Справа № 761/14675/22
Провадження № 1-кс/761/8208/2022
05 серпня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням)
Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №42020100000000470 від 16.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:
1)копії тендерної документації з всіма додатками на закупівлю «Комп'ютери персональні (моноблоки) в комплекті, код 30210000-4 за ДК 021:2015 «Машини для обробки даних (апаратна частина)» (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 );
2)копії тендерної документації з всіма додатками на закупівлю «Пристрої багатофункціональні, код 30230000-0 «Комп'ютерне обладнання» за ДК 021:2015» (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 );
3)копії документів, які свідчать про виконання обов'язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором № 492-ІТЗ-21 від 28 вересня 2021 року (договорів на закупівлю товарів, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, довіреності, листи, комерційні пропозиції, сертифікати відповідності або походження, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийомки-передачі, документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочиноми, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками);
4)копії документів, які свідчать про виконання обов'язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором № 524-ІТЗ-21 від 18 жовтня 2021 року (договорів на закупівлю товарів, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, довіреності, листи, комерційні пропозиції, сертифікати відповідності або походження, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийомки-передачі, документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочиноми, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42020100000000470 від 16.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи на території м. Києва, під час проведення тендеру на закупівлю комп'ютерів у вересні 2021 року (код торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснили розтрату майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах на суму 2 608 078 грн. шляхом здійснення операцій з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) комп'ютерної техніки за завищеними цінами по договору від 28.09.2021 № 492-ITЗ-21.
Також встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи на території м. Києва, під час проведення тендерів на закупівлю багатофункціональних пристроїв у жовтні 2021 року (код торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 ) здійснили розтрату майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах на суму 4 713 658 грн шляхом здійснення операцій з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) комп'ютерної техніки за завищеними цінами по договору від 18.10.2021 № 524-ITЗ-21.
28.09.2021 за результатами проведення тендерних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі начальника служби інформаційних технологій та зв'язку ОСОБА_5 заключено договір № 492-ІТЗ-21 щодо придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 200-та моноблоків Lenovo (TIO 24 Gen4 23.8" IPS/ 1920х1080/ 11 GDP AR1EU/М70q/ Core i5-10400Т / 8Gb RАМ/ 256Gb SSD/Intel UHD 630/ Winl 0Pro/ Black/ 1 lDUSALG00) в комплекті з мишою та клавіатурою за ціною 30 721, 25 грн. за штуку на загальну суму 6 144 250 грн. (без ПДВ). Загальна вартість товару з ПДВ становить 7 373 100 грн.
За результатами аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із використанням наявних інформаційно-аналітичних баз встановлено, що 22.10.2021 року вказаним підприємством в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виписано 1 податкову накладну щодо поставки 200 моноблоків Lenovo (TIO 24 Gen4 23.8" IPS/ 1920х1080/ 11 GDP AR1EU/М70q/ Core i5-10400Т / 8Gb RАМ/ 256Gb SSD/Intel UHD 630/ Winl 0Pro/ Black/ 1 lDUSALG00) в комплекті з мишою та клавіатурою за ціною 30 721, 25 грн. за штуку на загальну суму 6 144 250 грн. (без ПДВ). Загальна вартість товару з ПДВ становить 7 373 100 грн.
Придбання вказаного товару здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яким 22.10.2021 року в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виписано 1 податкову накладну щодо поставки моноблоків Lenovo (TIO 24 Gen4 23.8" IPS/ 1920х1080/ 11 GDP AR1EU/М70q/ Core i5-10400Т / 8Gb RАМ/ 256Gb SSD/Intel UHD 630/ Winl 0Pro/ Black/ 1 lDUSALG00) за ціною 19 854, 76 грн. за штуку на загальну суму 3 970 852 грн. (без ПДВ). Загальна вартість товару з ПДВ по вказаних операціях становила 4 765 022 грн.
Таким чином, оскільки загальна вартість вищевказаних 200 моноблоків Lenovo за умов придання їх КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) безпосередньо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) чи іншого СГД за середньо ринковою ціною повинна була становити 4 765 022 грн. (з ПДВ), а відповідно договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) становила 7 373 100 грн. (з ПДВ), то ймовірні втрати бюджету внаслідок вищевказаних операцій становлять 2 608 078 грн.
