вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
31.08.2022м. ДніпроСправа № 904/9264/21
За заявою Компанії "ДВС КОМПАНІ ЛТД" з грошовими вимогами в загальній сумі 3 666 908 983,09 грн
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" (49044, м.Дніпро, вул.Дзержинського, б.15Б-2, кв.1, код ЄДРПОУ 35164494)
Суддя Соловйова А.Є.
Секретар судового засідання Карпенко К.С.
Представники:
від кредитора АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО": Препелиця Ю.В., довіреність №213 від 22.12.2021
від боржника: не з'явився
арбітражний керуючий: Глеваський В.В., посвідчення №2025 від 19.06.2020
представники інших кредиторів не з'явились
Акціонерне товариство "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" (49044, м.Дніпро, вул. Дзержинського, б.15Б-2, кв.1, код ЄДРПОУ 35164494).
Ухвалою суду від 06.12.2021 прийнято заяву Акціонерного товариства "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" (49044, м.Дніпро, вул. Дзержинського, б.15Б-2, кв.1, код ЄДРПОУ 35164494) до розгляду в підготовчому засіданні, яке відбудеться 20.12.2021 о 11:30 год.
Ухвалою суду від 20.12.2021 відкрито провадження за заявою Акціонерного товариства "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" у справі №904/9264/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" (49044, м. Дніпро, вул. Дзержинського, б.15Б-2, кв.1, код ЄДРПОУ 35164494). Визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" в сумі 76 700,00 грн (судовий збір за подання заяви, авансування винагороди арбітражного керуючого) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 256 886 278,70 грн (основне зобов'язання не забезпечення заставою) - 4 черга задоволення вимог кредиторів. Грошові вимоги в сумі 29 886 380,70 грн (пеня) залишено на розгляді суду в попередньому засіданні. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію, згідно зі ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 09.06.2022. Призначено розпорядником майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" (49044, м.Дніпро, вул. Дзержинського, б.15Б-2, кв.1, код ЄДРПОУ 35164494) арбітражного керуючого Глеваського Віталія Васильовича (свідоцтво № 1724 від 20.03.2015, 09117, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Надрічна, 68).
На виконання ухвали суду від 20.12.2021, господарський суд 21.12.2021 опублікував оголошення на веб-сайті Судової влади України в мережі Інтернет за №67920 від 21.12.2021 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" (49044, м.Дніпро, вул. Дзержинського, б.15Б-2, кв.1, код ЄДРПОУ 35164494).
20.01.2022 Компанією "ДВС КОМПАНІ ЛТД" подано заяву вих.№19/01/22-1 від 19.01.2022 з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" (49044, м. Дніпро, вул. Дзержинського, б.15Б-2, кв.1, код ЄДРПОУ 35164494) в загальній сумі 3 666 908 983,09 грн, з яких: 3 059 964 957,95 грн - основний борг, 606 939 063,14 грн - пеня, 4 962,00 грн - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами до боржника.
Ухвалою суду від 24.01.2022 прийнято до розгляду заяву Компанії "ДВС КОМПАНІ ЛТД" з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" (49044, м.Дніпро, вул. Дзержинського, б.15Б-2, кв.1, код ЄДРПОУ 35164494) в загальній сумі 3 666 908 983,09 грн, з яких: 3 059 964 957,95 грн - основний борг, 606 939 063,14 грн - пеня, 4 962,00 грн - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами до боржника в попередньому засіданні.
09.02.2022 представником АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" подані заперечення б/н від 08.02.2022 щодо визнання кредиторських вимог Компанії "ДВС КОМПАНІ ЛТД".
Суд долучив подані документи до матеріалів справи.
У попереднє засідання, призначене на 31.08.2022, з'явився представник кредитора АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО".
У попередньому засіданні в режимі відеоконференції приймав участь арбітражний керуючий Глеваський В.В.
В матеріалах справи міститься повідомлення вих.№31/08/22-1 від 31.08.2022 розпорядника майна Глеваського В.В. про розгляд грошових вимог Компанії "ДВС КОМПАНІ ЛТД", з якого вбачається, що грошові вимоги, визначені в заяві Компанії "ДВС КОМПАНІ ЛТД", не визнаються як вимоги кредитора в розмірі 3 666 908 983,09 грн.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши представника кредитора, розпорядника майна, господарський суд
Заборгованість ТОВ «Юкрейн Мінералс» перед Компанією «ДВС КОМПАНІ ЛТД» підтверджується наступними рішеннями суддів.
За рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2016 по справі №904/6890/16.
Компанія "ДВС Компані ЛТД" звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси", Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський Кар'єр", Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" про солідарне стягнення суми штрафу у розмірі 26 520,00 доларів США, який за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ, станом на 08.08.2016, становить суму 657 696,00 грн, а також витрат по сплаті судового збору у розмірі 206 700,00 грн.
