості робіт в ході виконання умов договорів щодо капітальних ремонтів (модернізації) модульних індивідуальних теплових пунктів житлових будинків у Шевченківському районі м. Києва укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, ОСОБА_4 , будучи директором підприємства з виготовлення модульних блоків ІТП системи опалення « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), достеменно розуміючи їх середньо ринкову вартість, розробила злочинний план на привласнення коштів місцевих бюджетів через використання підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності для завищення ціни кінцевого продукту, у невстановлені досудовим розслідуванням точні час та місці, вирішила залучити до злочинної схеми директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 .
Відповідно до розробленої схеми, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має займатися виготовленням модульних блоків ІТП системи опалення, реалізовувати їх по середньо ринковій вартості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в подальшому за завищеними цінами постачали модулі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як учаснику публічних закупівель, для виконання злочинного плану з вчинення корисливих злочинів направлених на привласнення бюджетних коштів в рамках виконання умов договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо капітальних ремонтів (модернізації) модульних індивідуальних теплових пунктів житлових будинків у Шевченківському районі м. Києва. Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи реальним суб'єктом господарської діяльності відповідно до попередньої домовленості мало здійснювати роботи по монтажу МІТП (модульного індивідуального електричного теплового пункту) укладаючи при цьому відповідні договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до попередньої домовленості між учасниками групи сума коштів, яка склала вартість обладнання, що не відповідала середньо ринковій вартості обладнання у регіоні була сумою бюджетних коштів, яка мала бути привласнена між учасниками групи.
09.06.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.
09.06.2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.
14.07.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.
22.07.2022 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.
12.07.2022 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367 КК України.
25.07.2022 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.
Окрім цього, встановлено, що до злочинної схеми направленої на розтрати бюджетних коштів причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який працював на посаді директора з технічних питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який 21 жовтня 2020 року був включений до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_4 .
З метою встановлення факту спілкування ОСОБА_10 з підозрюваними у кримінальному провадженні, а саме з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , ОСОБА_8 зі свідком ОСОБА_11 та іншими учасниками кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження останніх на час спілкування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, а саме документів, які містять відомості, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків нижче зазначених абонентських номерів, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з'єднань, щодо абонентського номеру НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 00 год. 00 хв. 22.08.2022 рік.
Слідчий подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.
Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
При цьому, слідчий суддя зобов'язує орган досудового розслідування узгодити із уповноваженими особами установи дату та час проведення слідчої дії з урахуванням графіку роботи установи, з метою недопущення перешкоджання її роботи.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Зобов'язати відповідальну службову особу оператора мобільного зв'язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, що входять в групу слідчих, зокрема: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів, зокрема: дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), змісту вхідних та вихідних SMS, MMS повідомлень, інформації про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів, щодо абонентського номеру телефону НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 00 год. 00 хв. 22.08.2022 рік.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1