11.08.2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронній системі закупівель було оголошено про проведення відкритих торгів на закупівлю: «Пристрої багатофункціональні, код 30230000-0 «Комп'ютерне обладнання» за ДК 021:2015.
29.09.2021 відбувся електронний аукціон, за результатами якого учасники запропонували вартість своїх пропозицій, а також надали в адресу тендерного комітету Замовника визначений у додатку № 4 тендерної документації пакет документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника умовам тендерної документації.
Відповідно до протоколу № 1719 від 30.09.2021 року засідання тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) переможцем вищевказаної закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 30.09.2021.
18.10.2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі начальника служби інформаційних технологій та зв'язку ОСОБА_5 за результатами проведення тендерних закупівель заключено договір № 524-ІТЗ-21 щодо придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 30-ти багатофункціональних пристроїв Canon imageRunner ADVANCE DX C3826i за ціною 143 279, 50 грн. за штуку на загальну суму 4 298 385,00 грн. (без ПДВ) та 200-та багатофункціональних пристроїв Canon imageRunner 1643i за ціною 20 430, 50 грн. за штуку на загальну суму 4 086 100 грн. (без ПДВ). Загальна вартість товару з ПДВ становить 10 061 382,00 грн.
За результатами аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із використанням наявних інформаційно-аналітичних баз, встановлено, що в період з 01.11. по 23.12.2021 року вказаним підприємством в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виписано 2 податкові накладні щодо поставки 30 багатофункціональних пристроїв Canon imageRunner ADVANCE DX C3826i за ціною 143 279, 50 грн. за штуку на загальну суму 4 298 385 грн. (без ПДВ) та 200 багатофункціональних пристроїв Canon imageRunner 1643i за ціною 20 430, 50 грн. за штуку на загальну суму 4 086 100 грн. (без ПДВ). Загальна вартість товару з ПДВ по вказаних операціях становила 10 061 382 грн.
Придбання вказаного товару здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яким в період з 29.10. по 22.12.2021 року в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виписано 10 податкових накладних щодо поставки 30 багатофункціональних пристроїв Canon imageRunner ADVANCE DX C3826i за ціною 71 943, 58 грн. за штуку на загальну суму 2 158 307,41 грн. (без ПДВ), 102 багатофункціональних пристроїв Canon imageRunner 1643i за ціною 11438,7 грн. за штуку та 98 аналогічних пристроїв цієї ж марки та моделі за ціною 11544,72 за штуку на загальну суму 4 086 100 грн. (без ПДВ). Загальна вартість товару з ПДВ по вказаних операціях становила 5 347 724, 84 грн. (з ПДВ)
Таким чином, оскільки загальна вартість вищевказаних 230-ти багатофункціональних пристроїв за умов придання їх КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) безпосередньо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) чи іншого СГД за середньо ринковою ціною повинна була становити 5 347 724 (з ПДВ), а відповідно договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) становила 10 061 382,00 грн., то ймовірні втрати бюджету внаслідок вищевказаних операцій становлять 4 713 658 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відображають фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всієї тендерної документації, за період з 02.07.2021 по 31.12.2021.
Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Звертаючись з клопотанням, детектив довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №42020100000000470, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №42020100000000470, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №42020100000000470, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
1)копії тендерної документації з всіма додатками на закупівлю «Комп'ютери персональні (моноблоки) в комплекті, код 30210000-4 за ДК 021:2015 «Машини для обробки даних (апаратна частина)» (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 );
2)копії тендерної документації з всіма додатками на закупівлю «Пристрої багатофункціональні, код 30230000-0 «Комп'ютерне обладнання» за ДК 021:2015» (ідентифікатор закупівлі UA-2021-08-11-002229-a)
3)копії документів, які свідчать про виконання обов'язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором № 492-ІТЗ-21 від 28 вересня 2021 року (договорів на закупівлю товарів, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, довіреності, листи, комерційні пропозиції, сертифікати відповідності або походження, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийомки-передачі, документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочиноми, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками);
4)копії документів, які свідчать про виконання обов'язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором № 524-ІТЗ-21 від 18 жовтня 2021 року (договорів на закупівлю товарів, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, довіреності, листи, комерційні пропозиції, сертифікати відповідності або походження, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийомки-передачі, документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочиноми, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1