Позовні вимоги обґрунтовано неналежним виконанням умов контракту №406 від 18.06.2015 в частині своєчасної поставки товару.
18.06.2015 між Компанією "ДВС Компані ЛТД" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" укладено Контракт №406, згідно умов якого відповідач-1 продає, а позивач купує продукцію (Товар) виробництва ТОВ "Проско Ресурси" на умовах, зазначених в Контракті та додатках до нього, які є невід'ємною частиною даного Контракту.
18.06.2015 між Компанією "ДВС Компані ЛТД" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" укладено Додаткову угоду №1 від 18.06.2015 та Специфікацію №1 від 18.06.2015 до зазначеного Контракту, згідно якої сторони погодили найменування, кількість, вартість та умови постачання товару за Контрактом. Відповідач-1 взяв на себе зобов'язання здійснити поставку товару власного виробництва загальною кількістю 128 330 тон на загальну вартість 16 292 250,00 дол. США.
Пунктом 2.2. Контракту передбачено, що кількість товару зазначається у відповідних додатках до Контракту. Кількістю поставленої партії товару вважається кількість, зазначена у відповідному товарно-транспортному документі. При поставці товару допускається ухилення від зазначеної в Контракті кількості в межах + 5%. Розрахунки при цьому проводяться за фактичною кількістю поставленого товару.
Згідно п. 3.1. Контракту передбачено, що товар поставляється на умовах, зазначених в додатках до даного Контракту, а згідно п. 3.2 Контракту поставка товару здійснюється рівномірними партіями щомісячно протягом року дії Контракту.
Пунктом 4.2. Контракту зазначено, що загальна вартість Товару, що поставляється за даним Контрактом, складає суму всіх Специфікацій в доларах США, євро. Згідно погодженого постачальником та покупцем порядку розрахунків за Контрактом, оплата за поставлений товар здійснюється в доларах США, євро по пред'явленню рахунку за поставлену партію товару. Розрахунки за поставлений товар здійснені позивачем в повному обсязі.
Умовами Контракту та Специфікацією №1 до нього передбачено, що строк поставки товару складає рівномірними партіями щомісячно протягом року.
Пунктом 6.1. Контракту передбачено, що в разі не здійснення постачальником поставки товару протягом строку дії Контракту в кількості, передбаченій в Специфікації, постачальник сплачує покупцю штраф в розмірі 100% вартості непоставленого у строк товару.
На виконання умов Контракту постачальником здійснено поставку 1 786,68 тон товару на загальну суму 244 244,07 дол. США та 1 061,59 тон на загальну суму 125 527,92 Євро, в той час як 125 481,73 тон товар загальною вартістю 15 698 497,00 доларів США не поставлено покупцю.
В забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" за Контрактом №406 від 18.06.2016, 18.06.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" та Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" укладено договір поруки №1/15.
За змістом додаткової угоди від 01.07.2015 до договору поруки, поручителем по виконанню зобов'язань перед Компанією "ДВС Компані ЛТД" крім Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" виступає Товариство з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс", Товариство з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар'єр".
Згідно п.2 додаткової угоди від 01.07.2015 до договору поруки від 18.06.2015 Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", Товариство з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс", Товариство з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар'єр" зобов'язуються перед Компанією "ДВС Компані ЛТД" виконати зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" з оплати визначеного пунктом 6 Контракту штрафу у розмірі 100 % вартості непоставленого у строк товару.
З огляду на порушення постачальником зобов'язань за контрактом в частині повної та своєчасної поставки товару, Компанія "ДВС Компані ЛТД" звернулась до господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси", Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар'єр", Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" про солідарне стягнення суми штрафу у розмірі 26 520,00 доларів США, який за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ, станом на 08.08.2016, становить суму 657 696,00 грн, а також витрат по сплаті судового збору у розмірі 206 700, 00 грн.
Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2016 по справі №904/6890/16 позовні вимоги Компанії "ДВС Компані ЛТД" задоволено в повному обсязі:
- стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" (код ЄДРПОУ 35202094, 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 21 А), Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (код ЄДРПОУ 32495368, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, буд 5, кімн. 28), Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" (код ЄДРПОУ 35164494, 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд. 15Б-2, кв. 1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар'єр" (код ЄДРПОУ 23935242, 52042, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (1105, Нікосія, Кіпр, Лідра Хаус, вул. Агу Павлу, офіс 15, реєстраційний номер 97809) суму штрафу у розмірі 15 698 497,00 доларів США, що еквівалентно 389 322 725 (триста вісімдесят дев'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сімсот двадцять п'ять) грн 60 коп.;
- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 21 А, код ЄДРПОУ 35202094) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (1105, Нікосія, Кіпр, Лідра Хаус, вул. Агу Павлу, офіс 15, реєстраційний номер 97809) суму 206 700 (двісті шість тисяч сімсот) грн 00 коп. витрат по сплаті судового збору;
- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, буд 5, кімн. 28, код ЄДРПОУ 32495368) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (1105, Нікосія, Кіпр, Лідра Хаус, вул. Агу Павлу, офіс 15, реєстраційний номер 97809) суму 206 700 (двісті шість тисяч сімсот) грн 00 коп.
