Справа № 761/13801/22
Провадження № 1-кс/761/7732/2022
26 липня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 220 220 000 000 000 01 від 04.01.2022 за ч. 1 ст. 333 КК України про продовження строку досудового розслідування,
До Шевченківського районного суду м.Києва звернулась слідчий ГСУ СБ України ОСОБА_3 з погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 220 220 000 000 000 01 від 04.01.2022 за ч. 1 ст. 333 КК України.
На обґрунтування клопотання зазначено, що ТОВ «Торгово-обслуговуюча регіонально-територіальна інвестиційна компанія» (нова назва - ТОВ «КОМПАНІЯ «ТОР-ТОВ»), упродовж 2018-2019 років здійснюють порушення порядку міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Встановлено, що службові особи ТОВ «Торгово-обслуговуюча регіонально-територіальна інвестиційна компанія», яке не зареєстроване як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також не маючи відповідних дозвільних документів Державної служби експортного контролю України на право здійснення міжнародних передач таких товарів, діючи умисно, порушили встановлений порядок здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме на підставі МД № UA125100/2018/362433, МД № UA125100/2018/365738, МД № UA125100/2018/364649, МД № UA125100/2018/365949, МД № UA125100/2018/372216, МД № UA125100/2019/360738, МД № UA125100/2019/36350, МД № UA125100/2019/366109 здійснили експорт низки товарів, які відповідно до висновку експертизи ідентифіковані, як товари військового призначення, що відповідають опису товарів за позицією ML10 Списку товарів військового призначення, міжнародна передача яких підлягають державному контролю.
Міжнародні передачі товарів військового призначення, віднесених до позицій ML10 та ML6 Списку, здійснюються за дозволом/висновком Держекспортконтролю.
Таким чином, ТОВ «Торгово-обслуговуюча регіонально-територіальна інвестиційна компанія» здійснило експорт предметів без відповідного дозволу (висновку), чим порушило порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
У зв'язку з тим, що завершити досудове розслідування у визначений ст. 219 КПК України строк, тобто до 27.07.2022 не виявилось можливим через необхідність завершення низки слідчих та процесуальних дій, слідчий просила продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити з наведених у клопотанні підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.
Стаття 294 КПК України уповноважує слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування, зокрема, на дванадцять місяців у разі його виняткової складності.
У силу ст. 295 КПК у клопотанні сторони слідчого чи прокурора про продовження строку досудового розслідування у відповідному кримінальному провадженні має бути зазначений перелік слідчих та процесуальних дій, які необхідно вчинити, строк для їх проведення чи завершення, а також обставини, що перешкоджали здійснити такі дії раніше.
У силу ст. 28 КПК кожна процесуальна дія повинна бути виконана у розумний строк, тобто який є об'єктивно необхідним для виконання такої процесуальної дії.
Таким чином, оцінюючи можливість завершення досудового розслідування у відповідному провадженні чи продовження його строку, слідчий суддя у силу ч. 3 ст. 28 КПК має керуватись критеріями для визначення розумності строків вчинення необхідних процесуальних дій чи прийняття процесуальних рішень стороною обвинувачення.
Відповідно до практики ЄСПЛ строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ і було б неприродно встановлювати один і той самий строк для всіх випадків.
У справі «Вергельський проти України» ЄСПЛ зазначив, що розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів.
Під час визначення складності провадження слідчий суддя має врахувати характер фактів, які необхідно встановити, кількість свідків, можливість об'єднання справ, а також вступ у провадження нових учасників.
У силу ст.2951 КПК вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених у частині 2 наведеної статті, а також достатність підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення.
Наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується факт вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 333 КК України.
Також для завершення досудового розслідування та прийняття відповідного процесуального рішення необхідно провести низку процесуальних дій з метою збирання та аналізу доказів, зокрема, встановити осіб, яким відомо про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення з метою подальшого проведення допиту з їхньої участю; встановити та допитати як свідків службових осіб ТОВ «Прізомаксіс», ТОВ «Комбітрансплюс», ТОВ «Нордуз» (нова назва - ТОВ «Ліоком ЛТД»); скерований листи, у порядку ст. 93 КПК, до Державної податкової служби України та до Пенсійного фонду України; за результатами опрацювання отриманої інформації повторно допитати як свідка директора ТОВ «Торгово-обслуговуюча регіонально-територіальна інвестиційна компанія» ОСОБА_5 ; встановити інші обставини кримінального провадження та провести слідчі дії, спрямовані на завершення досудового розслідування.
Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає 27.07.2022, однак закінчити досудове розслідування у цей строк не виявляється можливим з об'єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання, наявність підстав для його часткового задоволення та продовження строку досудового розслідування на шість місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 309, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_3 задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 220 220 000 000 000 01 від 04.01.2022 за ч. 1 ст. 333 КК України на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1