витрат по сплаті судового збору;
- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд. 15Б-2, кв. 1, код ЄДРПОУ 35164494) на користь DVS COMPANY LIMITED (КОМПАНІЯ ДВС КОМПАНІ ЛІМІТЕД) (15, Agiou Pavlou Street, Ledra, House, 1105 Nicosia,CI №97809) на суму 206 700 (двісті шість тисяч сімсот) грн 00 коп. витрат по сплаті судового збору;
- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар'єр" (52042, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А, код ЄДРПОУ 23935242) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (1105, Нікосія, Кіпр, Лідра Хаус, вул. Агу Павлу, офіс 15, реєстраційний номер 97809) суму 206 700 (двісті шість тисяч сімсот) грн 00 коп. витрат по сплаті судового збору.
За рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.2016 по справі №904/7012/16.
Компанія "ДВС Компані ЛТД" звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до відповідача-1 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси", відповідача-2 - Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові Метали", відповідача-3 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс", відповідача-4 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар'єр" про солідарне стягнення 64 128 168,00 доларів США (1 610 258 298,48 грн) штрафу за не поставку товару.
Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем-1 умов контракту №20/01-1 від 20.12.2007, зобов'язання за яким забезпечено договором поруки №20/07 та додатковою угодою від 24.12.2007.
20.12.2007 між Компанією "ДВС Компані ЛТД" (покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" (продавець) укладено контракт №20/01-1 (далі - контракт).
Продавець продав, а покупець купив продукцію виробництва Відкритого акціонерного товариства "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат", продавця, іменовану надалі товар, на умовах передбачених нижче і в додатках до цього контракту, які є його невід'ємною частиною (п. 1.1. контракту).
Кількість товару вказується у відповідних додатках до контракту. Кількістю поставленої партії товару вважається кількість, вказана у відповідній товарно-транспортній накладній. При поставці товару допускається відхилення від зазначеного в контракті кількості в межах + 5%. Розрахунки при цьому здійснюються по фактичній кількості поставленого товару (п. 2.2. контракту).
Товар поставляється на умовах, визначених у додатках до цього контракту (п. 3.1. контракту).
Термін поставки товару: рівномірними партіями до 31 грудня 2008 року. Графік помісячних відвантажень кожного календарного року вказується у відповідних додатках до цього контракту. Датою поставки кожної партії вважається дата відповідної накладної. Дострокове відвантаження можливе після домовленості між сторонами. Часткові відвантаження дозволені (п. 3.2. контракту).
Ціна товару вказується у відповідних додатках до контракту в доларах США за одну метричну тонну товару (п. 4.1. контракту).
Загальна вартість товару, що поставляється за даним контрактом, становить суму по всіх його специфікаціях в доларах США (п. 4.2. контракту).
Оплата за поставлений товар здійснюється в доларах США (п. 5.1 контракту).
Якщо продавець не здійснив відвантаження узгодженої партії товару в терміни, зазначені в специфікаціях, продавець виплачує покупцю штраф в розмірі 0,1% за кожен день прострочення, але не більше 5% від вартості узгодженої і не відвантаженої партії товару (п. 6.1. контракту).
Будь-які доповнення та зміни до контракту вважаються дійсними, тільки якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані повноважними представниками обох сторін (п. 10.3. контракту).
Контракт набуває чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2008 (п. 10.7. контракту).
20.12.2007 сторонами підписано та скріплено печатками додаткову угоду №1 до контракту, якою узгоджено пункт 1.1. викласти: "Продавець продав, а покупець купив товар, найменування, кількість і якість якого визначається в додатках до цього контракту, на умовах, передбачених нижче."; пункт 3.2. викласти: "Термін поставки товару рівномірними партіями на підставі відповідної специфікації протягом кожного року дії контракту. Датою поставки кожної партії товару вважається дата відповідної накладної."; пункт 6.1. викласти: "Якщо продавець протягом терміну дії контракту не здійснив поставку товару в кількості, зазначеній в специфікації, продавець виплачує покупцеві в розмірі 100% вартості не поставленого в строк товару."; пункт 9.3. викласти: "Сторони домовилися не застосовувати загальну і спеціальну позовну давність до правовідносин, що виникають з контракту, і встановити позовну давність за контрактом тривалістю в десять років."; пункт 9.1. викласти: "Якщо врегулювання розбіжностей, що виникли не вдалося вирішити за погодженням між сторонами, то всі суперечки, що виникли в зв'язку з контрактом, будуть остаточно вирішуватися в господарському суді Дніпропетровської області."; пункт 10.7. викласти: "Контракт набуває чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2018 року".
Сторонами підписано та скріплено печатками додаткову угоду №2 від 20.12.2007 до контракту, якою пункт 2.1. контракту доповнено наступним: виробником товару по даному контракту є "Просянський ГЗК" по маркам КС, КФ-3, КФ-2, КН-83, П-2, КРТШП-1, КРТШП-2. Виробником товару по даному контракту є ЗАТ "АО Дніпро Каолін" по маркам КНФ-84, КНФ-86, КВФ-90.
В подальшому між сторонами укладено додаткові угоди до контракту: №3 від 20.12.2007, №4 від 14.04.2008, №5 від 01.05.2008, №6 від 15.09.2008, №7 від 21.11.2008, №8 від 14.05.2009, №9 від 22.04.2009, №10 від 03.06.2009, №11 від 20.12.2009, № 12 від 22.06.2009.
20.12.2007 між Компанією "ДВС Компані ЛТД" (кредитор), Товариством з обмеженою відповідальністю з Іноземними Інвестиціями "Кольорові метали" (поручитель) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" (боржник) укладено договір поруки № 20/07 (далі - договір поруки), за умовами пункту 1.1 якого поручитель зобов'язується перед кредитором виконати зобов'язання боржника згідно п. 6.1. контракту №20/01-1 від 20.12.2007, що укладений між кредитором і боржником (далі - контракт), по оплаті штрафу в розмірі 100 % вартості непоставленого в строк товару за не поставку боржником товару в кількості, узгодженій контрактом.
Відповідно до пункту 3.1 договору поруки від 20.12.2019 у разі невиконання боржником зобов'язань, передбачених п.6.1 контракту, поручитель зобов'язується самостійно виконати зобов'язання боржника перед кредитором по сплаті штрафу в розмірі 100% вартості непоставленого в строк товару шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок кредитора протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання відповідної вимоги кредитора.
За умовами додаткової угоди від 24.12.2007 до договору поруки кредитор, боржник, поручитель, а також Товариство з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Любимівський Кар'єр" домовилися залучити ТОВ "Юкрейн Мінералс" та ТОВ "Любимівський Кар'єр" сторонами договору як поручителями поряд з ТОВ II "Кольорові Метали". ТОВ II "Кольорові Метали", ТОВ "Юкрейн Мінералс" та ТОВ "Любимівський Кар'єр" зобов'язуються перед кредитором виконати зобов'язання боржника згідно п. 6.1. контракту № 20/01-1 від 20.12.2007, що укладений між кредитором і боржником, по оплаті штрафу в розмірі 100 % вартості непоставленого в строк товару за непоставку боржником товару в кількості, узгодженій контрактом. Вказана додаткова угода підписана та скріплена печатками ТОВ "Юкрейн Мінералс" та ТОВ "Любимівський Кар'єр".
З огляду на порушення постачальником умов контракту в частині поставки товару на суму 64 128 168,00 доларів США, Компанія "ДВС Компані ЛТД" звернулась до господарського суду з позовом до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси", відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові Метали", відповідача-3 Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс", відповідача-4 Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар'єр" про стягнення заборгованості у розмірі 64 128 168,00 доларів США.
За результатом дослідження матеріалів справи №904/7012/16, господарським судом встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" порушено зобов'язання за контрактом в частині поставки товару на загальну суму 64 116 424,00 доларів США, у зв'язку з чим штраф, розмір якого підлягає стягненню на користь постачальника становить суму 64 116 424,00 доларів США.
Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.2016 по справі №904/7012/16 позовні вимоги Компанії "ДВС Компані ЛТД" задоволено частково:
- стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" (49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А, ідентифікаційний код 35202094), Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові Метали" (49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 5, кімн. 28, ідентифікаційний код 32495368), Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" (49044, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 15Б-2, кв.1, ідентифікаційний код 35164494) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар'єр" (52042, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, буд. 1-А, ідентифікаційний код 23935242) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (1105, Нікосія, Кіпр, Лідра Хаус, вул. Агу Павлу, офіс 15, реєстраційний номер 97809) штраф у розмірі 64 116 424,00 доларів США, що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 16.08.2016 рік - 1 долар США = 25,115141 грн, становить 1 610 293 029,17 грн, в решті позовних вимог відмовлено;
- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" (49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А, ідентифікаційний код 35202094) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (1105, Нікосія, Кіпр, Лідра Хаус, вул. Агу Павлу, офіс 15, реєстраційний номер 97809) витрати по сплаті судового збору у розмірі 51 664,67 грн;
- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями Кольорові Метали" (49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 5, кімн. 28, ідентифікаційний код 32495368) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (1105, Нікосія, Кіпр, Лідра Хаус, вул. Агу Павлу, офіс 15, реєстраційний номер 97809) витрати по сплаті судового збору у розмірі 51 664,67 грн;
- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" (49044, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 15Б-2, кв. 1, ідентифікаційний код 35164494) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (1105, Нікосія, Кіпр, Лідра Хаус, вул. Агу Павлу, офіс 15, реєстраційний номер 97809) витрати по сплаті судового збору у розмірі 5 664,66 грн;
- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар'єр" (52042, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, буд. 1- А, ідентифікаційний код 23935242) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (1105, Нікосія, Кіпр, Лідра Хаус, вул. Агу Павлу, офіс 15, реєстраційний номер 97809) витрати по сплаті судового збору у розмірі 51 664,66 грн.
31.12.2016 між Компанією «ДВС КОМПАНІ ЛТД» та ТОВ «Юкрейн Мінералс» укладено Договір №7012 про порядок виконання судового рішення та погашення боргу, яким сторони узгодили порядок погашення заборгованості за рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.2016 у справі №904/7012/16, зокрема, погодили строк дії договору - до 31.12.2023.
17.08.2022 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/9264/21 визнано недійсним Договір № 7012 про порядок виконання судового рішення та погашення боргу від 31.12.2016.
За рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 12.09.2016 по справі №904/7531/16.
Компанія "ДВС Компані ЛТД" звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача-1- Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", відповідача-2- Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар'єр", відповідача-3- Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси", відповідача-4- Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" про солідарне стягнення заборгованості за контрактом №30/06 від 30.06.2015, зобов'язання за яким забезпечено договорами поруки №1/15, №2/15 від 30.06.2015, №3/15 від 30.06.2015.
30.06.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (покупцем) та Компанією "ДВС Компані ЛТД" (продавцем) укладено Контракт №30/06 (далі - Контракт), за умовами якого Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" продає, а Компанія "ДВС Компані ЛТД" (Покупець) купує товар.
30.06.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" та Компанією "ДВС Компані ЛТД" було укладено Специфікацію №1, якою встановлено найменування, загальну кількість та вартість товару, що проставляється.
01.07.2015 між сторонами підписано Додаткову угоду №1, відповідно до умов якої сторони узгодили викласти розділ "Інші умови" контракту в наступній редакції: " у випадку не поставки продавцем товару у кількості, яка узгоджена сторонами Контракту у всіх відповідних додатках до нього, Продавець має сплатити покупцю штраф у розмірі 100% загальної вартості Контракту, яка складається з загальної вартості Товару за всіма додатками до Контракту протягом 30 календарних дні з моменту закінчення узгодженого строку поставки останньої партії товару.
Згідно умов Специфікації № 1 загальна вартість товару складає 17 315 000,00 дол. США, зі строком його поставки протягом дій Специфікації (12 календарних місяців), тобто до 30.06.2016.
З огляду на те, що продавцем здійснено поставку товару на загальну суму 127 890,00 дол. США, вартість товару, який не поставлено продавцем, становить суму 17 187 110,00 дол. США.
30.06.2015 між Компанією "ДВС Компані ЛТД" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар'єр" укладено договір поруки № 1/15 за умовами пункту 1.1 якого Товариство з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар'єр" зобов'язується у повному об'ємі відповідати за виконання Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" зобов'язань за Контрактом №30/06 від 30.06.2015 та Специфікації № 1 від 30.06.2015, з врахуванням усіх додатків.
Пунктом 6.1 договору поруки №1/15 передбачено, що поручитель несе солідарну з Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" відповідальність перед Компанією "ДВС Компані ЛТД" за виконання Контракту №30/06 від 30.06.2015 та Специфікації № 1 від 30.06.2015.
30.06.2015 між Компанією "ДВС Компані ЛТД" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" укладено Договір поруки № 2/15, за умовами п. 1.1. якого Товариство з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" зобов'язується у повному об'ємі відповідати за виконання Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" зобов'язань за Контрактом №30/06 від 30.06.2015 та Специфікації № 1 від 30.06.2015, з врахуванням усіх додатків.
Пунктом 6.1 Договору поруки №2/15 передбачено, що поручитель несе солідарну з Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" відповідальність перед Компанією "ДВС Компані ЛТД" за виконання Контракту №30/06 від 30.06.2015 року та Специфікації № 1 від 30.06.2015.
З огляду на порушення постачальником умов контракту №30/06 від 30.06.2015, зобов'язання за яким забезпечено договорами поруки №1/15 від 30.06.2015, №2/15 від 30.06.2015, Компанія "ДВС Компані ЛТД" звернулась до господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар'єр", Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" про солідарне стягнення штрафу у розмірі 17 187 110,00 доларів США, а також витрат по сплаті судового збору.
За результатом дослідження матеріалів справи №904/7531/16, господарським судом встановлено обґрунтованість вимог позивача, проте судом визнано надмірно великими заявлені до стягнення штрафні санкції, у зв'язку з чим розмір штрафу, який стягнуто за рішенням суду зменшено на 50%, що становить суму 217 688 002,21 грн.
Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 12.09.2016 по справі №904/7531/16 позовні вимоги задоволено частково:
- стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (код ЄДРПОУ 32495368, місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 5, кімн. 28), Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар'єр" (код ЄДРПОУ 23935242, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (Республіка Кіпр, Нікосія, вул. Агіу Павлу Стріт, 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас, П.С. 1105, реєстраційний номер 97809) штраф в розмірі 217 668 002,21 грн;
- стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (код ЄДРПОУ 32495368, місцезнаходження: України, 49000, м.Дніпро, вул.Челюскіна, буд.5, кімн.28), Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (код ЄДРПОУ 35202094, місцезнаходження: Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (Республіка Кіпр, Нікосія, вул. Агіу Павлу Стріт, 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас, П.С. 1105, реєстраційний номер 97809) штраф в розмірі 217 668 002, 21 грн;
- стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (код ЄДРПОУ 32495368, місцезнаходження: Україна, 49000, м.Дніпро, вул.Челюскіна, буд. 5, кімн. 28), Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙН МІНЕРАЛС" (код ЄДРПОУ 35164494, 49044, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 15Б-2, кв. 1) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (15, Agiou Pavlou Street, Ledra, House, 1105 Nicosia,CI №97809) штраф в розмірі 217 668 002,21 грн;
- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (код ЄДРПОУ 32495368, місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 5, кімн. 28) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (Республіка Кіпр, Нікосія, вул. Агіу Павлу Стріт, 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас, П.С. 1105, реєстраційний номер 97809);
витрати по сплаті судового збору в розмірі 51 675, 00 грн;
- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар'єр" (код ЄДРПОУ 23935242, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (Республіка Кіпр, Нікосія, вул. Агіу Павлу Стріт, 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас, П.С. 1105, реєстраційний номер 97809 ) витрати по сплаті судового збору в розмірі 51 675, 00 грн;
- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" (код ЄДРПОУ 35202094, місцезнаходження: Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (Республіка Кіпр, Нікосія, вул. Агіу Павлу Стріт, 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас, П.С. 1105, реєстраційний номер 97809 ) витрати по сплаті судового збору в розмірі 51 675, 00 грн;
- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн мінералс" (код ЄДРПОУ 35164494, 49044, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 15Б-2, кв. 1) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (Республіка Кіпр, Нікосія, вул. Агіу Павлу Стріт, 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас, П.С. 1105, реєстраційний номер 97809) витрати по сплаті судового збору в розмірі 51 675, 00 грн.
Розглянувши заяву Компанії «ДВС Компані ЛТД» з грошовими вимогами до боржника, суд встановив, що Компанія «ДВС Компані ЛТД» є резидентом іноземної держави - Кіпр.
Суд зазначає, що встановлення дієздатності кредитора у справі про банкрутство покладено виключно на суд, а не на іншого кредитора.
Відповідно до ч. 5 ст. 44 Господарського процесуального кодексу України юридична особа набуває процесуальних прав та обов'язків у порядку, встановленому законом, і здійснює їх через свого представника.
За приписами п. 1 ч. 1 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України суд залишає позов без розгляду, якщо позов подано особою, яка не має процесуальної дієздатності.
У постанові від 23.07.2021 у справі № 913/567/19 Верховний Суд зазначив:
« 7.20. Отже, особа наділяється процесуальною правоздатністю (що є потенційною, безумовною та встановленою Законом можливістю мати процесуальні права та обов'язки відповідного учасника, які визначені процесуальним законом) в силу закону, з урахуванням визначеного статтею 4 ГПК України суб'єктного складу осіб, які можуть належати до учасників господарського процесу.
7.21. Тоді як процесуальна дієздатність (тобто можливість суб'єкта безпосередньо реалізувати передбачені ГПК України як загальні - стаття 42 ГПК України, так і визначені окремими нормами ГПК України спеціальні процесуальні права та виконати обов'язки у конкретних процесуальних правовідносинах) обумовлена відповідними конкретно визначеними законом факторами у відповідних процесуальних правовідносинах, зокрема:
- доведення особою (суб'єктом звернення) належності його до відповідної категорії учасників із відповідним процесуальним статусом (сторона, учасник, особа яка не брала участь у справі, якщо суд вирішив питання про її права, інтереси та (або) обов'язки тощо);
- обґрунтованістю підстав для звернення саме цієї особи;
- стадією судового розгляду справи, що допускає відповідне звернення тощо. Відсутність (недоведеність) цих факторів має наслідком відсутність у особи заявника процесуальної дієздатності у відповідних процесуальних правовідносинах».
Розглядаючи питання процесуальної дієздатності кредитора, як учасника справи про банкрутство, Верховний Суд у постановах від 19.04.2021 у справі №908/1390/19, від 16.07.2020 у справі №910/4475/19 відзначає, що основною метою конкурсного процесу та процедури банкрутства є рівномірне і справедливе задоволення вимог кредиторів, саме тому правове регулювання статусу кредиторів у справах про банкрутство є одним із ключових питань цього процесу, адже, з одного боку, відкриття та провадження у справі про банкрутство впливає на права, інтереси, діяльність кредиторів та їх фінансовий стан, а з іншого - від волі кредиторів залежить і доля боржника.
Порядок урегулювання приватноправових відносин, які хоча б через один із своїх елементів пов'язані з одним або кількома правопорядками, іншими, ніж український правопорядок, регулюється положеннями Закону України «Про міжнародне приватне право».
Так, за змістом частин 1 та 2 статті 25 названого Закону особистим законом юридичної особи вважається право держави місцезнаходження юридичної особи, а таким місцезнаходженням є держава, у якій юридична особа зареєстрована або іншим чином створена згідно з правом цієї держави.
Поряд з цим, за статтею 26 того ж Закону цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи визначається особистим законом юридичної особи.
Статтею 13 Закону України «Про міжнародне приватне право» передбачено, що документи, що видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, визнаються дійсними в Україні в разі їх легалізації, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України.
Статтею 8 Закону України «Про міжнародне приватне право» встановлено, що при застосуванні права іноземної держави суд встановлює зміст його норм згідно з їх офіційним тлумаченням, практикою застосування і доктриною у відповідній іноземній державі.
Отже, Компанія «ДВС Компані ЛТД» станом на час подання нею заяви з грошовими вимогами до боржника по справі №904/9264/21 не надала суду докази на підтвердження свого правового статусу та правової дієздатності - Витяг з реєстру компаній Кіпру, легалізований в установленому порядку (ст. 13, 25,26 Закону України «Про міжнародне приватне право»).
На підтвердження своїх кредиторських вимог надані суду наступні документи: копії рішень господарського суду Дніпропетровської області:
- від 09.09.2016, справа № 904/6890/16 про стягнення з ТОВ «Проско Ресурс» на користь Компанії «ДВС Компані ЛТД» 100 % штрафу вартості непоставленого товару, що складає 389 322 725,60 грн;
- від 21.09.2016, справа № 904/7012/16 про стягнення з ТОВ «Проско Ресурс» на користь Компанії «ДВС Компані ЛТД» 100 % штрафу вартості непоставленого товару, що складає
1610 293 029,17 грн;
- від 12.09.2016, справа № 904/7531/16 про стягнення з ТОВ «Проско Ресурс» на користь Компанії «ДВС Компані ЛТД» 100 % штрафу вартості непоставленого товару, що складає 217 668 002,21 грн.
Отже, суд дійшов висновку, що надані Компанією «ДВС Компані ЛТД» докази не підтверджують факту передачі товару Товариству з обмеженою відповідальністю «Юкрейн Мінералс» також не підтверджують факту виконання робіт для ТОВ «Юкрен Мінералс» та не підтверджують факту надання послуг Товариству з обмеженою відповідальністю «Юкрейн Мінералс».
Статтею 1 Кодексу з процедур банкрутства передбачено, що для цілей цього Кодексу терміни вживаються в такому значенні:
Кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника.
Грошове зобов'язання - зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До складу грошових зобов'язань боржника, у тому числі зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду. Склад і розмір грошових зобов'язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом.
Під час розгляду кредиторських вимог, заявлених до боржника у певній судовій процедурі банкрутства (розпорядження майном, санація, ліквідаційна процедура) господарському суду, слід з'ясувати правову природу таких вимог як конкурсних чи поточних, надати правову оцінку доказам, поданим кредитором на підтвердження його грошових вимог до боржника, перевірити дійсність заявлених вимог та з огляду на встановлене дійти висновку про наявність підстав для їх визнання та включення до реєстру вимог кредиторів у відповідній черговості. Аналогічна правова позиція наведена у постанові Верховного Суду від 06.09.2018 у справі №903/984/16.
За приписами ст. 236 Господарського процесуального кодексу України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.
Крім того, Верховний Суд неодноразово звертав увагу, що вирішення спору, який розглядається при провадженні у справі про банкрутство, стосується, крім сторін спору, інтересів великого кола осіб (кредиторів боржника), а тому, крім принципу змагальності сторін, суди повинні керуватися і принципом об'єктивної істини, який вимагає перевірки відповідності тверджень або заперечень сторін їх дійсній наявності чи відсутності стосовно існуючих об'єктивно речей, фактів, ідей (постанови від 09.04.2019 у справі № 923/333/16, від 25.09.2018 у справі №910/9741/13, від 15.01.2019 у справі № Б24/081-12, від 26.03.2019 у справі №910/1739/18).
Завданням національних судів є забезпечення належного вивчення документів, аргументів і доказів, представлених сторонами.
Суд враховує, що заявлені у справі про банкрутство грошові вимоги повинні підтверджуватися або первинними документами (угодами, накладними, рахунками, актами виконаних робіт тощо), що свідчать про цивільно-правові відносини сторін та підтверджують заборгованість боржника перед кредитором, або рішенням юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення такого спору (висновок про застосування норм права, який викладений у постанові Верховного Суду від 16 травня 2018 року по справі №910/20378/16).
У справі про банкрутство господарський суд встановлює наявність або відсутність відповідного грошового зобов'язання боржника шляхом дослідження первинних документів (договорів, накладних, актів тощо) та (або) рішення юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення відповідного спору (висновок про застосування норм права, який викладений у постанові Верховного Суду від 16 травня 2018 року по справі № 924/628/17).
Законодавцем у справах про банкрутство обов'язок доказування обґрунтованості вимог кредитора певними доказами покладено на заявника грошових вимог, а предметом спору в даному випадку є вирішення питання про належне документальне підтвердження цих вимог кредитором-заявником. У випадку ненадання заявником-кредитором сукупності необхідних документів на обґрунтування своїх вимог, суд у справі про банкрутство відмовляє у визнанні таких вимог та включенні їх до реєстру вимог кредиторів.
Надані кредитором докази мають відповідати засадам належності (стаття 76 Господарського процесуального кодексу України), допустимості (стаття 77 Господарського процесуального кодексу України), достовірності (стаття 78 Господарського процесуального кодексу України) та вірогідності (стаття 79 Господарського процесуального кодексу України).
Комплексне дослідження доказів на предмет їх відповідності законодавчо встановленим вимогам є сутністю суддівського розсуду на стадії встановлення обсягу кредиторських вимог у справі про банкрутство.
Покладення обов'язку доказування обґрунтованості відповідними доказами своїх вимог до боржника саме на кредитора не позбавляє його права на власний розсуд подавати суду ті чи інші докази, що дозволяє суду застосовувати принцип диспозитивності господарського судочинства та приймати рішення про визнання чи відмову у визнанні вимог кредитора, виходячи з тієї сукупності доказів, яка надана кредитором-заявником грошових вимог.
Статтею 91 ГПК України визначено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством.
Порядок засвідчення копій документів був встановлений Національним стандартом України “Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003”. Відповідно до пункту 5.27 вказаного Національного стандарту відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів “Згідно з оригіналом”, назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.
Аналогічні вимоги щодо належного засвідчення документів містяться у Національному стандарті України “Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2020”, прийнятим та наданим чинності Наказом Державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 01.07.2020 № 144, та який чинний від 01.09.2021.
Проте, матеріали справи містять в собі копії документів подані Компанією "ДВС КОМПАНІ ЛТД" в обґрунтування заявлених кредиторських вимог, що були засвідченні не у порядку встановленому Національним стандартом України.
Верховний Суд у своїй практиці неодноразово звертав увагу на те, що неправильно засвідчені або незасвідчені копії документів є недопустимими доказами фактичних обставин справи, а прийняття на їх основі судового рішення є підставою для скасування такого судового рішення у справі (постанови Верховного Суду від 05.12.2018 у справі № 916/1813/16 від 21.08.2019 у справі № 910/12809/16).
Як вбачається з матеріалів справи, ухвалами Господарського суду від 23.06.2022 та 21.07.2022 зобов'язано представника Компанії «ДВС Компані ЛТД» - адвоката Хорунженко Валерію Сергіївну (поштова адреса: 49000, місто Дніпро, вулиця Челюскіна, будинок 5, приміщення 28) та/або Компанію «ДВС Компані ЛТД» (реєстраційний №97809; Республіка Кіпр, Нікосія, Агіу Павлу Стріт, 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас, П.С. 1105) - надати розпоряднику майна (арбітражному керуючому) Товариства з обмеженою відповідальністю «Юкрейн Мінералс» Глеваському Віталію Васильовичу (09117, Київська область, місто Біла Церква, вулиця Надрічна,68) надати в строк до 18.07.2022 наступні документи:
- належним чином засвідчену копію Договору №7012 про порядок виконання судового рішення чи погашення боргу;
- належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують правовий статус Компанії «ДВС Компані ЛТД», зокрема, свідоцтво про реєстрацію, установчих документів тощо (на дату підписання Договору №7012 про порядок виконання судового рішення та погашення боргу, а також на дату подання заяви з грошовими вимогами).
Станом на дату розгляду заяви з грошовими вимогами, витребуваних документів Компанії «ДВС Компанією ЛТД» не надано, що унеможливлює встановлення фактичних обставин справи.
З огляду на викладене, суд відхиляє грошові вимоги Компанії «ДВС Компані ЛТД» в загальній сумі 3 666 908 983,09 грн.
Керуючись ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд
Грошові вимоги Компанії "ДВС КОМПАНІ ЛТД" (реєстраційний №97809) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" (49044, м.Дніпро, вул. Дзержинського, б.15Б-2, кв.1, код ЄДРПОУ 35164494) в загальній сумі 3 666 908 983,09 грн - відхилити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 31.08.2022.
Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України
Повний текст ухвали складено 05.09.2022.
Суддя А.Є. Соловйова